DIRS.INFO The most relevant business & tech news

Persoanele reținute sunt doi bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 34 și 55 ani. Aceștia erau responsabili de producerea și livrarea anabolizantelor către diferite state ale Uniunii Europene, inclusiv în Federația Rusă. Reținerile de aseară au urmat măsurilor speciale de investigație, acțiunilor de urmărire penală și perchezițiilor efectuate în autoturismele, la domiciliile bănuiților și apropiaților acestora, în cadrul cărora au fost depistate și ridicate anabolizante, similare celor depistate în mijlocul de transport diplomatic. Amintim că ofițerii Serviciului Vamal în comun cu angajații Serviciului de Informații și Securitate au contracarat o tentativă de trafic ilicit cu anabolizante. Produsele au fost depistate în compartimentul pentru marfă al unui microbuz cu plăcuțe de înmatriculare CD (corpul diplomatic).

Persons: PCCOCS Organizations: Uniunii Europene, Toyota Land Locations: Federația Rusă, Palanca, Reținerile

☆ Ilan Şor susţine că este gata, împreună cu acţionarii BEM, să achite prejudiciul ce i se impută în dosarul fraudei bancare
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Declaraţia a fost făcută de Ilan Şor, în cadrul unei conferinţe, care a avut loc în regim online, în sediul formaţiunii pe care o conduce. Ilan Şor consideră că furtul bancar a început cu mult timp înainte să ajungă preşedintele Consiliului de administrare al Băncii de Economii. Totodată, declar că voi solicita în instanţă returnarea acestor bani de la beneficiarii reali ai furtului bancar", a spus Șor. Întrebat cine sunt beneficiari finali ai fraudei bancare, Ilan Şor a spus că încă nu poate oferi nume concrete:"Nu o singură dată am depus mărturii la acest subiect. Şor a fost condamnat de prima instanţă la şapte ani şi şase luni de închisoare.

Persons: Ilan Şor, BEM, Ilan, Şor Organizations: Declaraţia, Banca Socială, Apel Locations: Moldova, Apel Cahul, Republica Moldova

☆ Ilan Şor susţine că este gata, împreună cu acţionarii BEM, să întoarcă banii pe care i-ar fi furat
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Potrivit Procuraturii Anticorupţie, Şor ar fi sustras de la BEM peste cinci miliarde de lei. Ilan Şor consideră că furtul bancar a început cu mult timp înainte să ajungă preşedintele Consiliului de administrare al Băncii de Economii. Totodată, declar că voi solicita în instanţă returnarea acestor bani de la beneficiarii reali ai furtului bancar", a spus Șor. Întrebat cine sunt beneficiari finali ai fraudei bancare, Ilan Şor a spus că încă nu poate oferi nume concrete:"Nu o singură dată am depus mărturii la acest subiect. Şor a fost condamnat de prima instanţă la şapte ani şi şase luni de închisoare.

Persons: Deputatul Ilan, Declaraţia, BEM, Ilan Şor, Ilan, Şor Organizations: Banca Socială, Apel Locations: Republica Moldova, Economii, Apel Cahul

☆ Autoritățile din R. Moldova și România vor coopera pentru fluidizarea de sărbători a traficului la frontieră
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +2 min

Pe perioada Sărbătorilor de Paște, Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Direcția Generală a Vămilor din România au dispus măsurile administrativ–organizatorice necesare pentru a asigura fluidizarea traversării frontierei comune de către călători și transportatorii de mărfuri. Cele două administrații vamale au semnat în cadrul reuniunii de lucru a conducătorilor autorităților vamale din Republica Moldova și România, care a avut loc la Chișinău în data de 30 martie 2021, un Plan comun care cuprinde un set de acțiuni menite să accelereze trecerea prin punctele de frontieră a mijloacelor de transport marfă și a călătorilor. Astfel, în perioada 26 aprilie-16 mai 2021, ambele autorități vor suplimenta numărul de funcționari vamali din posturile vamale de frontieră, vor utiliza toate pistele de control disponibile pentru gestionarea fluxului de călători și marfă, atât pe sensul de intrare cât și pe cel de ieșire și își vor sincroniza aceste activități cu cele ale structurilor teritoriale ale poliției de frontieră. Ținând cont de situația pandemică generată de răspândirea virusului SARS CoV-2, se vor intensifica și măsurile sanitare de protecție a funcționarilor vamali, inclusiv prin asigurarea necesarului de dezinfectanți, măști și mănuși pentru a fi utilizate în activitatea zilnică. În același timp, va fi intensificată și activitatea Echipelor Mobile, care asigură cea de-a doua linia de control pe întreg teritoriul țării, astfel încât să nu fie admise fraude care ar putea prejudicia bugetul de stat.

