DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ FMI, îngrijorat din cauza unui proiect PSRM privind jaful bancar: „Ar putea complica angajamentul FMI cu RM”
▼ + stars: | 2020-12-10 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Acestea sunt elemente esențiale pentru asigurarea eficacității BNM în ceea ce privește păstrarea stabilității macroeconomice și financiare. Inițiativa PSRM prevede ca Guvernul sa elaboreze măsuri pentru soluționarea problemei datoriei băncilor „Banca de Economii”, „Banca Socială” și „Unibank” față de Banca Națională a Moldovei. Amintim că pachetul de legi prin care banii dispăruți din sistemul bancar au fost transformați în datorie de stat a fost adoptat în august 2016, de către Guvernul Filip, prin asumare de răspundere. Ulterior, legile au fost promulgate de fostul președinte Nicolae Timofti. Prin convertirea garanțiilor de stat în datorie publică, au fost emise obligațiuni în valoare de 13,6 miliarde lei, pentru o perioadă de 25 de ani, cu rata efectivă a dobânzii de 5%.

Persons: Rodgers, Guvernul Filip, Nicolae Timofti Organizations: FMI, Internațional, Banca Socială, Banca, a Moldovei Locations: RM, Republicii Moldova, Republica Moldova, Economii

☆ «Ты доиграешься». Как украденный миллиард, превращенный в госдолг, поссорил депутатов
▼ + stars: | 2020-12-09 | by ( ) newsmaker.md time to read: +6 min

Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам 9 декабря одобрила отмену закона, превратившего в госдолг украденный из банков миллиард. В ближайшие десять лет мы не возьмем из госбюджета 20 млрд леев. Головатюк сказал, что правительство может предложить НБМ хороший залог, стоимостью в 11-12 млрд леев, и тогда не произойдет декапитализации Нацбанка. Наибольший резонанс тогда вызвало решение кабмина о переводе в госдолг 13,6 млрд леев, выданных трем ликвидируемым банкам — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. По подсчетам специалистов, всего НБМ должен получить около 25 млрд леев, учитывая, что облигации выпустили под 5% годовых и сроком погашения до 25 лет.

Persons: Владимир Головатюк, Петр Бурдужи, Бурдужа, Раду Марьян, Марьян, Игорь Додон, Демпартия, Головатюк, Александр Слусарь, Петр Бурдужа, Доиграешься, Павел Филип, Додон, Зинаида Гречаная Organizations: Banca, Нацбанк, ПСРМ, Действие и солидарность» (), ДПМ, Партия социалистов, НБМ, Центральный банк, Платформа Достоинство и правда, МВФ Locations: Нацбанк

☆ Депутаты одобрили инициативу об отмене “закона об украденном миллиарде”. Кто вернет деньги? – Цензура МД
▼ + stars: | 2020-12-09 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Политика Депутаты одобрили инициативу об отмене “закона об украденном миллиарде”. Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам 9 декабря одобрила отмену закона, превратившего в госдолг украденный из банков миллиард. Инициатива по отмене так называемого закона «о миллиарде» от 2016 года, предусматривающего погашение из госбюджета кредитов, выданных Нацбанком под госгарантии пострадавшим банкам, принадлежит депутату от ПСРМ Петру Бурдуже. Действующий президент Игорь Додон еще в конце декабря 2016 года предложил это сделать, однако Демпартия, находившаяся тогда у власти, не давала это сделать. Наибольший резонанс тогда вызвало решение кабмина о переводе в госдолг 13,6 млрд леев, выданных трем ликвидируемым банкам — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Persons: Петр Бурдуже, Игорь Додон, Демпартия, Бурдужа, Павел Филип Organizations: ПСРМ, Нацбанк, ДПМ Locations: Нацбанк

