DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ «Мы не остановимся». Стояногло о краже миллиарда, Газпромбанке и Плахотнюке
▼ + stars: | 2021-06-15 | by ( ) newsmaker.md time to read: +5 min

Об этом рассказал генпрокурор Александр Стояногло 14 июня во время онлайн-конференции, посвященной расследованию кражи миллиарда. Open Dialog) организовал онлайн-обсуждение дела о краже миллиарда. О сопротивлении расследованиюСтояногло рассказал, что молдавские правоохранители с 2015 года игнорировали участие экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка в краже миллиарда. О делах против банкировТакже генпрокурор рассказал, что до его прихода в Генпрокуратуру следствие игнорировали участие банкиров в краже миллиарда. Кроме того, Стояногло подчеркнул, что прокуроры намерено игнорировали Victoriabank (VB), который «напрямую участвовал» в краже миллиарда.

Persons: Александр Стояногло, Стояногло, Гельмут Шольц, Людмила Козловская, Анна Урсаки, Григорий Петренко, Алексей Тулбуре, расследованиюСтояногло, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Эдуард Харунжен, Виорел Мораря, банкировТакже, Наталья ПолитовойКангаш, Корнелиу Гимп, ПолитовойКангаш, Илан Шор, Шор, Татьяна Долгиной, Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Вячеслав Платон, Платон Organizations: Нацбанк, Газпромбанк, Открытый диалог, Демпартия, Антикоррупционная прокуратура, Генпрокуратура Locations: Молдова, Великобритания, Кипр

☆ Илан Шор: «Приговоры, которые вынесли директорам моих фирм, — это цинизм в высшей степени»
▼ + stars: | 2021-06-04 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Объявленный в розыск депутат Илан Шор раскритиковал решение суда Кишинева, который приговорил трех обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда, к шести годам тюрьмы. Речь идет о главе Caritas Group Андрее Нирауце, администраторе компании Provolirom Алле Гуцу и администраторе Dracard Татьяне Долгиной. «Приговоры, которые вынесли директорам моих фирм, — это цинизм в высшей степени», — написал Шор в своем Telegram-канале 4 июня. По данным прокуроров, в общей сложности эти три компании нанесли Banca de Economii, Banca Socială и Unibank ущерб 550 млн леев. Напомним, что в июле 2020 года прокуроры задержали пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда.

Persons: Provolirom, BEM, Илан Шор, Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Шор, Андрей Нирауцу, Татьяна Долгину, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шору Organizations: Caritas Group, — Caritas, Banca de Economii, Banca, Unibank, Zenit Management, Нацбанк, Демпартия Locations: Кишинев

☆ Трех обвиняемых по делу о краже миллиарда приговорили к шести годам тюрьмы
▼ + stars: | 2021-06-03 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Суд Кишинева 3 июня приговорил трех обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда, к шести годам тюрьмы. Речь идет о главе Caritas Group Андрее Нирауце, администраторе компании Provolirom Алле Гуцу и администраторе Dracard Татьяне Долгиной. Как сообщает TV8, прокуроры требовали наказания в виде четырех лет тюрьмы для каждого из обвиняемых. Однако суд принял решение увеличить срок, приговорив всех троих к шести годам заключения. Напомним, что в июле 2020 года прокуроры задержали пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда.

Persons: Provolirom, Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Илан Шор, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шору Organizations: Caritas Group, Banca de Economii, Banca, Unibank, TV8, Zenit Management, Демпартия Locations: Кишинев

☆ Доска Платона. Что нового мы узнали о краже миллиарда за последний год
▼ + stars: | 2021-05-18 | by ( ) newsmaker.md time to read: +16 min

Платон, Плахотнюк и две сделки на $80 млнСам Платон давал показания на пяти заседаниях суда. Их встреча в одной из местных гостиниц, по словам Платона, продлилась восемь часов. По словам Платона, на основании таможенной декларации Бурунсус открыл в Banca Sociala счет на $16 млн, но деньги в кассу банка не сдал. Также, по словам Платона, следствие выяснило, что IP-адреса компаний, которые перечисляли деньги Insidown, находились в офисе Плахотнюка на улице Дмитрия Кантемира. Пакет документов на Insidown, по словам Платона, представил Денис Уланов (ныне депутат от партии «Шор»).

