DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ «Мне позвонил Шор и дал указания». Что рассказал по делу Платона бывший замглавы Banca de Economii
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( ) newsmaker.md time to read: +6 min

Бывший заместитель, а затем исполняющий обязанности главы Banca de Economii (BEM) Виорел Быркэ дал показания в суде по делу Вячеслава Платона. Также Быркэ рассказал, что в 2016 году его вызвали на допрос по делу Вячеслава Платона. Он сказал, что я смело могу так и говорить», — рассказал Быркэ. ***По делу Платона, которое сейчас пересматривают в суде Буюкан, его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. А 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку.

Persons: Виорел Быркэ, Вячеслав Платон, Быркэ, Илан Шор, Платон, Буюкан, Платоны, Елена Черуца, Василий Никоарэ, Шор, Илан Шора, Филат, Александр Стояногло Organizations: Нацбанк, НБМ, Апелляционная палата, ВСП Locations: Яловенах, РМ

☆ Прокуратура передала в суд еще одно дело, связанное с кражей миллиарда
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Генеральная прокуратура передала в суд материалы еще одного дела, связанного с кражей миллиарда. xКак сообщили в Генпрокуратуре, всех четверых обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной группировки. Кроме того, против одного из банкиров дополнительно выдвинули обвинения в отмывании денег, тоже в особо крупных размерах и в интересах преступной группировки. Через несколько часов стало известно, что Дрэгуцану предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Тогда же прокуроры передали в суд дело против бывшего временно исполняющего обязанности главы Banca de Economii Виорела Быркэ и Иона Ропота.

Persons: Эмма Табырцэ, Ион Ропот, Стояногло, Дрэгуцану, Дрэгуцан, Ропота, Виорел Быркэ Organizations: Banca, Генеральная прокуратура, Нацбанк, Генпрокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Национальный банк (НБМ), НБМ, Табырцэ Locations: Economii, Banca de Economii, Чинчлея, Стурзу

☆ Обвиняемые в краже миллиарда освобождены из-под стражи – Цензура МД
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Общество Обвиняемые в краже миллиарда освобождены из-под стражиСегодня, суд столичного сектора Чеканы изменил меру пресечения всем шестерым обвиняемым в краже миллиарда. В генпрокуратуре заявили, что все фигуранты дела о краже миллиарда являются “активными членами организованной преступной группировки”. В опубликованном генпрокуратурой пресс-релизе сказано, что судьи последовательно отклоняли все ходатайства прокуроров о продлении ордеров на арест на 30 суток и обращают внимание, что апелляции адвокатов были судом удовлетворены. Шестеро обвиняемых переведены под домашний арест. Напомним, в начале декабря текущего года офицеры Антикоррупционной прокуратуры и PCCOCS совместно с CNA задержали по делу о банковском мошенничестве бывшего президента Unibank Думитру Цугульски, экс-главу Banca de Economii Виорела Быркэ, экс-руководителя “Banca Socială”, а также “представителей холдинга Шора”.

Persons: Чеканы, Думитру Цугульски, Виорела Быркэ, Шор Organizations: CNA, Banca Socială, Общество Обвиняемые, стражиСегодня, Антикоррупционная прокуратура Locations: Banca de Economii

☆ Стали известны имена банкиров, задержанных по делу о краже миллиарда – Цензура МД
▼ + stars: | 2020-12-05 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Происшествия Стали известны имена банкиров, задержанных по делу о краже миллиардаОфицеры Антикоррупционной прокуратуры и PCCOCS совместно с CNA провели вчера ряд задержаний по делу о банковском мошенничестве. Сергей Гаваюк, главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры сообщил, что среди задержанных бывший президент Unibank Думитру Цугульски и экс-глава Banca de Economii Виорел Быркэ. Это уже не первое задержание Думитру Цугульски, в 2016 году представители правоохранительных органов уже задерживали его по делу Unibank. По сведениям прокуроров в период с 2013 по 2014 год Цугульски якобы предоставил четыре безнадежных кредита на общую сумму превышающую 31 миллион долларов. Второй банкир Виорел Биркэ был обвинен весной 2015 года по делу Banca de Economii.

Persons: Сергей Гаваюк, Думитру Цугульски, Виорел Быркэ, Цугульски, Виорел Биркэ, Виорела Быркэ, Илан Шор, Иван Урсу, Станислав Будза Organizations: Антикоррупционная прокуратура Locations: Молдова

☆ Дело ВЕМ: «Кража века» спустя шесть лет после начала расследования
▼ + stars: | 2014-04-30 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +16 min

Перед его приходом BEM неожиданно покинул недавно перешедший в него из Banca Socială Иван Кривчанский. Бывший премьер Ион Стурза заявил, что BEM обокрал Илан Шор с помощью Национального банка, который начал закачивать деньги в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. По такой схеме выдавались кредиты двумя другими контролируемыми им банками – Banca Socială и Unibank. Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила расследование, отделив дело Быркэ от общего дела о банковском мошенничестве. Наши судьи решили доказать, что могут бесконечно переносить дело Шора», - прокомментировал постоянные откладывания слушаний и.о.министра юстиции Фадей Нагачевский.

Persons: Илан Шор, Иланом Шором, Шора, Шор, Кагул, Виорел Быркэ, Иван Кривчанский, Быркэ, Ион Стурза, Стурза, Наталья Рахубу, Леонтий Сухолитко, Админсовет, обвиненияВ, Владимир Филат, Виорела Быркэ, Изпод, Шору, Вячеслав Платон, Филату, Филат, Платон, Эдуард Руденко, Елена Головченко, Васа, Думитру Цугульски, Геннадие Черней, Виктория Хворостовская, Илане Шоре, Иван Урсу, Станислав Будза, Ирина Баргуева, Александр Слусарь, Станислав Будзой, Слусарь, Константин Палади, долларовВ, Нина Велева, Фадей Нагачевский, Александр Стояногло, Стояногло, Владислав Бордеяну Organizations: ВЕМ, Апелляционная палата, Генеральная прокуратура, Национальный банк, Нацбанк, НБМ, Административный совет, НЦБК, КБ, Прокуратура по борьба с коррупцией, ШораПосле, Генпрокуратура, Правление, Конституционный суд Locations: Молдова, США, Израиль, Шор, Кишинев, Российская Федерация, Республика Молдова

Search resuls for: "Виорела Быркэ"

5 mentions found