Organizations: Mobile Locations: Republicii Moldova, România, Republica Moldova, Chișinău

☆ În perioada sărbătorilor pascale, Moldova și România vor intensifica măsuri comune privind fluidizarea traficului de mărfuri și călători
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +1 min

Pe perioada sărbătorilor pascale, autoritățile vamale din Republica Moldova și România vor dispune măsuri comune privind fluidizarea traficului de mărfuri și călători la frontieră. Cele două părți au dispus suplimentarea numărului de funcționari vamali din posturile vamale de frontieră, vor utiliza toate pistele de control disponibile pentru gestionarea fluxului de călători și marfă, atât pe sensul de intrare cât și pe cel de ieșire și își vor sincroniza aceste activități cu cele ale structurilor teritoriale ale poliției de frontieră. „Ținând cont de situația pandemică generată de răspândirea virusului SARS CoV-2, se vor intensifica și măsurile sanitare de protecție a funcționarilor vamali, inclusiv prin asigurarea necesarului de dezinfectanți, măști și mănuși pentru a fi utilizate în activitatea zilnică”, se arată într-un comunicat al serviciului vamal. În același timp, va fi intensificată și activitatea Echipelor Mobile, care asigură cea de-a doua linia de control pe întreg teritoriul țării, astfel încât să nu fie admise fraude care ar putea prejudicia bugetul de stat. Pentru persoanele care intenționează să traverseze frontiera, Serviciul Vamal are instituit Centrul Unic de Apel (+373 22 78 8888), unde acestea pot solicita informații privind regulile de trecere a mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontiera vamală, precum și pot semnala eventuale fapte de corupție sau abuzuri comise de funcționarii vamali.

Organizations: Mobile Locations: Republica Moldova, România

☆ Blocaj, interese și acuzații de corupție în procesul de construcție a noului penitenciar din Chișinău
▼ + stars: | 2021-04-26 | by ( Daniela Calmis | ) www.zdg.md time to read: +21 min

În lipsa unui conducător, Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a Penitenciarului, de aproape patru luni, este în blocaj, iar Ministerul Justiției ignoră solicitările Unității de a interveni în situația de criză. Echipa Unității de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului, în frunte cu managerul Igor Eșanu. Astfel, peste câteva luni, în februarie 2017, MJ a făcut publică schița de proiect a noului penitenciar. Un an mai târziu, în 2019, în urma tergiversării construcției penitenciarului, costul proiectului a fost majorat cu aproape 25%. Astfel, suma împrumutului oferit de BDCE pentru construcția noului penitenciar a fost majorată cu alte zece milioane de euro.

Persons: Igor Eșanu, Liviu Duca, ZdG, ., CoE, BDCE, R ., Victor Găină, Vă Organizations: Justiției, Banca, Europei, Unității, RM, Naționale, Finanțelor, Externe, Integrării Europene, AS Group Investment, Media, Banca Națională a Moldovei, Vamal Locations: Chișinău, Penitenciarului, penitenciarului, Moldova, . Moldova, BDCE, Chişinău, Chișinăului, Curtea, Italia, Azerbaidjan, Austria, Turcia, R . Filipine

☆ Construcția drumului de ocolire a satului Slobozia Mare, Cahul, este realizată în proporţie de 20%
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +2 min

Lucrările de construcție a drumului de ocolire a satului Slobozia Mare, raionul Cahul, care conectează traseele naționale R34 și M3, sunt realizate în proporție de 20%, conform reprezentanților Administrației de Stat a Drumurilor (ASD), care au monitorizat astăzi procesul de muncă pe şantier. Potrivit ASD, în prezent, pe sectorul de drum cu o lungime de peste 18 km se desfășoară lucrări de terasament, montare a podețelor și a uzinei de producere a betonului asfaltic. Lucrările de construcție au fost inițiate la sfârșitul lunii mai 2019 și până în prezent au fost executate în proporție de circa 20%. „Proiectul finanțat din împrumutul acordat Guvernului Republicii Moldova de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prevede construcția drumului de ocolire a localității Slobozia Mare cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic, construcția a 31 de podețe, trei pavilioane de așteptare a transportului public, instalarea a 960 de indicatoare rutiere și aplicarea marcajului rutier corespunzător”, indică sursa citată. Administrația de Stat a Drumurilor monitorizează sistematic șantierul de construcție a drumului de ocolire, astfel încât lucrările să fie executate complet și calitativ, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și normativelor în vigoare până la sfârșitul lunii mai a anului 2022.

