Всего по этому эпизоду прокуратура направила в суд 49 досье, содержащих соответствующие убедительные доказательства вины обвиняемых. Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, прокуратура наложила арест на активы обвиняемых на сумму около 2 млрд леев. Следует отметить, что Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование уголовного дела под общим названием «Банковское мошенничество» с целью установления всех лиц, причастных к этой незаконной схеме, и возмещения нанесенного ущерба. В то же время среди подследственных был и бывший руководитель Управления особого надзора НБМ Ион Ропот, который какое-то время находился под арестом. Напомним, что в 2012-2014 годах Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala перешли под контроль Илана Шора, который даже объявил о плане слияния этих банков.

---

Persons: BEM, Виорел Быркэ, Дмитрий Цугульский, Сергей Албот, Наталья Рахуба, Албот, Ион Ропот, Илан Шор Organizations: Banca, Banca Socială, Антикоррупционная прокуратура, Национальный банк, Управление особого надзора, НБМ Locations: Economii, Banca de Economii, Молдова