DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ AUDIO/ Discuție între Platon și un om de afaceri, despre Laundromat: „Ar trebui să-ți dea premiu că furi din bugetul Rusiei"
▼ + stars: | 2021-01-05 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +10 min

Iată discuția dintre controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon și partenerul său de afaceri, Emmanuil Grinșpun. Jurnal TV scrie că, peste un an și patru luni, Veaceslav Platon a fost reținut la Kiev și transmis autorităților moldovene. Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a fost condamnat în aprilie 2017 la 18 ani de închisoare. În 2017, judecătorii l-au condamnat pe Veaceslav Platon și într-un alt dosar, la 12 ani de închisoare. Veaceslav Platon a fost deputat în Parlamentul R. Moldova între anii 2009-2010, pe listele Alianţei Moldova Noastră, fiind considerat unul dintre cei mai bogaţi cetăţeni moldoveni.

Persons: Veaceslav Platon, Platon, Platon ?, Alexandr Stoianoglo, Alexandr, Grinșpun, Rusia . Platon, Vladimir Plahotniuc Organizations: SIS, FBI, CIA, Trezoreriei, Samsung, Justiție, Generale, Municipal Chișinău, CSI Locations: Rusia, Moldova, UE, Chișinău, Statele Unite ale Americii, Europa, Moscovei, Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, Federația Rusă, China, Hong Kong, SUA, Rusiei, Moscova, Procuratura, Kiev, Economii, Moldovei, Ucraina

☆ EXCLUSIVITATE: Discuție dintre Platon și Grinșpun despre Laundromat: „Ar trebui să-ți dea premiu că furi din bugetul Rusiei”
▼ + stars: | 2021-01-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +7 min

Peste un an și patru luni, Veaceslav Platon a fost reținut la Kiev și transmis autorităților moldovene. Doar că acesta nu a fost judecat pentru implicare în Laundromatul rusesc, ci pentru implicare în frauda bancară. Mai mult, el spune că nu a vorbit despre fluxurile financiare din Rusia și despre coruperea autorităților moldovene. E o aberație. Omul de afaceri Emmanuil Grinșpun nu a fost de găsit la telefon.

Persons: Platon, . ., Platon ?, Facem, ., Veaceslav Platon, Alexandr Stoianoglo, Platon . El, Grinșpun Organizations: SIS, FBI, CIA, Trezoreriei, Cemezov, Samsung . ., Justiție, International Moldova Locations: Chișinău, Statele Unite ale Americii, Moldova, Europa, Moscovei, Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, Federația Rusă, China, Hong Kong, SUA, Rusiei, Rusia, Moscova, Procuratura, Kiev, Republica Moldova

☆ Comisia de anchetă privind laundromatul, scrisoare adresată procurorului general; Întrebările adresate lui Stoianoglo
▼ + stars: | 2021-01-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +5 min

Ați fost informat dacă au fost efectuate tranzacții suspecte și prin intermediul altor bănci? Ați fost sau nu informat despre faptul că banca/băncile vizate respectă sau nu legislația de prevenire a spălării banilor? Ați susținut proiecte de legi ce vizau menținerea judecătoriilor economice de circumscripție împreună cu Chepteni V. și Platon V.? La data de 02.06.2010 a fost înregistrat un proiect de lege care prevedea completarea art. Dacă da, pe cine ați informat despre acest fapt?

Persons: Grigoriu, Alexandr Stoianoglo, Securitate, . Vi, Platon V ., . Tănase, . Platon Organizations: CNA, SIS, CC, Ministerul Justiției Locations: Moldova, RM, Federația Rusă, Republicii Moldova, FMI, Polonia, pro

☆ Întrebări pentru Alexandr Stoinoglo de la comisia de anchetă „Laundromat”
▼ + stars: | 2021-01-05 | by ( ) www.ipn.md time to read: 1 min

Întrebări pentru Alexandr Stoinoglo de la comisia de anchetă „Laundromat”Comisia parlamentară de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Moldova i-a expediat lui Alexandr Stoianoglo, actualmente procuror general, o serie de întreb...

