DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Ședința de judecată în dosarul lui Ilan Șor, din nou amânată
▼ + stars: | 2020-12-10 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Ședința de judecată în dosarul fostului primar de Orhei Ilan Șor, din nou amânată. După mai bine de patru ore de deliberări, magistrații de la Curtea de Apel Cahul au decis să transfere ședința pentru data de 17 decembrie. Aureliu Colenco a afirmat că ședința pe dosarul clientului său, Ilan Șor, a început la ora 14:00, iar magistrații au intrat în deliberări până la aproape de ora 20:00. Fostul primar de Orhei Ilan Șor pledează nevinovat. CITEȘTE ȘI: O nouă ședință de judecată în dosarul lui Ilan Șor.

Persons: Orhei Ilan, Șor, Aureliu Colenco, Ilan Șor, Ilan Şor, BEM, Şor Organizations: Apel, Banca Socială Locations: Orhei, Apel Cahul, Republicii Moldova

☆ O nouă ședință de judecată în dosarul lui Ilan Șor. Magistrații sunt în deliberări de patru ore
▼ + stars: | 2020-12-10 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

O nouă ședință de judecată în dosarul fostului primar de Orhei Ilan Șor are loc la Curtea de Apel Cahul, după mai multe întruniri amânate. În cel mai bun caz după ora 20:00 ne vom porni la Chișinău și vom ajunge pe la miezul nopții. Este o încălcare gravă și intimidare a avocaților", a declarat Aureliu Colenco, avocatul lui Ilan Șor. În data de 30 iulie 2019, Şor a fost anunţat în căutare internaţională. Ilan Șor se declară nevinovat.

Persons: Aureliu, Ilan Șor, Ilan Şor, BEM, Şor, Ilan Organizations: Apel, Banca Socială Locations: Orhei, Apel Cahul, Chișinău, Cahul, Republicii Moldova

☆ sondaj / 6 ani de „cercetări”. Unde-i miliardul?
▼ + stars: | 2020-12-10 | by ( ) www.zdg.md time to read: +4 min

Noi acuzații în dosarul miliardului furat. Aceștia au și construit versiunea potrivit căreia miliardul a fost furat de Filat, Platon și alți figuranți mai puțin cunoscuți. După venirea lui Stoianoglo, investigațiile sunt redirecționate spre principalii autori ai jafului, Plahotniuc și Șor. Miliardul furat, furat rămâne. Cu Stoianoglo, procuror general, niciun dosar nu a fost trimis în instanță, iar Dodon a fost în siguranță.

Persons: Alexandru, Sergiu Mocanu, Plahotniuc, Viorel Morari, Eduard Harunjen, Filat, Platon, Valentin Dolganiuc, Dodon, Șor, Mariana, Kroll Organizations: Banca, Procuratura, Apel, Parlamentul, Procuratura Anticorupție Locations: Economii, Banca Socială, Moldova, Anticorupție, Apel Cahul, Procuratura

☆ De la învinuit, la "şef" neoficial al Procuraturii Generale. Veacesav Platon, vizat de noi acuzaţii într-o investigaţie rusească
▼ + stars: | 2020-12-10 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +5 min

Operațiunea a fost efectuată de o rudă a lui Platon, Marina Marohina, pe numele căreia a fost emis mandat de arest și care, de asemenea, a fost anunțată în căutare internațională. Dar cu implicarea lui Stoianoglo, a fost scos de sub urmărire penală. Şi acest prieten al lui Platon a fost anunțat în căutare internațională de Procuratura Anticorupție, pentru implicare în atacul raider asupra "Moldova Agroindbank". La solicitarea postului nostru de televiziune, Veaceslav Platon a declarat că toate informațiile sunt false şi au ca scop discreditarea Procuraturii Generale. Omul de afaceri Veaceslav Platon a fost eliberat din închisoare în iunie anul acesta, după patru ani de detenţie, în baza demersului procurorului general, Alexandr Stoianoglo.

