DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalițății susține că după înlăturarea lui Moscalciuc din penitenciar și a lui Demcenco de la conducerea ANP „foarte multe persoane vin, deja neavând frică, cu
▼ + stars: | 2021-06-24 | by ( ) www.zdg.md time to read: +8 min

Foarte multe persoane, după ce a fost înlăturat din sistemul penitenciar Moscalciuc, după ce a fost înlăturat de la îndeplinirea obligațiunilor de serviciu Demcenco, se deschid. La 24 februarie curent, Vladimir Moscalciuc, alias Machena, care are statutul de „hoț în lege”, a fost transferat din Penitenciarul nr. 15 de la Cricova în interesul căruia directorul adjunct al ANP Serghei Demcenco ar fi comis abuz de serviciu. La 11 iunie curent, magistrații au prelungit cu încă 30 de zile măsura preventivă de arest la domiciliu pentru șeful adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Serghei Demcenco. Serghei Demcenco a fost declarat vinovat de admiterea unui conflict de interese, însă a fost achitat pentru că a intervenit termenul de prescripție.

Persons: Serghei Demcenco, Ion, Vladimir Moscalciuc, Demcenco, Victor Munteanu, Moscalciuc, ZdG Organizations: Administrației Naționale, Anticorupție, CNA, Autoritatea, Machena Locations: Cricova, ANP, Chișinăului, Moldova, Chișinău, Penitenciarului Pruncul

☆ VIDEO: Peste o sută de persoane au depus mărturii împotriva celor care încurajau elementele criminale în penitenciare
▼ + stars: | 2021-06-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: IPNVIDEO: Peste o sută de persoane au depus mărturii împotriva celor care încurajau elementele criminale în penitenciarePeste o sută de persoane au depus mărturii la procuratură împotriva celor care încurajau elementele criminale în penitenciare. Despre acest lucru a anunțat procurorul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Ion Caracuian. „Au depus declarații împotriva lui Serghei Demcecno și nu numai, au fost depuse declarații împotriva celor care asigurau subcultura criminală și a celor care, tacit, acceptau să perpetuieze această subcultură în penitenciare. Avem un șef de penitenciar învinuit și alți angajați ai sistemului penitenciar cu statut de bănuit", a declarat Ion Caracuian. În cel mai recent, el este învinuit de faptul că ar fi comandat omorul unei alte autorități criminale, în anul 2018.

Persons: Ion Caracuian, Serghei Demcecno, Ion, Serghei Demcenco, Procurorii, Moscalciuc Organizations: Administrației Naționale, Partidului Democrat Locations: Brănești, Procuratura Chișinău, Moscalciuc

☆ Noi detalii pe cazul capturii uriaşe de heroină. Schema prin care drogurile au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova (VIDEO)
▼ + stars: | 2021-06-23 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Noi detalii pe cazul capturii uriaşe de heroină, depistate pe teritoriul Republicii Moldova. Procurorii anunţă că în prezent sunt reţinute cinci persoane, dintre care două sunt de origine turcă, iar trei sunt moldoveni. În cadrul unui briefing de presă, şeful PCCOCS, Ion Caracuian, a comunicat că activitatea criminală a grupului a fost monitorizată de forţele de ordine încă din luna decembrie a anului trecut, în conlucrare cu oamenii legii din Ucraina. Totodată, Caracuian a explicat schema prin care drogurile au fost introduse pe teritoriul ţării noastre, dar şi acţiunile persoanelor implicate în operaţiune. CITEŞTE ŞI: OPERAȚIUNE de AMPLOARE: Captură record de heroină, depistată pe teritoririul Republicii Moldova

Persons: Procurorii, Caracuian, Şeful Organizations: Uniunea Europeană Locations: Republicii Moldova, Ucraina, Republica Moldova, Iran, Rusiei, Rusia, Moldova

