Шарко рассказал, что первое предупреждение о подозрительных финансовых схемах Служба получила осенью 2010 года от одного банка, название которого, он не стал называть.
Шарко отметил, что некоторые европейские страны отказались отвечать на запросы, заявив, что нет доказательств того, что деньги получены преступным способом.
Также Шарко рассказал, что в 2014 году послал секретное письмо в Нацбанк и Высшую судебную палату, о том, что готовятся завершающие финансовые транзакции.
Кроме того, Шарко рассказал, что через приднестровский участок границы в Молдову приехали несколько человек, которые вывезли крупные суммы денег наличными.
Члены ВСМ не могут определить, сколько именно денег нужно выплатить судьям, и кто должен их выплачивать.
Persons:
Ландромат, Василий Шарко, Вячеслав Платон, Шарко, Инга Григориу, Григориу, Богдан Цырдя, Александр Суходольский, Людмила Гузун, Денис Уланов, Владимир Чеботарь, Думитру Алайба, Михай Поалелунжь, Сергей Лебедюк, Сергей Губенко, Сергей Попович, Юрий Гырбу, Гарри Бивол, Фадей Нагачевского
Organizations:
Комиссия, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег, Служба, Нацбанк, Высочайшая судебная палата, Платформа Достоинство и правда» (), ПСРМ, Демпартия, Партия «Шор», Партия «Действие и солидарность, Высочайшая судебная палата (ВСП), Ландромат, Антикоррупционная прокуратура, Высший совет, ВСМ, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ЕСПЧ
Locations:
Молдова, Великобритания