Organizations: M3, Administrației, Stat, Banca Europeană Locations: Slobozia Mare, Cahul, Moldova, Slobozia, Giurgiulești, România

☆ Peste 400 de pachete de țigarete, depistate la frontieră de către câinele Nero (VIDEO)
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Misiune îndeplinită cu succes de către NERO, câinele de serviciu al Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiulești-Galați. Patrupedul a reușit să a găsit ascunse peste 400 de pachete de țigarete într-o mașină ce se afla în punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați. La efectuarea controlului, polițiștii de frontieră au sesizat lucrătorii vamali despre faptul că ar exista suspiciuni asupra autoturismului dat. Totuși, în baza analizei de risc, s-a decis aplicarea unui control suplimentar cu implicarea câinelui de serviciu al Poliției de Frontieră. Pe cazul dat a fost întocmit proces verbal de reținere, întreaga cantitate de marfă fiind ridicată de către Serviciul Vamal, iar autoturismul a fost indisponibilizat până la stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea unei decizii.

Persons: NERO, Patrupedul, vameșii Organizations: Vamal Locations: Frontieră Giurgiulești, Galați, Giurgiulești, Irlanda, Frontieră, Republicii Moldova, România

☆ Patrupedul NERO a „mirosit” mii de țigarete, ascunse într-un autoturism /VIDEO
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +2 min

Și de această dată a reușit să încurce planurile unui tânăr, care a ascuns mii de țigarete în locașuri special amenajate ale mașinii. Peste 400 de pachete de țigări au fost depistate ca urmare a unei intervenții suplimentare a echipei canine, formate din inspector-chinolog Ion Balușca și câinele de serviciu NERO. La efectuarea controlului de frontieră, polițiștii de frontieră au sesizat lucrătorii vamali despre faptul că ar exista suspiciuni asupra autoturismului dat. În cadrul procesului de control pe linia de competență a Serviciului Vamal, tânărul a semnat declarația pe proprie răspundere, comunicând că nu ar avea nimic de declarat. Pe caz, a fost întocmit proces verbal de reținere în comun, conform art.

Persons: NERO, vameșii Organizations: CC, RM, Vamal Locations: Frontieră Giurgiulești, Galați, Giurgiulești, Irlanda, Frontieră, Republicii Moldova, România

☆ Mii de țigarete ascunse într-un automobil, descoperite de către patrupedul NERO // VIDEO
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: border.gov.mdMii de țigarete ascunse într-un automobil, descoperite de către patrupedul NERO // VIDEOMisiune îndeplinită cu succes de către NERO, câinele de serviciu al Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiulești-Galați. Și de această dată a reușit să încurce planurile unui tânăr, care a ascuns mii de țigarete în locașuri special amenajate ale mașinii. Peste 400 de pachete de țigări au fost depistate ca urmare a unei intervenții suplimentare a echipei canine, formate din inspector-chinolog Ion Balușca și câinele de serviciu NERO, anunță poliția de frontieră. border.gov.mdPe caz, a fost întocmit proces verbal de reținere în comun, conform art. (10) CC al RM, întreaga cantitate de marfă fiind ridicată de către Serviciul Vamal, iar autoturismul a fost indisponibilizat până la stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea unei decizii.

Persons: NERO, vameșii Organizations: CC, RM, Vamal Locations: Frontieră Giurgiulești, Galați, Giurgiulești, Irlanda, Frontieră, Republicii Moldova, România

☆ Myanmar a importat echipamente militare de 15 milioane de dolari din Rusia, după lovitura de stat din februarie
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Regimul militar din Myanmar a importat echipamente militare în valoare de aproape 15 milioane de dolari din Rusia, în februarie, scrie The Moscow Times, care a consultat datele publicate de autoritățile vamale ruse, scrie digi24. Înțelegerea a fost încheiată cu o săptămână înainte de lovitura de stat în urma căreia Aung San Suu Kyi a fost arestată, iar junta militară a preluat controlul. Potrivit datelor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, Myanmar a importat din Rusia armament de 807 milioane de dolari în ultimii zece ani, ceea ce face din Rusia al doilea exportator de arme către această țară, după China. Aung San Suu Kyi, șefa partidului Liga Națională pentru Democrație (LND), aflat la guvernare în Myanmar, a fost arestată de armată împreună cu alți oficiali ai acestui partid, în urma unei lovituri de stat care a avut loc pe 1 februarie. Lovitura de stat a fost urmată de proteste în toată țara, care au fost reprimate brutal de armată.

