DIRS.INFO top alerts submit data jurnalism about API
login
Top related persons:
Илан Шор - 9 Шор - 5 BEM - 5 Вячеслав Платон - 5 Александр Стояногло - 4 Владимир Плахотнюк - 4 Виорел Быркэ - 4 Veaceslav Platon - 3
Top related locs:
Economii Banca Socială Миллиард Procuratura Cahul Partidul Democrat din Moldova Israel DIICOT România
Top related orgs:
Banca - 9 Антикоррупционная прокуратура - 6 НБМ - 5 Генеральная прокуратура - 4 Banca Socială - 4 CNA - 4 Национальный банк - 4 Генпрокуратура - 4

Search resuls for: "Banca Sociala"


23 mentions found


☆ Шесть человек получили статус обвиняемых по делу о банковском мошенничестве
  + stars: | 2020-12-07 | by ( ) nokta.md   time to read: +1 min
В частности, антикоррупционная прокуратура и PCCOCS выдвинули шесть обвинений в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег в интересах преступной организации. В субботу и воскресенье, после длительных заседаний, в ходе которых адвокаты обвиняемых потребовали отсрочек, судьи признали ходатайства прокуроров, распорядившись об аресте пяти фигурантов на 30 дней. Сразу после вынесения заключения об аресте адвокаты обратились за помощью в Службу неотложной медицинской помощи, трое из пяти арестованных были госпитализированы. Напомним, что все шесть обвиняемых были задержаны в пятницу по делу о хищении из банковской системы. Уголовное преследование продолжается, а прокуратура дополнительно проинформирует о предпринятых мерах и результатах, достигнутых по этому делу.
Persons: Шор Organizations: Banca, Служба неотложной медицинской помощи Locations: Economii
☆ Шестерым задержанным по делу о краже миллиарда предъявили обвинения. Трое попали в больницу
  + stars: | 2020-12-07 | by ( ) newsmaker.md   time to read: +1 min
Шестерым задержанным по делу о краже миллиарда, среди которых бывшие руководители обанкротившихся Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, а также представители холдинга Илана Шора, предъявили обвинения. xВ прокуратуре отметили, что адвокаты обвиняемых пытались перенести заседание суда, но прокуроры настояли на предварительном заключении пятерых из них под стражу на 30 суток. Напомним, что всех шестерых обвиняемых задержали 4 декабря после обысков, которые провели Антикоррупционная прокуратура, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и Наццентр борьбы с коррупцией. 1 декабря генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что в 2021 году наступит «развязка» дела о краже миллиарда. Подробнее о том, как за шесть лет менялось расследование кражи миллиарда, читайте в тексте: Миллиард и пустота.
Persons: Илан Шор, Александр Стояногло Organizations: Banca, Генеральная прокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью, Наццентр борьба с коррупцией Locations: Banca, Economii, Миллиард
☆ Cum au evoluat în ultimul an dosarele de rezonanță privind frauda bancară
  + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.zdg.md   time to read: +11 min
Transparency International Moldova a analizat evoluția din ultimul an a dosarelor de rezonanță privind jaful secolului, iar ZdG vă prezintă o radiografie a constatărilor. Întrucât decizia Comisiei nu a fost făcută publică, societatea așa și nu a cunoscut concluziile dezbaterilor din acea zi. În consecință, prejudiciul a fost transformat în datorie de stat, urmând ca Guvernul să restituie 22,9 miliarde de lei, inclusiv dobânda la credit. Audierea a fost efectuată de către un grup de procurori, în prezența apărătorilor acestuia, procesul fiind filmat de către un expert criminalist. Suma a fost utilizată pentru achiziționarea pachetului de acțiuni al unei bănci, a clădirilor Companiei ASITO, a Casei Modei și a hotelului „Național”.
