DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Агентство по взысканию активов, добытых преступным путем арестовало имущество на 1,5 млн. леев. В том числе 5 автомобилей
▼ + stars: | 2021-06-15 | by ( ) nokta.md time to read: 1 min

Земля, акционерный капитал, банковские счета, транспортные средства, жилые и нежилые помещения являются активами, арестованными Агентство по взысканию активов, добытых преступным путем (ARBI) в течение недели. В совокупности они были оценены примерно в 5 миллионов леев. Таким образом, было изъято шесть автомобилей на сумму более 1,5 млн. За прошедшую неделю Агентством составлено 7 аналитических записок на 31 человека, выдано 44 консультативных заключения по оценке движимого и недвижимого имущества. Среди объектов, оцениваемых ARBI, — 20 легковых автомобилей, 5 грузовиков, 11 прицепов и 8 водных водных велосипедов.

Persons: Fabia Scoda, Suzuki, Mercedes Atego, nokta Organizations: BMW, AUDI, VW, Агентство по взысканию активов, Агентство

☆ В Молдове будет введён Единый реестр изъятых преступных активов
▼ + stars: | 2021-01-21 | by ( Ольга Донцова | ) aif.md time to read: +1 min

0Агентство по взысканию преступных активов при Национальном антикоррупционном центре введёт единый реестр, в котором будет содержаться обобщённая информация об изъятых преступных активах. Ожидается, что использование этой базы данных повысит уровень информационной безопасности и эффективность деятельности сотрудников Антикоррупционной прокуратуры по возвращению активов, добытых преступным путём. Реестр был недавно представлен в Центре защиты персональных данных и получил положительное заключение о внедрении, пишет moldpres.md. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Organizations: Агентство по взысканию преступных активов, Национальный антикоррупционный центр, Антикоррупционная прокуратура, Национальное агентство по борьбе с коррупцией, Государственная налоговая служба, Агентство по возврату имущества, Центр защиты персональных данных

☆ В Молдове будет введен Единый реестр недоступных криминальных активов
▼ + stars: | 2021-01-21 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +1 min

Агентство по взысканию преступных активов при Национальном антикоррупционном центре введет единый реестр, в котором будет содержаться обобщенная информация об изъятых преступных активах, сообщает moldpres.md. По данным Национального агентства по борьбе с коррупцией, прокуратура, судебные приставы, Государственная налоговая служба и суды будут передавать информацию о недоступных криминальных активах, конфискованных и возвращенных в Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем (ARBI), которое внесет их в Единый реестр недоступных преступных активов. Реестр был недавно представлен в Центр защиты персональных данных и получил положительное заключение о внедрении. Согласно цитируемым источникам, использование этой базы данных повысит уровень информационной безопасности, целостности данных, обеспечит историю изменений касательно заявки и снятия изъятий. Это также повысит эффективность деятельности сотрудников антикоррупционной прокуратуры по возвращению преступных активов.

Persons: moldpres.md Organizations: Агентство по взысканию преступных активов, Национальный антикоррупционный центр, Национальное агентство по борьбе с коррупцией, Государственная налоговая служба, Агентство по возвращение активов, Центр защиты персональных данных, Совет Европы Locations: Европейский Союз

☆ По делу об отмывании денег конфисковано на 11 миллионов леев активов
▼ + stars: | 2021-01-18 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Активы на сумму около 11 000 000 леев изъяты Агентством по взысканию преступных активов (ARBI) при CNA. Это имущество сомнительного происхождения, которое было изъято в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег. Так, в ходе параллельных финансовых расследований ARBI наложило арест на 5 акционерных капиталов, 5 земель под строительство и 10 автомобилей. Общая сумма изъятого оценивается в 10 807 000 леев. Напоминаем, что в 2020 году Агентство по взысканию преступных активов изъяло незаконно приобретенное имущество на сумму около 1 млрд леев, а в первые недели этого года - на сумму около 15 млн леев.

Organizations: Агентство по взысканию преступных активов (, Агентство по взысканию

☆ По делу об отмывании денег конфисковано на 11 миллионов леев товара
▼ + stars: | 2021-01-18 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Активы на сумму около 11 000 000 леев изъяты Агентством по взысканию преступных активов (ARBI) при CNA. Это товары сомнительного происхождения, которые были изъяты в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег. Так, в ходе параллельных финансовых расследований ARBI наложило арест на 5 акционерных капиталов, 5 земель под строительство и 10 автомобилей. Общая сумма изъятого товара оценивается в 10 807 000 леев. Напоминаем, что в 2020 году Агентство по взысканию преступных активов изъяло незаконно приобретенные товары на сумму около 1 млрд леев, а в первые недели этого года - около 15 млн леев.

Organizations: Агентство по взысканию преступных активов (, Агентство по взысканию

☆ Товары на сумму около 58 млн леев арестованы Агентством по возвращению активов, добытых преступным путем
▼ + stars: | 2020-12-15 | by ( ) nokta.md time to read: 1 min

Активы на сумму около 58 миллионов леев были арестованы Агентством по возвращению активов, добытых преступным путем (ARBI) при CNA. Речь идет о товарах сомнительного происхождения, незаконно присвоенных по нескольким уголовным делам. Так, в ходе финансовых расследований ARBI наложило арест на 2 акционерных капитала, на 8 жилых построек, на 2 нежилых здания, жилое и 2 нежилых помещений и автомобиль. Напоминаем, что с начала этого года Агентство по взысканию преступных активов изъяло незаконно приобретенные товары на сумму около 800 млн леев. Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем — это автономное подразделение Национального антикоррупционного центра, специализирующееся на проведении параллельных финансовых расследований, обнаружении недоступных криминальных активов, оценке, управлении и извлечении выгоды из недоступных преступных активов.

Organizations: Агентство по возвращению активов, Агентство по взысканию, Национальный антикоррупционный центр

Search resuls for: "Агентство по взысканию"

6 mentions found