DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Сотрудники НЦБК провели обыски в двух компаниях, предоставляющих юридические услуги по «восстановлению румынского гражданства»
▼ + stars: | 2021-04-09 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Офицеры по уголовному преследованию НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией провели сегодня обыски по нескольким адресам в рамках уголовных дел, открытых по факту мошенничества при получении румынского гражданства. По результатам уголовного преследования НЦБК и прокуратура собрали доказательства, имеющие отношение к уголовным делам, включая проекты документов, контракты, компьютерную технику, печати и другие объекты. Они должны быть изучены в делах, открытых по делу об извлечении выгоды из влияния, совершенного путем оказания услуг по борьбе с незаконными платежами. 3 марта ряд экономических агентов, физических и публичных лиц, нотариусов и других посредников из Республики Молдова и Румынии попали в поле зрения НЦБК. Они подозреваются в участии в схеме коррупции и извлечении выгоды из влияния, посредством которой многим жителям Молдовы было бы оказано содействие в получении различных услуг по восстановлению румынского гражданства за дополнительную плату.

Organizations: НЦБК Locations: Республика Молдова, Румыния, Молдова

☆ Detalii despre perchezițiile de la Just Consult și Document Park: CNA a ridicat ștampile, contracte și alte obiecte
▼ + stars: | 2021-04-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdDetalii despre perchezițiile de la Just Consult și Document Park: CNA a ridicat ștampile, contracte și alte obiecteOfițerii de urmărire penala ai CNA și procurorii anticorupție au operat astăzi acțiuni la câteva adrese în dosarele pornite pe obținerea frauduloasă a cetățeniei române. Astfel, percheziții s-au efectuat la Just Consult și Document Park. În urma acțiunilor de urmărire penală, CNA și procurorii au ridicat mai multe probe, relevante pentru cauzele penale, inclusiv înscrisuri de ciornă, contracte, tehnica de calcul, ștampile și alte obiecte. Acestea urmează a fi examinate în dosarele deschise pentru trafic de influență, săvârșit prin prestarea de servicii contra unor plăți ilicite. Deocamdată, nu a fost stabilit statutul procesual al persoanelor vizate, urmând ca acesta să fie decis după administrarea probelor ridicate în timpul perchezițiilor.

Persons: Aceștia Organizations: CNA Locations: Republica Moldova, România

☆ Un angajat al IP Florești, reținut de CNA: Ar fi cerut 2000 de lei mită pentru a „rezolva” un caz de violență în familie
▼ + stars: | 2021-04-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdUn angajat al IP Florești, reținut de CNA: Ar fi cerut 2000 de lei mită pentru a „rezolva” un caz de violență în familieUn caz de violență în familie, care a avut loc în satul Roșieticii Vechi, din raionul Florești, s-a terminat cu reținerea unui polițist de sector și a unui intermediar. Aceștia au fost denunțați la CNA de către un bărbat, cercetat de poliție, pentru că și-ar fi agresat mama. Potrivit denunțătorului, angajatul Inspectoratului de Poliție Florești i-ar fi dat de înțeles că ar putea rezolva plângerea depusă de mama sa pentru agresare fizică în schimbul unei stimulări financiare. Rolul intermediarului dintre polițist și presupusul agresor s-a angajat să-l execute un cumătru, care urma să transmită suma de 2000 de lei. După ce s-a rezolvat cazul, bărbatul s-a răzgândit să achite suma convenită și i-a denunțat pe ambii la Direcția generală teritorială Nord a CNA.

Organizations: CNA Locations: Florești, Nord

☆ Bunuri de provenienţă ilicită, în valoare de 12 milioane de lei, puse sub sechestru de ARBI
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdBunuri de provenienţă ilicită, în valoare de 12 milioane de lei, puse sub sechestru de ARBIBunuri de peste 12 milioane de lei au fost puse sub sechestru de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA. Este vorba despre bunuri de provenienţă ilicită care au fost indisponibilizate, săptămâna trecută, în cadrul unei cauze penale, aflate în gestiunea procurorilor. În cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe 28 de bunuri, inclusiv capital social, încăperi locative şi nelocative, construcţii locative şi nelocative, terenuri pentru construcţii şi agricole. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 12 232 162 de lei. Amintim că, în primele luni ale anului în curs, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre pe bunuri, dobândite ilicit, în sumă de peste 102 milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI Organizations: CNA

☆ Un avocat din Chişinău, reţinut pentru 52.000 de euro mită: Urma să-l scape de închisoare pe un bărbat învinuit de omor
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Potrivit denunţătorului, banii ar fi fost ceruți pentru a-l scăpa de închisoare, bărbatul fiind învinuit de omor. Pentru serviciile sale, avocatul ar fi pretins 45 000 de euro, iar peste un timp - încă 7000 de euro. În total, denunţătorul a transmis personal şi prin terţi suma de 52.000 de euro. După ce a fost denunţat, ofiţerii Direcţiei generale teritoriale Nord a CNA şi procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupţie au iniţiat o urmărire penală pentru trafic de influenţă. Astăzi, în urma acţiunilor de urmărire penală, avocatul a fost reţinut şi plasat în izolator pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 8 ani de detenţie sau amendă penală.

