DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ VIDEO/ Decizii ale CSJ dispărute și acuzații de escrocherie în litigiul pentru un teren de milioane de lângă parcul „Dendrariu”
▼ + stars: | 2020-11-27 | by ( ) www.zdg.md time to read: +15 min

Aici, în 2018, Primăria Chișinău a permis elaborarea unui proiect pentru construcția unui complex multifuncțional cu 32 de etaje. La rândul său, Fundația pretinde că a obținut bunul imobil, evaluat la peste 2 milioane de euro, încă în 2007, în urma unei decizii judiciare. La solicitarea procurorilor, terenul a fost pus sub sechestru, iar lucrările nu au mai putut continua. Printr-o decizie a Curții de Apel (CA) Chișinău din 13 iunie 2007, fundația a obținut dreptul de proprietate asupra terenului. Până în prezent, compania nu a obținut încă autorizația pentru construcția blocului respectiv.

Persons: Supreme de Justiție, ZdG, Serghei Gavajuc, Vadim Zhibarța Vadim Zghibarța, Solomon, Oleg Furtună, îl, Victor Bunescu Organizations: Primăria, Solomon, CA, Supreme, Company, Anticorupție, Fundației, CNA, Ciocana Locations: Primăria Chișinău, Air, CA, Chișinău, CA Chișinău, Moldova

☆ Un om de afaceri, reținut de CNA. Motivul pentru care ar fi încercat să mituiască, cu 50 mii de lei, un angajat ANSA
▼ + stars: | 2020-11-26 | by ( ) www.zdg.md time to read: +2 min

Responsabilii din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) au anunțat joi că un om de afaceri a fost denunţat instituției de către un angajat al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), denunțătorul susținând că omul de afaceri ar fi încercat să-l mituiască cu 50 000 de lei. Astfel, în urma unei licitaţii, organizate de ANSA, agentul economic a câştigat proiectul, în cadrul căruia a achiziţionat vaccin antirabic pentru campania de vaccinare a vulpilor – procedură desfăşurată în două etape, primăvara şi toamna. Conform obligaţiunilor contractuale, după finalizarea vaccinării, angajatul ANSA urma să întocmească un raport cu privire executarea calitativă a lucrărilor şi distribuirea întregii cantităţi de vaccin, iar agentul economic să încaseze banii pentru servicii. Prin urmare, această cantitate de vaccin, în valoare de peste 20 000 de euro, trebuia să fie exclusă din suma pe care urma s-o încaseze agentul economic din proiect. În urma denunţului angajatului ANSA, CNA a anunțat că a fost pornită o cauză penală pentru corupere activă.

Organizations: Național Anticorupție, CNA

„BNM nu admite tentative de imixtiune în exercitarea atribuțiilor sale și implicarea unor terți”, menționează Banca Națională, cu privire la declarația lui Veaceslav Platon, precum că i-a trimis, acum o lună, guvernatorului BNM o scrisoare cu privire la modalitatea în care ar putea fi returnat statului miliardul furat, însă nu a primit niciun răspuns. „BNM a remis lichidatorului Băncii de Economii S.A. spre examinare propunerea cetățeanului Veaceslav Platon de a fi inițiate acțiuni în judecată pentru recuperarea, de la unele bănci din Federația Rusă, a prejudiciului cauzat Băncii de Economii S.A. urmare tranzacțiilor frauduloase din 2014. Potrivit lichidatorului, există deja mai multe cauze penale la acest subiect, deschise în baza materialelor transmise de către bancă și instrumentate de către Procuratura Anticorupție. Totodată, Banca Națională precizează că „manifestă deschidere și în mod permanent a oferit informații organelor abilitate ale statului pentru investigarea fraudei bancare”. El mai spus că ar fi propus această modalitate de recuperare a banilor guvernatorului Băncii Naționale, Octavian Armașu, care, însă, ar fi refuzat să se întâlnească cu el, iar motivul ar fi simplu - acțiunile sale ar fi dictate de Vlad Plahotniuc.

