В составленный Молдовой черный список офшоров входит более 80 стран.
Это предусматривает одобренный Нацбанком Молдовы Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности.
Кроме того, учитывался приказ Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег об утверждении Гида по выявлению и информированию о подозрительных операциях по отмыванию денег.
Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачностиАндорраАнгильяАнтигуа и БарбудаАрубаБагамыБахрейнБарбадосБелизБермуда-ДаруссаламКампионеСеверный КипрКоста-РикаДжибутиДоминикаЭквадорОАЭЭфиопияФилиппиныГибралтарГренадаГуамГернсиГаитиГонконгИндонезияАнтильские о-ва (голл.)
Бермуды о-ваКаимановы о-ваКука о-ваДжерси о-ваО-в МадейраМэн о-вМарианские о-ваМаршаловы о-ваСейшельские о-ваТуркс и Кайкос о-ваВиргинские о-ваИранКенияЛиберияМакаоМалайзияМальтаМаврикийМикронезияМонсерратМьянмаНауруНигерияНиуиПакистанПанамаПорто РикоКорейская Народно-Демократическая РеспубликаСамоаСан-Томе и ПринсипиСв.
Persons:
Ботсвана, Кабо Верде, Бермуды оваКаимановы оваКука оваДжерси оваОв МадейраМэн овМарианские оваМаршаловы оваСейшельские оваТуркс
Organizations:
Нацбанк, Центробанк, Организация экономическое сотрудничество
Locations:
Молдова, Андорры, Ангильи, Антигуа, Барбадос, Вьетнам, Йемен, Камбоджа, Куракао, Гана, Острова Фиджи, Остров Лабуан, Мальдивы, Оман, Американское Самоа, Марокко, Монголия, Палау, Таиланд, Тунис, Тринидад, Тобаго, Евросоюз, Кайкос оваВиргинские оваИранКенияЛиберияМакаоМалайзияМальтаМаврикийМикронезияМонсерратМьянмаНауруНигерияНиуиПакистанПанамаПорто РикоКорейская НародноДемократическая РеспубликаСамоаСанТоме