☆ VIDEO/ Cum au ajuns în R.Moldova cele peste 200 de kilograme de heroină și unde urmau să ajungă. Detalii despre schema care ar fi fost pusă la cale de doi cetățeni turci, ajutați de trei moldovence
▼ + stars: | 2021-06-23 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Procurorul-șef al PCCOCS Ion Caracuian a declarat că activitatea grupului criminal a fost monitorizată pe parcursul a mai multe luni. „Începând cu decembrie 2020 a fost identificată o posibilă schemă infracțională și în R. Moldova a fost pornită o investigație, pe parcursul căreia a fost posibil de identificat mijloacele de transport cu care a fost introdusă și depozitată în R.Moldova această masă destul de voluminoasă de droguri”, susține Ion Caracuian. Potrivit lui Caracuian, figurantul principal, un cetățean turc a procurat o activitate economică în R.Moldova și importa marfă, precum materiale de construcții. Potrivit PCCOCS, „marfa este de origine și de import din Iran”, care a pătruns pe cale maritimă pe teritoriul Rusiei, iar din Rusia prin Ucraina a fost importată și depozitată în R.Moldova. Captura de peste 200 de kilograme de heroină a avut loc în seara zilei de vineri, 18 iunie.

Persons: Caracuian, Ion Caracuian, Figuranții Organizations: Uniunea Europeană, Ciocana Locations: Moldova, turc, Iran, Rusiei, Rusia, Ucraina, Chișinău, R.Moldova, Turcia

☆ VIDEO/ Cum au ajuns în R.Moldova cele peste 200 de kilograme de heroină și unde urmau să ajungă. Detalii despre schema de contrabandă care ar fi fost pusă la cale de doi cetățeni turci, ajutați de tre
▼ + stars: | 2021-06-23 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Procurorul-șef al PCCOCS Ion Caracuian a declarat că activitatea grupului criminal a fost monitorizată pe parcursul a mai multe luni. „Începând cu decembrie 2020 a fost identificată o posibilă schemă infracțională și în R. Moldova a fost pornită o investigație, pe parcursul căreia a fost posibil de identificat mijloacele de transport cu care a fost introdusă și depozitată în R.Moldova această masă destul de voluminoasă de droguri”, susține Ion Caracuian. Potrivit lui Caracuian, figurantul principal, un cetățean turc a înregistrat la Chișinău o companie care se ocupa de importul materialelor de construcții și a articolelor sanitare din Iran. Potrivit PCCOCS, „marfa este de origine și de import din Iran”, care a pătruns pe cale maritimă pe teritoriul Rusiei, iar din Rusia prin Ucraina a fost importată și depozitată în R.Moldova. Captura de peste 200 de kilograme de heroină a avut loc în seara zilei de vineri, 18 iunie.

Persons: Caracuian, Ion Caracuian, învinuiții, Figuranții Organizations: Uniunea Europeană, Ciocana Locations: Moldova, turc, Chișinău, Iran, Rusiei, Rusia, Ucraina, R.Moldova, Turcia

☆ Detalii despre contrabanda de 200 kg de heroină
▼ + stars: | 2021-06-23 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Detalii despre contrabanda de 200 kg de heroinăDupă ce acum câteva zile confirma captura de droguri, astăzi, 23 iunie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță că, potrivit testelor preliminare, este vorba despre contrabandă cu peste 200 de kilograme de heroină. De asemenea, au mai fost reținuți încă un turc și trei cetățeni moldoveni, transmite IPN. Ceilalți cinci figuranți – doi turci și trei moldoveni – au fost reținuți, iar apoi plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Ei sunt învinuiți de contrabandă cu droguri și punerea în circuit a drogurilor, infracțiuni pentru care riscă până la 15 ani de pușcărie. Potrivit procurorului-șef, activitatea acestei grupări a fost monitorizată începând cu luna decembrie 2020, ca urmare a unei comunicări cu colegii din Ucraina.