Persons: Veaceslav Platon, Procuratura Anticorupție, BNM, Octavian, Vlad Plahotniuc Organizations: Banca Națională, Procuratura, Naționale Locations: Federația Rusă, Banca de, SUA, Procuratura, ., Republica Moldova

☆ DOC/ ANI verifică averea unui membru CEC
▼ + stars: | 2020-11-24 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat procedura de control privind eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale în privința membrului Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vadim Filipov. Controlul a fost inițiat în contextul unei sesizări depuse de deputatul Iurie Reniță. Dosarele acestor deputați, deopotrivă cu cele ale lui Corduneanu, Lebedinschi și Filipov și încă a 22 socialiști, se află în examinare atât la ANI cât la și Procuratura Anticorupție urmare sesizărilor mele si a celor comune cu deputații Octavian Tâcu si Lilian Carp”, susține Iurie Reniță. Anterior, Iurie Reniță a făcut mai multe dezvăluiri despre implicarea deputaților socialiști în această schemă. Ulterior, procurorul general Alexandr Stoianoglo spunea că pe acest caz au fost audiate peste 29 de persoane printre care și deputații Corneliu Furculiță, Vladimir Odnostalco și Vasile Bolea.

Persons: Vadim Filipov, Iurie Reniță, Corneliu Furculiță, Igor Dodon, Vladimir Odnostalco, Petru Burduja, Corduneanu, Octavian Tâcu, Lilian Carp, Alexandr Stoianoglo, Corneliu, Bolea Organizations: Autoritatea Națională, CEC, Municipal Locations: Integritate, Municipal Chișinău, Bahamas, Federația Rusă, Procuratura

☆ CNPF a sesizat PG, PA și CSM cu referire la situația de la Moldasig
▼ + stars: | 2020-11-23 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a sesizat Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție și Consiliul Superior al Magistraturii referitor la situația de la compania Moldasig. CNPF susține că cererile au fost depuse în semestrul doi 2019 și că examinarea acestora de către instanțele judecătorești a fost permanent zădărnicită. „Până în prezent dosarul nu a fost examinat în fond”, potrivit unui comunicat al CNPF. CNPF susține că „începând cu ziua de vineri, 20 noiembrie curent, Comisia este împiedicată fizic să-și exercite prerogativele în administrarea specială a Moldasig, autoritatea de supraveghere nebancară, astfel, fiind în imposibilitate de a aplica legea”. 53/6 – O din 10.11.2020, regulatorul (CNPF), întru prevenirea deteriorării siguranței financiare și dezintegrării activelor, precum și neadmiterii neplăților către asigurații ”MOLDASIG” SA, a decis ”Instituirea administrării speciale provizorie a ”MOLDASIG” SA, până la executarea pct.

Persons: Veaceslav Platon, BEM Organizations: Națională, Procuratura Anticorupție, Magistraturii, Moldasig, INSURANCE GROUP, Valori, Moldovei Locations: regulatorul, de

Semnificativ este că examinarea cererilor depuse de către managementul entității în semestrul doi 2019 către instanțele judecătorești a fost permanent zădărnicită, până în prezent dosarul nu a fost examinat în fond”, se menționează într-un comunicat al Comisiei Naționale a Pieței Financiare. De cealaltă parte, compania de asigurări „Moldasig” își menține ferm poziția expusă anterior. Declarațiile omului de afaceri vin după ce Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a anunțat că preia administrarea „Moldasig” SA. Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a luat noi măsuri în dosarul companiei de asigurări Moldasig. Potrivit unui comunicat al CNPF, autoritatea de supraveghere nebancară s-a autosesizat și a luat notă de circumstanțele exercițiului de aplicare de către companiile Confidențial-Audit SRL și Altimeea SRL a administrării provizorii a Moldasig, scrie mold-street.md.

