Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "percheziţii"


25 mentions found


Casa cu două niveluri a fost înregistrată la cadastru în luna iulie 2020, la șase luni după ce Țurcan a renunțat la funcția de președinte al raionului Criuleni. La nouă luni după ce a fost dat în exploatare, imobilul, aflat la 5 km de barajul de pe Nistru, a fost expus vânzării prin intermediul unei platforme de anunțuri. Acolo totul este în regulă, pe documente, totul a fost dat în exploatare, totul este în regulă. Generalul de la Interne şi afacerile cu ţigăriDe-a lungul timpului, numele lui Ion Ţurcan a fost vehiculat în diverse scandaluri. În martie 2019 a fost ales președinte al raionului Criuleni din partea PDM, asigurând mandatul până la alegerile locale din toamna aceluiași an.
Persons: Ion Țurcan, Alexandru, Țurcan, ., Ion Ţurcan, Gheorghe Papuc, Fulger, Alexei Roibu, Ţurcan, Roibu, Nicolae Timofti, Ion, ZdG, Igor Ţurcan, Chiril Gaburici, Gheorghe Organizations: PDM, Naționale, Skoda, Dacia Duster, Land Rover, E, Interne Locations: Criuleni, Integritate, Nistru, totuşi, CSI, Moldova
Patru moldoveni, cu vârste cuprinse între 38 și 51 de ani, sunt cercetați penal pentru punerea în circulație a drogurilor în proporții mari. Potrivit poliției, în urma perchezițiilor efectuate la doi suspecți, domiciliați în raionul Cimișlia, polițiștii au depistat și ridicat mai multe fiole utilizate și nefolosite de tramadol, substanță psihotropă și rețete false de prescriere a medicamentelor. De asemenea, au fost ridicate mai multe obiecte pe care erau depuneri de substanță cu mirosspecific caracteristic marijuanei, seringi utilizate și pline cu substanță cu conținut necunoscut. În urma descinderilor, doi bănuiți au fost reținuți pentru 72 ore, o persoană a fost plasată în arest la domiciliu, iar alta în arest preventiv în termen de 30 zile. Suspecții riscă de la 7 până la 15 ani de închisoare.
Persons: Suspecții Locations: Cimișlia
Sursa foto: politia.mdPercheziții la Cimișlia: Prescripții medicale false, seringi cu substanțe necunoscute și fiole de „Tramadol”, ridicateO rețea suspectată de punere în circulație a drogurilor în proporții mari a fost deconspirată de oamenii legii. Patru persoane cu vârste cuprinse între 38 și 51 de ani sunt cercetate penal de polițiști. În urma perchezițiilor efectuate de polițiștii, procurorii și ofițerii Serviciului de Informații și securitate din Hâncești, la domiciliile a doi suspecți din raionul Cimișlia, au fost depistate și ridicate mai multe fiole utilizate și nefolosite de „Tramadol” și rețete de prescriere a medicamentelor cu semne vădite de falsificare. De asemenea, au fost ridicate mai multe obiecte pe care erau depuneri de substanță cu miros specific caracteristic marijuanei, seringi utilizate și pline cu substanță cu conținut necunoscut. poliția.mdÎn acest context, doi suspecți au fost reținuți pentru 72 ore, o persoană a fost plasată în arest la domiciliu, iar alta în arest preventiv în termen de 30 zile.
Locations: Cimișlia, Hâncești
Uniunea Europeană se declară îngrijorată de perchezițiile, detenția și interogatorea redactorului șef al sursei media independente de anchetă „iStories”, Roman Anin. Jurnalistul a lucrat anterior la numeroase investigații privind criminalitatea organizată și corupția din Rusia. Autoritățile ar trebui să se asigure că jurnaliștii pot să își desfășoare activitatea legitim și nu să-i împiedice sau să-i intimideze. Ofițerii Serviciului Federal de Securitate (FSB) au efectuat percheziții vineri, 9 aprilie, la domiciliul redactorului-șef al publicației de investigații din Rusia „IStories”, Roman Anin, scrie presa locală. După percheziții, Anin și avocații lui au mers la Comitetul de anchetă.