Persons: ., Caracuian Organizations: Uniunea Europeană Locations: Procuratura, turc, Ucraina, Republica Moldova, Iran, Rusia, transnistreană

☆ Cei cinci indivizi care ar fi filat un magistrat, în arest pentru 30 de zile
▼ + stars: | 2021-06-19 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Judecătoria Chişinău cu sediul în sectorul Ciocana a emis mandate de arest pe numele celor cinci indivizi care ar fi filat un magistrat. Patru dintre învinuiţi vor sta după gratii 30 de zile, iar unul - 20 de zile. Informaţia a fost confirmată de Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii şi Cauze Speciale. Mass-media a scris şi despre identitatea magistratului căre ar fi fost urmărit cel puţin două luni de cei cinci indivizi, care ar mai avea antecedente penale. Şeful PCCOCS, Ion Caracuian, nu a confirmat, dar nici nu a infirmat identitatea judecătorului filat de cei cinci indivizi.

Persons: filat, Informaţia, Veaceslav Platon, Angela Bostan, Veaceslav Platon . El, Şeful Organizations: Consiliul, Magistraturii, Apel Locations: Judecătoria Chişinău

☆ Peste 100 de persoane, audiate în dosarul pe situația din sistemul penitenciar. Șeful PCCOCS: „După ce a fost înlăturat Moscalciuc și Demcenco acestea vin fără frică și fac declarații”
▼ + stars: | 2021-06-19 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +2 min

„Dosarul acesta pe care noi îl investigăm pe tot ce se întâmplă în sistemul penitenciar este un dosar destul de voluminos. Declarații au depus inclusiv împotriva lui Demcenco, și nu numai, și a celor care asigurau subcultura criminală și a celor care permiteau să fie păstrată această subcultură”, a spus Caracuian. Mandatul de arest pentru directorul adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) a fost prelungit cu încă 30 zile. Directorul adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Serghei Demcenco, a fost reținut de SIS în legătura cu schema de escrocherii ce ține de însușirea mijloacelor financiare de pe cardurile bancare ale cetățenilor. Pe 12 februarie o un grup din 12 membri, a fost destructurată de oamenii legii pentru comiterea unui șir de escrocherii prin însușirea unor sume de bani de pe cardurile bancare ale cetățenilor.

Persons: Serghei Demcenco Organizations: Administrației Naționale, Naționale Locations: Procuratura

☆ Peste 100 de persoane, audiate în dosarul pe situația din sistemul penitenciar. Șeful PCCOCS: „După ce a fost înlăturat Moscalciuc și Demcenco vin fără frică și fac declarații”
▼ + stars: | 2021-06-19 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +2 min

Persons: Serghei Demcenco Organizations: Administrației Naționale, Naționale Locations: Procuratura

☆ (video) Dosarul filării unei judecătoare: „Odată ce am început documentarea s-a oprit filajul. Am găsit foarte multe înscrisuri, cu dări de seamă inclusiv”
▼ + stars: | 2021-06-19 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +2 min

Noi nu știam este ea urmărită organizat, urmărită ocazional, urmărită din motive personale sau profesionale. Noi am fost într-un fel puși în situație ca să gândim foarte abstract, în foarte diferite moduri. Atunci tot într-un ansamblu, vedem și eu chiar îmi asum că venim cu detalii”, a precizat Caracuian. Fie că a fost scurgere de informații, fie că ei au observat că sunt urmăriți, sau supuși măsurilor, fie că au avut comandă să întrerupă. În rezultatul prelucrării informației prezentate de către organele operative, acum două luni, a fost pornită urmărirea penală pentru încălcarea inviolabilităţii vieţii personale.