Persons: Alexandr Stoinoglo, Alexandr Stoianoglo, . Locations: Moldova

☆ Niciun funcționar de rang înalt nu a ajuns în 2020 după gratii pentru corupție
▼ + stars: | 2021-01-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +14 min

Șeful Procuraturii Anticorupție a semnat personal ordonanța de formare a grupului de urmărire penală, a aplicat ștampila pe fișa statistică corespunzătoare, infracțiunea fiind pusă la evidența criminologică oficială." În tot acest timp, Morari a pledat nevinovat și a afirmat că e victima unui „dosar politic”. Examinarea dosarului a fost repornită de la zero, iar în acest timp inculpatul se află în stare de libertate. Cererea de strămutare a judecării cauzei, respinsă de CSJ, a fost a patra la număr. Pe 30 iulie, Ministerul de Interne a declarat că Șor a părăsit ilegal Republica Moldova și că a fost anunțat în căutare națională și internațională.

Persons: Alexandr Stoianoglo, Viorel, Viorel Morari, ALEXANDR STOIANOGLO, Stoianoglo, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Plahotniuc, Stela Barbă, Morari, VEACESLAV PLATON, Plahotniuc ., Sergiu Litvinenco, Platon, Ion Crețu, Petru Lucinschi, Lucinschi, Kroll, Emma Tăbîrță, Aureliu Cincilei, Emma Tăbârță, Artur Gherman, Sergiu Lebediuc, Bivol, Serghei Gubenco, Serghei Popovici, Iurie, de Justiție, Ion Druță, SERGIU LITVINENCO, Dodon, STEFAN GLIGOR, Druță . Pot, Druţă, Druță, CSJ, Mihai Poalelungi, Ilan Șor, Apel Cahul, Ilan Şor, Șor, Dumitru Robu, Ilan Organizations: Internațională Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Anticorupție, Judecătoria, Ciocana, PD, Apel, Supremă de Justiție, Marina Tauber, Procuratura, Magistraturii, CSM, Chișinău, Cahul, Ministerul, Interne, Sociale Locations: Republica Moldova, Polonia, Ucraina, Germania, Britanie, Canada, Procuratura, București, Chișinău, Judecătoria Chișinău, Economii, Apel Chișinău, Marina, BNM, Procuratura Anticorupție, Apel Comrat, Comrat, Orhei, Statul, Apel Cahul, Moldova, Anticorupție, Statul Israel

☆ Представители Следственной комиссии по делу «Laundromat» направят список вопросов генпрокурору Стояногло
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

В начале встречи председатель комиссии Инга Григориу отметила, что заслушивание генпрокурора в контексте событий 2010-2014 годов имеет большое значение, так как чиновник занимал важные должности в отчетный период. Член комиссии Владимир Чеботарь заявил, что отсутствие генерального прокурора могло быть объяснено халатностью или неправильной организацией. Кто является инициатором законодательных процессов, куда мы можем вмешаться, чтобы предложить поправки к некоторым законам с точки зрения предотвращения и борьбы с отмыванием денег?», — сказала Инга Григориу. Председатель комиссии также подчеркнула, что направит список вопросов генеральному прокурору, чтобы процесс раскрытия дела «Laundromat» продолжился. Все эти вопросы, а также другие вопросы, которые будут предложены членами комиссии, будут письменно адресованы генеральному прокурору Александру Стояногло.

Persons: Александр Стояногло, Инга Григориу, Владимир Чеботарь Organizations: TV8 Locations: Республика Молдова

☆ Comisia de anchetă privind Laundromatul: Stoianoglo nu s-a prezentat la audieri; Ce au decis membrii comisiei
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Președinta comisiei a mai subliniat că urmează să transmită o listă cu întrebări în adresa Procurorului General, astfel ca procesul de elucidare a dosarului Laundromat să aibă o continuitate. ; Care a fost poziția șefului CNA și a guvernatorului BNM cu referire la această tipologie sau dacă aceștia raportau despre măsurile întreprinse? De asemenea, comisia va insista pe obținerea unor răspunsuri vizavi de operațiunile efectuate privind tranzacțiile suspecte și dacă acestea au afectat securitatea statului. Toate aceste întrebări, dar și altele care vor fi propuse de membrii comisiei urmează a fi adresate în formă scrisă Procurorului Genral, Alexandr Stoianoglo. Următoarea instituție programată pentru audieri în cadrul Comisiei de anchetă este Banca Națională a Moldovei.