Persons: Perchezițiile, Vladimir Putin Organizations: Uniunea Europeană, Federația Locations: Roman, Rusia, Federația Rusă, UE, Vladimir
Ofițerii Serviciului Federal de Securitate (FSB) au efectuat percheziții vineri, 9 aprilie, la domiciliul redactorului-șef al publicației de investigații din Rusia „IStories” (Важных историй), Roman Anin, transmite Meduza. După percheziții, Anin și avocații lui au mers la Comitetul de anchetă. Statutul jurnalistului, deocamdată, nu a fost anunțat. Reprezentanții publicației susțin că perchezițiile ar putea fi legate de un proces din anul 2016 depus de CEO-ul Rosneft, Igor Sechin, împotriva lui Roman Anin și a ziarului independent Novaya Gazeta. În 2016, în Novaya Gazeta a fost publicat un articol, care scoate la iveală faptul că CEO-ul Rosneft este conectat la unul dintre cele mai luxoase iahturi din lume.
Persons: Igor Sechin, Roman, Vladimir Putin Locations: Rusia, Roman, Vladimir
Cinci membri ai unui grup criminal organizat au fost plasați în arest preventiv pentru termene între 20 și 30 de zile, pentru trafic ilicit de anabolizante în statele CSI. Potrivit oamenilor legii activitatea infracțională a grupului a fost documentată în perioada septembrie 2020 – martie 2021, iar la începutul lui aprilie, cei cinci au fost reținuți. Trei din aceștia sunt din Chișinău, unul din regiunea transnistreană, iar al cincilea este cetățean al Ucrainei. Ulterior perioadei de documentare, oamenii legii au purces la percheziții efectuate la domiciliile, automobilele şi garajele membrilor grupului. De asemenea, au fost ridicate și automobilele de lux (în valoare de aproximativ cinci milioane de lei), care ar fi fost procurate din mijloace financiare obținute pe cale infracțională, în vederea unei eventuale confiscări speciale.
Organizations: CSI Locations: Chișinău, Ucrainei
Ofițerii de urmărire penală ai Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție au efectuat vineri, 9 aprilie, percheziții la două companii private care prestează servicii juridice, Just Consult și Document Park, în dosarele pornite pe obținerea frauduloasă a cetățeniei române. În context, ofițerii CNA susțin că în urma perchezițiilor efectuate, procurorii au ridicat „mai multe probe pentru cauzele penale”. Potrivit CNA, în urma acțiunilor de urmărire penală, CNA și procurorii au ridicat mai multe probe, relevante pentru cauzele penale, inclusiv înscrisuri de ciornă, contracte, tehnica de calcul, ștampile și alte obiecte. Acestea urmează a fi examinate în dosarele deschise pentru trafic de influență, „săvârșit prin prestarea de servicii contra unor plăți ilicite”. În context, CNA anunță că Procuratura Anticorupție (PA) conduce urmărirea penală.
Persons: Aceștia Organizations: Național Anticorupție, CNA Locations: Republica Moldova, România, Anticorupție
Descinderi la două companii din Capitală care oferă consultanţă la perfectarea actelor românești. Ofițerii CNA, în comun cu procurorii anticorupție, au venit cu percheziții la mai multe adrese în dosarele pornite pentru obținerea frauduloasă a cetățeniei ţării vecine. Potrivit unui comunicat emis de Centrul Naţional Anticorupţie, oamenii legii urmează să verifice mai multe probe şi acte pe care le-au ridicat de la sediile acestor firme. Amintim că în data de 3 martie, ofițerii CNA au reținut un grup de persoane bănuite de trafic de influenţă şi corupere pasivă. Sunt vizaţi agenţi economici, persoane fizice şi publice, notari şi intermediari atât din ţara noastră, cât şi din România.
