DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ RISE: Как компании семьи Андронаке получали деньги из украденного миллиарда
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Журналисты RISE Moldova выяснили, что эти компании получили деньги из украденного в молдавских банках миллиарда. Через несколько месяцев она получила 32,8 млн леев от Banca de Economii (BEM), как «аванс не реконструкцию и реставрацию». Через несколько дней, эти деньги перевели в доллары и большую их часть (30,7 млн леев) перечислили на счет британской компании Sirmastra Sales. на счет компании Black Sea Holdings Company LP. Black Sea Holdings SA.

Persons: BEM, SRL BEM, Sirmastra, Владимир Андронаки, Андронаки, Надежда Андронаки, Андронаке, Андрей Серебряков Organizations: Webwest, Sea Holdings SA, Manos Alliance LLP, Black Sea Holdings SA Webwest, Universal, SRL, Banca de Economii, Black Sea Holdings SA, Black Sea Holdings, Демпартия, ДПМ Locations: Moldova, Белиз

☆ Расследование RISE Moldova: Как 1 мдрд. евро из «украденного миллиарда» оказались на счетах депутата Андронаки
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

Компания называется Black Sea Holdings SA. Деньги поступили от двух офшорных компаний, контролируемых его семьей: Black Sea Holdings SA и Webwest Alliance LTD. При проведении банковских операций указывалась категория «место назначения платежа»: «личные расходы» или «договор». в компанию Black Sea Holdings SA, контролируемую семьей Андронаки, и 400 тыс. леев, по среднегодовому курсу в 2015) на счета Black Sea Holdings Company LP — компании с названием, аналогичным названию семьи Андронаки. В 2016 году Black Sea Holdings Company LP перевела более 195 тысяч евро в пользу Black Sea Holdings SA.

Persons: BEM, nokta, Влад Плахотнюк, Владимир Андронаки, Надежда Андронаки, Владимир Андронака, Андронаки, Андрей Серебряков, Андронака Organizations: Webwest, Black Sea Holdings SA, Manos Alliance, Andronachi, ABLV Bank, Black Sea Holdings SA Webwest, Universal, Economii, Sea Holdings SA, Black Sea Holdings, Sea Holdings, Banca, Агентство государственных услуг Locations: Moldova, Белиза, Центральная Америка, Белизе, Латвия, Кишинев, Молдова

☆ RISE Moldova: Миллион евро из украденного миллиарда относится к бывшему депутату ДПМ
▼ + stars: | 2021-07-07 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Две офшорные компании с похожими названиями в налоговом раю Белиза получили один миллион евро из «пропавшего миллиарда». RISE Moldova стало известно, что компании, созданные на восточном побережье Центральной Америки, контролируются доверенным лицом олигарха Влада Плахотнюка Владимиром Андронаки. По истечении срока, через несколько дней, он уйдет с государственной службы, не заявив о банковских счетах за рубежом и о скрытых отношениях с непрозрачными компаниями. Rise Moldova обнаружила два перевода из Banca de Economii - деньги, которые были конвертированы в иностранную валюту и переведены в Латвию, и которые, предположительно, связаны с семьей Андронаки.

Persons: Влад Плахотнюк, Владимир Андронаки, Андронаки Organizations: Moldova Locations: Economii, Белиза, Центральная Америка, Латвия

☆ «Это — дворец Дракулы!» Как на слушаниях о сносе Național появилась партия «Шор», и все превратилось в фарс
▼ + stars: | 2021-07-01 | by ( ) newsmaker.md time to read: +16 min

В Кишиневе вечером 30 июня прошли публичные слушания о сносе отеля Național. В репортаже NM — о том, как на слушаниях оказались сразу несколько организованных групп, выступавших за снос Național, и какие были аргументы у их оппонентов. Он рассказал, что обратился в Агентство публичной собственности и потребовал восстановить подписанный много лет назад запрет на снос Național. В отличие от тех, кто был против сноса Național, выступления сторонников уничтожения здания почти постоянно встречались аплодисментами. За снос Național выступал и Денис Лунгу, который обозначил себя представителем некой компании, занимающейся сносом зданий.

Persons: Național —, Tur Național, Виктор Кирондой, Виктор Киронда, Киронда, Вицемэр, Артур Кроитор, Киронды, Кроитор, Ион Чебан, Светлана, Сергей Тофилат, Василе Еремчук, Альберт Чеботарев, Чеботарев, Валентина Михайловна, Дракулы, Александр, Тофилат, Виктор Бунеску, Бунеску, Лилия Бураковски, Бураковски, СветланаЛуминица, Шор, Илан Шор, Платон, Плахотнюк, Александр Енгалычев, Енгалычев, Роман Гунявого, Киронде, Анатол Бутнару, Бутнару, Сергей Тафратов, Александр Жиздан, Тафратов, Киронду, Денис Лунгу, Лунгу, Александр Болдеску, АнаМария Попа, АнаМария, Светлана Доготару, Доготару, Чебан, Станислав Гончаров, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Илан Шору Organizations: Facebook, BPS, Engineering, Alfa, Engineering Ismida Alliance, Шор, Центр, Партия трудящихся (), Партия перемен, Агентство публичной собственности, Ассоциация архитекторов, Новая сила, МВД, Демпартия, СМИ, Национальная филармония, Управление архитектуры, восточноевропейские, АО Locations: Moldova, Кишинев, Негруцци, Чеканах, Ботаника, Ботаник, Атаки, Белиз