Persons: de Organizations: CNA, Procuratura Locations: Chişinău, de Justiţie, Nord

☆ Примар села Мэкэрешть арестован на 30 дней
▼ + stars: | 2021-04-02 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Судьи признали в полном объеме ходатайство антикоррупционной прокуратуры об аресте на 30 дней примара села Мэкэрешть, Унгенского района, обвиняемого в пассивной коррупции. Он вместе с техническим руководителем, ответственным за работы по снабжению питьевой водой жителей коммуны был задержан в конце марта антикоррупционной прокуратурой совместно с офицерами НЦБК, документировавшими их незаконные действия. В частности, согласно доказательствам, обвиняемые вымогали у администратора компании, ответственного за строительство водопровода в населенном пункте 410 тыс. леев для подписания протоколов исполнения и окончательного приема работ. Технический руководитель признал свою вину и сотрудничает с прокурорами, поэтому было принято решение о расследовании в то время, как он находится на свободе, имея запрет на выезд из страны.

Organizations: НЦБК Locations: Мэкэрешть, Унгенский район

☆ Un medic stomatolog din capitală, suspectat de consum și vânzare de droguri, reținut în flagrant
▼ + stars: | 2021-04-01 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdUn medic stomatolog din capitală, suspectat de consum și vânzare de droguri, reținut în flagrantUn medic stomatolog din capitală, în vârstă de 43 de ani, a fost reținut, iar acum este plasat în arest la domiciliu, fiind suspectat de consum și vânzare de droguri. Oamenii legii au stabilit că stomatologul avea rolul de organizator a procesului de realizare a drogurilor provenite pe cale de contrabandă din Franța. La fel, au fost acumulate probe precum că medicul este și consumator activ de droguri, zilnic administrându-și substanțe interzise. De asemenea, s-a stabilit că stomatologul avea rolul de organizator a procesului de realizare a drogurilor provenite pe cale de contrabandă din Franța. Fiind reținut în flagrant, asupra acestuia polițiștii au depistat și ridicat 11 comprimate cu efect psihotrop, 10 grame de hașiș și circa 7 000 de lei, proveniți din activitatea infracțională.

Locations: Franța, Republicii Moldova, stomatolog

☆ (ВИДЕО/ФОТО) Примар из Унгенского района и его сообщник оставили сотни людей без воды. Яблоко раздора: взятка в 410 000 леев
▼ + stars: | 2021-03-30 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Примар коммуны Мэкэрешть из Унгенского района и технический руководитель работ по снабжению питьевой водой жителей коммуны были задержаны сотрудниками НЦБК и прокурорами по делу о коррупции. Они подозреваются в том, что в течение длительного времени оказывали давление на управляющего компании, ответственного за строительство водопровода в населенном пункте, требуя взятки в размере 410 000 леев для подписания окончательного приема работ. Таким образом, примэрия коммуны Мэкэрешть района Унген получила финансирование, организовав публичные аукционы для проведения работ «водоснабжение Коммуны Мэкэрешть». Таким образом, под контролем НЦБК была осуществлена передача транша в сумме 110 000 леев техническому руководителю, который продолжал требовать еще 300 000 леев для себя и примара коммуны. Примар и технический руководитель были задержаны на 72 часа.

Organizations: НЦБК, Национальный экологический фонд, Министерство окружающей среды Locations: Dacia, Примар коммуна, Мэкэрешть, Унгенский район, Мэкэрешть район, Унген, Коммуна Мэкэрешть

☆ CNA a efectuat percheziții la Pretura Ciocana în legătură cu perceperea unor taxe de protecție de la agenții economici
▼ + stars: | 2021-03-30 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: cna.mdCNA a efectuat percheziții la Pretura Ciocana în legătură cu perceperea unor taxe de protecție de la agenții economiciBănuiţii au fost documentaţi mai multe luni, timp în care procurorii şi ofiţerii CNA au obţinut înregistrări video şi audio care probează faptele pretins ilegale. Pretura sectorului Ciocana este cercetată penal de CNA şi procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupţie pentru fapte de corupţie, alături de doi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Ciocana. Este vorba despre perceperea unor taxe de protecție de la agenții economici, proprietari de unități de agrement, terase, gherete. Chișinău și a comerțului ambulant stradal, sume ce variau între 5000 şi 10 000 lei. Înainte de aceasta, domiciliile şi birourile pretorei şi a adjunctului IP Ciocana au fost supuse percheziţiilor.