☆ Membrii CSM au amânat subiectul cu privire cererea de demisie a Ninei Veleva, judecătoarea care este și raportor în dosarul lui Ilan Șor
▼ + stars: | 2020-12-08 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Consiliul Superior al Magistraturii(CSM) a amânat subiectul cu privire la cererea de demisie a judecătoarea Nina Valeva de la Curtea de Apel Cahul. Judecătoarea a examinat dosarul lui Ilan Șor mai bine de doi ani și jumătate și a fost și raportor în dosar. ZdG scria anterior că judecătoarea Nina Veleva activează de mai mult de zece ani în sistem, fiind judecătoare la instanța de apel Cahul din 2015. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Nina, Judecătoarea, Ilan, Nina Veleva, Ilan Șor, Vitalie Movilă, Ion Pleșca, de Justiție, Șor, Ilan Şor, Dumitru Robu Organizations: Superior, Magistraturii, CSM, Apel, de, Șor, Interne, Sociale Locations: Apel Cahul, Cahul, Chișinău, CA, CA Chișinău, Vitalie, Anticorupție, Moldova, Republica Moldova, Israel

☆ NM Espresso: о «политических играх» в парламенте Молдовы, аресте экс-руководства Banca de Economii и об анаболиках диппочтой
▼ + stars: | 2020-12-08 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

Оппозиция и власть: вотум, протест, бюджетДепутаты от PAS и DA попытались провести 7 декабря заседание парламента, чтобы рассмотреть инициированный ими 19 ноября вотум недоверия главе МВД Павлу Войку. Социалисты, «Шор», Pro Moldova и Pentru Moldova заседание бойкотировали. Конституционный суд (КС) тем временем 7 декабря приостановил действие поправок о переподчинении СИБ до окончательного решения КС по этому вопросу. Кража миллиардаПрокуратура предъявила обвинение шестерым задержанным по делу о краже миллиарда, среди которых бывшие руководители Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. Диппочта и анаболикиВодителю микроавтобуса, в котором при выезде из Молдовы 5 декабря обнаружили партию анаболиков, предъявили обвинение в контрабанде.

Persons: бюджетДепутаты, Павел Войку, Ион Кику, Думитру Алайба, Алайбу, Владимир Плахотнюк, Диппочта, Андрей Негуцу, Оксана Робу, Виктор Плугару, Ион Чебан Organizations: Pro Moldova, Banca, ., PAS, МВД, Шор, ПСРМ, КСПлатформа, КС, Республиканский стадион, Конституционный суд (КС), СИБ, миллиардаПрокуратура, МИДЕИ Locations: Moldova, Economii, Молдова, Гагаузия, США, Россия, Кишинев

☆ ПСРМ намерена отменить закон, возлагающий на граждан все бремя от кражи миллиарда (ДОК)
▼ + stars: | 2020-12-08 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Социалистическая партия зарегистрировала в парламенте законопроект, который хочет отменить закон, согласно которому ответственность за банковское мошенничество возложена на плечи граждан. «Через 25 лет при процентной ставке 5% граждане вернут вдвое больше суммы, предложенной в качестве кредита, то есть 25 миллиардов против 13 миллиардов». Закон, который предполагается отменить, касается выпуска государственных облигаций с целью выполнения Министерством финансов платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий № 807 от 17 ноября 2014 г. Закон устанавливает условия выпуска государственных облигаций для исполнения Министерством финансов платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий № 807 от 17 ноября 2014 г. и № 101 от 1 апреля 2015 г., предоставленных Национальному банку Молдовы Министерством финансов для гарантирования срочных кредитов. Объем выпущенных государственных облигаций будет равен сумме невыплаченных кредитов Banca de Economii S.A., BC Banca Socială S.A. и BC Unibank S.A., Национальному банку Молдовы в день выпуска государственных облигаций.

