Astfel, șeful de direcție al BNM, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021.
Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale.
În martie, 2021, Procuratura Anticorupție a anunșat despre finalizarea și trimiterea în judecată a unui nou episod, disjuns din dosarul „frauda bancară”.
Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet.
Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale.
Persons:
BEM, Procurorii, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor
Organizations:
Sociale, Moldovei, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA
Locations:
Economii, Procuratura Anticorupție, SUA, Moldova, de Economii, Cipru