Organizations: CNA Locations: Capitală, ţara, România
Ofițerii de urmărire penală din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează vineri, 9 aprilie, percheziții la două companii private din Capitală, specializate în perfectarea actelor pentru obținerea cetățeniei române. Potrivit reprezentanților CNA, sunt operate acțiuni de urmărire penală în dosare pornite pentru obținerea frauduloasă a cetățeniei române. Solicitată de ZdG, purtătoarea de cuvânt al Centrului Național Anticorupție (CNA), Angela Starinschi, ne-a comunicat că ofițerii CNA efectuează percheziții la Just Consult și Document Park, companii specializate în perfectarea actelor pentru obținerea cetățeniei române. În același context, reprezentanții CNA au menționat că pe acest caz au fost pornite dosare pentru trafic de influență. „Ofițerii de urmărire penală a CNA desfășoară acțiuni la câteva adrese în dosarele pornite pe obținerea frauduloasă a cetățeniei române.
Persons: Angela Starinschi Organizations: Național Anticorupție, CNA Locations: Capitală
Sursa foto: cna.mdDetalii despre perchezițiile de la Just Consult și Document Park: CNA a ridicat ștampile, contracte și alte obiecteOfițerii de urmărire penala ai CNA și procurorii anticorupție au operat astăzi acțiuni la câteva adrese în dosarele pornite pe obținerea frauduloasă a cetățeniei române. Astfel, percheziții s-au efectuat la Just Consult și Document Park. În urma acțiunilor de urmărire penală, CNA și procurorii au ridicat mai multe probe, relevante pentru cauzele penale, inclusiv înscrisuri de ciornă, contracte, tehnica de calcul, ștampile și alte obiecte. Acestea urmează a fi examinate în dosarele deschise pentru trafic de influență, săvârșit prin prestarea de servicii contra unor plăți ilicite. Deocamdată, nu a fost stabilit statutul procesual al persoanelor vizate, urmând ca acesta să fie decis după administrarea probelor ridicate în timpul perchezițiilor.
Persons: Aceștia Organizations: CNA Locations: Republica Moldova, România
Sursa foto: PCCCOCSCinci membri ai unui grup criminal organizat, plasați în arest preventiv pentru trafic de anabolizante în spațiul CSICinci membri ai unui grup criminal organizat au fost plasați în arest preventiv pentru termene între 20 și 30 de zile, fiind suspectați de trafic ilicit de anabolizante în statele CSI. Oamenii legii au documentat și deconspirat activitatea infracțională a grupului, în perioada septembrie 2020 – martie 2021, iar la începutul lui aprilie, cei cinci au fost reținuți. Trei din aceștia sunt din Chișinău, unul din regiunea transnistreană, iar al cincilea este cetățean al Ucrainei. După documentarea acestora, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile, automobilele şi garajele membrilor grupului. De asemenea, au fost ridicate și automobilele de lux, în valoare de aproximativ cinci milioane de lei, care ar fi fost procurate din mijloace financiare obținute pe cale infracțională, în vederea unei eventuale confiscări speciale.
Organizations: CSI Locations: Chișinău, Ucrainei
Percheziții la două firme în dosarele „redobândirii cetățeniei române”Două companii care prestează servicii juridice, Just Consult și Document Park, au fost percheziționate în dosarele pornite pentru obținerea frauduloasă a cetățeniei române. CNA precizează într-un comunicat de presă că deocamdată nu a fost stabilit statutul procesual al persoanelor vizate, urmând ca...
Organizations: CNA
Ofițerii de urmărire penală ai CNA desfășoară acțiuni la câteva adrese în dosarele pornite pe obținerea frauduloasă a cetățeniei române.