Persons: Петр Бурдужей, Богдан Цырдей, Владимир Головатюк, Корнелиу Фуркулицэ, Алла Дарованная Organizations: Facebook, BC Banca, Социалистическая партия, НБМ, ПСРМ, Министерство финансов, Национальный банк, Минфин Locations: S.A, Молдова

„Acest fapt reprezintă o presiune enormă pe bugetul de stat”, afirmă autorii care cer abrogarea acestei legi. Nu guvernatorul va executa, ci BNM va executa această lege”, a comentat deputata PSRM, Alla Darovannaia pe pagina sa de Facebook. Legea ce ar urma să fie abrogată se referă la emisiunea obligaţiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr. Este vorba despre întoarcerea garanțiilor de stat, acordate de BNM, atunci când se producea devalorizarea sistemului bancar. Volumul obligaţiunilor de stat emise va fi egal cu suma creditelor neachitate de către „Banca de Economii” S.A., BC „Banca Socială” S.A. şi BC „Unibank” S.A. Băncii Naţionale a Moldovei la data emiterii obligaţiunilor de stat.

Persons: Moldovei Organizations: Facebook, BC Locations: BNM, Economii

☆ Șase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate dar și reprezentanți ai holdingului Șor, puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Șase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. În concret, Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Fiind audiați de procurori, patru dintre aceștia au făcut uz de dreptul lor procesual de a nu da declarații. Tot vineri, în cadrul aceluiași dosar procurorii au audiat, în calitate de martori, și alte persoane, declarațiile cărora sunt relevante pentru anchetă. Urmărirea penală continuă, iar Procuratura va informa suplimentar despre măsurile întreprinse și rezultatele obținute pe acest caz.

Persons: Sâmbătă Organizations: Banca, Procuratura, CNA Locations: Economii, Banca Socială, Procuratura Anticorupție

☆ Foștii conducători ai Băncii de Economii, Unibank și Banca Socială, învinuiți de escrocherie și spălare de bani
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Șase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, dar și reprezentanți ai holdingului Șor au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Sâmbătă și duminică, după lungi ședințe, în care avocații învinuiților au înaintat recuzări și au solicitat amânări, magistrații au admis demersurile procurorilor, dispunând arestarea a cinci figuranți pentru 30 de zile. Fiind audiați de procurori, patru dintre aceștia au făcut uz de dreptul lor procesual de a nu da declarații. Tot vineri, în cadrul aceluiași dosar procurorii au audiat, în calitate de martori, și alte persoane, declarațiile cărora sunt relevante pentru anchetă.

Persons: Sâmbătă Organizations: Banca Socială, Procuratura Locations: Economii

☆ Шесть человек получили статус обвиняемых по делу о банковском мошенничестве
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

В частности, антикоррупционная прокуратура и PCCOCS выдвинули шесть обвинений в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег в интересах преступной организации. В субботу и воскресенье, после длительных заседаний, в ходе которых адвокаты обвиняемых потребовали отсрочек, судьи признали ходатайства прокуроров, распорядившись об аресте пяти фигурантов на 30 дней. Сразу после вынесения заключения об аресте адвокаты обратились за помощью в Службу неотложной медицинской помощи, трое из пяти арестованных были госпитализированы. Напомним, что все шесть обвиняемых были задержаны в пятницу по делу о хищении из банковской системы. Уголовное преследование продолжается, а прокуратура дополнительно проинформирует о предпринятых мерах и результатах, достигнутых по этому делу.

Persons: Шор Organizations: Banca, Служба неотложной медицинской помощи Locations: Economii

☆ Шестерым задержанным по делу о краже миллиарда предъявили обвинения. Трое попали в больницу
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Шестерым задержанным по делу о краже миллиарда, среди которых бывшие руководители обанкротившихся Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, а также представители холдинга Илана Шора, предъявили обвинения. xВ прокуратуре отметили, что адвокаты обвиняемых пытались перенести заседание суда, но прокуроры настояли на предварительном заключении пятерых из них под стражу на 30 суток. Напомним, что всех шестерых обвиняемых задержали 4 декабря после обысков, которые провели Антикоррупционная прокуратура, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и Наццентр борьбы с коррупцией. 1 декабря генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что в 2021 году наступит «развязка» дела о краже миллиарда. Подробнее о том, как за шесть лет менялось расследование кражи миллиарда, читайте в тексте: Миллиард и пустота.