☆ На месте гостиницы National устроили разборку. Что с этим не так, и при чем тут Шор, Платон и Плахотнюк
▼ + stars: | 2021-06-15 | by ( ) newsmaker.md time to read: +6 min

В Кишиневе на месте гостиницы Național, которую приватизировали 15 лет назад, может появиться 25-этажный жилой и торговый комплекс. Но вице-мэр Виктор Киронда заявил, что авторизацию на снос гостиницы выдали незаконно и потребовал с этим разобраться. КирондаВице-мэр по вопросам урбанистики Виктор Киронда на пресс-конференции 15 июня заявил, что архитектурное управление мэрии незаконно выдало авторизацию на снос гостиницы Național, расположенной в центре Кишинева и уже много лет пустующей. ПроектПубличные слушания по проекту строительства на месте гостиницы Național высотного комплекса прошли в минувшую субботу, 12 июня, в претуре столичного сектора Центр. Столичное управление архитектуры во главе со Светланой Доготару выдало компании Moldova-Tur сертификат на проектирование нового здания на месте гостиницы Național в марте 2020 года.

Persons: Nota, Victor Chironda Național, Tur, Național Național, Tur Național, Ziarul de, Виктор Киронда, Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Вячеслав Платон, Киронды, Киронда, Ион Чебан, Светлана Доготару, Виктор Грозаву, Нистора Грозаву, Роман Гунявый, Гунявого, Гунявый, Чебан, Киронды Чебан, Станислав Гончаров, Влад Плахотнюк, Платон, Плахотнюк, Илан Шору, Шор Organizations: Engineering, Alfa, Engineering Ismida Alliance, АО, Демпартия, Агентство публичной собственности, Апелляционная палата, Агентство Locations: Moldova, Național, . Moldova, Tur . Moldova, Tur, Кишинев, Центр, Белиз, Штефан чел Маре

☆ «Тогда они были все вместе: Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский». Михаил Гофман о «Ландромате». Эксклюзивное интервью NM
▼ + stars: | 2021-05-25 | by ( ) newsmaker.md time to read: +22 min

x«Тогда они были все вместе: Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский»Вы предложили, чтобы вас заслушали на заседании парламентской комиссии по «Ландромату». Они же тогда были все вместе: и Влад Плахотнюк, и Вячеслав Платон, и Илан Шор, и Кирилл Лучинский, и Петр Кириллович Лучинский. Я задам встречный вопрос: почему в комиссии хотят, чтобы я ответил на их вопросы письменно, а не публично — в формате видео? То есть, если я хочу отмыть какие-то деньги, я должен это запланировать, вывести деньги в какую-то страну и потом как-то их легализовать. Первый вопрос: они пишут, что с инициативой поправок к закону «О борьбе с отмыванием денег» выступил НЦБК.

Persons: Михаил Гофман, Гофман, Александр Стояногло, Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский, Инга Григориу, Александр Слусарь, Юрий Лянкэ, Владимир Филат, Лянкэ, Филат, Влад Плахотнюк, Вячеслав Платон, Илан Шор, Кирилл Лучинский, Петр Кириллович Лучинский, Андрей Нэстасе, Ингой Григориу, Кристина Цэрнэ, Олег Кристал, Андрей Мардарь, Додик, Людмила Козловская, Козловская, Михаил Михайлович, Адриан Цуркану, Богдан Зумбрян, Богдан Зумбряну, Зумбряну, Олег Рейдман, Виктор Орындаш, Дорин Дамир фин Плахотнюк, Григориу, Валериу Гумэ, Ландромат, Цопы, Путин, Джеймс] Петит, Усатого, Кристине Цэрнэ, Цопа, Виктор Цопа, Виорел Цопа, Анатол Арапу, Виорел Кетрару, Николай Тимофти, Ктото, Яралов Organizations: Facebook, ABLV, Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег, Национальный центр борьбы с коррупцией, Ландромат, Ландроматом, Ландромата, Платформа Достоинство и правда, НЦБК, Конгресс, Сенат, Открытый диалог, СМИ, Антикоррупционная прокуратура, Нацбанк, Альянс за, Нацкомиссия, Конституционный суд, Регистрационная палата, Нацбезопасность, ФСБ, Совет безопасности, Ландромате, Платформа Locations: ., Молдова, США, Запад, Белиз, Россия, Латвия, Страсбург, Израиль, Россие

☆ «Я даже Путину написал». Михаил Гофман о «Ландромате». Эксклюзивное интервью NM
▼ + stars: | 2021-05-24 | by ( ) newsmaker.md time to read: +22 min

Как стало известно NM, бывший замглавы Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег Национального центра борьбы с коррупцией Михаил Гофман более 20 часов давал в прокуратуре показания по делу о «Ландромате». Самое интересное, что в кулуарах все ссылаются на мои бумаги: «Вот, Гофман говорит, что ты украл столько. То есть, если я хочу отмыть какие-то деньги, я должен это запланировать, вывести деньги в какую-то страну и потом как-то их легализовать. Первый вопрос: они пишут, что с инициативой поправок к закону «О борьбе с отмыванием денег» выступил НЦБК. Не имеет значение, кто тогда был председателем комиссии по Нацбезопасности, звали его Александр Стояногло или Михаил Гофман.

