Активы на сумму около 58 миллионов леев были арестованы Агентством по возвращению активов, добытых преступным путем (ARBI) при CNA.
Речь идет о товарах сомнительного происхождения, незаконно присвоенных по нескольким уголовным делам.
Так, в ходе финансовых расследований ARBI наложило арест на 2 акционерных капитала, на 8 жилых построек, на 2 нежилых здания, жилое и 2 нежилых помещений и автомобиль.
Напоминаем, что с начала этого года Агентство по взысканию преступных активов изъяло незаконно приобретенные товары на сумму около 800 млн леев.
Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем — это автономное подразделение Национального антикоррупционного центра, специализирующееся на проведении параллельных финансовых расследований, обнаружении недоступных криминальных активов, оценке, управлении и извлечении выгоды из недоступных преступных активов.
Organizations:
Агентство по возвращению активов, Агентство по взысканию, Национальный антикоррупционный центр