DIRS.INFO top alerts submit data jurnalism about API
login
Top related persons:
RON - 1 Кристиан Рада - 1 Михай Кэтэлин Рада - 1 Уоллстрит - 1 Андрей Янович - 1 Сергей Мельник - 1 Филип - 1 Илан Шор - 1
Top related locs:
Blue Air AIR Moldova Air Moldova AIR Moldova Уоллстрит Объединенные Арабские Эмираты Европейский Союз Европейский союз
Top related orgs:
НЦБК - 3 Национальный антикоррупционный центр - 3 Агентство по возвращению добытые - 2 Антикоррупционная прокуратура - 2 Генеральная прокуратура - 2 Государственная налоговая служба - 2 Совет Европы - 2 Air - 1
НЦБК - 3 Национальный антикоррупционный центр - 3 Агентство по возвращению добытые - 2 Антикоррупционная прокуратура - 2 Генеральная прокуратура - 2 Государственная налоговая служба - 2 Совет Европы - 2 Air - 1 Airline Invest - 1 Blue Air Aviation SA - 1 Blue Air Group - 1 Blue Air - 1 Blue Air AIR - 1 AIR Moldova - 1 Civil Aviation Group - 1 AIR - 1 Air Moldova - 1 Blue Air AIR Moldova - 1 Civil Aviation - 1 Dzintars - 1 Blue - 1 Лондонская фондовая биржа - 1 Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) - 1 леевФактическая - 1 ПБОПОД - 1 Агентство по возвращение добытые - 1 Bentley Continental - 1 Mitsubishi Galant Renault - 1 путемНа - 1 Агентство по возвращению преступных активов () - 1 НАК - 1 Агентство по возвращению преступных активов - 1 Агентство по возвращению имущества - 1 Национальный центр по борьбе с коррупцией - 1 Агентство по взысканию преступных активов - 1 Национальное агентство по борьбе с коррупцией - 1 Агентство по возвращение активов - 1 Центр защиты персональных данных - 1 Агентство по возвращению - 1 Центр защиты личных данных - 1

Search resuls for: "Агентство по возвращению"


8 mentions found


☆ Какие планы у компании, участвовавшей в приватизации Air Moldova?
  + stars: | 2021-07-01 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md   time to read: +4 min
Таким образом, Ridgecrest - компания, зарегистрированная на вторичном рынке Лондонской фондовой биржи, приобретет Airline Invest и ее дочерние компании, Blue Air Aviation SA и Blue Air Technic SRL, через процесс обратного поглощения, после чего Ridgecrest изменит свое название в Blue Air Group, сообщает Noi.md со ссылкой на mold-street.com. Два акционера должны будут выпустить 9 миллиардов новых акций Ridgecrest, то есть 95% от текущего акционерного капитала, для процесса обратного поглощения. Blue Air стала ширмой для поглощения AIR MoldovaВ октябре 2018 года Blue Air участвовала в спорной приватизации государственной авиакомпании AIR Moldova, косвенно получив 49% пакета акций, а остальную часть получили двое граждан Республики Молдова: Андрей Янович – 25,5% и Сергей Мельник – 25,5%. Спустя некоторое время выяснилось, что деньги, использованные для приватизации AIR Moldova, имели сомнительное происхождение, они были привезены наличными из Объединенных Арабских Эмиратов. Вскоре Blue Air вышла из бизнеса AIR Moldova, а ее доля в Civil Aviation Group перешла латвийской компании Dzintars Pomers.