Persons: Veaceslav Platon, Alexandr Stoianoglo, Platon . Jurnaliştii, Platon, Îi, Novac, Platon . El, Platon ., Marina, Procurorii, Ivan Dorogoi, Alexandr, Maria Vieru, BEM Organizations: Generale, rusă, CSM, Procuratura Locations: raider, Republicii Moldova, Republica Moldova, Moldova

☆ Co-proprietarul rețelei de benzinării „Vento, achitat după un an de detenție
▼ + stars: | 2020-12-09 | by ( Redactia Zdg | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Co-proprietarul rețelei de benzinării „Vento”, Igor Borș, care acum doi ani fusese reținut, iar ulterior, timp de aproximativ un an deținut în arest, a fost achitat. În plus, au fost ridicate sechestrele de pe toate bunurile mobile și imobile ale acestuia, dar și de pe conturile bancare ale persoanei juridice SRL ”Datario”, care la fel a fost achitată. Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, după ce Procuratura Anticorupție a renunțat la învinuirile aduse în anul 2018. Decizia de renunțare la învinuire a fost luată acum trei luni, după examinarea tuturor probelor existente în dosar. Ulterior, același procuror i-a scos pe toți de sub urmărire penală, unicul figurant deferit justiției fiind co-proprietarul rețelei de benzinării, Igor Borș.

Persons: Igor Borș, Roman Statnâi, Andrian Organizations: Chișinău, Procuratura Locations: Procuratura Anticorupție, Anticorupție, Procuratura, Andrian Borș

Omul de afaceri, Igor Borș a fost reținut pe 3 martie 2018, într-un dosar instrumentat de Procuratura Anticorupție, instituție condusă la acel moment de Viorel Morari. Ulterior, același procuror i-a scos pe toți de sub urmărire penală, unicul figurant deferit justiției fiind co-proprietarul rețelei de benzinării, Igor Borș. În septembrie 2020, Procuratura Anticorupție a renunțat la învinuirile aduse co-proprietarului rețelei de benzinării Vento. Anterior, Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a declarat că dosarul ce l-a vizat pe Igor Borș a fost o vendetă personală a lui Viorel Morari. Viorel Morari a calificat declarațiie lui Stoianoglo drept „acuzații grave” și consideră că acesta „s-a expus doar în baza percepțiilor personale”.

Persons: Igor Borș, Viorel Morari, Igor Borș ., Alexandr Stoianoglo, Andrian Organizations: Procuratura Generală Locations: Borș, Roman, Anticorupție, Procuratura, Procuratura Anticorupție, Andrian Borș

În fapt, inspectorul Direcţiei control fiscal a SFS ar fi constatat, în cadrul verificărilor, că întreprinderea nu ar fi achitat taxe şi impozite la stat în valoare de peste 2 000 000 de lei. Ca să nu reflecte în actul de control această sumă şi să indice o valoare diminuată, omul de afaceri i-ar fi propus funcţionarului 60 000 de lei. În acest caz a fost iniţiată o urmărire penală pentru corupere activă. CNA amintește că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunţarea unei decizii definitive şi irevocabile de judecată. Procuratura Anticorupţie conduce urmărirea penală.

Organizations: CNA

☆ Co-proprietarul rețelei de benzinării „Vento”, reținut acum doi ani, a fost achitat
▼ + stars: | 2020-12-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, după ce Procuratura Anticorupție a renunțat la învinuirile aduse în anul 2018. Decizia de renunțare la învinuire a fost luată acum trei luni, după examinarea tuturor probelor existente în dosar. Ulterior, același procuror i-a scos pe toți de sub urmărire penală, unicul figurant deferit justiției fiind co-proprietarul rețelei de benzinării, Igor Borș. La baza urmăririi penale a acestuia a stat actul emis în urma unui control fiscal (anulat ulterior de instanța de judecată), efectuat la insistența Procuraturii Anticorupție la respectivul agent economic pentru perioada de până la venirea co-proprietarului în afacere. Procuratura va continua să aplice toate căile legale de repunere în drepturi a persoanelor care au fost pe nedrept urmărite penal și judecate.