Persons: Serghei Șoigu, Aung San Suu Kyi, Suu Kyi Organizations: Moscow Times, rus, Liga Națională pentru Democrație Locations: Myanmar, Rusia, Naypyidaw, Stockholm, China

☆ 240 mii pachete de ţigări nedeclarate, aflate într-un container sosit din Rusia pentru o firmă din Moldova, descoperit în Portul Constanţa
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +1 min

Conform datelor declarate şi cuprinse în documentele prezentate autorităţii vamale, containerul conţinea 4.920 pachete cu ţigări, pentru care a fost calculată o garanție pentru tranzit vamal în cuantum de 266.371 lei. În urma verificărilor s-a stabilit că documentele prezentate nu corespund cu realitatea, în fapt fiind descoperită cantitatea totală de 246.000 pachete de ţigări pentru care garanţia vamală s-ar fi ridicat la peste 13.000.000 lei. Întreaga cantitate nedeclarată (241.080 pachete cu ţigări), în valoare de 3.857.280 lei, a fost ridicată în vederea confiscării şi introducerii acesteia în camera de corpuri delicte a Gărzii de Coastă. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa învestit în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea de acte nereale, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.

☆ DOC/ Mărturiile șoferului camionului, condamnat în cazul capturii de 1,5 milioane de euro la vama Leușeni: le-a spus judecătorilor cine i-a dat banii și de ce nu i-a declarat
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.zdg.md time to read: +15 min

I-a dat pachetele, dânsul i-a dat numărul său de telefon românesc si moldovenesc si i-a spus să-l apeleze când va fi în Republica Moldova. După aceasta, când a trecut controlul pașaportului și a trecut sub copertină, l-au oprit până la copertina și l-au repartizat la ghișeul nr. 5, afară era vameșul căruia i-a dat actele și care i-a spus să aștepte sub copertină, în față. Adică, i-a spus, că sunt bani, dar nu i-a spus suma totală. Acei 50.000 de euro i-a pus în torpedou, după ce a trecut vama româneasca”, a declarat șoferul în fața judecătorilor.

Persons: Șoferul, ., Adrian, Renato Usatîi, Vladimir Tataroi, Mihai, vameșul, El, Mihail, Eugeniu, Autocamionul, vamali, copertină, Sentinţa, ZdG, Adrian Dulgheru, Dulgheru, Procurorii, Caracuian Organizations: Republica, Finanțelor, Apel Chișinău, Vamal, Mercedes Locations: România, Moldova, Albița, moldovean, României, Republica Moldova, Adjud, Republicii Moldova, Chișinău, Romania, RM, București, Galați, Cehia, Bruno, 20.12.2002, Serbia, Bulgaria, Grecia, Germania, Băcioi

☆ Șoferul camionului care a încercat să introducă în țară peste 1,6 milioane EURO, condamnat la 3 ani de închisoare
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Șoferul camionului care a încercat să introducă în țară peste 1,6 milioane EURO, prin punctul vamal Leușeni, condamnat la 3 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pedeapsă suspendată condiționat pentru un termen de probă de 2 ani cu transmiterea în totalitate a mijloacelor bănești în bugetul de stat. Procurorii PCCOCS vor ataca sentința întru susținerea poziției de aplicare a pedepsei de 4 ani închisoarea, cu ispășire reală a pedepsei, dar și de încasare în favoarea statului a costului de peste 300.000 lei a autocamionului, așa cum prevede legea în cazul bunului care nu-i aparține inculpatului, dar a fost folosit la comiterea infracțiunii. Investigațiile privind proveniența și destinația banilor continuă.

