DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Transparency International – Moldova: DIGEST Dosarele de rezonanță: evoluții recente Frauda bancară în aprecierea Parlamentului
▼ + stars: | 2020-12-01 | by ( ) www.ipn.md time to read: +23 min

Transparency International – Moldova: DIGEST Dosarele de rezonanță: evoluții recente Frauda bancară în aprecierea ParlamentuluiLa 17 octombrie 2019, Parlamentul a audiat Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare. Întru realizarea scopului, Comisia a studiat documente, dar și a audiat persoane relevante. Ancheta în mai multe cazuri a fost tergiversată intenționat sau folosită în scopuri politice. La data raportului, pe rol se aflau cauzele penale ce vizează conducerea BEM și a Băncii Sociale. În final, în iunie 2017, Șor a fost condamnat la 7,5 ani privațiune de libertate în penitenciar de tip semiînchis.

Persons: Golovatiuc, Lilian Carp, Vladimir Țurcanu, BEM, Ilan Șor, Ilan, Plahotniuc, Platon, Filat, Iurie Leancă, Arapu, Emma Tăbîrță, Șor, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc Vladimir Plahotniuc, Aureliu, Ion, Emma Tabârță, Viceguvernatorul, Emma Tăbârță, Artur Gherman, Petru Lucinschi, Lui Vladimir Plahotniuc Organizations: Parlamentul, Partidului Socialiștilor, Partidul, Națională, Banca Națională a Moldovei, Național Anticorupție, CNA, SIS, Guvernului, Procuratura, Președintele, FBI, Ministerul Finanțelor, Băncii Sociale, Banca Socială, MDL, Generale, Filat, Judecătoria Chișinău, Apel, Apel Chișinău, Partidul Democrat din, Ciocana, DIICOT, Tauber, Anticorupție Locations: Moldova, Republica Moldova, Economii, ., raider, Procuratura Anticorupție, Băncii, Socială, Letonia, SUA, Federația Rusă, Elveția, Austria, Cipru, Monaco, Liechtenstein, Cehia, Franța, Estonia, Germania, Israel, Ucraina, Bulgaria, Emiratele Arabiei Unite, Cahul, Partidul Democrat din Moldova, Chișinău, DIICOT România, Turciei, Arabia Saudită, România, BNM, Procuratura, Statelor Unite ale Americii

☆ VIDEO/ Semnătura lui Ilan Șor apare pe un proiect de lege prezentat astăzi la ședința Parlamentului. Tauber: A semnat acest act cu mâna și cu pixul
▼ + stars: | 2020-11-27 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +8 min

Un detaliu ce a stârnit mai multe întrebări a fost faptul că pe acest proiect și-a pus semnătura și liderul Partidului Șor, Ilan Șor. În replică, deputatul Sergiu Sârbu, cel care face parte acum din grupul parlamentar „Pentru Moldova”, a menționat că semnătura a fost făcută în mod fizic. Ulterior, și deputata Partidului Șor, Marina Tauber a intervenit și a spus că semnătura a fost făcută cu „mâna și pixul”. „Domnul președinte, liderul nostru, Ilan Șor, a semnat acest act cu mâna și cu pixul. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională.

Persons: Ilan Șor, Dumitru, Sergiu Sârbu, Veaceslav Platon, Platon, Dumitru Alaiba, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc, BEM, Ilan Şor, Dumitru Robu, Ilan Organizations: Partidului, Marina Tauber, Procuratura, Valori, Moldovei, Apel, Interne, Sociale Locations: Moldova, Partidului Șor, străinătate, Marina, SA, regulatorul, de, Apel Cahul, Anticorupție, Republica Moldova, Israel

☆ Judecătoarea care examinează dosarul lui Ilan Șor își dă demisia. Examinarea dosarului ar putea fi reluată de la zero
▼ + stars: | 2020-11-27 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +6 min

După ce a examinat dosarul lui Ilan Șor mai bine de doi ani și jumătate, judecătoarea Nina Valeva de la Curtea de Apel Cahul, care este și raportor în dosar, își dă demisia. Contactat de Ziarul de Gardă, unul dintre avocații lui Ilan Șor, Aureliu Colenco, ne-a comunicat că deocamdată nu cunoaște ce urmează în dosar. În tot acest timp noi am scris mai multe plângeri pe completul de judecată care examinează dosarul lui Ilan Șor. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Ilan, Nina, Ilan Șor, Aureliu Colenco, Diana Severin, Nina Veleva, Vitalie Movilă, Ion Pleșca, de Justiție, Șor, Ilan Şor, Dumitru Robu Organizations: Apel, Magistraturii, CSM, de, Interne, Sociale Locations: Apel Cahul, Cahul, Chișinău, CA, CA Chișinău, Vitalie, Anticorupție, Moldova, Republica Moldova, Israel

