DIRS.INFO top alerts submit data jurnalism about API
login
Top related persons:
Адриано Дулгер - 5 Дулгер - 5 Ион Каракуян - 3 Эмил Гайтур - 1 Гайтур - 1 закрытоПрокуратура - 1 Ziarul de - 1
Top related locs:
Леушены Лондон Великобритания Леушенах Румыния anticoruptie Африка
Top related orgs:
Леушенская таможня - 2 Прокуратура по борьбе с оргпреступностью - 1 КПП - 1 Прокуратура по борьба с организованной преступностью - 1 Таможенная служба - 1 Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) - 1 ПБОПОД - 1 Агентство по возмещению - 1

Search resuls for: "Адриано Дулгер"


5 mentions found


☆ В Молдове вынесли приговор водителю грузовика, в котором обнаружили более €1,6 млн. Что будет с деньгами?
  + stars: | 2021-04-16 | by ( ) newsmaker.md   time to read: +2 min
В Молдове водителя грузовика, которого в 2020 году задержали на границе Молдовы с €1,6 млн, приговорили к трем годам тюрьмы с испытательным сроком два года. xЗа контрабанду €1,6 млн водителя грузовика приговорили к трем годам тюрьмы с отбыванием наказания в тюрьме полузакрытого типа. Также суд постановил, что конфискованные €1,6 млн передадут в госбюджет страны. Водителя грузовика, в котором везли деньги, арестовали. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью в конце 2020 года вывела из-под уголовного преследования Адриано Дулгера, объявившего себя владельцем €1,6 млн.
Persons: Адриано Дулгер, Дулгер Organizations: Прокуратура по борьбе с оргпреступностью, Леушенская таможня Locations: Молдова, Леушены
☆ Адриано Дулгера, объявившем себя владельцем €1,5 млн, вывели из-под уголовного преследования
  + stars: | 2020-12-12 | by ( ) newsmaker.md   time to read: +1 min
Прокуратура по борьбе с оргпреступностью (PCCOCS) вывела из-под уголовного преследования Адриано Дулгера, объявившего себя владельцем €1,5 млн, которые в середине апреля задержали на границе Молдовы. В то же время Адриано Дулгер продолжает настаивать на том, что деньги принадлежат ему. Напомним, утром 18 апреля на таможенном пункте Леушены прокуроры и сотрудники таможенной службы раскрыли схему контрабанды более €1,5 млн. Позже в прокуратуру обратился гражданин Молдовы Адриано Дулгер, который сообщил, что это его деньги. Адриано Дулгер уже фигурировал в деле об отмывании денег.
Persons: Адриано Дулгер, Эмил Гайтур, Гайтур, Дулгер Organizations: Леушенская таможня Locations: anticoruptie, Молдова, Леушены
☆ Предполагаемый владелец леушенского миллиона оправдан, дело закрыто – Цензура МД
  + stars: | 2020-12-12 | by ( ) cenzura.md   time to read: +1 min
Происшествия Предполагаемый владелец леушенского миллиона оправдан, дело закрытоПрокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила, что дело в отношении молдаванина Адриано Дулгера из Великобритании, который назвал себя владельцем 1,5 миллиона евро, обнаруженных на таможне в Леушенах закрыто. Ион Каракуян, главный прокурор PCCOCS отметил, что дело закрыто за отсутствием доказательств. “Мы подтвердили, что прокуратура вынесла постановление о снятии с уголовного преследования указанного лица за отсутствием доказательств, и расследование продолжается, включая все выявленные версии”, – заявил Ион Каракуян. Стоит отметить, что 18 апреля на таможне Леушены представители правоохранительных органов обнаружили в автомобиле пакеты с 1,5 миллионом евро. А спустя месяц молдаванин, ведущий бизнес в Лондоне, Адриано Дулгер, заявил, что деньги принадлежат ему.
Persons: закрытоПрокуратура, Адриано Дулгер, Ион Каракуян, Дулгер Organizations: КПП Locations: Великобритания, Леушенах, Леушены, Лондон
☆ Предполагаемый владелец 1,5 млн евро, найденных на Леушенской таможне, оправдан
  + stars: | 2020-12-12 | by ( Super User | ) mybusiness.md   time to read: +1 min
Против молдаванина Адриано Дулгера, живущего в Великобритании, который заявил в мае себя владельцем 1,5 миллиона евро, спрятанных в грузовике из Румынии, обнаруженных на молдавской таможне, закрыто дело. Информацию Ziarul de Garda подтвердил главный прокурор Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Ион Каракуян. Напомним, что утром 18 апреля сотрудники правоохранительных органов обнаружили пакеты с примерно 1,5 млн евро на таможне в Леушенах. Было найдено около 80 тонн упаковки для изготовления пачек сигарет, которые были покрыты оберточной бумагой для конфет. Кроме того, в ходе рейдов сотрудники Таможенной службы обнаружили различные комплектующие оборудования для упаковки сигарет.
Persons: Ziarul de, Адриано Дулгер, Ион Каракуян, Дулгер Organizations: Прокуратура по борьба с организованной преступностью, Таможенная служба Locations: Великобритания, Румыния, Леушенах, Лондон
☆ Новые детали дела о 1,5 млн евро, обнаруженных на таможне
  + stars: | 2020-12-11 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md   time to read: +3 min
Вскоре после изъятия на таможне необъявленных денег Дулгер объявил, что 1,6 миллиона евро принадлежат ему и должны были быть получены им от его «бизнеса» в Африке, пишет Ziarulnational.md. Расследование продолжается, и одна из рассмотренных версий заключается в том, что огромная сумма денег, депонированная на счетах Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, принадлежит людям, которые занимались контрабандой сигарет. Вскоре в том же грузовике прокуратура нашла еще 50 тысяч евро, а сумма контрабанды составила 1,62 миллиона евро. Таким образом, общая сумма попытки контрабанды, к которой добавлен арестованный грузовик, превышает 1,650 млн евро. Ранее прокуратура сообщила, что следы конфискованных на таможне более 1,6 млн евро привели к лицам, промышляющим контрабандой сигарет.
Persons: Адриано Дулгер, Дулгер, Ион Каракуян Organizations: Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), ПБОПОД, Агентство по возмещению, Леушены Locations: Молдова, Лондон, Республика Молдова, Африка, Румыния
0 next >>
Total: 5