Persons: Procurorii Locations: Leușeni

☆ Captura de 1,5 milioane de euro de la vama Leușeni: banii au fost virați în contul statului, iar șoferul camionului - condamnat
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Conform sentinței, inculpatul a fost condamnat la 3 ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pedeapsă suspendată condiționat pentru un termen de probă de 2 ani cu transmiterea în totalitate a mijloacelor bănești în bugetul de stat. Serviciul Vamal a depistat la 18 aprilie, la intrarea în punctul vamal Leușeni, într-un TIR de marca Mercedes, pachete pline cu valută nedeclarată. În total, vameșii au depistat peste 1,5 milioane de euro ascunși în tir. La câteva zile, pe lângă cei 1,5 milioane de euro depistați la vama de la Leușeni, după o nouă cercetare a tirului, PCCOCS a anunțat că au mai fost găsite câteva zeci de mii de euro. ZdG a constatat că tirul în care a fost depistată suma de bani aparține companiei de transport internațional de mărfuri „Disofi-Trans” SRL.

Persons: ZdG, Adrian Dulgheru, Adrian, Dulgheru, Procurorii Organizations: Mercedes, Vamal Locations: România, Moldova, Cehia, Serbia, Bulgaria, Grecia, Germania, Băcioi, moldovean

☆ Mai mulți procurori anticoruptie, opriți pentru câteva ore pe aeroportul Domodedovo: PG susține ca Stoianoglo a vorbit la telefon cu procurorul general al Rusiei ca sa-i lase sa plece
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Procuratura Generală (PG) anunță că mai mulți procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) și reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) au fost opriți, la începutul săptămânii curente, de către ofițerii Serviciului Vamal din Federația Rusă pe Aeroportul Domodedovo. Procuratura generală susține că Alexandr Stoianoglo a vorbit la telefon cu procurorul general al Rusiei, Igor Crasnov, ca să-i lase să plece. Potrivit PG, reprezentanții PA și SPCSB au fost opriți pentru câteva ore pe Aeroportul Domodedovo pentru că, potrivit PG, nu ar fi fost coordonate din timp formalitățile cu privire la restricțiile anti-pandemice, necesare pentru intrarea pe teritoriul Federației Ruse. În context, reprezentanții Procuraturii Generale susțin că situația a fost remediată după ce Procurorul General, Alexandr Stoianoglo a avut o convorbire directă cu omologul său din Federația Rusă, Igor Crasnov. După convorbire, Procurorul General al Rusiei, Igor Crasnov, a trimis mașina Procuraturii Generale a Rusiei pentru a-i prelua pe membrii grupului de lucru de la Chișinău, susțin reprezentanții Procuraturii.

Persons: Alexandr Stoianoglo, Igor Crasnov, Maria Vieru Organizations: Procuratura, Procuraturii, Aeroportul, PA, Procuraturii Generale Locations: Procuraturii Anticorupție, Federația Rusă, Aeroportul Domodedovo, Rusiei, Federației Ruse, Chișinău, Moldova

☆ Un bărbat a fost reținut pentru contrabandă cu mărfuri de larg consum în valoare de peste 700 000 de lei
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: jurnal.mdUn bărbat a fost reținut pentru contrabandă cu mărfuri de larg consum în valoare de peste 700 000 de leiUn cetățean moldovean, în vârstă de 46 de ani, este cercetat penal pentru contrabandă cu mărfuri de larg consum, în proporții deosebit de mari. Activitatea ilegală a acestuia a fost deconspirată de către subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal. Cazul a fost înregistrat de echipele mobile ale Vămii care au oprit pentru verificări un camion de model DAF. Ca rezultat, camionul a fost escortat într-o zonă de control vamal din municipiul Chișinău pentru verificări minuțioase. Organul de urmărire penală al Serviciul Vamal și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale efectuează urmărirea penală pentru a elucida toate circumstanțele acestui caz.

Organizations: Vamal Locations: moldovean, Turcia, Chișinău, Republica Moldova

☆ Şoferul care a încercat să introducă în țară peste 1,6 milioane de euro a fost condamnat
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.ipn.md time to read: 1 min

Şoferul care a încercat să introducă în țară peste 1,6 milioane de euro a fost condamnatLa distanţă de un an, şoferul autocamionului care, în aprilie 2020, a încercat să introducă în țară, prin contrabandă, peste 1,6 milioane de euro, prin punctul vamal Leușeni, a fost condamnat la trei ani de închisoare. Pedeapsa este suspendată condiționat pentru un termen de probă de doi ani, cu tra...

Persons: .

Ministrul a dat asigurări că, în pofida faptului că anul agricol 2020 a fost dificil din cauza secetei, țara este asigurată cu grâu alimentar și furajer până la următoarea roadă - iulie curent. „Țara este asigurată cu grâu alimentar și furajer până la următoarea roadă. Conform datelor anuale, producția de grâu în anul 2020 a constituit circa 570 mii tone. Volumul producției în țară pentru consumul intern alimentar și cel furajer, este estimat la circa 70 mii tone de grâu. „Cel mai înalt preț la grâu a fost în luna februarie, fiind determinat de prețul regional și cel de la bursele internaționale, când 1 tonă de grâu a ajuns la 280 euro.