☆ «Кража миллиарда полностью раскрыта». Платон об организаторах и соучастниках схемы вывода денег из банков
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Бизнесмен Вячеслав Платон, ранее осужденный по делу о краже миллиарда, заявил, что дело о выводе денег из трех банков «полностью раскрыто». Платон рассказал в эфире передачи Politica на TV8, кто замешан в краже миллиарда. x«На сегодняшний день можно констатировать, что кража миллиарда полностью раскрыта. Платон отметил, что, по его данным, в краже миллиарда «полностью доказана вина руководства Нацбанка», а конечными бенефициарами являются экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк и депутат Илан Шор. При этом, утверждает Платон, без ведома и согласия руководства российского банка эту операцию невозможно было бы провести.

Persons: Вячеслав Платон, Платон, Сергей Яралов, Андриан Канду, Владимир Плахотнюк, Илан Шор Organizations: ДПМ, Нацбанк, Газпромбанк Locations: Россия

☆ Более 3000 сотрудников банковской системы остаются без рабочих мест
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( Redactia Vp | ) vocea.md time to read: +6 min

Итак, судьба трех банков («Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank») решена. И мало кого интересует, что произойдет с тремя тысячами сотрудников, работающих в настоящее время в этих трех банковских учреждениях. Якобы о проблемах этих трех банков говорят уже более года и они, утверждает Дорин Дрэгуцану – верх наглости! Премьер Валериу Стрелец проявил более доброжелательное отношение к судьбе свыше трех тысяч работников трех подлежащих ликвидации банков. Федерация «SIBA» сочла недопустимым безучастное отношение к высококлассным специалистам, преданным своей профессии, которые могут оказаться безработными.

Persons: Дорин Дрэгуцану, Дрэгуцану, Валериу Стрелец, Виктор Онич Organizations: НБМ, системыК, Национальный банк, винеНо, Федерация профсоюзов, Федерация, Центробанк Locations: Economii, Молдова, Республика Молдова

☆ DOC/ CSJ respinge cererea de strămutare a dosarului lui Ilan Șor de la Curtea de Apel Cahul la o altă instanță egală în grad
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins, ca fiind neîntemeiată, cererea înaintată de avocații lui Ilan Șor, privind strămutarea judecării cauzei penale în privința acestui, de la Curtea de Apel Cahul, la o altă instanță egală în grad. De menționat că, aceasta este a 4-a cerere de strămutare depusă de avocații lui Șor. De menționat că, întrucât materialele dosarului penal se aflau la CSJ mai multe ședințe de judecată în dosarul lui Ilan Șor de la Curtea de Apel (CA) Cahul au fost amânate. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară. La 23 august 2019, șeful oficiului INTERPOL din Republica Moldova declara pentru Ziarul de Gardă că Ilan Șor se află în Israel, stat al cărei cetățenie o deține.

Persons: de Justiție, Ilan, Șor, Ilan Șor, Vitalie Movilă, Nina Veleva, Ilan Şor, Dumitru Robu Organizations: Apel, Interne, Sociale Locations: Apel Cahul, Vitalie, CA, Cahul, Anticorupție, Moldova, Republica Moldova, Israel

☆ DOC/ Ședința de judecată în dosarul lui Ilan Șor de la Curtea de Apel Cahul nu a avut loc nici astăzi
▼ + stars: | 2020-11-11 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Ședința de judecată în dosarul lui Ilan Șor de la Curtea de Apel (CA) Cahul, care a fost programată pentru astăzi, 11 noiembrie, nu a avut loc. Avocații fostului preşedinte al Consiliului de Administraţie al BEM, Ilan Șor, au cerut recuzarea completului de judecători motivând „abuzuri și abateri grave de procedură penală”. Ilan Șor, în privința căruia este aplicată interdicția de a părăsi țara, a apărut în spațiul public pentru ultima oară la 12 iunie, în cadrul unei conferințe de presă. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară. La 23 august 2019, șeful oficiului INTERPOL din Republica Moldova declara pentru Ziarul de Gardă că Ilan Șor se află în Israel, stat al cărei cetățenie o deține.