Persons: Grigoriu, Alexandr Stoianoglo Organizations: Securitate, CNA, Banca Națională a Moldovei Locations: Republica Moldova, Republicii Moldova

☆ Comisia „Laundromat” va expedia procurorului general o listă de întrebări
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( ) www.ipn.md time to read: 1 min

Comisia „Laundromat” va expedia procurorului general o listă de întrebăriProcurorul general, Alexandr Stoianoglo, nu s-a prezentat la discuții cu Comisia parlamentară de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova...

Persons: Alexandr Stoianoglo Locations: Republica Moldova

☆ Procuratura nu l-a pus sub învinuire pe Veaceslav Platon pentru spălare de bani în dosarul "Laundromat", la solicitarea anchetatorilor din Rusia
▼ + stars: | 2020-12-25 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Procuratura Generală a refuzat să îl pună sub învinuire pe controversatul om de afaceri Veaceslav Platon pentru spălare de bani în dosarul "Laundromat", la solicitarea anchetatorilor din Federația Rusă. Informația a fost confirmată într-un răspuns pentru Ziarul de Gardă. Potrivit Ziarului de Gardă, reprezentanții Procuraturii Generale susţin că instituția a recepționat, pe parcursul anului, câteva cereri de comisie rogatorie din partea autorităților Federației Ruse. "Problema "Laundromat-ului" a fost inventată în mare parte pentru a distrage atenția societății de la furtul miliardului. Schema de fraudă "Laundromat" e considerată cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie.

Persons: Veaceslav Platon, Maria Vieru, Alexandr Stoianoglo Organizations: Procuratura Generală, Procuraturii, Federației Ruse, Generale, Procuratura Anticorupție, CNA, Gazprom Locations: Federația Rusă, Federației, Moldova, Rusia

☆ Procuratura nu l-a pus sub învinuire pe Veaceslav Platon pentru spălare de bani în dosarul "Laundromat",
▼ + stars: | 2020-12-25 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

☆ Procuratura Generală a refuzat punerea sub învinuire a lui Platon pentru spălare de bani în dosarul „Laundromat”
▼ + stars: | 2020-12-25 | by ( Redactia Zdg | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Autoritățile ruse au solicitat, inclusiv, aducerea la cunoștința lui Platon a ordonanței de punere a acestuia sub învinuire pentru pretinse fapte ilegale comise pe teritoriul Rusiei, lucru care nu s-a întâmplat. În martie 2020, Procuratura Generală a Federației Ruse a trimis o cerere în adresa Procuraturii Generale a R. Moldova prin care solicitau efectuarea unei comisii rogatorii. Procurorii ruși cereau punerea sub învinuire a lui Veaceslav Platon pentru spălare de bani în dosarul „Laundromat”. Acesta ar fi asigurat protecție pentru desfășurarea infracțiunii pe teritoriul R. Moldova. În 2019, sora lui Veaceslav Platon, Elena Platon, și-a recunoscut vinovăția în participarea la „Laundromat”.

Persons: Veaceslav Platon, Platon, Vladimir Plahotniuc ., Elena Platon Organizations: Generale, Procuratura, Federației, Gazprom, Partidului Democrat din Locations: Federația Rusă, Federației Ruse, Moldova, Rusiei, Procuratura Anticorupție, Rusia, Partidului Democrat din Moldova

☆ Slusari, despre activitatea lui Stoianoglo: „Înțeleg de ce Plahotniuc și Șor continuă jocurile lor murdare”
▼ + stars: | 2020-12-25 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Slusari a făcut aluzie la faptul că Alexandr Stoianoglo apără interesele lui Șor și Plahotniuc, atât timp cât nu se vede niciun rezultat în cadrul dosarelor acestora. Înțeleg de ce Plahotniuc și Șor să simt confortabil și continuă cu impertinență crasă jocurile lor murdare politice la noi în țara. Credețe-mă, domnule Stoianoglo, foarte mult imi doresc să-mi iau cuvintele înapoi și căt mai repede să șterg aceasta postare”, a mai spus vicepreședintele parlamentului din partea Platformei DA. „Nu prea am lucruri bune de spus despre activitatea procurorului general după un an de zile, din păcate. Să văd dacă sunt argumente pentru această lipsă de performanță”, a spus Maia Sandu.