Persons: Emil Gaitur Organizations: SIS, General Locations: Chișinău

☆ (video/foto) Din Iran, în Rusia, apoi în Ucraina, înainte de a fi adusă în R. Moldova: Procurorii scot la iveală detalii despre captura record de heroină
▼ + stars: | 2021-06-19 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Bogdan Țîrdea | ) unimedia.info time to read: +5 min

Activitatea a fost monitorizată pe parcursul a mai multor luni, iar în rezultatul comunicării cu Ucraina, pe parcursul investigației, au fost identificate mijloace de transport cu care a fost transportată această încărcătură. Această încărcătură este de origine și import din Iran, transportată către Rusia prin Ucraina către R. Moldova și care urma să fie exportată în Uniunea Europeană. Prin urmare, în procesul de investigație a fost și este necesară implicarea altor specialiști decât cei ai organului de urmărire penală. Însă, în ultimul moment, învinuiții dorind să schimbe locul de depozitare a drogurilor, au luat calea spre regiunea din stânga Nistrului. Întru asigurarea securității și integrității capturii, a fost solicitat aportul SIS și al BPDS „Fulger” a MAI.

Persons: ., Caracuian, Iurie Stoian, Învinuitul, învinuiții, Fulger Organizations: Uniunea Europeană, Ciocana, Ministerului Locations: Moldova, Ucraina, Iran, Rusia, . Moldova, turc, Chișinău, turcă, Republica Moldova, UE, Moldovei, Ucrainei

☆ DOC/ Mărturiile șoferului camionului, condamnat în cazul capturii de 1,5 milioane de euro la vama Leușeni: le-a spus judecătorilor cine i-a dat banii și de ce nu i-a declarat
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.zdg.md time to read: +15 min

I-a dat pachetele, dânsul i-a dat numărul său de telefon românesc si moldovenesc si i-a spus să-l apeleze când va fi în Republica Moldova. După aceasta, când a trecut controlul pașaportului și a trecut sub copertină, l-au oprit până la copertina și l-au repartizat la ghișeul nr. 5, afară era vameșul căruia i-a dat actele și care i-a spus să aștepte sub copertină, în față. Adică, i-a spus, că sunt bani, dar nu i-a spus suma totală. Acei 50.000 de euro i-a pus în torpedou, după ce a trecut vama româneasca”, a declarat șoferul în fața judecătorilor.

Persons: Șoferul, ., Adrian, Renato Usatîi, Vladimir Tataroi, Mihai, vameșul, El, Mihail, Eugeniu, Autocamionul, vamali, copertină, Sentinţa, ZdG, Adrian Dulgheru, Dulgheru, Procurorii, Caracuian Organizations: Republica, Finanțelor, Apel Chișinău, Vamal, Mercedes Locations: România, Moldova, Albița, moldovean, României, Republica Moldova, Adjud, Republicii Moldova, Chișinău, Romania, RM, București, Galați, Cehia, Bruno, 20.12.2002, Serbia, Bulgaria, Grecia, Germania, Băcioi

☆ Între ciocan și nicovală sau cum procurorul Vinițchi este încolțit de PG și lumea interlopă
▼ + stars: | 2021-01-14 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +26 min

Întâmplător sau nu, cu o zi înainte de pronunțarea Colegiului disciplinar al CSP, mașina porcurorului Vinițchi a fost incendiată. Reporterii Deschide.MD au intrat în posesia mai multor probe care ar putea face lumină în acest caz, dar și unde și în fața cui a greșit procurorul Vinițchi. După închiderea ședinței de judecată, învinuitul Zaharov Anton a ieșit din sediul instanței și a dat bir cu fugiții. [n.red., în conformitate cu legislația în vigoare, procurorul nu poate efectua reținerea fizică a persoanelor și aplicarea mijloacelor speciale (cătușe), ci doar poate solicita intervenirea organului competent], ceea ce procurorul a și făcut. Însă, decizia magistratului a fost casată în data de 10 iunie de către Curtea de Apel Chișinău.