Persons: RON, Кристиан Рада, Михай Кэтэлин Рада, Уоллстрит, Андрей Янович, Сергей Мельник, Филип Organizations: Air, Airline Invest, Blue Air Aviation SA, Blue Air Group, Blue Air, Blue Air AIR, AIR Moldova, Civil Aviation Group, AIR, Air Moldova, Blue Air AIR Moldova, Civil Aviation, Dzintars, Blue, Лондонская фондовая биржа, Агентство по возвращению добытые, Антикоррупционная прокуратура Locations: Blue Air AIR Moldova, Air Moldova, AIR Moldova, Уоллстрит, Республика Молдова, Объединенные Арабские Эмираты
☆ Сколько денег из украденного миллиарда было возмещено
  + stars: | 2021-05-20 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md   time to read: +3 min
Например, в 2020 г. было арестовано 150 нежилых зданий стоимостью 184 млн леев и 44 жилых дома на сумму почти 145 млн леев. В то же время наложен арест на банковские счета на сумму около 155 млн леев. ПБОПОД отчиталась о аресте добытых преступным путем товаров и активов на сумму почти 444 млн леев, Антикоррупционная прокуратура – 351 млн леев, Генеральная прокуратура – 219 млн леев. Собрано в 25 раз меньшеГораздо хуже выглядит статистика фактического взыскания добытых преступным путем активов. Таким образом, в 2020 году на казначейские счета Агентства по возвращению добытых преступным путем активов поступило всего 41,3 млн леев, что в 25 раз меньше стоимости активов, арестованных в прошлом году.
Persons: Илан Шор Organizations: Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), Агентство по возвращению добытые, НЦБК, леевФактическая, ПБОПОД, Антикоррупционная прокуратура, Генеральная прокуратура, Агентство по возвращение добытые
☆ НЦБК наложило арест на автомобиль Bentley Continental, добытый преступным путем – Цензура МД
  + stars: | 2021-05-05 | by ( ) cenzura.md   time to read: +1 min
Экономика НЦБК наложило арест на автомобиль Bentley Continental, добытый преступным путемНа предыдущей неделе Агентством по возвращению преступных активов (ARBI) НАК был наложен арест на активы стоимостью 5 млн. Среди них – три машины, жилое и нежилое помещение, земельные участки для сельского хозяйства и строительства, а также наличные деньги. Согласно отчету ARBI, одними из наиболее ценных изъятых товаров являются 3 автомобиля Bentley Continental, Mitsubishi Galant и Renault Kangoo – все три оценены в 4 077 509 леев. Имущество было арестовано в рамках четырех уголовных дел, которые ведутся прокуратурой и НАК, связанные с пассивной и активной коррупцией, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Напоминаем, что в 2020 году Агентство по возвращению преступных активов наложило арест на имущество на сумму более 1,5 млрд.
Organizations: Bentley Continental, Mitsubishi Galant Renault, НЦБК, путемНа, Агентство по возвращению преступных активов (), НАК, Агентство по возвращению преступных активов
☆ У обвиняемого в отмывании денег конфисковали Range Rover и имущество на 3 млн. леев в пользу государства
  + stars: | 2021-04-20 | by ( ) nokta.md   time to read: 1 min
Агентство по возвращению имущества, добытого незаконным путем, за последнюю неделю арестовало собственность на 110 милионов леев по уголовным делам, возбужденным по фактам отмывания денег, коррупции и незаконного оборота наркотиков. Среди имущества — 8 машин, 31 земельный участок и 52 строения. Также в ходе параллельного финансового расследования, проводимого по уголовному делу, был изъят автомобиль Range Rover стоимостью более 1 миллиона леев, принадлежащий лицу, причастному к отмыванию денег. В общей сложности у этого человека было изъято имущество на сумму около 3 млн. Агентство по возвращению имущества, добытого незаконным путем при Национальном центре по борьбе с коррупцией в 2020 году наложило арест на товары на сумму более 1,5 млрд.