Persons: . Platon, Magistraturii ., Veaceslav, Vladimir Plahotniuc, Ilan, Veaceslav Platon, Plahotniuc Organizations: ALLIANCE INSURANCE GROUP, Procuratura, Procuratura Anticorupție, Magistraturii, Air Moldova, Companiei, Invest, Comisia Locations: CNPF, Chișinău

☆ CNPF: Constituirea unei celule de criză în cazul SA „Moldasig” este imperios necesară
▼ + stars: | 2020-11-23 | by ( ) www.ipn.md time to read: +3 min

CNPF: Constituirea unei celule de criză în cazul SA „Moldasig” este imperios necesarăComisia Națională a Pieței Financiare reiterează opțiunea exprimată vizavi de „cazul SA Moldasig” și contează mult pe reacția autorităților statului și instituțiilor de resort, precizând că este imperios necesară constituirea unei celule de criză. Potrivit Comisiei, semnificativ este că examinarea cererilor depuse de către managementul entității în semestrul doi 2019 către instanțele judecătorești a fost permanent zădărnicită, până în prezent dosarul nu a fost examinat în fond. Totodată, în legătură cu recentele informații difuzate în spațiul public, Comisia Națională a Pieței Financiare vine cu unele clarificări. Acum trei zile, Comisia Națională a Pieței Financiare a anunțat că preia conducerea companiei de asigurări „Moldasig”, cu numirea temporară a unui administrator special. Iar odată ce au aflat despre cele planificate, CNPF ar încerca ilegal, în opinia sa, să preia conducerea Moldasig.

Persons: Veaceslav Platon, CNPF, Platon, Vladimir Plahotniuc, Ilan Organizations: SA, Procuratura, Procuratura Anticorupție, Magistraturii, Comisia Națională, Insurance Group, Națională, Financiare, concesionară, Aeroportului, Avia, Avia Invest Locations: SA, CNPF, Aeroportului Chișinău

Veaceslav Platon susține că fostul lider PD s-ar afla în continuare pe teritoriul Turciei. Mai mult decât atât, Vlad Plahotniuc ar fi păzit de serviciile secrete ale statului respectiv. La 16 noiembrie, la cererea Procuraturii Republicii Moldova din 29 septembrie 2020 de extrădare a fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, autoritățile competente ale Turciei au comunicat că acesta nu se mai află pe teritoriul țării. Potrivit informațiilor oficiale, oferite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Turcia a anunțat Procuratura Generală că Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Turcia la data de 4 octombrie 2020. În acest sens, procurorii au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Persons: Veaceslav Platon, Vlad Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc Organizations: PD, PDM, Externe, Integrării Europene, ARGUS Locations: Turciei, Republicii Moldova, Turcia, Republica Turcia, Procuratura Anticorupție, Procuratura

☆ Procuratura Anticorupție a blocat un transfer de peste 11 milioane de lei al companiei Argus-S către PRIME OTIV, firmă afiliată fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Procuratura Anticorupție(PA) a aplicat sechestru pe mijloace financiare în sumă de 11 313 795 lei, deținute de SRL „ARGUS-S”, firmă afliată fostului lider al Partidului Democrat din Moldova(PDM), Vlad Plahotniuc, în BC VICTORIABANK SA, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia. Ultima dată, fostul lider PDM a fost localizat anume în Republica Turcia. Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălarea banilor în proporții deosebit de mari”. Urmărirea penală este în curs de desfășurare, fiind întreprinse toate acțiunile pentru identificarea și sechestrarea bunurilor infracționale și, respectiv, recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Persons: Vlad Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc Organizations: ARGUS, Partidului Democrat din, PDM Locations: Procuratura Anticorupție, Partidului Democrat din Moldova, Turcia, Republica Turcia, Procuratura

☆ Sechestre de peste 11 milioane de lei pe bunurile beneficiarilor fraudei bancare
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( ) www.ipn.md time to read: +1 min

Sechestre de peste 11 milioane de lei pe bunurile beneficiarilor fraudei bancareProcuratura Anticorupție anunță că aplicat sechestru pe mijloace financiare în sumă de peste 11,3 milioane de lei, deținute de SRL „Argus-S” în BC „Victoriabank” SA, care urmau a fi transferate pe conturile unei companii nerezidente din Turcia, transmite IPN. Astfel, în cadrul dosarului care vizează frauda bancară, procurorii au stabilit că, pe 9 noiembrie, SRL „Argus-S” a inițiat două transferuri în sumă totală de 660 166,12 dolari către compania nerezidentă Otiv Prime Services BV, pe un cont bancar deschis în Turcia. Procuratura Generală precizează că, ultima dată, fostul lider al Partidul Democrat a fost localizat anume în Turcia. „Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă Otiv Prime Holding BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune”, se spune într-un comunicat de presă al instituției. Pe 18 mai, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.