Persons: Viorel Morari, Igor Borș, Andrian Organizations: Chișinău, Procuratura Locations: Procuratura Anticorupție, Roman, Anticorupție, Procuratura, Andrian Borș

☆ Nu întotdeauna indicația de a deschide un dosar politic venea de la Plahotniuc, avocat
▼ + stars: | 2020-12-08 | by ( ) www.ipn.md time to read: +3 min

Nu întotdeauna indicația de a deschide un dosar politic venea de la Plahotniuc, avocatNu întotdeauna indicația de a deschide un dosar politic venea de la Vlad Plahotniuc (ex-lider al PDM, astăzi dat în urmărire, n.r.). Majoritatea indicațiilor erau făcute de persoane loiale, care se aflau în teritoriu și voiau să-și arate devotamentul față de șefii de la Chișinău. Dar majoritatea din ele s-au făcut de acele persoane loiale, care se aflau în teritoriu și era necesar să-și arate devotamentul față de șefii de la Chișinău. Situația a fost mai ales gravă din 2016 până în vara lui 2019, familia sa a fost urmărită. Asta era o fumigenă pentru clienți, pentru că oricum problema nu se soluționa până la o hotărâre a instanței”, a spus avocatul.

Persons: Plahotniuc, Vlad Plahotniuc, Anatolie Istrate, Renato Usatîi, Alexandr Stoianoglo Organizations: PDM, Partidului Democrat, Le Locations: ., Chișinău, Procuratură, Republica Moldova, Procuratura

☆ IDIS „Viitorul”: Adresare Publică privind piața asigurărilor din Republica Moldova
▼ + stars: | 2020-12-08 | by ( Alte Articole | ) www.civic.md time to read: +11 min

Piața de asigurări nu este o piața obișnuită, iar cea ce se întâmplă acum pe această piață nu este un conflict privat între 2-3 subiecți. Doar că în Republica Moldova toate aceste instrumente nu lucrează și nu lucrează din cauza incompetenței și rea voinței organului abilitat cu supravegherea. În prezent, piața de asigurări din Republica Moldova este aproape de 8 ori mai mică decât media globală. De fapt în Republica Moldova practic nu există persoane sau agenți economici care să se asigure benevol. Chiar în acest an, Republica Moldova s-a confruntat cu cea mai mare secetă din ultimii ani.

Persons: Maia Sandu, Zinaida Greceanâi, Igor Munteanu, Vladimir Organizations: Constituția, Securitate Națională, Securitate, SIS, Președinția RM, Finanțelor Locations: Republicii Moldova, Moldova, Republica Moldova, România, Asigurări, RM

☆ Reacția PA și CSM, după ce Curte de Apel a anulat hotărea CSM prin care a fost eliberat acordul pentru pornirea urmăririi penale și reținerea fostului președinte al CSJ
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.zdg.md time to read: +4 min

„Urmează să decidem, împreună cu Procuratura Generală urmează să decidem asupra oportunităților contestării și vom veni cu o reacție. Din câte înțeleg a fost emisă decizia CA doar cu referire la art. Eventual, asta ar însemna că toate acțiunile făcute de către Procuratură în această perioadă sunt nule de drept, pentru că Hotărârea prin care a fost dat acordul e anulată. Dosarul avea la bază mai multe acte ridicate de oamenii legii în urma perchezițiilor din septembrie 2019, efectuate în biroul lui Ion Druță de la CSJ. Între timp, primul dosar în care este vizat ex-președintele CSJ, Ion Druță, cu privire la îmbogățirea ilicită, este în continuare investigat de către procurorii anticorupție.

