DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ PCCOCS efectuează percheziții în dosarul întreprinderii de stat „Calea Ferată a Moldovei”
▼ + stars: | 2021-06-03 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale desfășură percheziții pe cazul întreprinderii de stat Calea Ferată a Moldovei.

Locations: Moldovei

„Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale confirmă desfășurarea perchezițiilor pe cazul întreprinderii de stat Calea Ferată a Moldovei. Precizăm că anterior în Parlament a fost creată o Comisie de anchetă care să cerceteze situația de la CFM. Calea Ferată a Moldovei (CFM) a fost delapidată în ultimul deceniu de peste 1,5 miliarde de lei. Președintele comisiei, Oleg Lipski, a declarat plenului că declinul acestei întreprinderi strategice ale statului a început din anul 2010. Deputatul a prezentat și câteva cifre care dovedesc că administrațiile care s-au schimbat în ultimii zece ani la această instituție au acționat în detrimentul companiei și a statului.

Persons: Oleg Lipski, CFM, Deputatul Organizations: Moldovei Locations: Moldovei

☆ PCCOCS efectuează în aceste momente percheziții la Calea Ferată a Moldovei
▼ + stars: | 2021-06-03 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: 1 min

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a descins astăzi la Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova. „PCCOCS confirmă desfășurarea perchezițiilor pe cazul Întreprinderii de Stat Calea Ferată a Moldovei. Investigațiile în cadrul acestui dosar sunt în fază activă, iar cu amănunte vom reveni odată cu avansarea acestora”, a precizat Emil Gaitur, transmite TV8. Amintim că în parlament a fost creată o comisie de anchetă care să cerceteze situația de la CFM. În zece ani, întreprinderea Calea Ferată din Moldova a fost delapidată de peste un miliard cinci sute de mii de lei.

Persons: Emil Organizations: TV8 Locations: Moldova, Moldovei

implicați în deturnarea circa 300 milioane lei a patrimoniului întreprinderii de stat CFM prin intermediul companiilor offshore, în perioada anilor 2015-2019, când Plahotniuc controla Calea Ferată. În urma perchizițiilor la unele persoane au fost găsite 3 milioane lei și circa 100 mii de euro. În sfârșit, a acționat toată informația SIS, acumulată în ultimii 5 ani și oferită comisiei parlamentare de anchetă. A jucat rol și rezonanța raportului Comisiei și faptul că acolo, la insistența Platformei DA, au fost indicate toate numele din notele informative SIS. Sper foarte mult că procuratura generală va confirma aceasta informație și nimeni nu va încerca să mușamalizeze crima”, a scris Slusari, într-o postare pe facebook.

Persons: Iurie Topala, Grigore, Dodon, D ., Mitu E, Plahotniuc Locations: I

☆ Un opozant al Kremlinului, reținut de poliția din Rusia: Este al doilea critic al regimului din Moscova reținut în două zile
▼ + stars: | 2021-06-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: Twitter/ Dmitri GdkovUn opozant al Kremlinului, reținut de poliția din Rusia: Este al doilea critic al regimului din Moscova reținut în două zileUn opozant al Kremlinului, Dmitri Gudkov, a fost reținut marți de polția din Rusia și riscă să fie trimis la închisoare. „Dmitri Gudkov a fost arestat”, a anunțat tatăl său, Ghenadi Gudkov, pe Twitter. El a adăugat că motivul reținerii a fost acela că nu și-ar fi plătit chiria din 2015. Luni seara, un alt opozant al lui Putin, Andrei Pivovarov, a fost arestat după ce a fost dat jos dintr-un avion care tocmai se pregătea să decoleze spre Varșovia, pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg. Autoritățile ruse și-au intensificat acțiunile represive asupra opoziției pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din septembrie, în condițiile în care partidul Kremlinului, Rusia Unită, este în scădere de popularitate.