Persons: Илан Шор, Александр Стояногло Organizations: Banca, Генеральная прокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью, Наццентр борьба с коррупцией Locations: Banca, Economii, Миллиард

☆ Cum au evoluat în ultimul an dosarele de rezonanță privind frauda bancară
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.zdg.md time to read: +11 min

Transparency International Moldova a analizat evoluția din ultimul an a dosarelor de rezonanță privind jaful secolului, iar ZdG vă prezintă o radiografie a constatărilor. Întrucât decizia Comisiei nu a fost făcută publică, societatea așa și nu a cunoscut concluziile dezbaterilor din acea zi. În consecință, prejudiciul a fost transformat în datorie de stat, urmând ca Guvernul să restituie 22,9 miliarde de lei, inclusiv dobânda la credit. Audierea a fost efectuată de către un grup de procurori, în prezența apărătorilor acestuia, procesul fiind filmat de către un expert criminalist. Suma a fost utilizată pentru achiziționarea pachetului de acțiuni al unei bănci, a clădirilor Companiei ASITO, a Casei Modei și a hotelului „Național”.

Persons: BEM, Grigore Gacichevici, Ilan Șor, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Vlad Filat, Platon, Plahotniuc, Ilan, Instanța, Șor, Nina Valeva, Petru Lucinschi, Emma Tăbîrță, Aureliu Cincilei, Emma Tăbârță, Artur Gherman Organizations: International Moldova, Banca Socială, Partidului, Partidul Democrat din, Ciocana, DIICOT, PDM Locations: Moldova, Procuratura, plen, Economii, CA, Cahul, CA Chișinău, Partidul Democrat din Moldova, Israel, CSJ, CA Cahul, Judecătoria Chișinău, DIICOT România, SUA, Turciei, Cipru, Arabia Saudită, Elveția, Franța, România, Procuratura Anticorupție, Tauber, BNM, Chişinău

☆ Ex-conducători ai celor trei bănci falimentate, arestați. Trei au ajuns la spital
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.ipn.md time to read: +1 min

Ex-conducători ai celor trei bănci falimentate, arestați. Trei au ajuns la spitalȘase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate – Banca de Economii, Unibank și Banca Socială – au fost puși oficial sub învinuire pe două capete de acuzare. Despre aceasta anunță Procuratura Generală, care precizează că au fost puși sub învinuire și „reprezentanți ai holdingului Șor”, transmite IPN. Procurorii le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Imediat după pronunțarea încheierii de arest, avocații au solicitat intervenția serviciilor de asistență medicală urgentă, trei din cei cinci arestați preventiv fiind preluați de medici și internați în spital.

Persons: Procurorii, Sâmbătă Organizations: Banca Locations: de Economii

☆ Cele șase persoane reținute vineri în dosarul „fraudei bancare” au fost puse oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Cele șase persoane reținute vineri în dosarul „fraudei bancare” au fost puse oficial sub învinuire pentru două capete de acuzareȘase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale cele șase persoane învinuite au primit 30 de zile de arest. Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Fiind audiați de procurori, patru dintre aceștia au făcut uz de dreptul lor procesual de a nu da declarații”, scrie în comunicatul procuraturii. Tot vineri, în cadrul aceluiași dosar procurorii au audiat, în calitate de martori, și alte persoane, declarațiile cărora sunt relevante pentru anchetă.

Persons: Sâmbătă Organizations: Banca, Procuratura, CNA Locations: Economii, Banca Socială

☆ Шесть человек обвиняются по делу о банковском мошенничестве
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

В частности, Антикоррупционная прокуратура и PCCOCS обвинили шестерых подозреваемых в мошенничестве в крупных размерах и отмывании денег в интересах преступной организации. Сразу после ареста адвокаты обратились за помощью в Службу неотложной медицинской помощи, троих из пяти задержанных до суда приняли врачи и госпитализировали. В отношении задержанных ведется уголовное расследование по делу об ограблении банковской системы, в котором другие лица имеют статус обвиняемых. Также в пятницу по тому же делу прокуратура заслушала в качестве свидетелей лиц, показания которых имеют отношение к расследованию. Уголовное расследование продолжается, и прокуратура дополнительно проинформирует о принятых мерах и полученных результатах по этому делу.

Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Служба неотложной медицинской помощи

☆ Кража миллиарда: Что изменилось в самом резонансном деле
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Спустя шесть лет после ограбления банковской системы бенефициары кражи миллиарда так и не понесли наказания. Transparency International Moldova проанализировала эволюцию резонансных дел о краже века за последний год, и ZdG представляет обзор результатов анализа. Возбуждено 200 уголовных дел о банковском мошенничествеПо официальным данным, по делу о банковском мошенничестве было возбуждено около 200 уголовных дел, расследующих факты деятельности трех банков за 2009-2014 годы: Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank. В отчете говорится, что в контексте банковского мошенничества расследуются несколько групп экономических интересов: бывшего главы BEM Григория Гачкевича, лидера партии «Шор» Илана Шора, бизнесмена Вячеслава Платона, бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка и бывшего премьер-министра Влада Филата. В 2016 году Тэбырцэ вместе с двумя руководителями отделов НБМ были задержаны за халатность при исполнении служебных обязанностей в связи с расследованием «российской прачечной».

Persons: Григорий Гачкевич, Илан Шор, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Влад Филат, Эмма Тэбырцэ, Артур Герман, Тэбырцэ Organizations: мошенничествеПо, интересовПо, ГП, Шор, Национальная комиссия по финансовый рынок, НБМ

☆ NM Espresso: об откровенном предложении Санду премьеру Кику, кресле вице-спикера для «Шор» и о «10-летнем хаосе и бардаке»
▼ + stars: | 2020-12-05 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

Санду: предложение премьеру КикуМайя Санду сообщила, что предложила премьеру Иону Кику добровольно уйти в отставку: «Я сказала ему, что стране нужен новый парламент и новое правительство. О разговоре с Санду сообщили и в аппарате премьера, отметив, что Кику «полностью разделяет мнение о необходимости роспуска парламента». Пятница в парламенте: «Шор» взял кресламиДепутаты от Демпартии, PAS и DA бойкотировали пятничное заседание парламента. В отсутствие оппозиции неформальное парламентское большинство, сформированное ПСРМ, «Шор» и экс-демократами из Pentru Moldova, сменило председателей нескольких парламентских комиссий, а также одного из вице-спикеров, назначив на это место представителя «Шор». В ПСРМ сообщили, что выступают за досрочные выборы, а на межпартийных консультациях надо решить, как быть с бюджетом и налогово-бюджетной политикой на 2021 год.

Persons: ., Ион Кик, Санду, Кику, Иона Кик, Игорь Додон, Майя Санду, Виолетта Иванова, Марина Таубер, Эксдепутат Инна Шупак, Инна Шупак, Аурелиу Чокой, Сергей Лавров, Юджин Чаплин, Екатерина Кожухарь Organizations: NM, . NM, ПСРМ, КС, Уже и Цырде стыдно, Шор, Демпартия, миллиардаПрокуратура, МИД Locations: Moldova, Молдова, ЕС, Кишинев, Москва, ПриднестровьеВ, Берн

☆ Названы банкиры, задержанные вчера по делу о краже миллиарда
▼ + stars: | 2020-12-05 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +1 min

Бывший президент Banca de Economii Виорел Быркэ и экс-президент Unibank Думитру Цугульски находятся среди задержанных в пятницу Антикоррупционной прокуратурой и PCCOCS при оперативной поддержке CNA в деле о банковском мошенничестве. Информацию порталу Anticoruptie.md подтвердил главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Сергей Гаваюк. Думитру Цугульски также был задержан четыре года назад сотрудниками правоохранительных органов по делу Unibank. Его обвиняют в нарушении кредитных правил, ненадлежащем управлении и мошенничестве в управлении банком. Виорел Бирка был обвинен в мае 2015 года по делу Banca de Economii в нарушении кредитных правил.