Persons: Dumitru Robu, de Justiție, Ion Druță, Serghei Gavajuc, Nina Cernat, Druță Organizations: Magistraturii, CSM, Apel, Procuraturii Anticorupție, Procuraturii, Procuratura, de Locations: Apel Chișinău, Procuraturii Anticorupție, Procuratura Anticorupție

☆ Reacția PA și CSM, după ce Curtea de Apel a anulat hotărârea CSM prin care a fost eliberat acordul pentru pornirea urmăririi penale și reținerea fostului președinte al CSJ
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.zdg.md time to read: +4 min

☆ DOC/ Curtea de Apel a anulat hotărârea CSM, prin care, la sesizarea procurorului general interimar, a fost eliberat acordul pentru pornirea urmăririi penale și reținerea fostului președinte al CSJ
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.zdg.md time to read: +4 min

Dispozitivul Hotărârii în acest sens a fost emis luni, 7 decembrie, de către Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău. Pe 24 septembrie 2019, CSM a admis prima solicitare a procurorului general interimar Dumitru Robu pentru ridicarea imunității lui Ion Druță și a dat acordul pentru reținerea, aducerea silită, arestarea și percheziționarea acestuia. La 24 octombrie 2019, procurorii au deschis un nou dosar în care este vizat Ion Druță, altul decât cel în care fostul președinte al CSJ este anchetat pentru îmbogățire ilicită. Ulterior, după ce ar fi descoperit acel document, procurorii au făcut mai multe cercetări și au deschis un nou dosar penal pe numele lui Ion Druță. Unii judecători vizați în sesizare sunt printre cei care au participat la organizarea Adunării Generale a Judecătorilor prin care actuala componență a CSM a fost revocată.

Persons: Dumitru Robu, de Justiție, Ion Druță, interimar Dumitru Robu, Druță Organizations: Apel, Magistraturii, CSM, de, CNA, PA, de Justiție, Generale Locations: Apel Chișinău, de Justiţie, Procuratura Anticorupție, CSJ, Druță

☆ Șase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate dar și reprezentanți ai holdingului Șor, puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Șase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. În concret, Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Fiind audiați de procurori, patru dintre aceștia au făcut uz de dreptul lor procesual de a nu da declarații. Tot vineri, în cadrul aceluiași dosar procurorii au audiat, în calitate de martori, și alte persoane, declarațiile cărora sunt relevante pentru anchetă. Urmărirea penală continuă, iar Procuratura va informa suplimentar despre măsurile întreprinse și rezultatele obținute pe acest caz.

Persons: Sâmbătă Organizations: Banca, Procuratura, CNA Locations: Economii, Banca Socială, Procuratura Anticorupție

☆ Foștii conducători ai Băncii de Economii, Unibank și Banca Socială, învinuiți de escrocherie și spălare de bani
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Șase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, dar și reprezentanți ai holdingului Șor au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Sâmbătă și duminică, după lungi ședințe, în care avocații învinuiților au înaintat recuzări și au solicitat amânări, magistrații au admis demersurile procurorilor, dispunând arestarea a cinci figuranți pentru 30 de zile. Fiind audiați de procurori, patru dintre aceștia au făcut uz de dreptul lor procesual de a nu da declarații. Tot vineri, în cadrul aceluiași dosar procurorii au audiat, în calitate de martori, și alte persoane, declarațiile cărora sunt relevante pentru anchetă.

Persons: Sâmbătă Organizations: Banca Socială, Procuratura Locations: Economii

☆ Cum au evoluat în ultimul an dosarele de rezonanță privind frauda bancară
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.zdg.md time to read: +11 min

Transparency International Moldova a analizat evoluția din ultimul an a dosarelor de rezonanță privind jaful secolului, iar ZdG vă prezintă o radiografie a constatărilor. Întrucât decizia Comisiei nu a fost făcută publică, societatea așa și nu a cunoscut concluziile dezbaterilor din acea zi. În consecință, prejudiciul a fost transformat în datorie de stat, urmând ca Guvernul să restituie 22,9 miliarde de lei, inclusiv dobânda la credit. Audierea a fost efectuată de către un grup de procurori, în prezența apărătorilor acestuia, procesul fiind filmat de către un expert criminalist. Suma a fost utilizată pentru achiziționarea pachetului de acțiuni al unei bănci, a clădirilor Companiei ASITO, a Casei Modei și a hotelului „Național”.