Persons: Vladimir Plahotniuc Organizations: Anticorupție, Argus, Otiv, Procuratura, Partidul Democrat, Otiv Prime Holding, PDM Locations: Turcia, Procuratura

Precizăm că, ultima dată, fostul lider PD a fost localizat anume în Republica Turcia. Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, al cărei beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Reamintim că, pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PD, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și sspălarea banilor în proporții deosebit de mari”. Urmărirea penală este în curs de desfășurare, fiind întreprinse toate acțiunile pentru identificarea și sechestrarea bunurilor infracționale și, respectiv, recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune. La sfârșitul anului trecut, fostul șef de la Inspectoratul Național de Investigații (INI), Anatol Macovei, declara că Argus, compania privată de pază care aparține lui Vlad Plahotniuc, și care dispune de tehnică performantă de filare și interceptare, ar continua să efectueze ilegal interceptări.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Anatol Macovei, Vlad Plahotniuc Organizations: ARGUS, PD, Investigații, Argus Locations: Procuratura Anticorupție, Turcia, Republica Turcia, Procuratura

☆ Procuratura Generală a aplicat sechestru pe 11 milioane de lei care ar aparține lui Vlad Plahotniuc
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +1 min

Procuratura Generală a aplicat sechestru pe 11 milioane de lei care ar aparține lui Vlad PlahotniucProcuratura Anticorupție a reușit să aplice sechestru pe mijloace financiare în sumă de 11 313 795 de lei, deținute de SRL „ARGUS-S” în BC VICTORIABANK SA, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia, care ar aparține lui Vlad Plahotniuc. Astfel, în cadrul dosarului vizând Frauda Bancară, Procuratura Anticorupție de comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au stabilit că pe 9 noiembrie 2020, SRL „ARGUS-S” a inițiat două transferuri în sumă totală de 660 166,12 USD către compania nerezidentă OTIV PRIME SERVICES BV, pe un cont bancar deschis în Turcia. Precizăm că, ultima dată, fostul lider PDM a fost localizat anume în Republica Turcia. Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, a cărei beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Amintim că, pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.

Persons: Vlad Plahotniuc Procuratura, Vlad Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc Organizations: Procuratura, Vlad Plahotniuc Procuratura Anticorupție, ARGUS, PDM Locations: Turcia, Procuratura Anticorupție, Republica Turcia, Procuratura

☆ Procurorii au blocat conturile unei companii afiliată lui Plahotniuc; Banii urmau să ajungă pe un cont bancar din Turcia
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Generală, în cadrul dosarului vizând Frauda Bancară, Procuratura Anticorupție de comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au stabilit că pe 9 noiembrie 2020, SRL ”Argus-S” a inițiat 2 transferuri în sumă totală de 660 166,12 USD către compania nerezidentă „Otiv Prime Services” BV, pe un cont bancar deschis în Turcia. Amintim că ultima dată, fostul lider PDM a fost localizat anume în această țară. Procuratura Gnerală precizează că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă Otiv Prime Holding BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Reamintim că, pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere a unei organizații criminale”, ”escrocherie” și ”spălarea banilor în proporții deosebit de mari”. Urmărirea penală este în curs de desfășurare, fiind întreprinse toate acțiunile pentru identificarea și sechestrarea bunurilor infracționale și, respectiv, recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Persons: Vladimir Plahotniuc Organizations: Procuratura, Argus, PDM, Otiv Prime Holding Locations: Procuratura Anticorupție, Turcia, Procuratura

☆ Detalii noi în dosarele „cimitirul Sfântul Lazăr”: CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 2 milioane de lei
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 2 milioane de lei în cauzele penale care vizează acţiunile ilicite ale multor persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. Sechestrele au fost puse pe încăperi şi construcţii locative şi nelocative, pe mijloace de transport, dar şi un teren de construcţie. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar. Amintim că, pe 1 septembrie, Centrul Naţional Anticorupţie a anunţat reţinerea a şase persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău, cercetate pentru 142 de capete de acuzare, pornite pe fapte de corupere activă, pasivă, trafic de influenţă şi escrocherie. În septembrie, ofiţerii CNA au efectuat percheziţii pe 22 de adrese – la sediul administraţiei cimitirului „Sfântul Lazăr”, la domiciliile şi în birourile de serviciu ale bănuiţilor - şi au depistat probe relevante pentru dosar, inclusiv sume de bani.