Persons: Angela Starinschi, ., Bănuiţii Organizations: CNA Locations: Ciocana, . Chișinău

☆ Bunuri de provenienţă ilicită, în valoare de 20 de milioane de lei, puse sub sechestru de ARBI
▼ + stars: | 2021-03-29 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdBunuri de provenienţă ilicită, în valoare de 20 de milioane de lei, puse sub sechestru de ARBIBunuri în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei au fost puse sub sechestru de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA. Este vorba despre bunuri de provenienţă ilicită care au fost indisponibilizate, săptămâna trecută, în cadrul unei cauze penale, aflate în gestiunea procurorilor. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 19 361 104 lei. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a finalizat 5 delegaţii pe 4 cauze penale în privinţa a 5 subiecţi, a elaborat 11 note analitice care au vizat 36 de persoane, a întocmit 8 avize consultative privind evaluarea a 5 bunuri mobile şi 4 imobile. Amintim că, în primele luni ale anului în curs, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre pe bunuri, dobândite ilicit, în sumă de peste 90 de milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI Organizations: CNA

☆ Schema de corupție de la Primăria Ghidighici: Arhitectul-şef și complicii săi vor compărea astăzi în faţa instanţei
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdSchema de corupție de la Primăria Ghidighici: Arhitectul-şef și complicii săi vor compărea astăzi în faţa instanţeiArhitectul-şef al Primăriei comunei Ghidighici şi alte trei persoane, reţinute acum două zile de ofiţerii CNA, urmează să compară astăzi în faţa instanţei. Procurorii anticorupţie vor cere mandate de arestare pe numele acestora. Şedinţele la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, vor începe la ora 10.30. Amintim că, cei patru sunt suspectaţi de punerea în aplicare a unei scheme de corupţie prin care ar fi legalizat construcţii din raza comunei Ghidighici contra cost. Totodată, au fost ridicate contracte de vânzare- cumpărare a loturilor, decizii şi acorduri de prelungire a unor contracte de arendă, precum şi alte acte relevante cauzei.

Persons: susţinând Organizations: CNA Locations: Ghidighici, Judecătoria Chişinău, Chişinău

☆ Schema de corupție de la Primăria Ghidighici: Arhitectul-şef și complicii săi vor compara astăzi în faţa instanţei
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdSchema de corupție de la Primăria Ghidighici: Arhitectul-şef și complicii săi vor compara astăzi în faţa instanţeiArhitectul-şef al Primăriei comunei Ghidighici şi alte trei persoane, reţinute acum două zile de ofiţerii CNA, urmează să compară astăzi în faţa instanţei. Procurorii anticorupţie vor cere mandate de arestare pe numele acestora. Şedinţele la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, vor începe la ora 10.30. Amintim că, cei patru sunt suspectaţi de punerea în aplicare a unei scheme de corupţie prin care ar fi legalizat construcţii din raza comunei Ghidighici contra cost. Totodată, au fost ridicate contracte de vânzare- cumpărare a loturilor, decizii şi acorduri de prelungire a unor contracte de arendă, precum şi alte acte relevante cauzei.

Persons: susţinând Organizations: CNA Locations: Ghidighici, Judecătoria Chişinău, Chişinău

☆ Schema de corupție de la Primăria Ghidighici: Procurorii cer mandat de arest pe numele arhitectului-şef și complicilor săi
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdSchema de corupție de la Primăria Ghidighici: Procurorii cer mandat de arest pe numele arhitectului-şef și complicilor săiArhitectul-şef al Primăriei comunei Ghidighici şi alte trei persoane, reţinute acum două zile de ofiţerii CNA, urmează să compară astăzi în faţa instanţei. Procurorii anticorupţie vor cere mandate de arestare pe numele acestora. Amintim că, cei patru sunt suspectaţi de punerea în aplicare a unei scheme de corupţie prin care ar fi legalizat construcţii din raza comunei Ghidighici contra cost. Totodată, au fost ridicate contracte de vânzare- cumpărare a loturilor, decizii şi acorduri de prelungire a unor contracte de arendă, precum şi alte acte relevante cauzei. În acelaşi timp, în procesul de pregătire a pachetelor de documente, ar fi fost implicaţi diriginţi de şantiere, proiectanţi, responsabili tehnici, angajaţi ai OCT Chişinău, dar şi agenţi economici.

Persons: susţinând Organizations: CNA Locations: Ghidighici, Judecătoria Chişinău, Chişinău

Astăzi, marcăm Ziua Internațională Anticorupție. Cum stă Moldova la capitolul luptei împotriva corupțieiAnual, în data de 9 decembrie, marcăm Ziua Internațională Anticorupție. Potrivit studiului realizat de Transparency International, publicat în anul 2020, Republica Moldova ocupă poziția 120 din 180 de țări în clasamentul IPC 2019 (Indicele Percepţiei Corupţiei 2019). În acest context, vă amintim că a fost lansată platforma „reLAWed”, care oferă cetățenilor posibilitatea de a semnala lacune în legi sau acte de corupție. Acest instrument a fost lansat în scopul promovării în continuare a unui grad de deschidere a autorităților publice față de cetățean și implementarea măsurilor de prevenire a corupției.

Organizations: Internațională Anticorupție, Anticorupție, Ministerul Justiției Locations: Moldova, Republica Moldova, Georgia, România, Armenia, Ucraina, Rusia, Uzbekistan, Turkmenistan

Search resuls for: "cna.md"

14 mentions found