Persons: BEM, Grigore Gacichevici, Ilan Șor, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Vlad Filat, Platon, Plahotniuc, Ilan, Instanța, Șor, Nina Valeva, Petru Lucinschi, Emma Tăbîrță, Aureliu Cincilei, Emma Tăbârță, Artur Gherman Organizations: International Moldova, Banca Socială, Partidului, Partidul Democrat din, Ciocana, DIICOT, PDM Locations: Moldova, Procuratura, plen, Economii, CA, Cahul, CA Chișinău, Partidul Democrat din Moldova, Israel, CSJ, CA Cahul, Judecătoria Chișinău, DIICOT România, SUA, Turciei, Cipru, Arabia Saudită, Elveția, Franța, România, Procuratura Anticorupție, Tauber, BNM, Chişinău
☆ Шесть человек обвиняются по делу о банковском мошенничестве
  + stars: | 2020-12-07 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md   time to read: +1 min
В частности, Антикоррупционная прокуратура и PCCOCS обвинили шестерых подозреваемых в мошенничестве в крупных размерах и отмывании денег в интересах преступной организации. Сразу после ареста адвокаты обратились за помощью в Службу неотложной медицинской помощи, троих из пяти задержанных до суда приняли врачи и госпитализировали. В отношении задержанных ведется уголовное расследование по делу об ограблении банковской системы, в котором другие лица имеют статус обвиняемых. Также в пятницу по тому же делу прокуратура заслушала в качестве свидетелей лиц, показания которых имеют отношение к расследованию. Уголовное расследование продолжается, и прокуратура дополнительно проинформирует о принятых мерах и полученных результатах по этому делу.
Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Служба неотложной медицинской помощи
☆ Кража миллиарда: Что изменилось в самом резонансном деле
  + stars: | 2020-12-07 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md   time to read: +1 min
Спустя шесть лет после ограбления банковской системы бенефициары кражи миллиарда так и не понесли наказания. Transparency International Moldova проанализировала эволюцию резонансных дел о краже века за последний год, и ZdG представляет обзор результатов анализа. Возбуждено 200 уголовных дел о банковском мошенничествеПо официальным данным, по делу о банковском мошенничестве было возбуждено около 200 уголовных дел, расследующих факты деятельности трех банков за 2009-2014 годы: Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank. В отчете говорится, что в контексте банковского мошенничества расследуются несколько групп экономических интересов: бывшего главы BEM Григория Гачкевича, лидера партии «Шор» Илана Шора, бизнесмена Вячеслава Платона, бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка и бывшего премьер-министра Влада Филата. В 2016 году Тэбырцэ вместе с двумя руководителями отделов НБМ были задержаны за халатность при исполнении служебных обязанностей в связи с расследованием «российской прачечной».
Persons: Григорий Гачкевич, Илан Шор, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Влад Филат, Эмма Тэбырцэ, Артур Герман, Тэбырцэ Organizations: мошенничествеПо, интересовПо, ГП, Шор, Национальная комиссия по финансовый рынок, НБМ
☆ Ex-conducători ai celor trei bănci falimentate, arestați. Trei au ajuns la spital
  + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.ipn.md   time to read: +1 min
Ex-conducători ai celor trei bănci falimentate, arestați. Trei au ajuns la spitalȘase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate – Banca de Economii, Unibank și Banca Socială – au fost puși oficial sub învinuire pe două capete de acuzare. Despre aceasta anunță Procuratura Generală, care precizează că au fost puși sub învinuire și „reprezentanți ai holdingului Șor”, transmite IPN. Procurorii le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Imediat după pronunțarea încheierii de arest, avocații au solicitat intervenția serviciilor de asistență medicală urgentă, trei din cei cinci arestați preventiv fiind preluați de medici și internați în spital.
Persons: Procurorii, Sâmbătă Organizations: Banca Locations: de Economii
☆ Cele șase persoane reținute vineri în dosarul „fraudei bancare” au fost puse oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare
  + stars: | 2020-12-07 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md   time to read: +2 min
Cele șase persoane reținute vineri în dosarul „fraudei bancare” au fost puse oficial sub învinuire pentru două capete de acuzareȘase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale cele șase persoane învinuite au primit 30 de zile de arest. Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Fiind audiați de procurori, patru dintre aceștia au făcut uz de dreptul lor procesual de a nu da declarații”, scrie în comunicatul procuraturii. Tot vineri, în cadrul aceluiași dosar procurorii au audiat, în calitate de martori, și alte persoane, declarațiile cărora sunt relevante pentru anchetă.