Persons: Lazăr Organizations: CNA, Sechestrele Locations: Lazăr, Chişinău

☆ DOC/ Conturile bancare ale „Bass Systems” cu peste 50 milioane de lei, care figurează în dosarul lui Plahotniuc, puse, din nou, sub sechestru
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +6 min

Astfel, conturile companiei, pe care s-ar afla peste 50 de milioane de lei, au fost puse din nou sub sechestru. „Analizând circumstanțele cauzei, prin prisma normelor de drept citate, instanța de judecată conchide asupra temeiniciei cerințelor SRL „S&T IT Services”. Or, SRL „S&T IT Services” nu are un statut în cadrul cauzei penale nr. *7, astfel, sechestrul aplicat asupra mijloacelor bănești deținute pe conturile bancare în BC „Victoriabank” SA duce la încălcarea drepturilor acesteia”, se arată în hotărâre. De menționat că, potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice SRL „Bass Systems” și-a schimbat denumirea în SRL „S&T IT Services” la 28 februarie 2020.

Persons: Vladimir Plahotniuc ., ., Serghei Gavajuc, Alexandru Cernei, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc, Popescu, Onisim Popescu, Onisim Popescu ., Moldova ., Viorel Organizations: Apel, BC, PDM, Procuraturii, PA, Procuratura Anticorupție, Group, Bass, Systems, AG Locations: Apel Chișinău, Chișinău, SA, Procuraturii Anticorupție, Judecătoria Chișinău, Procuratura, austriac, Europa Centrală, Est, Cipru, Moldova, Procuratura Anticorupție, Republica Moldova

☆ Business cu locuri în cimitirul Sfântul Lazăr, noi detalii în dosar: Lista bănuiților a ajuns la 32 de persoane. CNA a pus sechestru de peste 2 milioane de lei
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +1 min

Acestea erau bănuite că ar fi pretins sume ilegale de bani de la rudele răposaţilor, care urmau să obţină un loc de înhumare la cimitir. De asemenea, cei care voiau să rezerveze un loc la cimitir pentru familie sau rude, la fel trebuiau să plătească dublu faţă de taxa de stat de 4612 lei. În urma cercetărilor, lista bănuiţilor şi învinuiţilor a fost completată cu alţi figuranţi, iar în prezent 7 persoane au statut de învinuit şi 25 de bănuit. Anchetatorii sunt deja la etapa de finalizare a urmăririi penale, urmând ca până la finele anului să propună procurorilor transmiterea în instanţă a dosarelor. Precizăm că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunţarea unei decizii definitive şi irevocabile de judecată.

Persons: Lazăr Organizations: CNA Locations: Lazăr, Chişinău

Reținerea a avut loc în această dimineața, în Sângerei, iar bărbatul a fost reţinut pentru 72 de ore şi a fost plasat în izolatorul CNA. În prezent, ofiţerii CNA desfăşoară acţiuni pentru stabilirea altor suspecţi care ar fi acţionat împreună cu reţinutul. Pe cazul dat a fost inițiată o urmărire penală pentru trafic de influență. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau închisoare de la 2 la 6 ani. Amintim că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.

Organizations: Auto, CNA Locations: Bălți, Sângerei

☆ Cauza penală în privința actualei ministre a Educației, Culturii și Cercetării, Lilia Pogolșa, a fost clasată
▼ + stars: | 2020-11-14 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Actuala ministră a Educației, Culturii și Cercetării, Lilia Pogolșa, nu mai are dosar penal. Cauza penală deschisă pe numele ei în anul 2017 pentru îmbogățire ilicită a fost clasată, acum 3 luni, scrie portalul Moldova Curată. Solicitată să comenteze acest fapt, Lilia Pogolșa a spus: „Eu nu comentez ceea ce organele competente s-au expus. Cauza penală a fost pornită în temeiul Raportului Direcției Generale Analitică a Centrului Național Anticorupție, ne-a mai informat PA.Lilia Pogolșa este doctor habilitat și profesor universitar. În anul în care a apărut investigația ZdG, 2017, Lilia Pogolșa nu indicase acea casă în declarația sa de avere, însă ulterior a făcut-o.

