0Агентство по возврату добытого преступным путём имущества арестовало финансовые активы на сумму около 12 млн леев в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой муниципия Кишинёв. Расследование было инициировано в связи с уклонением от уплаты налогов руководством крупной компании, занимающейся онлайн-торговлей в Молдове. В результате преступной деятельности государству был нанесён ущерб в размере 30 млн леев. По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, был наложен арест на активы компании, а также на имущество ее директора и бухгалтеров, которые указаны в качестве владельцев. Стоит отметить, что с начала года Агентство по возврату добытого преступным путём имущество арестовало финансовые активы на общую сумму свыше 800 000 000 леев.

---

Organizations: Агентство по возврату добытого преступным путём имущество, Национальный антикоррупционный центр, Агентство по возврату добытое Locations: Кишинев, Молдова