Persons: Harunjen, Cornel Furculiță, Alexandru Slusari, . Slusari, Alexandr Stoianoglo, Șor, Plahotniuc, Maia Sandu Organizations: Arena Națională, Procuratura Locations: Procuratura

☆ Inga Grigoriu l-a invitat pe Stoianoglo la audierile comisiei Laundromat
▼ + stars: | 2020-12-23 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Procuroru general Alexandr Stoianoglo a fost invitat să participe, în calitate de ex-deputat şi membru din oficiu al Consiliului Suprem de Securitate, la audierile publice, organizate de Comisia denumită generic Laundromat. Invitaţia a fost lansată de către preşedintele comisiei, Inga Grigoriu, după ce Stoianoglo s-a referit în cadrul unei emisiuni televizate la dosarul spălărilor de bani în proporții deosebit de mari din anii 2010–2014 prin intermediul instanțelor judecătorești și instituțiilor financiar-bancare ale Republicii Moldova. Într-un mesaj public, Inga Grigoriu a menţionat că prin enunțurile sale, procurorul general s-a expus și asupra dosarului Laundromat, lăsând să se înțeleagă opinia sa proprie asupra existenței sau inexistenței componentei de infracționalitate, deși investigațiile Comisiei parlamentare de anchetă pe acest subiect abia au început. Constat că dl Stoianoglo tratează subiectul superficial, cu bună știință, în pofida existenței a sute de rapoarte ale instituțiilor de resort naționale și internaționale cu privire la tipologia denumită generic Laundromat. Mai grav este că din enunțurile formulate de către Procurorul General, conchidem lesne despre intenția vădită de a clasa dosarul.

Persons: Alexandr Stoianoglo, Invitaţia, Grigoriu, Stoianoglo Locations: Republicii Moldova

☆ Экс-директор CNA трижды задерживался российскими спецслужбами: «Мы говорили о жизни и пили чай»
▼ + stars: | 2020-12-23 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Бывший директор Национального антикоррупционного центра Виорел Кетрару утверждает, что он трижды задерживался в Российской Федерации при исполнении своего мандата. На вопрос, что он обсуждал с российскими спецслужбами, ответ был расплывчатым: «говорили о жизни». Я не могу вам сказать, о чем мы говорили, есть вещи, которые обсуждаются на уровне спецслужб. Здесь идет серьезное расследование», — сказал Виорел Кетрару. Отметим, что бывший директор CNA Виорел Кетрару был заслушан комиссией по расследованию для выяснения обстоятельств, которые привели к отмыванию денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения в Республике Молдова.

Persons: Виорел Кетрару Organizations: CNA, Национальный антикоррупционный центр Locations: agora, Российская Федерация, Республика Молдова

☆ Președinta comisiei parlamentare „Laundromat”, către procurorul general, după un comunicat emis de PG: „Vă anunț că și dvs sunteți invitat la audieri”
▼ + stars: | 2020-12-19 | by ( ) www.zdg.md time to read: +5 min

În comunicatul emis vineri, 18 decembrie, responsabilii din cadrul Procuraturii Generale au criticat mai multe declarațiile făcute de către președinta Comisiei parlamentare Laundromat, deputata Platformei DA, Inga Grigoriu, pe marginea acestui caz. În replică, parlamentara a menționat că nota Procuraturii Generale este expusă „într-o manieră de autoizolare corporatistă a Procuraturii de realitățile societății noastre și de problemele care interesează cetățeanul – beneficiar al justiției”. „Stimate dle Stoianoglo,Vă anunț că și dvs sunteți invitat la audierile publice planificate de Comisia Laundromat. Atât Parlamentul, Procuratura Generală, cât și alte instituții ale statului, trebuie să răspundă la solicitările societății și a cetățenilor în general”, a scris deputata pe Facebook. Vineri, Procuratura Generală a emis un comunicat unde a făcut mai multe precizări în legătură cu declarațiile făcute în spațiul public pe marginea cazului Laundromat.