Persons: BEM, Grigore Gacichevici, Ilan Șor, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Vlad Filat, Platon, Plahotniuc, Ilan, Instanța, Șor, Nina Valeva, Petru Lucinschi, Emma Tăbîrță, Aureliu Cincilei, Emma Tăbârță, Artur Gherman Organizations: International Moldova, Banca Socială, Partidului, Partidul Democrat din, Ciocana, DIICOT, PDM Locations: Moldova, Procuratura, plen, Economii, CA, Cahul, CA Chișinău, Partidul Democrat din Moldova, Israel, CSJ, CA Cahul, Judecătoria Chișinău, DIICOT România, SUA, Turciei, Cipru, Arabia Saudită, Elveția, Franța, România, Procuratura Anticorupție, Tauber, BNM, Chişinău

☆ Două capete de acuzare pe numele celor șase persoane reținute în dosarul furtului miliardului: Escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +1 min

Fiind audiați de procurori, patru dintre aceștia au făcut uz de dreptul lor procesual de a nu da declarații. Șase persoane, printre care foști directori ai instituțiilor bancare implicate în devalizarea sistemului bancar din republică, au fost reținute vineri de Procuratura Anticorupție și PCCOCS, cu suportul operativ al CNA. Reținerile au fost precedate de o serie de percheziții, efectuate în cursul zilei de astăzi la domiciliile și în automobilele bănuiților. Tot vineri, în cadrul aceluiași dosar procurorii au audiat, în calitate de martori, și alte persoane, declarațiile cărora sunt relevante pentru anchetă. Urmărirea penală continuă, iar Procuratura va informa suplimentar despre măsurile întreprinse și rezultatele obținute pe acest caz.

Organizations: Procuratura, CNA, Reținerile

☆ Dosarul fraudei bancare: Reprezentanți ai holdingului Șor și foști conducători ai băncilor falimentate, plasați în arest
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. „Sâmbătă și duminică, după lungi ședințe, în care avocații învinuiților au înaintat recuzări și au solicitat amânări, magistrații au admis demersurile procurorilor, dispunând arestarea a cinci figuranți pentru 30 de zile. Fiind audiați de procurori, patru dintre aceștia au făcut uz de dreptul lor procesual de a nu da declarații. Amintim că, toți șase învinuiți au fost reținuți vineri de Procuratura Anticorupție și PCCOCS, cu suportul CNA, aceștia fiind cercetați penal în dosarul privind devalizarea sistemului bancar, în cadrul căruia, statut de învinuit au și alte persoane. Tot vineri, în cadrul aceluiași dosar procurorii au audiat, în calitate de martori, și alte persoane, declarațiile cărora sunt relevante pentru anchetă.

Persons: Sâmbătă Organizations: Procuratura Locations: Procuratura Anticorupție

☆ Cele șase persoane reținute vineri în dosarul „fraudei bancare” au fost puse oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Cele șase persoane reținute vineri în dosarul „fraudei bancare” au fost puse oficial sub învinuire pentru două capete de acuzareȘase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale cele șase persoane învinuite au primit 30 de zile de arest. Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Fiind audiați de procurori, patru dintre aceștia au făcut uz de dreptul lor procesual de a nu da declarații”, scrie în comunicatul procuraturii. Tot vineri, în cadrul aceluiași dosar procurorii au audiat, în calitate de martori, și alte persoane, declarațiile cărora sunt relevante pentru anchetă.

Persons: Sâmbătă Organizations: Banca, Procuratura, CNA Locations: Economii, Banca Socială

În prezent, piața de asigurări din Republica Moldova este aproape de 8 ori mai mică decât media globală. De fapt în Republica Moldova practic nu există persoane sau agenți economici care să se asigure benevol. Deci putem afirma cu certitudine că noi am fost estorcați de minimum 7 miliarde lei într-un mod nejustificat, fără ca CNPF să întreprindă ceva. Cum a fost omorâtă asigurarea în agriculturăAgricultura în Republica Moldova, ca și-n alte țări din regiune, este supusă diverselor riscuri, inclusiv climatice. Chiar în acest an, Republica Moldova s-a confruntat cu cea mai mare secetă din ultimii ani.

