Политика Антикоррупционная прокуратура наложила арест на финансовые средства компании ПлахотнюкаАнтикоррупционной прокуратуре удалось наложить арест на финансовые средства в размере 11 313 795 леев, находящиеся у ООО «АРГУС-С» в одном из коммерческих банков страны, которые должны были быть переведены на счета компании в Турции.
Уточняем, что бывший лидер ДПМ Плахотнюк находился в Турецкой Республике.
Учитывая, что номинированные компании входят в состав компании-нерезидента OTIV PRIME HOLDING BV, фактическим бенефициаром которой является Владимир Плахотнюк, прокуратура заблокировала их сделки, потребовав конфискации для возможной специальной конфискации для возмещения ущерба, причиненного преступлением.
Уголовное расследование продолжается, принимаются все меры для выявления и изъятия преступных активов и, соответственно, для возмещения ущерба, причиненного преступлением.
По словам бывшего главы INI, большая часть перехватов во время правления ДПМ была произведена Argus, и оборудование, доступное компании, было бы более эффективным и сложным, чем у СИБа.
Persons:
Плахотнюк, Владимир Плахотнюк, Анатол Маковей, Влад Плахотнюку
Organizations:
Антикоррупционная прокуратура, плахотнюкаантикоррупционная, ООО «АРГУСС», Служба по предотвращению и борьба с отмывание, ООО «, ДПМ, ДП, Национальная следственная инспекция ()
Locations:
Турция, США, Турецкая Республика