Noi detalii privind "spălarea banilor" prin intermediul aşa-numitului "Laundromat rusesc".
", a declarat şeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Vasile Șarco.
Vasile Şarco a mai declarat că instituţia pe care o conduce a aflat prima dată despre existența schemei de spălare a banilor murdari prin intermediul Laundromatului rusesc în octombrie 2010.
Ulterior, în perioada 2011-2014, au fost efectuate trei controale tematice la băncile vizate, iar al patrulea, asupra întregului sistem bancar.
Potrivit oamenilor legii, sumele spălate prin băncile din ţara noastră au fost transferate în peste 60 de state ale lumii.
Persons:
Vasile Şarco, Vasile Șarco, Şarco
Organizations:
CSM
Locations:
Moldova, transnistreană, Republicii Moldova, rusesc, Rusia