Fostul administrator al Băncii de Economii şi actualul șef de departament al Băncii Naţionale, Ion Ropot, va petrece încă 30 de zile în arest, însă, de această dată, la domiciliu. Decizia a fost luată de magistraţii Judecătoriei Ciocana, care au dispus prelungirea măsurii preventive şi modificarea acesteia. Ion Ropot a fost reținut în data de 11 martie, după ce procurorii au desfășurat percheziții la domiciliul, dar și în biroul de serviciu al acestuia. Percheziţiile au avut loc în dosarul fraudei bancare pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Avocatul său nu a fost de găsit pentru a comenta acuzaţiile.
Persons: Ion Ropot, Ropot, Percheziţiile Organizations: Sociale, Ropot Locations: Economii, Ciocana
Coordonarea acestei predări se realiza telefonic de către o persoană privată de libertate, încarcerată în Penitenciarul Botoșani pentru comiterea aceluiași gen de infracțiuni. Ţigările moldoveneşti, dosite în podeaŢigările din Republica Moldova erau livrate de o structură moldovenească a reţelei din care făceau parte cetăţeni români şi moldoveni. Membrii grupării au pus la punct un plan ingenios de introducere, transport, valorificare a ţigărilor de contrabandă, inclusiv în ceea ce priveşte comunicarea. Totodată în interiorul microbuzului membrii grupării au montat un dispozitiv de localizare prin GPS în care au introdus o cartelă prepay, cu ajutorul căreia transportul era monitorizat de la depozit până la beneficiari. Grupare parteneră, arestată în martieUn preambul a descinderilor de luni a avut loc la jumătate lunii martie, când o grupare conexă a fost lovită de poliţiştii gălăţeni de la Crimă Organizată.
Organizations: DIICOT, Ţigările Locations: București, României, Ucraina, Republica Moldova, România, Suceava, Botoșani, Galați, Capitală, Vicovul, Rădăuţi, Ţigările moldoveneşti, Iași, Ialomița, Vrancea, Ilfov, Bucureşti, DIICOT Galaţi, Buzău
Ofemeie de 70 de ani din Chișinău este suspectată de organizarea proxenetismului în mai multe apartamente din Capitală. Unele dintre victime se cazau în apartament chiar și cu propriii copii, iar când venea beneficiarul serviciilor sexuale se izolau în una dintre odăi, unde erau prestate serviciile. Plata pentru serviciile sexuale varia între 500 și 1000 de lei, iar chiria zilnică a apartamentului era de 400 de lei pe zi sau 60 de lei pe oră. Potrivit legii penale, persoana vinovată riscă pedeapsă cu închisoare de la 4 la 7 de ani. Oamenii legii, în continuare, întreprind acțiuni pentru identificarea tuturor victimelor, dar și a altor persoane implicate în comiterea infracțiunii, dar și examinează posibilitatea aplicării sechestrului asupra apartamentelor și mijloacelor bănești depistate.
Locations: Chișinău, Capitală, Sud
Sursa foto: webnwalk.roO femeie de 70 de ani, suspectată de organizarea proxenetismului în mai multe apartamente din capitală // VIDEOO femeie de 70 de ani, locuitoare a municipiului Chișinău, este suspectată de organizarea proxenetismului în mai multe apartamente din capitală. Unele dintre victime se cazau în apartament chiar și cu propriii copii, iar când venea beneficiarul serviciilor sexuale se izolau în una dintre odăi, unde erau prestate serviciile. Plata pentru serviciile sexuale varia între 500 și 1000 de lei, iar chiria zilnică a apartamentului era de 400 de lei pe zi sau 60 de lei pe oră. Potrivit legii penale, persoana vinovată riscă pedeapsă cu închisoare de la 4 la 7 de ani. Oamenii legii, în continuare, întreprind acțiuni pentru identificarea tuturor victimelor, dar și a altor persoane implicate în comiterea infracțiunii, dar și examinează posibilitatea aplicării sechestrului asupra apartamentelor și mijloacelor bănești depistate.