Persons: Maia Sandu Organizations: SIS, Finanțelor, Constituția, Securitate Națională, Securitate, Republica Locations: Republica Moldova, România, Asigurări, Moldova

În iulie 2017 împotriva mea a fost inițiată o cauză penală în baza materialelor contrafăcute și a declarațiilor false. De exemplu, percheziția camerei mele se făcea exclusiv sub supravegherea lui Viorel Morari și al subalternului acestuia, Sergiu Moraru. Crețu a fost condamnat la 7 ani de închisoare, sentința a fost ulterior anulată. După ce a fost găsit un telefon în celula mea, șeful de atunci al Penitenciarului a fost închis, iar în locul lui - numit Pîntea. Potrivit procurorului general Alexandr Stoianoglo, Viorel Morari a jucat un rol crucial în condamnarea lui Veaceslav Platon.

Persons: Veaceslav Platon, Plahotniuc, Plahotniuc ., Plahotniuc . Totul, Viorel Morari, Sergiu Moraru, Domnul Igor Pîntea, Ana Ursache, Crețu, Leanchin, Pîntea, Plahotniuc . Morari, Platon, Percheziția, Platon Veaceslav, Alexandr, Veaceslav Platon . Totul, Vladimir Plahotniuc, Morari, Dodon Organizations: procuratura, Alliance Insurance Group, Procuraturii, Anticorupție, rejudecare Locations: Republicii Moldova, Procuratura Generală, procuratura Anticorupție, României, Moldova Agroindbank, Moldindconbank, Asito, România, Procuraturii Anticorupție, Penitenciarului, SUA, Economii

☆ La 6 ani de la furtul miliardului, procurorii au efectuat percheziții și reținut șase persoane
▼ + stars: | 2020-12-04 | by ( Redactia Zdg | ) www.zdg.md time to read: 1 min

Șase persoane, printre care ex-conducătorii instituțiilor bancare implicate în devalizarea sistemului bancar din republică, au fost reținute de Procuratura Anticorupție și PCCOCS, cu suportul operativ al CNA. Reținerile au fost precedate de o serie de percheziții, efectuate în cursul zilei de astăzi la domiciliile și în automobilele bănuiților. În prezent, persoanele bănuite, în prezența apărătorilor lor, sunt audiate de procurori asupra circumstanțelor faptelor investigate. Conform unui comunicat remis de Procuratura Generală, „acțiunile procurorilor poartă un caracter strict legal, eforturile oamenilor legii fiind orientate spre documentarea, în limitele legislației procesual-penale, identificarea și tragerea la răspundere penală a tuturor celor implicați în devalizarea sistemului național bancar, și nu în ultimul rând – recuperarea prejudiciului cauzat statului și cetățenilor”.

Organizations: CNA, Reținerile, Procuratura Locations: Procuratura

☆ Noi rețineri în dosarul „fraudei bancare”. Procuratura Anticorupție a desfășurat percheziții la domiciliul mai multor persoane suspecte
▼ + stars: | 2020-12-04 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +1 min

Noi rețineri în dosarul „fraudei bancare”. Procuratura Anticorupție a desfășurat percheziții la domiciliul mai multor persoane suspecteȘase persoane, printre care ex-conducătorii instituțiilor bancare implicate în devalizarea sistemului bancar din Republica Moldova, au fost reținute de Procuratura Anticorupție și PCCOCS. În prezent, persoanele bănuite, în prezența apărătorilor lor, sunt audiate de procurori în legătură cu circumstanțele faptelor investigate. Reținerile au fost precedate de o serie de percheziții efectuate în cursul zilei de astăzi la domiciliile și în automobilele bănuiților. Procuratura va reveni cu detalii.