Persons: Dmitri Gdkov, Dmitri Gudkov, Gudkov, Andrei Pivovarov, Vladimir Putin, ., Putin, Sankt Petersburg ., Pivovarov, Mihail Hodorkovski, . El, Andei, Tatiana Organizations: MSN, Poliția, Open, Open Russia, Radio Europa Liberă, Statele Unite . Locations: Rusia, Moscova, Varșovia, Sankt Petersburg, Open Russia, Rusia Deschisă, străinătate, Europa, Statele Unite, Kremlinului, Rusia Unită

☆ Analiză DW: Moscova continuă arestările politicienilor din opoziție, iar partidul lui Putin scade în sondaje
▼ + stars: | 2021-06-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: ria.ruAnaliză DW: Moscova continuă arestările politicienilor din opoziție, iar partidul lui Putin scade în sondajeMoscova continuă arestările politicienilor din opoziție, în contextul în care urmează alegeri legislative în septembrie, iar partidul lui Putin scade în sondaje, se arată într-o analiză DW, citată de Biziday. În 2017, Moscova a catalogat grupul drept “nedorit”, dar organizația din Rusia a continuat să funcționeze ca o entitate separată. Opozantul a fost transferat, în urma arestării, în Krasndoar, un oraș din partea sudică a Rusiei, unde va fi judecat. De asemenea, proprietățile lui Dmitry Gudkov, un politician din opoziție și fost deputat și ale lui Alexander Solovyev, un alt fost șef al “Rusiei Deschise”, au fost percheziționate marți. Sondajele recente arată că partidul Rusia Unită al lui Vladimir Putin a scăzut la aproximativ 30%.

Persons: Putin, Andrei Pivovarov, Vladimir Putin, Mihail, Alexei Navalny, Dmitry, Alexander Solovyev, Duma, Khodorkovsky Organizations: Deutsche Welle, Pivovarov, Open Russia, YouTube Locations: Moscova, Sankt Petersburg, Polonia, Minsk, Roman, Rusia, Rusiei, Moscovei, Rusia Unită

☆ Doi ofiţeri INI, reţinuţi. Au fost denunțați la linia naţională anticorupţie
▼ + stars: | 2021-06-01 | by ( Putregai Elena | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Doi angajaţi ai Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI) au fost reţinuţi la amiaza zilei de marți, 1 iunie, de CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar de corupere pasivă, după ce au fost efectuate percheziții. Aceştia au fost denunţaţi la linia naţională anticorupţie de un bărbat care a comunicat că doi poliţişti i-ar fi cerut bani pentru a-l scăpa de un dosar penal. În scurt timp, oamenii legii au fost identificaţi cu sprijinul subdiviziunilor specializate ale Inspectoratului General de Poliţie (INI). „Acesta a comunicat procurorilor şi ofiţerilor CNA că poliţiştii ar fi insistat, în repetate rânduri, să le transmită 500 de euro, telefonându-l şi fixându-i întrevederi. Tot el a mai spus că ofiţerii INI l-ar fi ameninţat că în cazul în care nu le dă banii, îl vor reţine”, scrie într-un comunicat de presă al CNA.

Organizations: Investigaţii, CNA

☆ ULTIMA ORĂ/ CNA efectuează percheziții la sediul Inspectoratului Național de Investigații
▼ + stars: | 2021-06-01 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: 1 min

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează marți, 1 iunie, percheziții la sediul Inspectoratului Național de Investigații al (IGP) pe dosare de corupție. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către ofițera de presă a CNA, Angela Starinschi. „Este o acțiune comună a CNA, a procurorilor și a Poliției. Se fac acțiuni de urmărire penală care vizează unii angajați ai INI”, a spus Starinschi pentru ZdG. Vom veni mai târziu cu informații la acest subiect.

Persons: Angela Starinschi Organizations: Anticorupție, CNA

☆ CNA efectuează percheziții la INI. Doi angajați ai Centrului pentru combaterea crimelor informatice ar fi vizaţi
▼ + stars: | 2021-06-01 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

CNA efectuează percheziții la INI. Ar fi vizați doi angajați ai Centrului pentru combaterea crimelor informatice. Confirmăm că este o acţiune comună a CNA, a procurorilor şi a Poliţiei. Informaţia a fost confirmată pentru publika.md de Ofiţerul de presă al CNA, Angela Starinschi. Cu detalii vom reveni.