Persons: Александр Стояногло, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Стояногло, Буюкан, Платон, Александр Боярский, Илан Шор, Боярский, Татьяна Долгину, Андрей Нирауцу, Алла Гуцу, Шор, Долгину, Гуцу, Денис, Денис Уланов, Уланов, Нирауцы, Долгиной, Владимир Нягу, Нягу, Ион Ропот, Ропот, Виорел Быркэ, Илан Шору, Плахотнюк, Плахотнюку, Дорин Бурунсус, Бурунсус, С $, Выступающие, Пауль Фишер, Фишер, Михай Кукош, Дмитрий Кантемир, Сергей Лобанов, Лобанов, Быркэ, Стелла Пахомь, Геннадий Лупу, Лупу, Корнелиу Гимпу (Гимпу, Стелла Пахоми, Пахоми, Шора Organizations: ШораСреди, Шор, Генпрокуратура, Нацбанк, млнВыступая, С $, Антикоррупционная прокуратура, СМИ, Апелляционная палата, ВСП, Дома моды, ОО «Юристы за права человека, Национальный фонд за демократия Locations: Дубоссарах, Вена, Румыния, Москва, Молдова, США, Турция, Израиль, Буюкан, РМ

☆ 9 свидетелей по второму кругу. Как затягивают суд по делу Платона
▼ + stars: | 2021-03-25 | by ( ) newsmaker.md time to read: +5 min

Во время пересмотра дела Вячеслава Платона решили повторно вызвать в суд девять свидетелей. Судьи попросили каждого из свидетелей повторно принести клятву, а затем спросили каждого из них, если они подтверждают показания, которые дали на предыдущих заседаниях. Затем судьи решили повторно вызвать в суд свидетелей, которые уже давали показания, чтобы у Лупашко была возможность ознакомиться подробнее с материалами дела. А 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку. Подробнее о пересмотре дела Платона читайте в материале: «Плахотнюк, Шор, поддельные документы и ложный след».

Persons: Neghina, BEM, Вячеслав Платон, Адриан Цуркан, Андрей Нирауца, Татьяна Долгина, Николай Куртогло, Ион Дорогой, Руслан Добош, Александр Балика, Тудор Врабие, Лилия Негина, Негиной, Врабие, Лилия Лупашко, Негина, Платон, Елена Черуца, Лучией Лупушор, Лупушор, Илан Шор, Негину, Цуркан, Добош, Долгину, Нирауцэ, Долгиной, Нирауцу, Куртогло, Владимир Плахотнюк, Татьяна Бивол, Нина Лозан, Бивол, Лупашко, Ион Крецу, Плахотнюк, Шор, Александр Стояногло Organizations: Alfa Engineering, Banca de Economii, Националь, Демпартия, Апелляционная палата, ВСП Locations: Banca, Долгину, Нирауцу, Буюкан, РМ

☆ Трое обвиняемых по делу о краже миллиарда предстанут перед судом
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Трое обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда, предстанут перед судом. Как сообщили 12 января Ziarul de Gardă в Генеральной прокуратуре, речь идет о главе Caritas Group Андрее Нирауце, администраторе компании Provolirom Алле Гуцу и администраторе Dracard Татьяне Долгиной. xПо данным прокуроров, в общей сложности все три компании нанесли Banca de Economii, Banca Socială и Unibank ущерб на 550 млн леев. Напомним, что в июле 2020 года прокуроры пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда. Муж одной из арестованных — Татьяны Долгиной — утверждает, что ее использовали, чтобы прикрыть финансовые махинации Илана Шора.

Persons: Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Илан Шор, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шору Organizations: Caritas Group, Zenit Management, Генеральная прокуратура, Демпартия

Search resuls for: "Долгиной"

6 mentions found