Persons: Sâmbătă Organizations: Banca, Procuratura, CNA Locations: Economii, Banca Socială
☆ Кто был задержан в пятницу по делу о банковской краже
  + stars: | 2020-12-05 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md   time to read: +2 min
Бывший управляющий Banca de Economii Виорел Быркэ и бывший глава Unibank Думитру Цугульский находятся среди задержанных в пятницу Антикоррупционной прокуратурой и ПБОПЛД при оперативной поддержке НЦБК по делу о банковском мошенничестве. Информацию для портала Anticoruptie.md подтвердил главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Сергей Гаважук, передает mold-street.com. Дмитрий Цугульский, возглавлявший Unibank в 2010-2015 годах, также ранее задерживался по делу о банковском мошенничестве. Была задержана и Наталья Рахуба, занявшая пост председателя Banca Socială 1 июня 2014 года после отставки Албота. Среди задержанных – Светлана Фокша, бывший вице-председатель совета директоров Banca Socială, и Марианна Фрунзе, которая также занимала важную должность в Banca Socială.
Persons: BEM, Виорел Быркэ, Думитру Цугульский, Сергей Гаважук, Илан ШораДва, Дмитрий Цугульский, Сергей Албот, Наталья Рахуба, Албот, Светлана Фокша, Марианна Фрунзе, Илан Шор, жительстваПо Organizations: Banca Socială, Banca, Антикоррупционная прокуратура, ПБОПЛД, НЦБК, Генеральная прокуратура, Национальный банк, Генпрокуратура Locations: Economii, Молдова
☆ Названы банкиры, задержанные вчера по делу о краже миллиарда
  + stars: | 2020-12-05 | by ( Super User | ) mybusiness.md   time to read: +1 min
Бывший президент Banca de Economii Виорел Быркэ и экс-президент Unibank Думитру Цугульски находятся среди задержанных в пятницу Антикоррупционной прокуратурой и PCCOCS при оперативной поддержке CNA в деле о банковском мошенничестве. Информацию порталу Anticoruptie.md подтвердил главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Сергей Гаваюк. Думитру Цугульски также был задержан четыре года назад сотрудниками правоохранительных органов по делу Unibank. Его обвиняют в нарушении кредитных правил, ненадлежащем управлении и мошенничестве в управлении банком. Виорел Бирка был обвинен в мае 2015 года по делу Banca de Economii в нарушении кредитных правил.
Persons: Виорел Быркэ, Думитру Цугульски, Сергей Гаваюк, Цугульски, Виорел Бирка, Заслушанный, Быркэ, Илан Шор, Иван Урсу, Станислав Будза Organizations: Антикоррупционная прокуратура Locations: Молдова
☆ Стали известны имена банкиров, задержанных по делу о краже миллиарда – Цензура МД
  + stars: | 2020-12-05 | by ( ) cenzura.md   time to read: +1 min
Происшествия Стали известны имена банкиров, задержанных по делу о краже миллиардаОфицеры Антикоррупционной прокуратуры и PCCOCS совместно с CNA провели вчера ряд задержаний по делу о банковском мошенничестве. Сергей Гаваюк, главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры сообщил, что среди задержанных бывший президент Unibank Думитру Цугульски и экс-глава Banca de Economii Виорел Быркэ. Это уже не первое задержание Думитру Цугульски, в 2016 году представители правоохранительных органов уже задерживали его по делу Unibank. По сведениям прокуроров в период с 2013 по 2014 год Цугульски якобы предоставил четыре безнадежных кредита на общую сумму превышающую 31 миллион долларов. Второй банкир Виорел Биркэ был обвинен весной 2015 года по делу Banca de Economii.
Persons: Сергей Гаваюк, Думитру Цугульски, Виорел Быркэ, Цугульски, Виорел Биркэ, Виорела Быркэ, Илан Шор, Иван Урсу, Станислав Будза Organizations: Антикоррупционная прокуратура Locations: Молдова
☆ Șase persoane au fost reținute în dosarul privind frauda bancară. Printre aceștia sunt şefi ai BEM, Banca Socială şi Unibank
  + stars: | 2020-12-04 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md   time to read: 1 min
Şase persoane, printre care foştii şefii ai BEM, Banca Socială şi Unibank, au fost reţinute în dosarul privind frauda bancară. Informaţia a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de şeful interimar al Procuraturii Anticorupţie, Sergiu Gavajuc. Toţi au fost încătuşaţi în urma unor percheziţii efectuate dimineaţă de Procurorii Anticorupţie, PCCOCS şi CNA. Gavajuc a mai declarat că fostul preşedinte al BEM, Viorel Bîrcă este bănuit de delapidarea averii străine din fondul Băncii de Economii. Iar fostul director al Unibank este suspectat de escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari.