Persons: Vinițchi, Întâmplător, Oleg Prutean, Pavel Vinițchi, Anton Zaharov, Zaharov, Maxim Chișcă, Anton, Chișcă, Pavel, Ala Raevschi, Oleg Pruteanu, Ciudat, Cliford, Ruslan Popov, Ala, Stoianoglo, General, ., Maxim, Zubco, Ulterior, Igor Dodon, Alexandru, deschide.md, citațiile, Alexandru Stoianoglo, Pruteanu Oleg, Maria Vieru, Maria Drăgan, Oleg Afanasie, Deschide.md, Chiril Goncearov, Instanța, Ghenadie Flocea, Gheorghe, BORMAN, Oleg Organizations: Procuratura, Procuraturii, Volkswagen, Apel Locations: Anticorupție, Maroc, Federația Rusă, Chișinău, Chisinau, Zaharov, PCCOCS, Ciocana, Procuraturii Anticorupție, PCCOS, Procuratura, Vinițchi, asupra, Maxim, Republicii Moldova, Ruse, Spania, Federația, Moldova, Federației Ruse, R.Moldova, Apel Chișinău, portughez, Roma

☆ Ex-ambasadorul Andrei Neguță, transferat în izolator; Curtea de Apel a decis schimbarea măsurii preventive de detenție
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Informația a fost confirmată pentru JurnalTV de Ion Caracuian, procuror-șef al PCCOCS. Amintim că la 30 decembrie 2020, instanța a dispus plasarea în arest la domiciliu pentru 30 de zile a învinuitului. md a scris că substanțele au fost depistate în autoturism pe 5 decembrie 2020, de către Serviciul Vamal și Serviciul de Informații și Securitate, iar potrivit estimărilor, evaluarea lotului se cifrează la peste 8 milioane de lei. Anabolizantele erau transportate cu un microbuz cu numere diplomatice aparținând Ambasadei RM la Moscova. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a anunțat că autoturismul vizat se afla într-o misiune de serviciu pe ruta Moscova – Chișinău – Moscova, în baza unei solicitări adresate MAEIE din partea Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă, în vederea transmiterii la Chișinău a poștei diplomatice curente.

Organizations: Externe, Integrării Europene Locations: Palanca, RM, Moscova, Chișinău, Republicii Moldova, Federația Rusă

Totodată, șeful PCCOCS, Ion Caracuian a precizat pentru UNIMEDIA că la moment 2 persoane sunt arestate. Ofițerii Serviciului Vamal în comun cu angajații Serviciului de Informații și Securitate au contracarat o tentativă de trafic ilicit cu anabolizante. Produsele au fost depistate în compartimentul pentru marfă al unui microbuz cu plăcuțe de înmatriculare CD (corpul diplomatic). Șoferul microbuzului cu numere diplomatice ce aparține Ambasadei Republicii Moldova în Rusia, reținut la postul vamal Palanca, în care au fost depistate cutii cu anabolizante, a fost pus sub învinuire. Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Andrei Neguță, a fost rechemat din funcție, printr-o decizie adoptată de Guvern.

Persons: Caracuian, Andrei Neguță Organizations: Guvern Locations: Republicii Moldova, Rusia, Palanca, Moldova, Federația Rusă

☆ Cei peste 1,5 milioane de euro, depistaţi de vameşii de la Leuşeni în noaptea de Paşti, nu sunt ai omului de afaceri Adriano Dulgher
▼ + stars: | 2020-12-12 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Cei peste 1,5 milioane de euro, depistaţi de vameşii de la postul Leuşeni în noaptea de Paşti, într-un camion, nu sunt ai omului de afaceri Adriano Dulgher, cel care a declarat că-i aparţin. Asta susţine procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Ion Caracuian, într-o declaraţie pentru Ziarul de Gardă. Șeful PCCOCS susține că dosarul penal deschis pe numele șoferului de camion în care au fost găsiţi banii a fost expediat în judecată, iar investigațiile continuă. La câteva zile după asta, procurorii au mai găsit alţi 50 de mii de euro în acelaşi camion. O lună mai târziu, Adriano Dulgher, un om de afaceri moldovean stabilit cu traiul în Marea Britanie a apărut în spaţiul public, declarând că banii îi aparţin.

