Власти во главе с бывшим президентом Игорем Додоном знали о схемах и лицах, причастных к хищениям на госпредприятии «Железная Дорога Молдовы» (ЖДМ)с 2019 года, но не вмешивались.
леев ЖДМ перед «Левдра» было передано компании «Transalliance Group», компании, аффилированной с Топала, Мироном Гагаузом, бывшим главой ЖДМ, а также Вячеславом Байда, известным как один из руководителей бизнеса Плахотнюка.
В начале 2017 года часть денег, то есть 20 млн леев, была возвращена на счет Translogist Sistem как «платежи» в соответствии с «транспортными контрактами».
Среди судоходных компаний — компания «Трансканкор», связанная с бывшим директором ЖДМ Юрие Топалэ, которая в ходе реализации схемы активизировала свою хозяйственную деятельность.
В то же время бывший директор ЖДМ Юрие Топалэ заявляет, что «на железной дороге не было схем, схемы были вне железной дороги».
Persons:
Translogist, Ziarul, Игорь Додон, Кик, Юрие Топала, Григоре Кондураке, Топала, Мирон Гагауз, Вячеслав Байда, Плахотнюк, Виктор Гаммер, Ирина Объелянская, Владимир Плахотнюк, Юрие Топалэ, Дорела Бэлана, Байда, Марчелиан Пырлог, Пырлог, Эдуард Купряков, Додон, Топалэ
Organizations:
BSA, Global Logistics, Global Trade, Железная Дорога Молдовы» (ЖДМ), Служба информации и безопасности (СИБ), Национальный антикоррупционный центр, Антикоррупционная прокуратура, Парламент, ЖДМ, ГП «Молдавская железная дорога, СИБ, Левдра, лукойлмолдов, Левдры, ДПМ, Метвил, ЖДМ «Новастандарт», Техномет Груп, Трансканкор, Парламентская Комиссия по расследованию ситуации, Комиссия
Locations:
Молдова, Джурджулешть, Великобритания, РФ