Молдова первой в регионе при поддержке USAID внедрит современное IT-решение для предотвращения рисков отмывания денег и мониторинга акционеров банков.
Это первое в регионе IT-решение будет внедрено при поддержке проекта USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA), а его основные характеристики были представлены в ходе онлайн-мероприятия, организованного Нацбанком, сообщает infomarket.md.
Это будет способствовать, как раннему выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма, так и обнаружению подозрительных изменений в структуре собственности банков.
Открытость НБМ к перенятию передового опыта отметил также директор проекта USAID FSTA Мэтью Маселларо.
Мэтью Маселларо также перечислил другие мероприятия, поддерживаемые в рамках проекта USAID FSTA по продвижению реформ финансового сектора.
Persons:
Октавиан Армашу, Скотт Хокландер, Мэтью Маселларо
Organizations:
USAID IT, USAID, USAID FSTA, Нацбанк, НБМ, Миссия, Единый центральный
Locations:
Молдова, Евросоюз