Organizations: Procuratura Locations: Republica Moldova, Procuratura

☆ Transparency International – Moldova: DIGEST Dosarele de rezonanță: evoluții recente Frauda bancară în aprecierea Parlamentului
▼ + stars: | 2020-12-01 | by ( ) www.ipn.md time to read: +23 min

Transparency International – Moldova: DIGEST Dosarele de rezonanță: evoluții recente Frauda bancară în aprecierea ParlamentuluiLa 17 octombrie 2019, Parlamentul a audiat Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare. Întru realizarea scopului, Comisia a studiat documente, dar și a audiat persoane relevante. Ancheta în mai multe cazuri a fost tergiversată intenționat sau folosită în scopuri politice. La data raportului, pe rol se aflau cauzele penale ce vizează conducerea BEM și a Băncii Sociale. În final, în iunie 2017, Șor a fost condamnat la 7,5 ani privațiune de libertate în penitenciar de tip semiînchis.

Persons: Golovatiuc, Lilian Carp, Vladimir Țurcanu, BEM, Ilan Șor, Ilan, Plahotniuc, Platon, Filat, Iurie Leancă, Arapu, Emma Tăbîrță, Șor, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc Vladimir Plahotniuc, Aureliu, Ion, Emma Tabârță, Viceguvernatorul, Emma Tăbârță, Artur Gherman, Petru Lucinschi, Lui Vladimir Plahotniuc Organizations: Parlamentul, Partidului Socialiștilor, Partidul, Națională, Banca Națională a Moldovei, Național Anticorupție, CNA, SIS, Guvernului, Procuratura, Președintele, FBI, Ministerul Finanțelor, Băncii Sociale, Banca Socială, MDL, Generale, Filat, Judecătoria Chișinău, Apel, Apel Chișinău, Partidul Democrat din, Ciocana, DIICOT, Tauber, Anticorupție Locations: Moldova, Republica Moldova, Economii, ., raider, Procuratura Anticorupție, Băncii, Socială, Letonia, SUA, Federația Rusă, Elveția, Austria, Cipru, Monaco, Liechtenstein, Cehia, Franța, Estonia, Germania, Israel, Ucraina, Bulgaria, Emiratele Arabiei Unite, Cahul, Partidul Democrat din Moldova, Chișinău, DIICOT România, Turciei, Arabia Saudită, România, BNM, Procuratura, Statelor Unite ale Americii

Acolo însă majoritatea judecătorilor au refuzat să examineze dosarul Șor din diferite motive. Potrivit informațiilor din spațiul public, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc și deputatul Ilan Șor, au trecut froniera ilegal. Curtea de Apel Cahul a amânat ședința în privința dosarului Șor de peste 20 de ori până acum. Numele lui a apărut şi în litigiul legat de înstrăinarea Circului din Chişinău, iar legalitatea afacerii a fost verificată de Procuratura Anticorupţie. Printre deciziile luate de Colenco a fost cea emisă în decembrie 2011, prin care Întreprinderea de Stat “Registru” a fost obligată să plătească firmei “Intersoftcom” 41 de milioane de dolari.

Persons: Ilan Șor, Aureliu Colenco, judecătoarea, Nina Veleva, Șor, Xenofon, Silvia Vrabii, Igor Mânăscurtă, Robu, Veaceslav Platon, Vlad Plahotniuc, Ioana Chironeț, Ilan, CSM Petru Moraru, Bălți ., Nina Lozan, Colenco Organizations: CSM, Apel Chișinău, Apel, Facebook, Partidului Democrat din, PDM, Internațional Chișinău, Partidului Locations: Orhei, Chișinău, Republica Moldova, Cahul, Apel Cahul, Partidului Democrat din Moldova, Republicii Moldova, CA Cahul, Bălți, CEDO, Chişinău, Justiţie, rejudecare

Search resuls for: "procuratura Anticorupție"

25 mentions found