Persons: Виорел Быркэ, Думитру Цугульски, Сергей Гаваюк, Цугульски, Виорел Бирка, Заслушанный, Быркэ, Илан Шор, Иван Урсу, Станислав Будза Organizations: Антикоррупционная прокуратура Locations: Молдова

☆ Стали известны имена банкиров, задержанных по делу о краже миллиарда – Цензура МД
▼ + stars: | 2020-12-05 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Происшествия Стали известны имена банкиров, задержанных по делу о краже миллиардаОфицеры Антикоррупционной прокуратуры и PCCOCS совместно с CNA провели вчера ряд задержаний по делу о банковском мошенничестве. Сергей Гаваюк, главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры сообщил, что среди задержанных бывший президент Unibank Думитру Цугульски и экс-глава Banca de Economii Виорел Быркэ. Это уже не первое задержание Думитру Цугульски, в 2016 году представители правоохранительных органов уже задерживали его по делу Unibank. По сведениям прокуроров в период с 2013 по 2014 год Цугульски якобы предоставил четыре безнадежных кредита на общую сумму превышающую 31 миллион долларов. Второй банкир Виорел Биркэ был обвинен весной 2015 года по делу Banca de Economii.

Persons: Сергей Гаваюк, Думитру Цугульски, Виорел Быркэ, Цугульски, Виорел Биркэ, Виорела Быркэ, Илан Шор, Иван Урсу, Станислав Будза Organizations: Антикоррупционная прокуратура Locations: Молдова

☆ Кто был задержан в пятницу по делу о банковской краже
▼ + stars: | 2020-12-05 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Бывший управляющий Banca de Economii Виорел Быркэ и бывший глава Unibank Думитру Цугульский находятся среди задержанных в пятницу Антикоррупционной прокуратурой и ПБОПЛД при оперативной поддержке НЦБК по делу о банковском мошенничестве. Информацию для портала Anticoruptie.md подтвердил главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Сергей Гаважук, передает mold-street.com. Дмитрий Цугульский, возглавлявший Unibank в 2010-2015 годах, также ранее задерживался по делу о банковском мошенничестве. Была задержана и Наталья Рахуба, занявшая пост председателя Banca Socială 1 июня 2014 года после отставки Албота. Среди задержанных – Светлана Фокша, бывший вице-председатель совета директоров Banca Socială, и Марианна Фрунзе, которая также занимала важную должность в Banca Socială.

Persons: BEM, Виорел Быркэ, Думитру Цугульский, Сергей Гаважук, Илан ШораДва, Дмитрий Цугульский, Сергей Албот, Наталья Рахуба, Албот, Светлана Фокша, Марианна Фрунзе, Илан Шор, жительстваПо Organizations: Banca Socială, Banca, Антикоррупционная прокуратура, ПБОПЛД, НЦБК, Генеральная прокуратура, Национальный банк, Генпрокуратура Locations: Economii, Молдова

☆ Șase persoane au fost reținute în dosarul privind frauda bancară. Printre aceștia sunt şefi ai BEM, Banca Socială şi Unibank
▼ + stars: | 2020-12-04 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Şase persoane, printre care foştii şefii ai BEM, Banca Socială şi Unibank, au fost reţinute în dosarul privind frauda bancară. Informaţia a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de şeful interimar al Procuraturii Anticorupţie, Sergiu Gavajuc. Toţi au fost încătuşaţi în urma unor percheziţii efectuate dimineaţă de Procurorii Anticorupţie, PCCOCS şi CNA. Gavajuc a mai declarat că fostul preşedinte al BEM, Viorel Bîrcă este bănuit de delapidarea averii străine din fondul Băncii de Economii. Iar fostul director al Unibank este suspectat de escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari.