☆ (ВИДЕО) Расследование: Как бизнесмен из Твардицы связан с закупкой дезинфектантов на 26 млн. леев. Журналистов вызвали на допрос
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( ) nokta.md time to read: +4 min

26 миллионов леев — это сумма, которую Министерство образования, культуры и исследований потратило на закупку более 500 тонн дезинфицирующего средства для рук. Хотя количество, закупленное по итогам аукциона, весьма внушительное и стоило 26 миллионов леев, производитель сообщает, что не делал никаких сокращений. Он продал дезинфицирующее средство государству по рыночной цене. И деньги, потраченные как на дезинфицирующее средство, так и на его распространение, оказались в одном кармане. Фактически, победителем аукциона является компания Distrimed SRL, которая, в свою очередь, купила дезинфицирующее средство у Luxfarmol SRL.

Persons: Distrimed SRL, Luxfarmol, SRL, Distrimed, Luxfarmol SRL, nokta, Георгий Апостол, Мария Бакова, Баков, Николай Луцик, Николай Луцык, Луцик Organizations: SRL, Министерство образования, культуры и исследований, Свободная экономическая зона, Молдавский стандарт, Министерство Locations: Cu sens, Кишинев, Украина, Твардица, Болгария, Белиза, Республика Молдова, Твардице, Швейцария, Инспекторат, Комрат, Молдова

☆ Удивительные явления природы, в которые трудно поверить
▼ + stars: | 2021-04-17 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Фантазия природы не знает границ, и эти фотографии доказывают сказанное. Грязевые грозыЭто явление характеризуется образованием молнии в облаке пепла, поднимающегося из жерла вулкана во время извержения. Ледяные цветы АрктикиКристаллы высотой в несколько сантиметров, которые образуются на поверхности тонкого слоя льда. Озеро НатронМинеральное озеро в Танзании, единственное место размножения малого фламинго. Дорога гигантовПамятник природы в Северной Ирландии из примерно 40 000 соединенных между собой базальтовых колонн, образовавшихся в результате древнего извержения вулкана.

Locations: ВинниПухОблако, Дорсет, Великобритания, трубыДействующий, Антарктида, Эребус, Норвежское море, Норвегия, Канада, НатронМинеральное, Танзания, дыраКарстовая, Белиз, Намибия, Рождество, Кататумбо, Маракайбо, Венесуэла, Туркменистан, Эйбрахам, Северная Ирландия

☆ (Фото) Список стран, куда можно путешествовать, если вы вакцинированы от COVID-19
▼ + stars: | 2021-04-09 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

В указанные ниже страны мы сможем путешествовать без жестких ограничений, если у нас будет удостоверение COVID, сообщает Travel +Leisure. По данным Бюро туризма Белиза, Белиз откажется от требований к тестированию на COVID-19 для путешественников, которые могут доказать, что они полностью вакцинированы. Путешественники из других стран должны забронировать проживание в отеле Gold Standard Hotel и загрузить нужное приложение. Вакцинированные путешественники должны прибыть как минимум через 14 дней после получения последней двухдозовой вакцины или однократной вакцины Johnson & Johnson. Туристы с вакциной COVID-19 могут въехать в страну и отправиться в одно из самых популярных мест на острове: Галапагосские острова.

Persons: Johnson Organizations: +, Бюро туризма, Министерство внутренних дел Locations: COVID, Белиза, Белиз, Хорватия, Эквадор, Галапагосские острова, Грузия

☆ Греция включила Молдову в список офшоров
▼ + stars: | 2021-01-04 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Греческие налоговые органы приняли и опубликовали в конце прошлого года собственный список юрисдикций с льготным налоговым режимом, в который также вошла Республика Молдова. Согласно решению Независимого налогового управления (AADE), на 2019 финансовый год разработан список государств с льготным налоговым режимом, сообщает Știri.md со ссылкой на Mold-street.com. На основании этого критерия в список были включены 40 государств и юрисдикций: от Албании, Багамских островов, Белиза, Британских Виргинских островов, Кипра, Гернси, Кайманов или Джерси до Республики Молдова, Болгарии, Венгрии и Ватикана. Список используется греческими налоговыми органами для ограничения вычета расходов и ряда других налоговых целей. Полный список государств и юрисдикций:

Persons: Știri.md Organizations: Независимое налоговое управление () Locations: Республика Молдова, Греция, Албания, Багамские острова, Белиза, Британские Виргинские острова, Кипр, Гернси, Кайманов, Джерси, Болгария, Венгрия, Ватикан

Search resuls for: "Белиза"

11 mentions found