Persons: Grigoriu, Alexandr Stoianoglo, parlamentara, Inga Grigoriu, Alexandru, Securitate, Facebook . Organizations: Facebook, Procuratura, Generale Locations: Republicii Moldova, Moldova, Republica Moldova

☆ Grigoriu îl invită Stoianoglo la audierile publice planificate de Comisia Laundromat
▼ + stars: | 2020-12-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Inga Grigoriu îl invită pe Stoianoglo la audieri publice. „Vă anunț că și dvs sunteți invitat la audierile publice planificate de Comisia Laundromat. Inga Grigoriu vine și cu o reacție referitor la comunicatul Procuraturii Generale publicat pe pagina instituției și care este perceput de cetățeni ca opinie a Procurorului General cu privire la criticile inacțiunii procurorilor. „Constat că acesta este expus într-o manieră de autoizolare corporatistă a Procuraturii de realitățile societății noastre și de problemele care interesează cetățeanul - beneficiar al justiției. Atât Parlamentul, Procuratura Generală, cât și alte instituții ale statului, trebuie să răspundă la solicitările societății și a cetățenilor în general.

Persons: Inga Grigoriu, Securitate, Grigoriu, Nicolae Timofti Organizations: Procuratura Locations: Republicii Moldova, Moldova

☆ Генпрокуратура назвала выступление депутата PPDA о деле «Laundromat» нападением на независимость прокуратуры
▼ + stars: | 2020-12-18 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Генпрокуратура Молдовы отреагировала на заявления депутата Платформы DA Инги Григориу относительно возможного закрытия дела «Laundromat». «Прокуратура никогда не ставила перед собой цель закрыть приоритетное дело, находящееся во главе институциональной повестки дня, но всегда выступала за выяснение объективной истины и тщательное раскрытие дела. Мы стали свидетелями усиливающейся тенденции некоторых заинтересованных групп и политических сил отравить общество с целью очернить прокуратуру, которая пытается обеспечить эффективное, объективное и беспристрастное расследование. В прокуратуре оценили действия депутата Григориу, как оскорбительное поведение, а также прямое и беспрецедентное нападение на независимость прокуратуры как компонента судебной системы. «Читая мнение профессоров, могу сказать, что этот ответ, на самом деле, показался мне полезным для прекращения расследования или закрытия дела», — заявила Инга Григориу на брифинге для прессы.

Persons: Инга Григориу, Григориу, Руслан Попов Organizations: Генпрокуратура, Прокуратура, Государственный университет, Академия наук, Академия полиции, Платформа Locations: Молдова, Платформа, Республики Молдова

☆ Депутат: Может ли быть закрыто дело Laundromat?
▼ + stars: | 2020-12-18 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Комиссия по расследованию с целью выяснения всех обстоятельств, которые привели к отмыванию денег в особо крупных размерах, через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова провела на этой неделе новый раунд слушаний. На этот раз встреча прошла за закрытыми дверями, по просьбе представителей Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, заявила депутат Платформы DA Инга Грирориу, передает Cotidianul. «Читая мнение профессоров, могу сказать, что этот ответ, на самом деле, показался мне полезным для прекращения расследования или закрытия дела. И 28 ноября господин Попов спросил мнение профессоров, и через две недели он получил ответ. Депутат добавил, что в ближайшее время будут заслушаны несколько человек, в том числе бывший президент страны Николае Тимофти.

Persons: , Инга Грирориу, Руслан Попов, Попов, Инга Григориу, Григориу, Николае Тимофти Organizations: DA, Платформа, Государственный университет, Комиссия, СМИ, Следственная комиссия Locations: Республика Молдова, Молдова, Республики Молдова

☆ Foști demnitari, chemați la comisia de anchetă privind „Laundromatul”; Ce răspuns a oferit ex-președintele Nicolae Timofti
▼ + stars: | 2020-12-18 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Inga Grigoriu a menționat că unii dintre foștii funcționari au refuzat să vină la audieri. „Alexei Barbăneagră, care în 2012 a fost secretar al Consiliului Suprem de Securitate, a refuzat invocând motive că nu mai ține minte, este în vârstă, Covid. La audieri a fost invitat și fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu. A oferit un răspuns pozitiv fostul șef al Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, care urmează să fie audiat săptămâna viitoare. Inga Grigoriu a precizat, pentru Jurnal.md, că acest calendar de audieri ar putea fi mdificat în funcție de necesități.