Persons: Adriano, Caracuian Organizations: Adriano Dulgher Locations: moldovean

☆ Captura de 1,5 milioane de euro de la vama Leușeni. Omul de afaceri care s-a declarat proprietarul banilor, scos de sub urmărire penală: nu are nicio legătură cu banii
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Informația a fost confirmată pentru ZdG de către procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Ion Caracuian. Solicitat de ZdG, procurorul-șef al PCCOCS ne-a comunicat că omul de afaceri a fost scos de sub urmărire penală din lipsă de probe. Serviciul Vamal a depistat la 18 aprilie, la intrarea în punctul vamal Leușeni, într-un TIR de marca Mercedes, pachete pline cu valută nedeclarată. În total, vameșii au depistat peste 1,5 milioane de euro ascunși în tir. ZdG a constatat că tirul în care a fost depistată suma de bani aparține companiei de transport internațional de mărfuri „Disofi-Trans” SRL.

Persons: Adriano, Ion Caracuian, Caracuian, ZdG, Adrian Dulgheru, Adrian, Dulgheru, Procurorii Organizations: Adriano Dulgher, Mercedes, Vamal Locations: România, Moldova, Cehia, Serbia, Bulgaria, Grecia, Germania, Băcioi, moldovean

☆ Cei peste 1, 5 milioane de euro, depistați ascunși într-un TIR, la Vama Leușeni, nu-i aparțin lui Adriano Dulgher
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Informația a fost confirmată pentru Jurnal.md de purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur. Dosarul șoferului a fost trimis în judecată, iar investigațiile pe acest caz continuă”, a mai precizat Emil Gaitur. La aproape o lună de la depistarea capturii, banii au fost revendicați de un tânăr moldovean stabilit la Londra, Adriano Dulgher. Acesta a declarat că a obținut banii dintr-o afacere din Africa și i-a trimis spre Moldova, ca să-i investească în agricultură. Unele rude a lui Dulgher au declarat în exclusivitate pentru Jurnal.md că nu cred că acei bani i-ar aparține lui Adriano.

Persons: Emil Gaitur, Adriano, Adriano Dulgher . Organizations: Mercedes, Adriano Dulgher Locations: Republica Moldova, moldovean, Londra, Africa, Moldova

☆ Persoana care se declara proprietarul celor 1,5 mln euro, scos de sub urmărire penală
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Persoana care se declara proprietarul celor 1,5 mln euro, scos de sub urmărire penalăUrmărirea penală pornită ca urmare a depistării, în luna aprilie, la postul vamal Leușeni, a 1,5 milioane de euro, ascunși într-un camion, continuă. Mai devreme, dosarul de învinuire a șoferului camionului a fost expediat în judecată. Iar persoana care s-a declarat proprietarul banilor a fost scoasă de sub urmărire penală. Atunci a apărut o persoană care a declarat că îi aparțin acești bani. „Persoana a fost recunoscută în calitate de bănuit, audiată.

Persons: Ion Caracuian, Caracuian Locations: Leușeni, Republicii Moldova, Republica Moldova

☆ Adriano Dulgher insistă că cele 1,5 milioane de euro îi aparțin; „Dacă banii nu erau ai mei, venea altcineva și-i declara”
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Dodon încearcă mișcările acestea ca să mai fure și de la noi, de la diaspora care se întoarce și investește în țară. Dacă banii nu erau ai mei, venea altcineva și-i declara ori îi fura. Pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acestă transportare de mijloace bănești, urmărirea penală continuă, inclusiv măsurile speciale de investigații. La aproape o lună de la depistarea capturii, banii au fost revendicați de un tânăr moldovean stabilit la Londra, Adriano Dulgher. Acesta a declarat că a obținut banii dintr-o afacere din Africa și i-a trimis spre Moldova, ca să-i investească în agricultură.

