DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ «Обмен базами»: Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества НЦБК и Агентство по администрированию судебных инстанций будут сотрудничать более эффективно
▼ + stars: | 2021-06-17 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать обмену информацией, было заключено сегодня между Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) Национального центра по борьбе с коррупцией и Агентством по администрированию судебных инстанций (ААСИ). Документ подразумевает ряд согласованных учреждениями обязательств, которые укрепят взаимное сотрудничество в области Информационно-судебной системы. При этом устные уведомления не будут приниматься во внимание, если они не подтверждены в письменной форме. В процессе выполнения настоящего соглашения стороны будут исходить из принципов трудолюбия, партнерства и равноправия. Документ был подписан сегодня директорами обоих учреждений и вступил в силу с момента подписания.

Organizations: Агентство по возмещению добытый преступным путем имущество (АВДППИ), Национальный центр по борьбе с коррупцией, Агентство по администрирование судебных инстанций (ААСИ)

☆ За неделю арестовано имущество на сумму свыше 8 млн леев
▼ + stars: | 2021-06-14 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

На прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) произвело арест имущества на сумму 8 630 568 леев. Среди арестованного имущества числятся 11 сельскохозяйственных участков, 6 транспортных средств, 6 жилых и нежилых строений и участок под строительство. Имущество было выявлено и арестовано на основании поручений прокуроров в рамках двух уголовных дел под руководством Антикоррупционной прокуратуры и Генеральной прокуратуры. Оценочная стоимость шести транспортных средств составляет свыше 1,3 млн леев. На прошлой неделе Агентство разработало 9 аналитических записок, касающихся 45 человек, а также подготовило 14 консультативных заключений по оценке движимого и недвижимого имущества.

Organizations: Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ), Национальный центр по борьба с коррупция (НЦБК), Антикоррупционная прокуратура, Генеральная прокуратура, Агентство активы, Агентство

☆ Арестовано имущество на сумму 5 млн леев
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

На прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) произвело арест имущества на сумму 5 млн леев. Среди арестованного имущества числятся три автомобиля, жилое и нежилое строение, сельскохозяйственный участок и участок под строительство, а также наличность. Согласно отчету АВДППИ, наиболее ценными арестованными активами являются тр и автомобиля - Bentley continental, Mitsubishi Galant и Renault Kangoo, их общая оценочная стоимость составляет 4 077 509 леев. Кроме того, арестована наличность на сумму свыше 500 тыс. Напомним, что в 2020 году Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества арестовало незаконно приобретенное имущество на сумму свыше 1,5 млрд леев.

Organizations: Bentley, Mitsubishi Galant Renault Kangoo, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ), АВДППИ, НЦБК, Агентство по возмещению

☆ Наложен арест на активы и имущество в сумме более 12 млн леев
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества в составе НАЦ сообщает, что на прошлой неделе наложило арест на активы и имущество в сумме более 12 млн леев. Речь об активах и имуществе незаконного происхождения, арестованных в рамках уголовного дела, которое расследуют прокуроры. Так, в ходе параллельных финансовых расследований АВДППИ наложило арест на 28 активов, включая уставный капитал, жилые и нежилые помещения, жилые и нежилые здания, строительные и сельскохозяйственные участки на общую сумму 12 232 162 лея. Также за последнюю неделю АВДППИ завершило работу 4 делегаций по 4 уголовным делам в отношении 9 субъектов; подготовлено 15 аналитических записок в отношении 67 человек; вынесено 20 консультативных заключений по оценке 7 объектов движимого и 23 объектам недвижимого имущества. Напомним, что в первые месяцы текущего года Агентство арестовало незаконно приобретенное имущество на сумму свыше 102 млн леев, в то время как в 2020 году его стоимость оценивалась примерно в 1,5 миллиарда леев.

Organizations: Агентство по возмещению, НАЦ, АВДППИ, Агентство

☆ Конфискованы материальные ценности на сумму более 10 млн леев
▼ + stars: | 2021-03-22 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) НЦБК конфисковало материальные ценности на сумму более 10 млн леев. Эти материальные ценности незаконного происхождения были изъяты на прошлой неделе в рамках трех уголовных дел, возбужденных по фактам отмывания денег, растраты и извлечения выгоды из влияния. Таким образом, в ходе параллельных финансовых расследований АВДППИ конфисковало 76 активов, включая денежные средства, уставный капитал, жилые помещения, жилые и нежилые здания, земельные участки под строительство и др. Напоминаем, что в первые месяцы текущего года АВДППИ наложило арест на незаконно приобретенные материальные ценности на сумму более 70 миллионов леев, а в 2020 году их цифра оценивалась примерно в 1,5 млрд леев. АВДППИ - это автономное подразделение НЦБК, специализирующееся на проведении параллельных финансовых расследований, обнаружении преступных активов, оценке конфискованных преступных активов.

Organizations: Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ), НЦБК, АВДППИ

☆ АВДППИ наложило арест на 12 миллионов леев
▼ + stars: | 2020-11-26 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) при НЦБК объявляет об аресте активов на сумму около 12 миллионов леев по уголовному делу, которое ведет Кишиневская прокуратура. Дело касается уклонения от уплаты налогов, совершенного крупной компанией онлайн-продаж в Республике Молдова, обвиняемой в нанесении ущерба государству на сумму 30 000 000 леев. Таким образом, в ходе параллельных финансовых расследований АВДППИ наложило арест на активы компании, а также на активы, принадлежащие ее директору и бухгалтерам, которые указаны в качестве владельцев. Напоминаем, что с начала этого года АВДППИ изъяло незаконно приобретенное имущество на сумму около 800 000 000 леев. Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества – это автономное подразделение в рамках Национального центра по борьбе с коррупцией, специализирующееся на проведении параллельных финансовых расследований, аресте преступных активов, оценке и управлении активами, добытыми преступным путем.

Organizations: Агентство по возмещению добытое преступным путем имущество (АВДППИ), НЦБК, Кишиневская прокуратура, АВДППИ, Национальный центр по борьбе с коррупцией Locations: Республика Молдова

☆ НЦБК наложил секвестр на активы в размере четырех миллионов леев
▼ + stars: | 2020-11-23 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) при НЦБК сообщает, что на прошлой неделе был применен арест на активы на сумму 4 112 625 леев по двум уголовным делам, находящимся в ведении ПБОПОД. Среди изъятых активов – транспортные средства, нежилые помещения, жилые и нежилые здания, земельные участки под строительство, сельскохозяйственная техника, а также уставный капитал некоторых компаний. АВДППИ также выпустило 23 консультативных заключения по оценке недвижимого и движимого имущества, фигурирующего в других уголовных делах. Напоминаем, что с начала года АВДППИ арестовало незаконно добытое имущество на сумму около 800 000 000 леев. Что касается международного сотрудничества, Агентство участвовало в 4-й Глобальной конференции по финансовым преступлениям и криптовалюте и 2-м совещании государств-участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Organizations: Агентство по возмещению добытое преступный путь имущества (АВДППИ), НЦБК, ПБОПОД, АВДППИ, Агентство, Организация Объединенных Наций

Search resuls for: "АВДППИ"

7 mentions found