Persons: Grigoriu, Inga Grigoriu, Alexei, Securitate, Covid, Nicolae Timofti, Timofti, Dorin, Viorel, Jurnal.md, Marian Lupu, Vladimir Filat, Mihai Bălan, Alexandr Stoianoglo, Valeriu, Alexandru Tănase, Vitalie, Andrei Năstase Organizations: Național, Securitate, Apărare Națională, Apărării Locations: Moldovei

☆ Viorel Morari: „Procuratura Generală pregătește clasarea dosarului laundromatului rusesc”
▼ + stars: | 2020-12-18 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

„Răspunsul este unul foarte bun din punct de vedere teroretic și a abordării problemei în esență, însă sub el procurorii vor să-și impună propria teorie. E corect, pentru că în RM s-a comis doar fapta de spălare a banilor, dar toate infracțiunile au fost comise în Federația Rusă. Ulterior cu o reacție live a intervenit și Veaceslav Platon, care a dezmințit declarațiile făcute de Viorel Morari. Procuratura Generală din Ucraina a anulat procesul meu de extrădare calificându-l drept ilegal, și a prezentat avocaților mei toate permisiunile date autorităților din Republica Moldova, pe care la fel le-a anulat”, a spus Platon. Aceștia au avut rolul de „legalizare” a banilor, pronunțând peste 50 de ordonanțe privind încasarea în mod solidar a unor datorii fictive.

Persons: Veaceslav Platon, Viorel Morari, Viorel, Platon, Grigoriu Organizations: RM, USM, Procuratura Locations: Varșovia, Republica Moldova, RM, Federația Rusă, Ucraina

☆ Noi detalii privind aşa-numitul "Laundromat rusesc": Cetăţeni străini ar fi intrat ilegal în ţară, după bani
▼ + stars: | 2020-12-12 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Noi detalii privind "spălarea banilor" prin intermediul aşa-numitului "Laundromat rusesc". ", a declarat şeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Vasile Șarco. Vasile Şarco a mai declarat că instituţia pe care o conduce a aflat prima dată despre existența schemei de spălare a banilor murdari prin intermediul Laundromatului rusesc în octombrie 2010. Ulterior, în perioada 2011-2014, au fost efectuate trei controale tematice la băncile vizate, iar al patrulea, asupra întregului sistem bancar. Potrivit oamenilor legii, sumele spălate prin băncile din ţara noastră au fost transferate în peste 60 de state ale lumii.

Persons: Vasile Şarco, Vasile Șarco, Şarco Organizations: CSM Locations: Moldova, transnistreană, Republicii Moldova, rusesc, Rusia

☆ Cazul „Laundromat”: Sume de miliarde au ajuns în 62 de state
▼ + stars: | 2020-12-12 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Cazul „Laundromat”: Sume de miliarde au ajuns în 62 de stateSume de miliarde care figurează în tranzacțiile suspecte în cazul „Laundromat” au ajuns în 62 de state ale lumii. Potrivit directorului Vasile Șarco, Vasile Șarco, în anul 2010 serviciul a recepționat de la o unitate bancară o informație privind o tranzacție suspectă cu implicarea mai multor actori. Astfel că toate tranzacțiile suspecte pe durata investigațiilor au fost analizate și cercetate de către serviciu. Totodată, serviciul a acumulat dosarele interne de la instituția bancară vizată, dar și a sesizat aproximativ 100 de state pentru obținerea informațiilor. Unele state europene au refuzat furnizarea informației motivând că nu există date cu privire la originea criminala a banilor.

Persons: Sîrbu, Vasile Locations: Republica Moldova, Republicii Moldova

☆ Prima ședință a comisiei de anchetă privind Laundromatul rusesc prin justiția din RM: „Banii au ajuns în 62 de state” (LIVE)
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

„Serviciul a aflat în octombrie 2010. Instituția bancară a raportat la 17 octombrie prima tranzacție suspectă în adresa serviciului”, a precizat directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Vasile Șarco. Reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor spun că în acest context, în perioada 2011 - 2014 au fost efectuate trei controale tematice, iar al al treilea la întregul sistemul bancar. Responsabilii de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării au mai informat membrii comisiei că banili au ajuns în 62 de state ale lumii. Instituția a sesizat mai puțin de 100 de state pentru obținerea informațiilor.