Persons: Igor Dodon, Curte, Dodon, Adrian, Adriano, Adriano Dulgher . Organizations: Mercedes, Adriano Dulgher Locations: Republica Moldova, moldovean, Londra, Africa, Moldova

☆ Captura de 1,5 milioane de euro de la vama Leușeni. Adriano Dulgher a fost scos de sub urmărire penală: „Nu are nicio legătură cu banii”
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Procurorul-șef al PCCOCS a menționat că omul de afaceri a fost scos de sub urmărire penală din lipsă de probe. În context, responsabilii din cadrul PCCOSC au confirmat că banii nu-i aparțin lui Dulgher și că el nu are nicio legătură cu captura de la vama Leușeni. „Am confirmat că procurorii au dispus scoaterea de sub urmărire penală a numitului din lipsa de probe, iar investigațiile continuă, inclusiv pe toate versiunile identificate”, a menționat Ion Caracuian. Captura a fost reținută pe sensul intrării în Republica Moldova, TIR-ul venind din România. Ulterior, pe 12 mai, un om de afaceri din Moldova (Adriano Dulgher) a spus că 1,5 milioane de euro depistați la vama Leușeni sunt ai lui.

Persons: Adriano, Ion Caracuian Organizations: Adriano Dulgher Locations: România, Republica Moldova, Moldova

☆ Cum procurorii au transformat machetele elicopterelor în gunoi
▼ + stars: | 2020-12-01 | by ( ) www.ipn.md time to read: +57 min

Cu atât mai mult, că procurorii au transformat machetele elicopterelor noastre în gunoi! De ce a fost nevoie să spargeți prin faradelege usile metalice, dacă omul cu cheile stătea deja sub lacătul Dv? Adică, din 12 februarie 2020 și pănă în 29 iunie 2020, nu au demarat micio acțiune sau controale elementare. Conform art.15, 52 CPP al RM, precum și 59, 96 CP al RM – fără prejudicii, nu există infracțiune. Adică, între 12 februarie 2020 și 29 iunie 2020, lucrătorii noștri nu au putut înțelege cine dintre angajați este acuzat și cine nu?

Persons: Republica Moldova Dl Alexandr, Peter Michalko, Newton, . Cui, Instanța, Buck, Moldovei, Alexandr, reese, ?, Ion Caracuian, Plahotniuc, ., Smirnov, Nimitz, Ernst, Viorel, Alexandru Stoianoglo, Alexandr Stoianoglo, Александр СтояноглоОТКРЫТОЕ ПИСЬМОКак, Юрий Чебан, Ковид, заказИ, Петер Михалко, Ньютон, Обувные, Александр Стояногло, Митрофанский, Ион Каракуян, Плахотнюк, Королев, Хобби, ОБВИНЕНИЯЕвропейский, Смирнов, Эрнст, Идалов, Виорел, Коля Organizations: Uniunii Europene, General, Moldovei, Convenția, Ucraina !, Grăniceri, Regina, Uniunea Europeană, Curtea Europeană, RM, Curtea, Convenția Europeană, Procuratura, СМИ, ОТКРЫТИЕ, Комитет Министров Совет Европы, ВЕРТОЛЕТОВ И ВЕЩДОКИК, ФОТО, Европейский Суд, Камензинд против Швейцарии, Европейский Суд по правам человека, Европейский суд, Генеральный прокурор, Таможенная служба, Пограничная служба, НЕ, УК, Европейский суд нарушения Locations: Republica Moldova Dl, Republicii Moldova, Republica Moldova, Moldova, Criuleni, Kamenzind, Elveția, Switzerland, Germania, 29.01.2020, UK, comensurabilă, Ucraina, Ucrainei, Raculești, străinătate, Federația Rusă, România, Rusia, reclamanți, Belgia, Belgium, Республика МолдоваГенеральному Прокурор Республика Молдовагосподин, Республика Молдова, Молдова, Европейский Союз, РМ, Криулянами, Германия, Украина, Ракулешты, Украиналевобережнаяправобережная Молдова, Российская Федерация, Румыния, Россия, Евросоюз, Бельгия

☆ Mana dreapta a lui Caramalac a...
▼ + stars: | 2020-11-14 | by ( ) www.realitatea.md time to read: +4 min