Persons: Ilan, de Justiție, Șor, BEM, Ilan Șor, Aureliu Colenco, Aureliu, Denis, Șor Ilan, Şor Ilan, Supremă de Justiție, Ilan Şor, Dumitru Robu Organizations: de, Apel, Constituțională, Supremă de, Ministerul, Interne, Sociale Locations: CA, Cahul, Orhei, Apel Cahul, Anticorupție, Moldova, Republica Moldova, Israel

☆ Miliardul furat nu va fi recuperat nici în 100 de ani cu actuala viteză
▼ + stars: | 2020-11-11 | by ( ) www.btv.md time to read: +3 min

Datele Ministerului Finanțelor relevă că dacă de la Banca de Economii și Banca Socială, se mai recuperează câte ceva resurse, apoi de la Unibank în decurs de 10 luni de zile – niciun ban. Astfel, în luna octombrie de la Banca de Economii și Banca Socială au fost încasate câte aproximativ 9 milioane de lei, iar de la începutul anului – 77 de milioane și, respectiv, 65 de milioane lei. Asta chiar dacă în instanță se află zeci de dosare pentru recuperarea a miliarde de lei, inclusiv față de fosta conducerea a băncilor acuzate de prejudicii de miliarde de lei. Această cifră este cu 144 milioane lei mai mare față de situația de la 1 ianuarie 2020. Din această sumă uriaşă au fost însă recuperate doar 15 milioane lei, adică de 172 de ori mai puţin decât s-a pus sechestru.

Persons: Igor Dodon, Chicu, Vladimir Plahotniuc, Ilan Şor Organizations: Banca, a Moldovei, Banca Socială, Finanțelor, Național Anticorupție, CNA, Ministerul Finanțelor Locations: Economii, Banca Socială

☆ Соучастник кражи миллиарда долларов вошел в руководство компании BEMOL
▼ + stars: | 2020-11-07 | by ( ) omg.md time to read: +1 min

Как сообщается в пресс-релизе топливной компании BEMOL, решение о создании Совета директоров было принято еще 23 октября, "как результат намерений консолидировать текущие показатели компании, а также обеспечить ее рост и развитие с оптимизацией всех процессов". Президентом Совета стал Кирилл Габурич, а в его состав вошли глава компании Рафиг Алиев, директор недавно созданного телеканала Думитру Цыра, член Общественного совета при Игоре Додоне - Думитру Пулбере и итальянский инвестор Карло Артуро Гаруццо, специализирующийся на производстве возобновляемых источников энергии. Кирилл Габурич известен целой серией скандалов, возникших в период своей деятельности в правительстве. Позже Габурич вновь оказался в центре общественного скандала, связанного с его фальшивыми документами об образовании, подлинность которых была поставлена под сомнение и тогдашним министром образования Майей Санду. Указанная схема выведения миллиардов была описана и в отчете компании Kroll, расследующей кражу миллиарда.

Persons: Кирилл Габурич, Рафиг Алиев, Думитру Цыра, Игор Додон, Думитру Пулбер, Карло Артуро Гаруццо, Плахотнюк, Филат, Воронин, Габурич, Майя Санду Organizations: Совет директоров, Совет, Общественный совет, СМИ Locations: Россия, Илан Шором

☆ Petru Lucinschi şi alţi 5 acţionari ai UNIBANK, scoşi de sub urmărire penală în dosarul privind ”frauda bancară”
▼ + stars: | 2020-09-14 | by ( ) tvrmoldova.md time to read: +1 min

14.09.2020 16:30 Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:Petru Lucinschi şi alţi 5 acţionari ai UNIBANK, scoşi de sub urmărire penală în dosarul privind ”frauda bancară”Fostul preşedinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, împreună cu alţi 5 acţionari ai UNIBANK, au fost scoşi de sub urmărire penală în dosarul privind ”frauda bancară”. Acum un an, cei şase acţionari ai UNIBANK au fost puşi sub învinuire, fiindu-le încriminată comiterea escrocheriei în proporţii deosebit de mari şi spălare de bani în interesul unui grup criminal organizat. În urma studierii minuţioase a probatoriului, recent, Procuratura Anticorupţie a ajuns la concluzia că faptele persoanelor respective nu întrunesc elementele infracţiunilor imputate. Urmărirea penală în episodul privind acţionariatul UNIBANK din ”FRAUDA BANCARĂ” continuă, iar Procuratura va informa, în limitele legii, despre evoluţiile acestora. La finalizarea urmăririi penale pe acest episod, se va decide asupra responsabilităţii procurorilor care au urmărit ilegal persoanele, reabilitate acum în drepturi.