Persons: Pogolșa, Ea, MoldovaCurata.md, Lilia Organizations: Educației, Culturii, Cercetării, Moldova, Procuratura, Național Anticorupție, Lilia, Științe ale Educației Locations: ministră, Moldova, Anticorupție, Federația Rusă, Chișinău

☆ Cauza penală în privința actualei ministre a Educației a fost clasată
▼ + stars: | 2020-11-14 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Solicitată să comenteze acest fapt, Lilia Pogolșa a spus: „Eu nu comentez ceea ce organele competente s-au expus. Cauza penală a fost pornită în temeiul Raportului Direcției Generale Analitică a Centrului Național Anticorupție, a mai informat Procuratura Anticorupție. Lilia Pogolșa este doctor habilitat și profesor universitar. Ziarul de Gardă a scris în anul 2017 că Lilia Pogolșa locuia în acel moment într-un imobil scump, în Chișinău, care era înregistrat la Cadastru ca proprietate a mamei funcționarei. În anul în care a apărut investigația ZdG, 2017, Lilia Pogolșa nu indicase acea casă în declarația sa de avere, însă ulterior a făcut-o.

Persons: Pogolșa, Ea, MoldovaCurata.md, Lilia Organizations: Național Anticorupție, Științe ale Educației, Educației Locations: Procuratura Anticorupție, Moldova, Anticorupție, Procuratura, Lilia, Federația Rusă, Chișinău

☆ Recurs în dosarul de învinuire a ex-președintei Comitetului de Direcție al Victoriabank
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( ) albasat.md time to read: +2 min

Procurorii au depus recurs împotriva deciziei judecătorului de instrucție care, acum trei zile, a anulat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului în privința fostei președinte a Comitetului de Direcție al Victoriabank. Procuratura anticorupție consideră că, prin această decizie, magistratul a acționat în afara competențelor atribuite prin lege, subrogând atribuțiile procesuale ale procurorului, implicându-se, de facto, în fondul cauzei, transmite IPN. Acum două luni, Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în dosarul privind implicarea în „furtul miliardului” a unei bănci comerciale. La etapa facerii cunoștință cu materialele cauzei penale, învinuita a contestat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului. Fosta președintă a Comitetului de Direcție al băncii este cercetată în libertate, după ce încă în luna martie curent, aceeași instanță de judecată a respins demersurile procurorilor de arestare preventivă a persoanei învinuite, precizează Procuratura Generală.

Persons: învinuita Organizations: Generale, Apel Locations: Apel Chișinău, Procuratura, Procuratura Anticorupție

☆ Decizia judecătorului de instrucție este neîntemeiată și contrară legii. PA contestă blocarea dosarului de învinuire a fostei președinte a Comitetului de Direcție Victoriabank
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Procuratura Anticorupție a depus astăzi recurs împotriva deciziei judecătorului de instrucție care, acum trei zile, a anulat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului în privința fostei președinte a Comitetului de Direcție al Victoriabank. Procuratura anticorupție consideră că prin această decizie, magistratul a acționat în afara competențelor atribuite prin lege, subrogând atribuțiile procesuale ale procurorului, implicându-se, de facto, în fondul cauzei. „Prin urmare, decizia judecătorului de instrucție este neîntemeiată și contrară legii, Curtea de Apel Chișinău urmând să corecteze greșeala admisă. Amintim că, acum două luni, Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în dosarul privind implicarea în „furtul miliardului” a unei bănci comerciale. La etapa facerii cunoștință cu materialele cauzei penale, învinuita a contestat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului.