Persons: Informaţia, Angela Starinschi Organizations: CNA

☆ Ultima oră! Percheziții la sediul Inspectoratului Național de Investigații
▼ + stars: | 2021-06-01 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Percheziții la sediul Inspectoratului Național de InvestigațiiProcurorii anticorupție și CNA efectuează percheziții la sediul Inspectoratului Național de Investigații al IGP pe o cauză penală pornită pe fapte de corupție. Informația a fost confirmată, pentru Jurnal.md, de ofițerul de presă al CNA, Angela Starinschi. „Este o actiune comună a CNA, a procurorilor și a Poliției. Se fac acțiuni de urmărire penală care vizează unii angajați ai Ispectoratului NaționaI de Investigații”, a declarat ofițerul de presă. Potrivit surselor Jurnal, investigația a fost pornită în baza unui denunț din partea unui cetățean care susține că i s-au pretins bani.

Persons: Angela Starinschi Organizations: Investigații, CNA

În baza încheierii emise de către judecătorul de instrucție din 24 mai curent, ofițerii de investigații și cei de urmărire penală au efectuat percheziții pe teritoriul unui centru de deservire auto din raionul Soroca. Acțiunea face parte dintr-o cauză penală inițiată pentru contracararea contrabandei cu produse de tutungerie. Astfel, în timpul efectuării percheziție au fost depistate diverse mărci de țigarete care aveau timbrele de acciz falsificate. În total au fost ridicate aproape 12 mii de țigarete, echivalentul la aproximativ 600 de pachete cu țigări. Câteva cartele telefonice, un caiet cu însemnări și alte obiecte care fac parte a procesului verbal, de asemenea au fost ridicate pentru a fi examinate.

Locations: Soroca

☆ Detalii despre perchezițiile CNA la AIPA și FNFM pe dosare pornite pentru fraudarea procesului de obținere a subvențiilor în agricultură
▼ + stars: | 2021-05-28 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Ofițerii de urmărire penală ai Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție au efectuat vineri, 28 mai, percheziții la 17 întreprinderi care au beneficiat de subvenții agricole din partea Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA) și Federația Națională a Fermierilor din Moldova (FNFM). Reprezentanții CNA susțin că, în urma perchezițiilor, procurorii au ridicat probe relevante pentru „cauza penală pe care o instrumentează”. Schema de obţinere a mijloacelor financiare rezulta în evaluarea pozitivă și aprobarea pentru achitare de către AIPA a cererii de acordare a subvenției, contrar normelor legale. Sediile a 17 întreprinderi, care au beneficiat de subvenţii, au fost supuse percheziţiilor. CNA a constatat că mai multe companii au beneficiat de subvenţii, contrar normelor legale, după ce au acceptat să transmită unor responsabili ai AIPA un comision de 10 la sută din valoarea subvenţiilor obţinute.

Organizations: Național Anticorupție, CNA, Federația Națională, Agriculturii, Federației Naționale, Banca Mondială Locations: Moldova, Rural, Chişinău, Râşcani, Donduşeni, Anenii - Noi, Străşeni, Comrat, Floreşti, Nisporeni, Orhei

☆ Doi oameni au fost reținuți pentru trafic de droguri. Aceștia vindeau heroină în Capitală (VIDEO)
▼ + stars: | 2021-05-28 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Doi bărbați au fost reținuți, fiind învinuiți de trafic de droguri. Tinerii, în vârstă de 30 și, respectiv 35 de ani, sunt originari din Chișinău, și ar face parte dintr-un grup infracțional, implicat în realizarea heroinei în cantităţi deosebit de mari. Astfel, ca urmare a mai multe percheziții corporale, mobile și imobiliare, polițiștii au depistat și ridicat aproximativ 50 grame de droguri tip heroină, cântare electronice precum și mijloace băneşti marcate. Urmare a acţiunilor procesuale, persoanele bănuite au fost reţinute, ulterior arestate pentru 30 de zile. Bărbații, anterior judecați pentru infracțiuni similare, riscă de la 7 la 15 ani de închisoare.