Persons: Petru Lucinschi Locations: Republicii Moldova

☆ Procurorii au semnat 50 de acorduri de colaborare cu instituțiile altor state pentru a recupera miliardul furat
▼ + stars: | 2020-08-14 | by ( ) subiectulzilei.md time to read: +1 min

Procurorii au semnat 50 de acorduri de colaborare cu instituțiile altor state pentru a recupera miliardul furat. „Pe extern abia acum noul procuror general a început o activitate mai dinamică. Organele noastre știu unde și ce active au fost procurate pe acești bani”, a declarat Igor Dodon. Plahotniuc și Șor au fugit, o parte sunt aici, o parte sunt arestați, o parte sunt tare борзые prin Parlament și sper că la o anumită etapă o să le vină rândul”, a mai spus președintele. Președintele Igor Dodon a precizat că acești bani provin doar din surse interne.

Persons: Igor Dodon, Plahotniuc, Șor Organizations: Banca Locations: Dubai

☆ Cудья: Шор признал, что фиктивно зарегистрировал несколько компаний, но обвинил во всем Филата и Платона
▼ + stars: | 2017-06-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +4 min

В ноябре 2014 году несколько компаний, входящих в так называемую “группу Шора”, взяли крупные кредиты у Banca de Economii. За один день, 21 ноября 2014 года, было подписано целых два кредитных договора: на 19,6 миллиона евро и на 24,7 миллиона долларов. Первый кредит в размере 5,9 миллиона долларов получили 5 ноября 2014 года, а на следующий день – еще 2,7 миллиона евро. Всего за один день, 10 ноября 2014 г, компания получила более 20 миллионов долларов, 9 миллионов евро и 375 миллионов леев. Фиктивная компания Dracard SRL 24 ноября 2014 года также получила у Banca de Economii заем в 34 млн евро.

Persons: Шор, Илан Шор, Андрей Никулча, Илан Шора, Шор Илан АО, Филат, Владимир, Вячеслав Платон, Сергей Истрати Organizations: Кишиневский суд, АО, Нацбанк Locations: Республика Молдова

☆ Прокуратура передала в суд дело по новому эпизоду банковской кражи
▼ + stars: | 2014-11-28 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Бывшему временно исполняющему обязанности президента Banca de Economii, обвиняемому в хищении чужого имущества в особо крупных размерах, дело которого было передано в суд неделю назад, предъявлено новое обвинение. На этот раз Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении и возбуждении уголовного дела по другому эпизоду, отдельному от дела о «банковском мошенничестве», в котором обвиняются бывший врио президента BEM и глава Управления Национального банка Молдовы, бывший специальный администратор Banca de Economii. Они обвиняются в «мошенничестве» в особо крупных размерах в интересах преступной организации. Для взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства. Уголовное расследование продолжается, и прокуратура предоставит дополнительную информацию о принятых мерах и полученных результатах.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шору, Шор Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Управление, Национальный банк, ПБОПОД, НБМ Locations: Молдова, США, Республика Молдова, Кипр

☆ Иммунитета нет: От прокуратуры ждут продолжения
▼ + stars: | 2014-10-30 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +13 min

В понедельник парламент рассмотрел запрос генерального прокурора Александра Стояногло о лишении иммунитета двух депутатов от партии «Шор» - Дениса Уланова и Петру Жардана. Таким образом, на сегодняшний день более половины – пять из девяти – народных избранников, входящих в парламентскую фракцию партии «Шор», остались без депутатской неприкосновенности. Как отмечают эксперты, общество давно ожидало визита генпрокурора в парламент с запросом о лишении депутатов иммунитета по делам о банковской краже и концессии аэропорта. Генеральный прокурор 19 марта потребовал лишить иммунитета депутатов партии «Шор» Дениса Уланова и Петру Жардана. После парламентских выборов в феврале 2019 года Жардан стал депутатом по списку партии «Шор», заняв должность вице-председателя парламентской фракции.