Persons: învinuita Organizations: Apel Locations: Anticorupție, Apel Chișinău, Procuratura, Procuratura Anticorupție

☆ Judecatoarea de instrucție care a...
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( ) www.realitatea.md time to read: +1 min

Procuratura Anticorupție a depus vineri, 13 noiembrie, recurs împotriva deciziei Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, după ce a anulat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului în privința fostei președinte a Comitetului de Direcție al Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș. Procuratura Anticorupție consideră că, prin această decizie, judecătoarea de instrucție, Cristina Cheptea, a acționat în afara competențelor atribuite prin lege și, prin urmare, este neîntemeiată. Procuratura consideră că prin decizia adoptată, judecătoarea ar fi urmărit scopul „scăpării” învinuitei de răspundere penală, motiv pentru care instituția examinează posibilitatea tragerii magistratei la răspundere. Acum două luni, Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în dosarul privind implicarea în „furtul miliardului” a unei bănci comerciale. Fosta președintă a Comitetului de Direcție al băncii este cercetată în libertate, după ce încă în luna martie curent, aceiași instanță de judecată a respins demersurile procurorilor de arestare preventivă a persoanei învinuite.

Persons: Natalia, Cristina Cheptea, neîntemeiată, judecătoarea Organizations: Ciocana Locations: Anticorupție, Chișinău, Procuratura Anticorupție

☆ Recurs împotriva deciziei Judecătoriei Chișinău, după ce a blocat dosarul de învinuire a unui a ex-președinte Victoriabank
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

„Prin această decizie, magistratul a acționat în afara competențelor atribuite prin lege, subrogând atribuțiile procesuale ale procurorului, implicându-se, de facto, în fondul cauzei. Prin urmare, decizia judecătorului de instrucție este neîntemeiată și contrară legii, Curtea de Apel Chișinău urmând să corecteze greșeala admisă. Dosarul disjuns, în care ex-președinta este învinuită pentru două capete de acuzare, urma să ajungă în instanța de judecată încă acum două luni, după ce procurorii au acumulat suficiente probe pentru a o deferi justiției. Amintim că, acum două luni, Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în dosarul privind implicarea în „furtul miliardului” a unei bănci comerciale. La etapa facerii cunoștință cu materialele cauzei penale, învinuita a contestat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului.

Persons: învinuita Organizations: Apel, Anticorupție Locations: Apel Chișinău, Procuratura Anticorupție

☆ PA a depus recurs împotriva deciziei judecătorești în privința Nataliei Politov-Cangaș
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( ) agora.md time to read: +4 min

Procuratura Anticorupție a depus astăzi recurs împotriva deciziei judecătorului de instrucție care, acum trei zile, a anulat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului în privința fostei președinte a Comitetului de Direcție al Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș. La etapa facerii cunoștință cu materialele cauzei penale, învinuita a contestat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului. Ia un abonament de Ambasador AGORA și susține o echipăcare scrie pentru tine. La acest site de știri independent, arătăm zilnic acțiunile celor de la putere și tot ce se întâmplă în țară. Vezi și aceste știri Dodon cu un mesaj dur în adresa contracandidaților: „Și-au luat nasul la purtare.

Persons: Natalia, învinuita, Dodon, Lenuța Burghilă, . Interpreta Organizations: Apel Locations: Anticorupție, Apel Chișinău, Procuratura Anticorupție, AGORA, Moldova

☆ 61,62...Polițiștii s-au pus pe numărat ziarele confiscate la tipografia „Universul” (LIVE)
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( ) agora.md time to read: +3 min

Mai mulți deputați din PAS și PSRM se află la Inspectoratul de Poliție Centru unde în aceste clipe se număr ziarele confiscate pe 11 noiembrie la tipografia Universul. Directorul tipografiei a declarat că instituția are încheiat contract cu tipografia „Edit Tipar Grup” pentru tirajul de 55.000 de unități. Inițial, staff-ul electoral al lui Igor Dodon a refuzat să comenteze situația, spunându-ne: „Adresați-vă la emițătorii ziarului. De menționat este că PAS a sesizat Comisia Electorală Centrală în urma acestui incident, cerând sancționarea lui Igor Dodon. Cetățenii au de ales între candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, și candidatul independent, susținut de PSRM, Igor Dodon.

Persons: Igor Dodon, Maia Sandu, Vlad Batrîncea, Renato Usatîi Organizations: Procuratura Anticorupție, Partidului Locations: PAS, AGORA, Moldova, CEC

Search resuls for: "procuratura Anticorupție"

25 mentions found