Persons: Fulger Locations: Chișinău

☆ „Chișinău-Gaz”: Milioanele din conductele subterane de gaze - în conturile firmelor afiliate unor foști și actuali șefi și angajați
▼ + stars: | 2021-05-28 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +18 min

Din martie curent, Maria Arabadji a devenit unicul fondator și a preluat funcția de administratoare. „Compania la care soția mea este fondator se ocupă doar de lucrări de montare a conductelor de apă, canalizare și a rețelelor de gaze. „Exfactor-Grup” a fost și unul dintre sponsorii Partidului ȘOR în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. SRL Lagmar-Impex și SRL Braus Imobiliare sunt alte două companii cu care SRL „Gazoduct-GTN” are semnate contracte grase. Din 2009 și până în prezent, SRL „Chișinău-Gaz” a fost condusă de trei directori.

Persons: ANRE, Alexandr Arabadji, Ion, Constantin, Alexandr Gusev, Alexandru, Vladimir, Mitropolitul, Cristina, Vladimir Calîn, Arabadji, Calîn, Cristina Burdiumov, Ivan Zamfirov, Burdiumov, Iacov Cazacu, Ion Burdiumov, ZdG, Maria, Maria Arabadji, Alexandr Rogovoi, Boris Shvartsman, Veaceslav Platon, Vladimir Tonu, Ilan, Vladimir Plahotniuc, Ilan Şor, Igor Dodon, Ludmila Dubină, Dinu Dubină, Dubină, Emilian Margină, Dinu, Victor Parlicov, Alexandr, Constantin Cuiumju, Acţiunile, Vasile Botnari, Oleg Teterea Organizations: Agenția Națională, Consiliului Concurenței, Reglementare, Mitropolitul Chișinăului, Internaţional, Partidului, Inamstro, Concurenței, Procuratura Locations: Chișinău, SA, Energetică, orhei, Internaţional Chişinău, Mărculești, Florești, Orhei, Moldova

☆ PERCHEZIȚII de amploare într-o schemă de corupție. Sunt vizați funcționari de la AIPA și Federația Națională a Fermierilor
▼ + stars: | 2021-05-28 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Procurorii anticorupție desfășoară percheziții la sediile AIPA și FNFM, la domiciliile unor șefi de subdiviziuni ai instituțiilor, dar și la un șir de companii cu sediile în mai multe localități din centrul, sudul și nordul țării. Acțiunile de urmărire penală vizează o schemă de corupție în care sunt implicați funcționari de rang înalt de la Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA), Federația Naționale a Fermierilor din Moldova (FNFM) și mai mulți agenți economici care își desfășoară activitatea în domeniul agricol. Potrivit CNA, funcționarii AIPA și complicii lor sunt suspectați de fraudarea procesului de acordare a subvențiilor în agricultură, prin favorizarea unor companii, cu care s-ar afla în conflict de interese, precum și pretinderea unor ”otkaturi” de 10 la sută din fondurile acordate altor agenți economici. Potrivit probelor acumulate subvențiile, acordate în mod netransparent și cu abateri grave de la legislația în vigoare, proveneau din fondurile de asistență financiară a partenerilor externi, inclusiv de la Banca Mondială, dar și din bugetul de stat. Perioada examinată de procurori și anchetatorii CNA este 2019-2021, iar fondurile atrase de AIPA pentru acordarea de subvenții, în acest interval, depășește 100 de milioane de lei – bani veniți doar din asistența externă.