Persons: BEM, Sergiu Gavajuc, Viorel Bîrcă Organizations: Banca, Informaţia, CNA, Percheziţii Locations: Banca Socială, preşedinte, Economii, domiciliile
☆ «В следующем году будет „развязка“ дела о миллиарде». Стояногло рассказал, вернут ли деньги, и кто за это ответит
  + stars: | 2020-12-01 | by ( ) newsmaker.md   time to read: +3 min
Генпрокурор Александр Стояногло пообещал, что в следующем году наступит «развязка» дела о краже миллиарда. xСтояногло отметил, что не хочет рассказывать, с каким сопротивлением столкнулись прокуроры, расследуя дела о краже миллиарда. «До сих пор ни один из эпизодов, которые я перечислил, не расследовали, или сделали это чисто формально», — отметил Стояногло. Также Стояногло отметил, что надеется на то, что дела о краже миллиарда быстро рассмотрят в судах. Подробнее о том, как за шесть лет менялось расследование кражи миллиарда, читайте в тексте: Миллиард и пустота.
Persons: Александр Стояногло, Стояногло, Владимир Плахотнюк, Стояноголо, Илан] Шор Organizations: Генпрокуратура, Демпартия, Нацбанк, НБМ, ВЕМ, Плахотнюку и Шору Locations: Миллиард
☆ Transparency International – Moldova: DIGEST Dosarele de rezonanță: evoluții recente Frauda bancară în aprecierea Parlamentului
  + stars: | 2020-12-01 | by ( ) www.ipn.md   time to read: +23 min
Transparency International – Moldova: DIGEST Dosarele de rezonanță: evoluții recente Frauda bancară în aprecierea ParlamentuluiLa 17 octombrie 2019, Parlamentul a audiat Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare. Întru realizarea scopului, Comisia a studiat documente, dar și a audiat persoane relevante. Ancheta în mai multe cazuri a fost tergiversată intenționat sau folosită în scopuri politice. La data raportului, pe rol se aflau cauzele penale ce vizează conducerea BEM și a Băncii Sociale. În final, în iunie 2017, Șor a fost condamnat la 7,5 ani privațiune de libertate în penitenciar de tip semiînchis.
Persons: Golovatiuc, Lilian Carp, Vladimir Țurcanu, BEM, Ilan Șor, Ilan, Plahotniuc, Platon, Filat, Iurie Leancă, Arapu, Emma Tăbîrță, Șor, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc Vladimir Plahotniuc, Aureliu, Ion, Emma Tabârță, Viceguvernatorul, Emma Tăbârță, Artur Gherman, Petru Lucinschi, Lui Vladimir Plahotniuc Organizations: Parlamentul, Partidului Socialiștilor, Partidul, Națională, Banca Națională a Moldovei, Național Anticorupție, CNA, SIS, Guvernului, Procuratura, Președintele, FBI, Ministerul Finanțelor, Băncii Sociale, Banca Socială, MDL, Generale, Filat, Judecătoria Chișinău, Apel, Apel Chișinău, Partidul Democrat din, Ciocana, DIICOT, Tauber, Anticorupție Locations: Moldova, Republica Moldova, Economii, ., raider, Procuratura Anticorupție, Băncii, Socială, Letonia, SUA, Federația Rusă, Elveția, Austria, Cipru, Monaco, Liechtenstein, Cehia, Franța, Estonia, Germania, Israel, Ucraina, Bulgaria, Emiratele Arabiei Unite, Cahul, Partidul Democrat din Moldova, Chișinău, DIICOT România, Turciei, Arabia Saudită, România, BNM, Procuratura, Statelor Unite ale Americii
☆ «Кража миллиарда полностью раскрыта». Платон об организаторах и соучастниках схемы вывода денег из банков
  + stars: | 2020-11-25 | by ( ) newsmaker.md   time to read: +2 min
Бизнесмен Вячеслав Платон, ранее осужденный по делу о краже миллиарда, заявил, что дело о выводе денег из трех банков «полностью раскрыто». Платон рассказал в эфире передачи Politica на TV8, кто замешан в краже миллиарда. x«На сегодняшний день можно констатировать, что кража миллиарда полностью раскрыта. Платон отметил, что, по его данным, в краже миллиарда «полностью доказана вина руководства Нацбанка», а конечными бенефициарами являются экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк и депутат Илан Шор. При этом, утверждает Платон, без ведома и согласия руководства российского банка эту операцию невозможно было бы провести.