Organizations: Агентство по возвращению имущества, Национальный центр по борьбе с коррупцией
☆ В Молдове будет введен Единый реестр недоступных криминальных активов
  + stars: | 2021-01-21 | by ( Super User | ) mybusiness.md   time to read: +1 min
Агентство по взысканию преступных активов при Национальном антикоррупционном центре введет единый реестр, в котором будет содержаться обобщенная информация об изъятых преступных активах, сообщает moldpres.md. По данным Национального агентства по борьбе с коррупцией, прокуратура, судебные приставы, Государственная налоговая служба и суды будут передавать информацию о недоступных криминальных активах, конфискованных и возвращенных в Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем (ARBI), которое внесет их в Единый реестр недоступных преступных активов. Реестр был недавно представлен в Центр защиты персональных данных и получил положительное заключение о внедрении. Согласно цитируемым источникам, использование этой базы данных повысит уровень информационной безопасности, целостности данных, обеспечит историю изменений касательно заявки и снятия изъятий. Это также повысит эффективность деятельности сотрудников антикоррупционной прокуратуры по возвращению преступных активов.
Persons: moldpres.md Organizations: Агентство по взысканию преступных активов, Национальный антикоррупционный центр, Национальное агентство по борьбе с коррупцией, Государственная налоговая служба, Агентство по возвращение активов, Центр защиты персональных данных, Совет Европы Locations: Европейский Союз
☆ Конфискованные криминальные активы будут внесены в единый реестр
  + stars: | 2021-01-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md   time to read: +2 min
Прокуратура, судебные приставы, Государственная налоговая служба и суды будут передавать информацию об изъятых, конфискованных и возвращенных криминальных активах в Агентство по возвращению преступных активов в рамках Национального антикоррупционного центра. Информация будет включена в Единый реестр изъятых преступных активов, который недавно был учрежден Центром защиты личных данных и получил положительное заключение для внедрения. Фактически Реестр изъятых преступных активов - это совокупность информационных ресурсов и технологий, технических средств программы и методик, связанных между собой и предназначенных для учета и обработки информации об изъятых преступных активах. Это также повысит эффективность деятельности сотрудников НАЦ в процессах взыскания преступных активов. Таким образом, ARBI, прокуратура, судебные приставы, Государственная налоговая служба и суды будут основными поставщиками данных, постоянно обновляющими информацию.
Organizations: Государственная налоговая служба, Агентство по возвращению, Национальный антикоррупционный центр, Центр защиты личных данных, НАЦ, Генеральная прокуратура, Совет Европы, Агентство активы Locations: Европейский союз
☆ Товары на сумму около 58 млн леев арестованы Агентством по возвращению активов, добытых преступным путем
  + stars: | 2020-12-15 | by ( ) nokta.md   time to read: 1 min
Активы на сумму около 58 миллионов леев были арестованы Агентством по возвращению активов, добытых преступным путем (ARBI) при CNA. Речь идет о товарах сомнительного происхождения, незаконно присвоенных по нескольким уголовным делам. Так, в ходе финансовых расследований ARBI наложило арест на 2 акционерных капитала, на 8 жилых построек, на 2 нежилых здания, жилое и 2 нежилых помещений и автомобиль. Напоминаем, что с начала этого года Агентство по взысканию преступных активов изъяло незаконно приобретенные товары на сумму около 800 млн леев. Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем — это автономное подразделение Национального антикоррупционного центра, специализирующееся на проведении параллельных финансовых расследований, обнаружении недоступных криминальных активов, оценке, управлении и извлечении выгоды из недоступных преступных активов.
Organizations: Агентство по возвращению активов, Агентство по взысканию, Национальный антикоррупционный центр
☆ Наложен секвестр на активы стоимостью около 58 млн леев
  + stars: | 2020-12-14 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md   time to read: 1 min
Агентство по возвращению добытого преступным путем имущества при НЦБК сообщает, что им были арестованы активы на сумму около 58 млн леев. Это имущество сомнительного происхождения, которое было арестовано в рамках расследования ряда уголовных дел. Так, в ходе параллельных финансовых расследований агентство наложило арест на 2 акционерных капитала, 8 жилых построек, 2 нежилых здания, одно жилое и 2 нежилых помещения и автомобиль. Напоминаем, что с начала этого года Агентство произвело арест незаконно добытого имущества на сумму около 800 млн леев.
Organizations: НЦБК
0 next >>
Total: 8