Persons: Vasile Șarco, Moldinconbank, Grigoriu, Alexandr, Dumitru Alaiba, Bogdan Țîrdea, Ludmila Guzun, Denis Ulanov, Vladimir Cebotari Locations: RM, Republica Moldova

☆ De la învinuit, la "şef" neoficial al Procuraturii Generale. Veacesav Platon, vizat de noi acuzaţii într-o investigaţie rusească
▼ + stars: | 2020-12-10 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +5 min

Operațiunea a fost efectuată de o rudă a lui Platon, Marina Marohina, pe numele căreia a fost emis mandat de arest și care, de asemenea, a fost anunțată în căutare internațională. Dar cu implicarea lui Stoianoglo, a fost scos de sub urmărire penală. Şi acest prieten al lui Platon a fost anunțat în căutare internațională de Procuratura Anticorupție, pentru implicare în atacul raider asupra "Moldova Agroindbank". La solicitarea postului nostru de televiziune, Veaceslav Platon a declarat că toate informațiile sunt false şi au ca scop discreditarea Procuraturii Generale. Omul de afaceri Veaceslav Platon a fost eliberat din închisoare în iunie anul acesta, după patru ani de detenţie, în baza demersului procurorului general, Alexandr Stoianoglo.

Persons: Veaceslav Platon, Alexandr Stoianoglo, Platon . Jurnaliştii, Platon, Îi, Novac, Platon . El, Platon ., Marina, Procurorii, Ivan Dorogoi, Alexandr, Maria Vieru, BEM Organizations: Generale, rusă, CSM, Procuratura Locations: raider, Republicii Moldova, Republica Moldova, Moldova

☆ Corupția anului 2020. Dosare noi fără finalitate vs achitări sau pedepse simbolice în dosarele vechi
▼ + stars: | 2020-12-10 | by ( Daniela Calmis | ) www.zdg.md time to read: +16 min

13 din Chișinău, de unde a fost eliberat la 14 februarie, în ziua în care a avut loc prima ședință de judecată. În tot acest timp, Viorel Morari a pledat nevinovat și a afirmat că e victima unui „dosar politic”. Magistrații au dispus revocarea măsurii preventive aplicate lui Vicol, după ce au casat sentința Judecătoriei Râșcani din 2015 prin care acesta a fost condamnat. Însăși politica dusă de PG pe parcursul ultimului an a fost îndreptată spre a nu deranja guvernarea și a nu face probleme nimănui la nivel politic. Bani întorși din miliardul furat nu am văzut, Laundromatul a fost încetat, politicienii nu au fost deranjați.

Persons: Dimpotrivă, de Justiție, Oleg Sternioală, Oleg, Nicolae Chitoroagă, Vladimir Plahotniuc, Iurie Cecan, Alexei Țîmbrovski ., Alexandr Stoianoglo, Viorel, Viorel Morari, Dorin, Emma Tăbîrță, Aureliu Cincilei, Lazăr, Vladimir Filat, Filat, Iurie Chirinciuc, Nicolae Ciobanu, CSJ, Chirinciuc, Vitalie Burlacu, Irina Baglai, Veaceslav Platon, BEM, Platon, Nicolae Vicol, Vicol, ., Vasile Botnari, Ion Druță, Druță, Cristina Țărnă, Laundromatul Organizations: Internațională Anticorupție, R, Anticorupție, Național Anticorupție, CNA, SA, Partidului Democrat din, PDM, Naționale Mondiale, Medicină Legală, Judecătoria, Transporturilor, CA, Fiscal, Judecătoria Chișinău, Magistraturii, CSM Locations: Moldova, Partidului Democrat din Moldova, Anticorupție, Chișinău, Chişinău, Judecătoria Chișinău, CA Chișinău, Râșcani, . Moldova, CSJ, Procuratura

Search resuls for: "Laundromat"

25 mentions found