Locations: Chișinău, Sud
Potrivit poliției, unele dintre victime se cazau în apartament chiar și cu propriii copii, iar când venea beneficiarul serviciilor sexuale se izolau în una dintre odăi, unde erau prestate serviciile. Plata pentru serviciile sexuale varia între 500 și 1000 de lei, iar chiria zilnică a apartamentului era de 400 de lei pe zi sau 60 de lei pe oră. La 2 aprilie 2021, polițiștii CCTP au efectuat 9 percheziții în apartamentele suspectei, în rezultatul cărora au fost depistați peste 500 000 de lei, care se presupun a fi acumulați în urma activității infracționale, agendele unde era reflectată evidența banilor primiți de la clienți și diverse accesorii folosite pentru prestarea serviciilor sexuale. Potrivit legii penale, persoana vinovată riscă pedeapsă cu închisoare de la 4 la 7 de ani. Oamenii legii, în continuare, întreprind acțiuni pentru identificarea tuturor victimelor, dar și a altor persoane implicate în comiterea infracțiunii, dar și examinează posibilitatea aplicării sechestrului asupra apartamentelor și mijloacelor bănești depistate.
La data de 19 aprilie 2021 la Bursa de Valori a Moldovei ( piaţa reglementată ) va începe o nouă licitaţie de vânzare a acţiunilor proprietate publică. Pe lista bunurilor scoase la mizat se regăsește, din nou, Societatea pe Acțiuni „Metalferos”, care anterior a mai fost scoasă la vânzare, însă atunci licitațiile au eșuat. Anterior, mai mulți politicieni, dar și șefi de Guvern au declarat că Metalferos a fost controlată și spoliată de bani prin managerii puși de către fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Totuși, joi, 20 august, Procuratura Generală a Republicii Moldova a organizat un briefing de presă privind mersul investigațiilor în dosarul Metalferos. Stoianoglo a declarat că prejudiciul provocat de schemele de la Metalferos este de 1,2 miliarde de lei, iar principalul beneficar al acestora ar fi fost Vladimir Plahotniuc.
Persons: ., Vladimir Plahotniuc, Vladimir Andronachi, Plahotniuc, Alexandr Stoianoglo, Vladimir Plahotniuc . Organizations: Valori, Moldovei, Economiei, Partidului Democrat din, Procuratura, Ciocana Locations: . Moldova, Partidului Democrat din Moldova, Chișinău, Republicii Moldova, Republica Moldova, Judecătoria Chișinău
Sinilga Şcolnic, pretorul sectorului Ciocana, care a fost reţinută acum câteva zile într-un dosar de corupţie, va fi cercetată în libertate. Potrivit procurorului Vasile Plevan, ea are doar interdicţia de a părăsi localitatea pentru o perioadă de 60 de zile. Echipa noastră de filmare a surprins momentul în care funcţionarul a fost eliberat din izolatorul CNA. Pretorul a refuzat să discute cu presa. Altul a fost chemat, urmează să se prezinte.
Persons: Sinilga, Vasile, Pretorul, Ea, Plevan, Altul, Vasile Plevan Organizations: CNA Locations: Sinilga Şcolnic, Ciocana
Astfel, la data de 31 martie, polițiștii au efectuat șapte percheziţii în imobile şi automobile, de unde au ridicat buletine negative de analiză a probei biologice false pentru detecția virusurilor gripale, nongripale și Covid-19, ştampile false a unor instituții medicale, a medicilor de familii și a unui notar din municipiul Chişinău. De asemenea, au fost depistate şi ridicate mai multe permise, certificate românești false de pregătire profesională a conducătorului auto, tehnică de calcul, telefoane mobile, înscrisuri de mână de ciornă cu privire la persoanele care au beneficiat de acte false. Suspecții, trei bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 32 de ani, conform legislației în vigoare, riscă amendă de la 27 500 la 47 500 de lei, sau muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau închisoare de până la 5 ani. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în schema frauduloasă de confecţionare, deţinere, vânzare sau folosire a documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false.