Persons: BEM, Sergiu Gavajuc, Viorel Bîrcă Organizations: Banca, Informaţia, CNA, Percheziţii Locations: Banca Socială, preşedinte, Economii, domiciliile

☆ Экс-президентов BEM и UniBank задержали по делу о краже миллиарда
▼ + stars: | 2020-12-04 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Среди задержанных 4 декабря по делу о краже миллиарда — бывший глава Bănca de Economii Виорел Бырка и экс-президент UniBank Дмитрий Цугульский. xРанее пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что в Молдове 4 декабря задержали шесть человек, которые проходят подозреваемыми по делу о краже миллиарда. Их задержали после обысков, которые провели Антикоррупционная прокуратура, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и Наццентр борьбы с коррупцией. Напомним, 1 декабря генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что в 2021 году наступит «развязка» дела о краже миллиарда. Подробнее о том, как за шесть лет менялось расследование кражи миллиарда, читайте в тексте: Миллиард и пустота.

Persons: Виорел Бырка, Дмитрий Цугульский, Сергей Гаважук, Александр Стояногло Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Генпрокуратура, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью, Наццентр борьба с коррупцией Locations: Молдова, Миллиард

☆ Ședința de Judecată în dosarul Ilan Șor de la Curtea de Apel Cahul, amânată din nou. Motivul invocat de judecători
▼ + stars: | 2020-12-04 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Ședința de judecată în dosarul lui Ilan Șor de la Curtea de Apel (CA) Cahul, care a fost programată pentru astăzi, 4 decembrie, nu a avut loc. b) Cod penal, de la Curtea de Apel Cahul, la o altă instanță egală în grad, inclusiv cererea din 01 septembrie 2020 au ca temei legal art.46 alin. Judecătoarea care examinează dosarul lui Ilan Șor își dă demisia. La 30 iulie, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Ilan, Șor, Iulian Balan, Aureliu Colenco, Denis Calaida, Nicolae Bojenco, Balan Iulian, Aureliu, Calaida Denis, Ilan Șor, Denis, Șor Ilan, Şor Ilan, de Justiție, Nina, Ilan Şor, Dumitru Robu Organizations: Apel, Constituțională, Magistraturii, CSM, Ministerul, Interne, Sociale Locations: CA, Cahul, Orhei, Apel Cahul, Anticorupție, Moldova, Republica Moldova, Israel

☆ Новость часа! Обыски по делу о банковской краже
▼ + stars: | 2020-12-04 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Сегодня утром Антикоррупционная прокуратура провела обыски по нескольким адресам в Кишиневе. Сообщается, что были задержаны шесть человек. Информацию о проведении обысков подтвердил глава Антикоррупционной прокуратуры Сергей Гаважук, передает point.md. Гаважук отказался предоставить более подробную информацию о проводимых мероприятиях, сославшись на секретность расследования, а также отметил, что детали будут представлены в пресс-релизе ведомства. Источники, близкие к расследованию, сообщили deschide.md, что действия Антикоррупционной прокуратуры были направлены против нескольких лиц, принимающих решения в Unibank, в том числе Сергея Албота, бывшего вице-председателя Unibank.

Persons: Сергей Гаважук, Сергей Албот Organizations: Антикоррупционная прокуратура Locations: Кишинев

☆ «В следующем году будет „развязка“ дела о миллиарде». Стояногло рассказал, вернут ли деньги, и кто за это ответит
▼ + stars: | 2020-12-01 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

Генпрокурор Александр Стояногло пообещал, что в следующем году наступит «развязка» дела о краже миллиарда. xСтояногло отметил, что не хочет рассказывать, с каким сопротивлением столкнулись прокуроры, расследуя дела о краже миллиарда. «До сих пор ни один из эпизодов, которые я перечислил, не расследовали, или сделали это чисто формально», — отметил Стояногло. Также Стояногло отметил, что надеется на то, что дела о краже миллиарда быстро рассмотрят в судах. Подробнее о том, как за шесть лет менялось расследование кражи миллиарда, читайте в тексте: Миллиард и пустота.

Persons: Александр Стояногло, Стояногло, Владимир Плахотнюк, Стояноголо, Илан] Шор Organizations: Генпрокуратура, Демпартия, Нацбанк, НБМ, ВЕМ, Плахотнюку и Шору Locations: Миллиард

Search resuls for: "UNIBANK"

25 mentions found