Persons: Вячеслав Платон, Платон, Сергей Яралов, Андриан Канду, Владимир Плахотнюк, Илан Шор Organizations: ДПМ, Нацбанк, Газпромбанк Locations: Россия
☆ Более 3000 сотрудников банковской системы остаются без рабочих мест
  + stars: | 2020-11-18 | by ( Redactia Vp | ) vocea.md   time to read: +6 min
Итак, судьба трех банков («Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank») решена. И мало кого интересует, что произой­дет с тремя тысячами сотрудников, работающих в настоящее время в этих трех банковских учреж­дениях. Якобы о проблемах этих трех банков говорят уже бо­лее года и они, утверждает Дорин Дрэгуцану – верх наглости! Премьер Валериу Стрелец проявил более доброжелательное отношение к судьбе свы­ше трех тысяч работников трех подлежащих ликвидации банков. Федерация «SIBA» сочла недопустимым безучастное отношение к высококлассным специалистам, преданным своей профес­сии, которые могут оказаться безработны­ми.
Persons: Дорин Дрэгуцану, Дрэгуцану, Валериу Стрелец, Виктор Онич Organizations: НБМ, системыК, Национальный банк, винеНо, Федерация профсоюзов, Федерация, Центробанк Locations: Economii, Молдова, Республика Молдова
☆ Miliardul furat nu va fi recuperat nici în 100 de ani cu actuala viteză
  + stars: | 2020-11-11 | by ( ) www.btv.md   time to read: +3 min
Datele Ministerului Finanțelor relevă că dacă de la Banca de Economii și Banca Socială, se mai recuperează câte ceva resurse, apoi de la Unibank în decurs de 10 luni de zile – niciun ban. Astfel, în luna octombrie de la Banca de Economii și Banca Socială au fost încasate câte aproximativ 9 milioane de lei, iar de la începutul anului – 77 de milioane și, respectiv, 65 de milioane lei. Asta chiar dacă în instanță se află zeci de dosare pentru recuperarea a miliarde de lei, inclusiv față de fosta conducerea a băncilor acuzate de prejudicii de miliarde de lei. Această cifră este cu 144 milioane lei mai mare față de situația de la 1 ianuarie 2020. Din această sumă uriaşă au fost însă recuperate doar 15 milioane lei, adică de 172 de ori mai puţin decât s-a pus sechestru.
Persons: Igor Dodon, Chicu, Vladimir Plahotniuc, Ilan Şor Organizations: Banca, a Moldovei, Banca Socială, Finanțelor, Național Anticorupție, CNA, Ministerul Finanțelor Locations: Economii, Banca Socială
☆ Соучастник кражи миллиарда долларов вошел в руководство компании BEMOL
  + stars: | 2020-11-07 | by ( ) omg.md   time to read: +1 min
Как сообщается в пресс-релизе топливной компании BEMOL, решение о создании Совета директоров было принято еще 23 октября, "как результат намерений консолидировать текущие показатели компании, а также обеспечить ее рост и развитие с оптимизацией всех процессов". Президентом Совета стал Кирилл Габурич, а в его состав вошли глава компании Рафиг Алиев, директор недавно созданного телеканала Думитру Цыра, член Общественного совета при Игоре Додоне - Думитру Пулбере и итальянский инвестор Карло Артуро Гаруццо, специализирующийся на производстве возобновляемых источников энергии. Кирилл Габурич известен целой серией скандалов, возникших в период своей деятельности в правительстве. Позже Габурич вновь оказался в центре общественного скандала, связанного с его фальшивыми документами об образовании, подлинность которых была поставлена под сомнение и тогдашним министром образования Майей Санду. Указанная схема выведения миллиардов была описана и в отчете компании Kroll, расследующей кражу миллиарда.
