DIRS.INFO top alerts submit data jurnalism about API
login
Top related persons:
Bentley - 1
Top related locs:
Top related orgs:
Национальный антикоррупционный центр - 3 Агентство по возврату добытого преступным путём имущество - 3 Агентство по возврату добытое - 2 Mitsubishi Galant Renault Kangoo - 1 Агентство по возврату добытого преступным путём имущества - 1 НАЦ - 1 Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) - 1

Search resuls for: "Агентство по возврату добытого преступным путём имущества"


4 mentions found


☆ Имущество на 5 млн леев, включая люксовые авто, арестовал НАЦ на прошлой неделе
  + stars: | 2021-05-05 | by ( Выжга Елена | ) aif.md   time to read: 1 min
0Активы на 5 миллионов леев были арестованы на прошлой неделе Агентством по возврату добытого преступным путём имущества. В их числе: три автомобиля, жилое и нежилое здания, участки земли, наличные денежные средства. Как сообщает пресс-служба НАЦ, были арестованы три люксовых автомобиля: Bentley Сontinental, Mitsubishi Galant и Renault Kangoo. Имущество было арестовано в рамках четырёх уголовных дел, которые ведут прокуратура и Национальный антикоррупционный центр. В прошлом году Агентство по возврату добытого преступным путём имущества арестовало активы на сумму свыше 1,5 млрд леев.
Persons: Bentley Organizations: Mitsubishi Galant Renault Kangoo, Агентство по возврату добытого преступным путём имущества, НАЦ, Национальный антикоррупционный центр, Агентство по возврату добытого преступным путём имущество
☆ Арестовано имущество на 11 млн леев в рамках дела об отмывании денег
  + stars: | 2021-01-19 | by ( Анна Ротарь | ) aif.md   time to read: 1 min
0Агентство по возврату добытого преступным путём имущества арестовало финансовые активы на сумму около 11 млн леев в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег. По данным Национального антикоррупционного центра (НАЦ), в ходе финансового расследования были арестованы 5 социальных капиталов, 5 земельных участков и 10 автомобилей. Общая стоимость конфискованного имущества составила 10 807 000 леев. Стоит отметить, что в 2020 году Агентство по возврату добытого преступным путём имущества арестовало финансовые активы на общую сумму свыше 1 млрд леев, а за первые недели текущего года – около 15 млн леев. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Organizations: Агентство по возврату добытого преступным путём имущество, Национальный антикоррупционный центр (НАЦ)
☆ НАЦ арестовал имущество интернет-магазина на 12 млн леев
  + stars: | 2020-11-26 | by ( Анна Ротарь | ) aif.md   time to read: +1 min
0Агентство по возврату добытого преступным путём имущества арестовало финансовые активы на сумму около 12 млн леев в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой муниципия Кишинёв. Расследование было инициировано в связи с уклонением от уплаты налогов руководством крупной компании, занимающейся онлайн-торговлей в Молдове. В результате преступной деятельности государству был нанесён ущерб в размере 30 млн леев. По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, был наложен арест на активы компании, а также на имущество ее директора и бухгалтеров, которые указаны в качестве владельцев. Стоит отметить, что с начала года Агентство по возврату добытого преступным путём имущество арестовало финансовые активы на общую сумму свыше 800 000 000 леев.
Organizations: Агентство по возврату добытого преступным путём имущество, Национальный антикоррупционный центр, Агентство по возврату добытое Locations: Кишинев, Молдова
☆ За неделю сотрудниками НАЦ наложен арест на имущество стоимостью более 4 млн леев
  + stars: | 2020-11-23 | by ( Анна Ротарь | ) aif.md   time to read: 1 min
0За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 4 112 625 леев. Среди изъятого – транспортные средства, нежилые помещения, жилые и нежилые здания, земельные участки, сельскохозяйственная техника, а также уставный капитал некоторых компаний. За указанный период было составлено 23 заключения по оценке недвижимого и движимого имущества, фигурирующего в других уголовных делах. Таким образом, была проведена оценка стоимости 10 машин, 2 земельных участков, 8 жилых помещений и 3 хозяйственных построек. Стоит отметить, что с начала года Агентство по возврату добытого преступным путём имущество изъяло финансовые активы на сумму 800 000 000 леев.
Organizations: Национальный антикоррупционный центр, Агентство по возврату добытое
0 next >>
Total: 4