Persons: Kroll, BEM, Александр Стояногло, Денис Уланов, Петр Жардана, Шор, Регину Апостолову, Марина Таубер, Регина Апостолова, Игорь Химич, Вадим Фотеску, Илан Шор, Думитру Робу, Робу, Жардан, Александра Богдан, Петр Жардан, Уланов, Вячеслав Платон, Влад Плахотнюк, Платон, Плахотнюк, Стояногло, Василий Боля, Дин Плынгэу, Виктор Суружиу Organizations: Zenit Management, Шор, Международный аэропорт, ЖарданаПарламентская, Генпрокуратура, Генеральная прокуратура, Конституционный суд, Милсами, Международный кишиневский аэропорт, Прокуратура по борьба с коррупцией, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью, ПСРМ, Платформа Достоинство и правда Locations: Socială, Economii, Кишинев

☆ Дело ВЕМ: «Кража века» спустя шесть лет после начала расследования
▼ + stars: | 2014-04-30 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +16 min

Перед его приходом BEM неожиданно покинул недавно перешедший в него из Banca Socială Иван Кривчанский. Бывший премьер Ион Стурза заявил, что BEM обокрал Илан Шор с помощью Национального банка, который начал закачивать деньги в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. По такой схеме выдавались кредиты двумя другими контролируемыми им банками – Banca Socială и Unibank. Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила расследование, отделив дело Быркэ от общего дела о банковском мошенничестве. Наши судьи решили доказать, что могут бесконечно переносить дело Шора», - прокомментировал постоянные откладывания слушаний и.о.министра юстиции Фадей Нагачевский.

Persons: Илан Шор, Иланом Шором, Шора, Шор, Кагул, Виорел Быркэ, Иван Кривчанский, Быркэ, Ион Стурза, Стурза, Наталья Рахубу, Леонтий Сухолитко, Админсовет, обвиненияВ, Владимир Филат, Виорела Быркэ, Изпод, Шору, Вячеслав Платон, Филату, Филат, Платон, Эдуард Руденко, Елена Головченко, Васа, Думитру Цугульски, Геннадие Черней, Виктория Хворостовская, Илане Шоре, Иван Урсу, Станислав Будза, Ирина Баргуева, Александр Слусарь, Станислав Будзой, Слусарь, Константин Палади, долларовВ, Нина Велева, Фадей Нагачевский, Александр Стояногло, Стояногло, Владислав Бордеяну Organizations: ВЕМ, Апелляционная палата, Генеральная прокуратура, Национальный банк, Нацбанк, НБМ, Административный совет, НЦБК, КБ, Прокуратура по борьба с коррупцией, ШораПосле, Генпрокуратура, Правление, Конституционный суд Locations: Молдова, США, Израиль, Шор, Кишинев, Российская Федерация, Республика Молдова

☆ EXCLUSIVE/ Investigation: Lucinschi’s mass-media financed with the money from Savings Bank of Moldova. The prosecutors confirmed the existence of a criminal file.
▼ + stars: | 2012-11-28 | by ( ) moldova24.info time to read: +6 min

Today.md optained several documents and information which demonstrate that Chiril Lucinschi’s mass-media company was financed with money from the Savings Bank of Moldova. Mostly, Ilan Sor at Vlad Filat’s order withdrawn $ 440,000 from the banking system and transferred the money into Lucinschi’s company bank accounts. Sor only took the money from Russians for Chiril meanwhile covering the loans with money from Savings Bank of Moldova, Social Bank and UNIBANK. loan, given by REGIONALINAYA FINANSOVAYA COMPANYA OAO (bank accounts at GAZPROMBANK), to the stockholder at Savings Bank of Moldova (loan that helped at increasing capital). More than that RISE investigation demonstrated that Chiril Lucinschi is the direct beneficiary, although he tried to hide himself behind intermediary persons.

Persons: Today.md, Ilan Sor, Vlad Filat’s, Natalia Morari’s, HEZBURG, Petru Lucinschi, Money, Natalia’s, UNIBANK, Ilan Shor’s, Sor, ALEXANDRU, Banca Sociala, Veaceslav, Veaceslav Platon, Vlad Filat, REGIONALINAYA FINANSOVAYA, Lucinschi, Morari, Platon, Radu Gutu, Chiril Lucinschi, Chiril, Viorel Morari, SBM, Igor Cijov Organizations: Savings Bank of Moldova, –, TOM, ABVL BANK, AS PRIVATBANK, Project Agency, Verwaltungs, UND, Social Bank, MOLDCLASSICA INTERNATIONAL, CONTRADE, Russian Federation, TV7, TNT, Banca, Social Bank ., Chiril, UNIBANK, CHESTER NZ, Bank, SBM, TNT BRAVO, ANALITIC MEDIA, BRAVO TV LLC, BRAVO, Agency, ION RUSU Locations: Netherlands, Moldavian, Lucinschi, Moldindconbank, GAZPROMBANK, Republic of Moldova

Search resuls for: "UNIBANK"

16 mentions found