Organizations: Federația Naționale, Banca Mondială Locations: Moldova

☆ ULTIMA ORĂ! CNA efectuează percheziții la AIPA și FNFM pe dosare pornite pentru fraudarea procesului de obținere a subvențiilor în agricultură
▼ + stars: | 2021-05-28 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Ofițerii de urmărire penală din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează vineri, 28 mai, percheziții la Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA) și Federația Națională a Fermierilor din Moldova (FNFM) . Potrivit reprezentanților CNA, sunt operate acțiuni de urmărire penală în dosare de fraudare a procesului de acordare a subvențiilor în agricultură. Potrivit lor, în aceste clipe, au loc percheziții la sediile AIPA și FNFM, la domiciliile unor șefi de subdiviziuni ai instituțiilor, dar și la un șir de companii cu sediile în mai multe localități din centrul, sudul și nordul țării. „Faptele ilicite, de care sunt suspectați funcționarii AIPA și complicii lor, se referă la fraudarea procesului de acordare a subvențiilor în agricultură, prin favorizarea unor companii, cu care s-ar afla în conflict de interese, precum și pretinderea unor otkaturi de 10 la sută din fondurile acordate altor agenți economici. Perioada examinată de procurori și anchetatorii CNA este 2019-2021, iar fondurile atrase de AIPA pentru acordarea de subvenții, în acest interval, depășește 100 de milioane de lei – bani veniți doar din asistența externă”, se menționează în nota emisă de CNA.

Organizations: Național Anticorupție, Federația Națională, CNA, Federației Naționale, Banca Mondială Locations: Moldova

☆ Conducători ai AIPA, cercetaţi pentru deturnarea fondurilor de asistenţă externă şi de stat şi perceperea unor comisioane de milioane de la companii agricole
▼ + stars: | 2021-05-28 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +2 min

În urma documentării cazului, s-a stabilit că mai multe companii beneficiare de subvenţii sunt conduse de rude şi interpuşi, care se află în conflict de interese cu funcţionarii publici responsabili de autorizarea plăţilor. De asemenea, s-a constatat că mai multe companii au beneficiat de subvenţii, contrar normelor legale, după ce au acceptat să transmită unor responsabili ai AIPA un comision de 10 la sută din valoarea subvenţiilor obţinute. Totodată, sediile a 17 întreprinderi, care au beneficiat de subvenţii, au fost supuse percheziţiilor. Este vorba despre întrerpinderi şi gospodării ţărăneşti cu sediile la Chişinău, Râşcani, Donduşeni, Anenii-Noi, Străşeni, Comrat, Floreşti, Nisporeni, Teleneşti şi Orhei. Toate persoanele urmează să fie audiate de procurori şi CNA.

Organizations: Banca Mondială, CNA, Federației Naționale Locations: Moldova, Chişinău, Râşcani, Donduşeni, Anenii - Noi, Străşeni, Comrat, Floreşti, Nisporeni, Orhei

Acțiunile acestora au fost documentate de ofiţerii Direcţiei investigaţii „Centru” ai Inspectoratului Național de Investigații, Direcției Generale Urmărire Penală, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul mascaților de la BPDS „Fulger” de circa patru luni, timp în care au fost efectuate mai multe achiziţii de control prin intermediul investigatorului sub acoperire. Astfel, ca urmare a mai multe percheziții corporale, mobile și imobiliare, polițiștii au depistat și ridicat aproximativ 50 grame de droguri tip heroină, cântare electronice precum și mijloace băneşti marcate. Urmare a acţiunilor procesuale, persoanele bănuite au fost reţinute, ulterior arestate pentru 30 de zile. Bărbații, anterior judecați pentru infracțiuni similare, riscă de la 7 la 15 ani de închisoare.

Persons: Fulger

☆ VIDEO // Trafic de heroină în cantități deosebit de mari la Chișinău; Doi „dealeri” au fost prinși și arestați
▼ + stars: | 2021-05-28 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: politia.mdVIDEO // Trafic de heroină în cantități deosebit de mari la Chișinău; Doi „dealeri” au fost prinși și arestațiDoi bărbați de 30 și 35 de ani, din municipiul Chișinău, au fost arestați fiind suspectați de trafic de droguri. Aceștia ar face parte dintr-un grup infracțional, implicat în realizarea heroinei în cantităţi deosebit de mari. În urma mai multor percheziții corporale, mobile și imobiliare, polițiștii au depistat și ridicat aproximativ 50 grame de droguri tip heroină, cântare electronice precum și mijloace băneşti. Persoanele bănuite au fost reţinute, ulterior arestate pentru 30 de zile. Bărbații, anterior judecați pentru infracțiuni similare, riscă de la 7 la 15 ani de închisoare.