Persons: Кирилл Габурич, Рафиг Алиев, Думитру Цыра, Игор Додон, Думитру Пулбер, Карло Артуро Гаруццо, Плахотнюк, Филат, Воронин, Габурич, Майя Санду Organizations: Совет директоров, Совет, Общественный совет, СМИ Locations: Россия, Илан Шором
☆ Procurorii au semnat 50 de acorduri de colaborare cu instituțiile altor state pentru a recupera miliardul furat
  + stars: | 2020-08-14 | by ( ) subiectulzilei.md   time to read: +1 min
Procurorii au semnat 50 de acorduri de colaborare cu instituțiile altor state pentru a recupera miliardul furat. „Pe extern abia acum noul procuror general a început o activitate mai dinamică. Organele noastre știu unde și ce active au fost procurate pe acești bani”, a declarat Igor Dodon. Plahotniuc și Șor au fugit, o parte sunt aici, o parte sunt arestați, o parte sunt tare борзые prin Parlament și sper că la o anumită etapă o să le vină rândul”, a mai spus președintele. Președintele Igor Dodon a precizat că acești bani provin doar din surse interne.
Persons: Igor Dodon, Plahotniuc, Șor Organizations: Banca Locations: Dubai
☆ Cудья: Шор признал, что фиктивно зарегистрировал несколько компаний, но обвинил во всем Филата и Платона
  + stars: | 2017-06-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md   time to read: +4 min
В ноябре 2014 году несколько компаний, входящих в так называемую “группу Шора”, взяли крупные кредиты у Banca de Economii. За один день, 21 ноября 2014 года, было подписано целых два кредитных договора: на 19,6 миллиона евро и на 24,7 миллиона долларов. Первый кредит в размере 5,9 миллиона долларов получили 5 ноября 2014 года, а на следующий день – еще 2,7 миллиона евро. Всего за один день, 10 ноября 2014 г, компания получила более 20 миллионов долларов, 9 миллионов евро и 375 миллионов леев. Фиктивная компания Dracard SRL 24 ноября 2014 года также получила у Banca de Economii заем в 34 млн евро.
Persons: Шор, Илан Шор, Андрей Никулча, Илан Шора, Шор Илан АО, Филат, Владимир, Вячеслав Платон, Сергей Истрати Organizations: Кишиневский суд, АО, Нацбанк Locations: Республика Молдова
☆ Прокуратура передала в суд дело по новому эпизоду банковской кражи
  + stars: | 2014-11-28 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md   time to read: +2 min
Бывшему временно исполняющему обязанности президента Banca de Economii, обвиняемому в хищении чужого имущества в особо крупных размерах, дело которого было передано в суд неделю назад, предъявлено новое обвинение. На этот раз Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении и возбуждении уголовного дела по другому эпизоду, отдельному от дела о «банковском мошенничестве», в котором обвиняются бывший врио президента BEM и глава Управления Национального банка Молдовы, бывший специальный администратор Banca de Economii. Они обвиняются в «мошенничестве» в особо крупных размерах в интересах преступной организации. Для взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства. Уголовное расследование продолжается, и прокуратура предоставит дополнительную информацию о принятых мерах и полученных результатах.
Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шору, Шор Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Управление, Национальный банк, ПБОПОД, НБМ Locations: Молдова, США, Республика Молдова, Кипр
☆ Иммунитета нет: От прокуратуры ждут продолжения
  + stars: | 2014-10-30 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md   time to read: +13 min
В понедельник парламент рассмотрел запрос генерального прокурора Александра Стояногло о лишении иммунитета двух депутатов от партии «Шор» - Дениса Уланова и Петру Жардана. Таким образом, на сегодняшний день более половины – пять из девяти – народных избранников, входящих в парламентскую фракцию партии «Шор», остались без депутатской неприкосновенности. Как отмечают эксперты, общество давно ожидало визита генпрокурора в парламент с запросом о лишении депутатов иммунитета по делам о банковской краже и концессии аэропорта. Генеральный прокурор 19 марта потребовал лишить иммунитета депутатов партии «Шор» Дениса Уланова и Петру Жардана. После парламентских выборов в феврале 2019 года Жардан стал депутатом по списку партии «Шор», заняв должность вице-председателя парламентской фракции.
