Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям (PCCOCS) готова провести обыски в доме учредителя и администратора группы компаний, причастных к хищению средств на железной дороге Молдовы, передает Ziarul de garda.
Ордер на обыск был подписан прокурором Стелой Барбэ 24 мая, но, по словам источников ZdG в правоохранительных органах, обыски проходят сегодня утром.
Согласно Постановлению, подписанному прокурором Стелой Барбэ 24 мая, по результатам уголовного преследования было установлено, что Ирина Обжелянская является директором ООО «Трансканкор» и учредителем ООО «ТрансАльянс Групп».
занимал должность администратора ГП ЖДМ и ведет эти компании из тени, с целью накопления доказательств должны проводиться обыски, в том числе в доме Ирины Обжелянской (…).
В уголовном деле рассматривается несколько версий совершения преступления, среди которых тот факт, что услуги, заявленные ООО «TransAlliance Group», ООО «Transcancor» как приобретенные у ТОО «Glassford Eleven», носят фиктивный характер», — говорится в постановлении.
Persons:
Ziarul, nokta, Ирина Обжелянская, Юрий Топала
Organizations:
garda, ООО «Трансканкор», ООО «ТрансАльянс Групп, ГП ЖДМ, ООО « », ООО «», ТОО
Locations:
Молдова, Стела Барбэ