Persons: Fulger Locations: Chișinău

☆ Procesul de acordare a subvențiilor în agricultură, fraudat: CNA face percheziții la AIPA, FNFM și la un șir de companii
▼ + stars: | 2021-05-28 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdProcesul de acordare a subvențiilor în agricultură, fraudat: CNA face percheziții la AIPA, FNFM și la un șir de companiiCentrul Național Anticorupție și procurorii anticorupție desfășoară acțiuni de urmărire penală care vizează o schemă de corupție din care fac parte funcționari de rang înalt ai Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA), ai Federației Naționale a Fermierilor din Moldova (FNFM) și mai mulți agenți economici care își desfășoară activitatea în domeniul agricol. În aceste clipe, au loc percheziții la sediile AIPA și FNFM, la domiciliile unor șefi de subdiviziuni ai instituțiilor, dar și la un șir de companii cu sediile în mai multe localități din centrul, sudul și nordul țării. „Faptele ilicite, de care sunt suspectați funcționarii AIPA și complicii lor, se referă la fraudarea procesului de acordare a subvențiilor în agricultură, prin favorizarea unor companii, cu care s-ar afla în conflict de interese, precum și pretinderea unor otkaturi de 10 la sută din fondurile acordate altor agenți economici. Potrivit probelor acumulate subvențiile, acordate în mod netransparent și cu abateri grave de la legislația în vigoare, proveneau din fondurile de asistență financiară a partenerilor externi, inclusiv de la Banca Mondială, dar și din bugetul de stat. Perioada examinată de procurori și anchetatorii CNA este 2019-2021, iar fondurile atrase de AIPA pentru acordarea de subvenții, în acest interval, depășește 100 de milioane de lei , bani veniți doar din asistența externă”, menționează CNA printr-un comunicat de presă.

Organizations: CNA, Național Anticorupție, Federației Naționale, Banca Mondială Locations: AIPA, Moldova

☆ Percheziții matinale ale CNA. Sunt vizați mai mulți funcționari de rang înalt ai AIPA și FNFM
▼ + stars: | 2021-05-28 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +1 min

Centrul Național Anticorupție și procurorii anticorupție desfășoară acțiuni de urmărire penală care vizează o schemă de corupție din care fac parte funcționari de rang înalt ai Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA), ai Federației Naționale a Fermierilor din Moldova (FNFM) și mai mulți agenți economici care își desfășoară activitatea în domeniul agricol. În aceste clipe, au loc percheziții la sediile AIPA și FNFM, la domiciliile unor șefi de subdiviziuni ai instituțiilor, dar și la un șir de companii cu sediile în mai multe localități din centrul, sudul și nordul țării. Potrivit probelor acumulate subvențiile, acordate în mod netransparent și cu abateri grave de la legislația în vigoare, proveneau din fondurile de asistență financiară a partenerilor externi, inclusiv de la Banca Mondială, dar și din bugetul de stat. Perioada examinată de procurori și anchetatorii CNA este 2019-2021, iar fondurile atrase de AIPA pentru acordarea de subvenții, în acest interval, depășește 100 de milioane de lei – bani veniți doar din asistența externă. Toate acțiunile sunt autorizate de instanța de judecată.

Organizations: Național Anticorupție, Federației Naționale, Banca Mondială Locations: Moldova

Faptele ilicite, de care sunt suspectați funcționarii AIPA și complicii lor, se referă la fraudarea procesului de acordare a subvențiilor în agricultură, prin favorizarea unor companii, cu care s-ar afla în conflict de interese, precum și pretinderea unor otkaturi de 10 la sută din fondurile acordate altor agenți economici. Potrivit probelor acumulate subvențiile, acordate în mod netransparent și cu abateri grave de la legislația în vigoare, proveneau din fondurile de asistență financiară a partenerilor externi, inclusiv de la Banca Mondială, dar și din bugetul de stat. Perioada examinată de procurori și anchetatorii CNA este 2019-2021, iar fondurile atrase de AIPA pentru acordarea de subvenții, în acest interval, depășește 100 de milioane de lei – bani veniți doar din asistența externă. Toate acțiunile sunt autorizate de instanța de judecată.