Persons: Kroll, BEM, Александр Стояногло, Денис Уланов, Петр Жардана, Шор, Регину Апостолову, Марина Таубер, Регина Апостолова, Игорь Химич, Вадим Фотеску, Илан Шор, Думитру Робу, Робу, Жардан, Александра Богдан, Петр Жардан, Уланов, Вячеслав Платон, Влад Плахотнюк, Платон, Плахотнюк, Стояногло, Василий Боля, Дин Плынгэу, Виктор Суружиу Organizations: Zenit Management, Шор, Международный аэропорт, ЖарданаПарламентская, Генпрокуратура, Генеральная прокуратура, Конституционный суд, Милсами, Международный кишиневский аэропорт, Прокуратура по борьба с коррупцией, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью, ПСРМ, Платформа Достоинство и правда Locations: Socială, Economii, Кишинев
☆ Дело ВЕМ: «Кража века» спустя шесть лет после начала расследования
  + stars: | 2014-04-30 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md   time to read: +16 min
Перед его приходом BEM неожиданно покинул недавно перешедший в него из Banca Socială Иван Кривчанский. Бывший премьер Ион Стурза заявил, что BEM обокрал Илан Шор с помощью Национального банка, который начал закачивать деньги в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. По такой схеме выдавались кредиты двумя другими контролируемыми им банками – Banca Socială и Unibank. Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила расследование, отделив дело Быркэ от общего дела о банковском мошенничестве. Наши судьи решили доказать, что могут бесконечно переносить дело Шора», - прокомментировал постоянные откладывания слушаний и.о.министра юстиции Фадей Нагачевский.
Persons: Илан Шор, Иланом Шором, Шора, Шор, Кагул, Виорел Быркэ, Иван Кривчанский, Быркэ, Ион Стурза, Стурза, Наталья Рахубу, Леонтий Сухолитко, Админсовет, обвиненияВ, Владимир Филат, Виорела Быркэ, Изпод, Шору, Вячеслав Платон, Филату, Филат, Платон, Эдуард Руденко, Елена Головченко, Васа, Думитру Цугульски, Геннадие Черней, Виктория Хворостовская, Илане Шоре, Иван Урсу, Станислав Будза, Ирина Баргуева, Александр Слусарь, Станислав Будзой, Слусарь, Константин Палади, долларовВ, Нина Велева, Фадей Нагачевский, Александр Стояногло, Стояногло, Владислав Бордеяну Organizations: ВЕМ, Апелляционная палата, Генеральная прокуратура, Национальный банк, Нацбанк, НБМ, Административный совет, НЦБК, КБ, Прокуратура по борьба с коррупцией, ШораПосле, Генпрокуратура, Правление, Конституционный суд Locations: Молдова, США, Израиль, Шор, Кишинев, Российская Федерация, Республика Молдова
☆ EXCLUSIVE/ Investigation: Lucinschi’s mass-media financed with the money from Savings Bank of Moldova. The prosecutors confirmed the existence of a criminal file.
  + stars: | 2012-11-28 | by ( ) moldova24.info   time to read: +6 min
Today.md optained several documents and information which demonstrate that Chiril Lucinschi’s mass-media company was financed with money from the Savings Bank of Moldova. Mostly, Ilan Sor at Vlad Filat’s order withdrawn $ 440,000 from the banking system and transferred the money into Lucinschi’s company bank accounts. Sor only took the money from Russians for Chiril meanwhile covering the loans with money from Savings Bank of Moldova, Social Bank and UNIBANK. loan, given by REGIONALINAYA FINANSOVAYA COMPANYA OAO (bank accounts at GAZPROMBANK), to the stockholder at Savings Bank of Moldova (loan that helped at increasing capital). More than that RISE investigation demonstrated that Chiril Lucinschi is the direct beneficiary, although he tried to hide himself behind intermediary persons.
Persons: Today.md, Ilan Sor, Vlad Filat’s, Natalia Morari’s, HEZBURG, Petru Lucinschi, Money, Natalia’s, UNIBANK, Ilan Shor’s, Sor, ALEXANDRU, Banca Sociala, Veaceslav, Veaceslav Platon, Vlad Filat, REGIONALINAYA FINANSOVAYA, Lucinschi, Morari, Platon, Radu Gutu, Chiril Lucinschi, Chiril, Viorel Morari, SBM, Igor Cijov Organizations: Savings Bank of Moldova, –, TOM, ABVL BANK, AS PRIVATBANK, Project Agency, Verwaltungs, UND, Social Bank, MOLDCLASSICA INTERNATIONAL, CONTRADE, Russian Federation, TV7, TNT, Banca, Social Bank ., Chiril, UNIBANK, CHESTER NZ, Bank, SBM, TNT BRAVO, ANALITIC MEDIA, BRAVO TV LLC, BRAVO, Agency, ION RUSU Locations: Netherlands, Moldavian, Lucinschi, Moldindconbank, GAZPROMBANK, Republic of Moldova
<< prev 5 next >>
Total: 23