DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ #miliardulfurat: Omul de afaceri...
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( ) www.realitatea.md time to read: +3 min

Omul de afaceri Ion Lambantu a fost reținut ieri, în urma perchezițiilor desfășurate la domiciliu și biroul acestuia, într-un dosar care face parte din „furtul miliardului”. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de către procurorul șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), Ion Caracuian. Astfel, în urma perchezițiilor desfășurate ieri, 11 noiembrie, la domiciliul și în biroul lui Lambantu, acesta a fost reținut pentru 72 de ore.Inițial, omul de afaceri a refuzat să ofere declarații. Numele lui Ion Lambantu a apărut de mai multe ori în spațiul public, acesta fiind învinuit de alți oameni de afaceri de aceleași infracțiuni de care este bănuit de procurori. Astfel, omul de afaceri Denis Urechi a declarat că Ion Lambantu, fostul său partener de afaceri, este capul grupului criminal care organiza frauda bancară și administra banii furați în scopuri personale.

Persons: Lambantu, Ion Caracuian, BEM, Ion Lambantu, Denis, Ion, Iurie Drozt, Ureche, Alexei Damaschin Locations: Economii

Încă un fost polițist a fost reținut în cazul filării procurorilor din dosarul „Șor”. Informația a fost confirmată pentru TV8 de către procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOS) Ion Caracuian. Acesta însă a refuzat să ne ofere mai multe detalii despre identitatea celui de-al cincilea reținut. Pe lângă cele patru persoane reținute, ZdG notează că în dosar sunt vizați Veaceslav Ceban, fostul viceministru de Interne și fost șef în cadrul Departamentului Instituții Penitenciare (DIP), dar și Petru Bârcă, fost șef adjunct la DIP. Cei doi nu au fost însă reținuți, pentru că ar fi părăsit țara și se află în România, deținând și cetățenia română.

Persons: Caracuian, Ilan, Valentin Corlăteanu, Pruncul, Vitalie Munteanu, Gheorghe Sîrbu, Ion, Ceban, Petru Bârcă, filat, Aureliu Colenco, Ilan Șor, Făt - Frumos Organizations: TV8, Partidului, Făt - Locations: Anticorupție, Interne, România, Procuratura, Moldova

☆ Fostul premier Sturza susține că Plahotniuc are probleme financiare la Miami și că ar putea fi expulzat din SUA: „S-a terminat dolce vita”
▼ + stars: | 2020-07-31 | by ( ) www.zdg.md time to read: +5 min

Declarațiile au fost făcute de către Ion Sturza în cadrul emisiunii „Cutia neagră”, de la postul TV8. Potrivit fostului premier, Ion Sturza, fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, care potrivit lui, încă se află la Miami, are mari probleme financiare. De asta au si profitat toți escrocii din jurul lui Plahotniuc și au înscris toate activele și banii pe ei. S-a terminat dolce vita”, a declarat Ion Sturza. El acum stă acolo fără mari activități, într-o incertitudine, doarme câte 2 ore pe noapte”, a mai declarat fostul premier Ion Sturza.

Persons: ., Ion Sturza, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc, . Plahotniuc, Sturza, Plahotniuc ., Eu, Pahotniuc Organizations: TV8, PDM Locations: . Moldova, State Unite ale Americii, SUA, Miami, Statele Unite ale Americii, Dubai, sovietic, dolce, Republica Moldova, America Latină, Europa, România, Moldovei, Moldova, Ambasada SUA, Chișinău

☆ Noi detalii despre cei 1,5 mln de EURO, la Leușeni. Cui aparține TIR-ul și ai cui ar fi banii
▼ + stars: | 2020-04-19 | by ( De Către | Please Enter Your Name Here | ) safenews.md time to read: +6 min

Au apărut noi detalii despre impresionanta captură de peste un million și jumătate de euro, depistată de vameși ieri,18 aprilie, în habitaclul unui TIR, la vama Leușeni. Potrivit surselor Deschide.MD, banii ar fi provenit din contrabanda cu țigări și ar aparține unui cunoscut interlop din Băcioi. Tot atunci a fost arestat șeful vămii de la Albița pentru facilitarea contrabandei cu țigări, iar Mardar a fost anunțat în căutare itnernațională de către autoritățile de la București. Ultimul a înregistrat proprietatea doar cu trei zile înainte de a o vinde lui Constantin Țuțu. „Mai multe detalii despre acest caz vom face publice mâine, în a doua jumătate a zilei”, a precizat Caracuian.

Persons: ., Dina Rusu, Gurschi, Rusu, Vladimir Mardar, Vladimri, Mardar, Supremă de Justiție ., Constantin Țuțu, Alexandru Tătăroi, Vova, Alexandru, PDM ., R, Vladimir Andronache ., Ion, Karamalak, Maria Vieru Organizations: Mercedes Actros, Facebook, Supremă de Justiție, Moldova, PDM, Generale Locations: Băcioi, România, Ucraina, Moldova, Prut, Mardar, Albița, București, Chișinău

Search resuls for: "Caracuian"

4 mentions found