Organizations: Banca Mondială

☆ Dosarul certificatelor sanitare pentru vânzarea cărnii. Instanța de judecată a admis demersurile procurorilor privind arestarea preventivă a angajaților ANSA
▼ + stars: | 2021-05-27 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță joi, 27 mai, că Judecătoria Chișinău a admis demersurile procurorilor și a dispus arestarea preventivă a șefului adjunct al Direcției municipale siguranța alimentelor Chișinău, precum și a doi medici sanitari-veterinari, care figurează în dosarul certificatelor sanitare pentru vânzarea cărnii. Instanța de judecată a admis demersurile procurorilor și a dispus arestarea preventivă a șefului adjunct al Direcției municipale siguranța alimentelor Chișinău și a unui medic sanitar-veterinar. A treia persoană, tot medic sanitar-veterinar, va sta 30 de zile în arest la domiciliu. Un medic veterinar din cadrul Direcţiei Municipale Siguranţa Alimentelor Chişinău a fost reţinut, miercuri, 26 mai, de către ofiţerii Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie (PA). Urmărirea penală în acest caz a fost începută la finele anului 2020, conform elementelor infracţiunilor prevăzute de art.324 şi 325 cod penal – corupere pasivă şi activă.

Organizations: Național Anticorupție, CNA, Anticorupție Locations: Chișinău, Chişinău

☆ Dosarul cărnii alterate: Şeful adjunct al DMSA şi un veterinar, după gratii pentru 30 de zile. Al doilea veterinar, în arest la domiciliu
▼ + stars: | 2021-05-27 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Şeful adjunct al Direcţiei Municipale pentru Siguranţa Alimentelor şi un medic veterinar au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, iar al doilea veterinar a primit arest la domiciliu în dosarul cărnii alterate de la Piaţa Centrală. Decizia a fost luată de magistraţii Judecătoriei Ciocana. Procurorii ceruseră 30 de zile de arest preventiv pentru fiecare dintre cei trei bănuiţi de corupție. La şedinţă au fost doar veterinarii, şeful adjunct al Direcţiei, fiind internat în spital. Cei trei medici sunt în arest la domiciliu, iar cei doi agenţi economici sunt cercetaţi în libertate.

Persons: Procurorii Organizations: CNA

☆ Procurorii anticorupție cer mandate de arestare pentru șeful de la ANSA și cei doi medici veterinari, reținuti în dosarul certificatelor sanitare pentru vânzarea cărnii
▼ + stars: | 2021-05-27 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Potrivit CNA, ședinţele de judecată sunt planificate pentru joi, 27 mai, începând cu ora 11:30. Potrivit CNA, în cadrul documentării schemei, s-a stabilit că şeful-adjunct al Direcţiei ar fi pretins, acceptat și primit sistematic mijloace financiare, precum și produse alimentare, de la subalternii săi. Astfel, şeful adjunct al Direcţiei municipale siguranţa alimentelor Chişinău şi un medic sanitar-veterinar oficial al Direcţiei au fost reţinuţi pentru 72 de ore, fiind bănuiţi de corupere pasivă şi activă. Urmărirea penală în acest caz a fost începută la finele anului 2020, conform elementelor infracţiunilor prevăzute de art.324 şi 325 cod penal – corupere pasivă şi activă. Aceştia sunt bănuiţi că ar fi eliberat comercianţilor, care desfăşurau activitate de vânzare a cărnii în halele Pieţei Centrale, certificate de calitate şi sanitar-veterinare contra mită.

Organizations: Ciocana, Național Anticorupție, CNA Locations: Chişinău, Chișinău

Search resuls for: "percheziţii"

25 mentions found