Gheorghe Nazaruc, alias Jora, persoană din anturajul hoțului în lege Grigore Caramalac, alias Bulgaru, a aterizat noaptea trecută pe Aeroportul Internațional Chișinău, relatează Jurnal TV. Surse din PCCOCS susțin că procurorii sunt sub presiune ca mass-media să nu afle despre revenirea lui Nazaruc în țară. În rezolvarea problemelor penale din Republica Moldova sunt implicați direct procurorii Popov și Caracuian. „Jora Bulgaru” s-a implicat într-un conflic sub coordonarea lui Caramalac în luna septembrie 2017, care s-a iscat între Ecaterina Farber și două persoane de origine armeană judecate anterior pentru escrocherii în Federația Rusă. Însă în scurt timp, persoane de rang înalt al serviciilor speciale FSB au influențat eliberarea lui Caramalac.

Persons: Nazaruc, Jora, Popov, Caracuian, Renato Usatîi, Igor Dodon, Usatîi, Dmitrii, Gheorghi Orlov, Caramalac, Ecaterina, Ecaterina Farber, Farber, Grigore Caramalc, Vladimir Poleacov ., Vladimir Stoianov, Stoianov, Alexandru, Vladimir Plahotniuc, Dodon, Pavel Voicu Organizations: Internațional, FSB Locations: Internațional Chișinău, Rusia, Republica Moldova, Moscova, Chișinău, Găgăuzia, Moldovei, Rusiei, Sîngerei, Federația Rusă, Moldova

☆ Mâna dreaptă a lui Caramalac a aterizat la Chișinău înainte de turul II al alegerilor prezidențiale. Cine este Nazaruc Gheorghe și ce misiune are
▼ + stars: | 2020-11-14 | by ( ) independent.md time to read: +4 min

Surse din PCCOCS susțin că procurorii sunt sub presiune ca mass-media să nu afle despre revenirea lui Nazaruc în țară. În rezolvarea problemelor penale din Republica Moldova sunt implicați direct procurorii Popov și Caracuian. Scopul venirii lui Nazaruc ar fi inclusiv intimidarea lui Renato Usatîi pentru a-l susține pe Igor Dodon în turul II. Informații privind pregătirea unei acțiuni militare la Chișinău, Găgăuzia și în zona de securitate, au apărut și pe unele canale de Telegram. Ecaterina Farber a fost presată de către persoane din anturajul lui Caramalc să schimbe declarațiile în privința lui Nazaruc.

Persons: Nazaruc, Jora, Popov, Caracuian, Renato Usatîi, Igor Dodon, Usatîi, Dmitrii, Gheorghi Orlov, Caramalac, Ecaterina, Ecaterina Farber, Farber, Grigore Caramalc, Vladimir Poleacov ., Vladimir Stoianov, Stoianov, Alexandru, Vladimir Plahotniuc, Dodon, Pavel Voicu Organizations: Internațional Chișinău, FSB Locations: Rusia, Republica Moldova, Moscova, Chișinău, Găgăuzia, Moldovei, Rusiei, Sîngerei, Federația Rusă, Moldova

☆ Directorul unei companii imobiliare și șoferul acestuia, prinși la frontieră cu peste 80 de mii de euro în portbagaj
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Cei doi sunt cercetaţi în stare de libertate, iar dosarul a fost transmis Procuraturii raionale Hînceşti, a mai precizat Ion Caracuian. Azi dimineaţă, Vlad Musteaţă a postat un video pe Facebook, în care apare la sediul companiei imobiliare unde activează. ", a spus directorul unei companii imobiliare, Vlad Musteaţă. Pe numele omului de afaceri a fost emis un mandat de arestare pe 30 de zile, însă Musteaţă a fugit din ţară şi a fost dat în căutare internaţională. Astfel, directorul agenției imobiliare a fost eliberat de autoritățile italiene şi în februarie 2018 a revenit în ţară.

Persons: Vlad, Andrei Fediuc, Andrei, Ion, Vlad Musteaţă, Musteaţă Organizations: Facebook, Judecătoria Locations: ţară, reţinut, Italia, Judecătoria Chișinău

Search resuls for: "Caracuian"

25 mentions found