Locations: Chişinău
Sursa foto: jurnal.md„Afacere” pe timp de pandemie: Fabricau acte false, inclusiv teste negative la Covid-19; Trei indivizi riscă pușcăriaTrei bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 32 de ani au fost reținuți după ce au pus la cale o schemă cu acte false, inclusiv teste negative la Covid-19. Polițiștii au efectuat șapte percheziţii în imobile şi automobile, de unde au ridicat teste negative la COVID-19, ştampile false ale unor instituții medicale, ale medicilor de familie, dar și ștampila unui notar din Chişinău. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schema frauduloasă de confecţionare, deţinere, vânzare sau folosire a documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false. Cazul a fost documentat de ofițerii Direcției investigații „Centru” ai Inspectoratului Național de Investigație, în comun cu cei ai Inspectoratului de poliţie Centru şi procurorii Procuraturii mun. Menționăm că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.
Locations: Chişinău, mun
Un bărbat de 45 de ani din municipiul Chişinău a fost reţinut după ce i-a vândut droguri unui poliţist sub acoperire. Individul a fost prins în flagrant delict, în satul Măgdăceşti, raionul Criuleni. Pentru 30 de pastile, bărbatul cerea 200 de lei. Poliţiştii au efectuat percheziţii la domiciliul bărbatului unde au găsit 730 pastile cu efect psihotrop, bani obținuţi din vânzarea drogurilor și o armă pneumatică. Bărbatul a fost reţinut pentru 72 de ore şi riscă până la 15 ani de puşcărie.
Persons: Individul, Poliţiştii, Bănuitul Locations: Chişinău, Măgdăceşti, Criuleni
Țările din Europa unde pentru insultarea șefului statului sau a regelui riști să fii trimis în închisoarePolitico, după ce un jurnalist polonez a fost inculpat pentru că l-a numit „idiot” pe președintele Andrzej Duda, arată că multe dintre democrațiile europene au astfel de legi împotriva defăimării autorității. DenemarcaDefăimarea regelui sau a șefului guvernului se poate solda cu patru ani de închisoare, potrivit art. OlandaDefăimarea sau insultarea intenționată a regelui sunt pedepsite cu închisoare până la un an. De asemenea, legea poloneză protejează împotriva insultelor la adresa drapelului, a țării și a sentimentelor religioase. SloveniaDefăimarea, insultarea, calomnierea sau acuzarea în fals de infracțiuni a președintelui Sloveniei constituie infracțiuni.
Persons: Andrzej Duda, Albert II de pedofilie, Italia, Sergio Mattarella, Consort Organizations: International Press Institute, Germania, Sloveniei Locations: Europa, polonez, Belgia, Copenhaga, Franța Franța, Germania Germania, Turcia, Germania, Grecia, Greciei, Islanda, Italiei, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Suediei, San Marino, Vatican, Andorra, Malta, Monaco
Sursa foto: jurnal.mdVIDEO: 10 ani de la crima de la Durlești; Doar un registru al mostrelor ADN i-ar ajuta pe procurori să descopere criminalulZece ani de durere și de întrebări fără răspuns. Iar pe an ce trece oamenii legii au tot mai puține șanse să dea de urma lui. Prima versiune a poliției a fost că îndrăgostiții au fost împușcați de către una și aceeași persoană. Ofițerii de investigație au tras apoi concluzia că dublul omor din Durlești a fost comis de un criminal în serie. Profesorii sunt nedumeriți de ce după zece ani oamenii legii nu au găsit ucigașul.
Persons: Olga Câșlaru, Ilie Racu, Valeriu, Alexei Roibu, Ivan Diacov, Alexandru Miron, Alexandru, Procurorii, Olga Câşlaru, Mariana Jimbei, Valeriu Croitoru Organizations: Interne, Ministerului, Generale, Hyperion Locations: Durlești, Ialoveni, Rusia, neștire, Durleşti
Total: 25