Persons: Perju Organizations: interimar Locations: Republica Moldova, Paris

Șoferul care a încercat să introducă ilegal pe teritoriul țării peste 1,6 milioane de euro și-a primit sentințaProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre condamnarea șoferului autocamionului, care în aprilie 2020 a încercat să introducă în țară, prin contrabandă, peste 1,6 milioane de euro, prin punctul vamal Leușeni. Procurorii PCCOCS vor ataca sentința întru susținerea poziției de aplicare a pedepsei de patru ani închisoarea, cu ispășire reală a pedepsei, dar și de încasare în favoarea statului a costului de peste 300 000 lei a autocamionului, așa cum prevede legea în cazul bunului care nu-i aparține inculpatului, dar a fost folosit la comiterea infracțiunii. Vă amintim că, pe 19 aprilie 2020, angajații Serviciului Vamal au depistat pachete pline cu valută străină nedeclarată. Aceștia au depistat cutii și pungi ticsite cu euro la Vama Leușeni. În scurt timp, un om de afaceri din Moldova a spus că 1,5 milioane de euro depistați la vama Leușeni sunt ai lui, dar până la urmă acesta nu a putut demonstra proveniența acestora și procurorii l-au eliminat din anchetă.

Persons: Procurorii Organizations: Vamal Locations: Leușeni, Moldova

☆ Șoferul prins cu 1,6 milioane de euro, la Vama Leușeni, condamnat la 3 ani de detenție cu suspendare; Banii virați în buget
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnal.mdȘoferul prins cu 1,6 milioane de euro, la Vama Leușeni, condamnat la 3 ani de detenție cu suspendare; Banii virați în bugetProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre condamnarea șoferului autocamionului, care în aprilie 2020 a încercat să introducă în țară, prin contrabandă, peste 1,6 milioane de euro, prin punctul vamal Leușeni. Conform sentinței, inculpatul a fost condamnat la trei ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pedeapsă suspendată condiționat pentru un termen de probă de doi ani cu transmiterea în totalitate a mijloacelor bănești în bugetul de stat. Banii au fost depistați la intrarea în țară, într-un camion de model Mercedes Actros, înmatriculat în Republica Moldova, care se deplasa fără încărcătură. La aproape o lună de la depistarea capturii, banii au fost revendicați de un tânăr moldovean stabilit la Londra, Adriano Dulgher. Acesta a declarat că a obținut banii dintr-o afacere din Africa și i-a trimis spre Moldova, ca să-i investească în agricultură.

Persons: Procurorii, Adriano, Adriano Dulgher ., Vasile Năstase, afaceristul Organizations: Mercedes, Adriano Dulgher Locations: Vama Leușeni, Republica Moldova, moldovean, Londra, Africa, Moldova, RM

☆ ANI a constatat încă o incompatibilitate la un vameș. Timp de 12 ani ar fi fost și administrator al unei firme
▼ + stars: | 2021-04-15 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe 31 martie privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către inspectorul Postului Vamal „Cuciurgan”, Dimitri Fiodorov, din cadrul Serviciului Vamal al R. Moldova. În cadrul acestei firme, subiectul deținea și calitatea de administrator cu partea socială de 34 % din capitalul social de 5400 lei. „Deși, în cadrul controlului, inspectorul de integritate nu a stabilit încasarea unui salariu din calitatea de administrator și de asociat, totuși a concluzionat că acesta a admis incompatibilitate de funcție prin faptul că a deținut concomitent cu statutul de funcționar vamal și funcții în conducerea firmei, fără a întreprinde acțiuni de soluționare a incompatibilității. Conform ANI, inspectorul de integritate a decis ca vameșul să fie decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani și includerea acestuia în Registrul Interdicțiilor. Dacă actul va rămâne definitiv, ANI va sesiza Serviciul Vamal pentru demararea procedurii de eliberare din funcție a subiectului.

Persons: Dimitri Fiodorov, ., vameșul Organizations: Autoritatea Națională Locations: Integritate, . Moldova

☆ Carantină de lux. Unii demnitari s-au izolat anul trecut la vilele de la Holercani de frica virusului. Nota de plată – 2 milioane de lei bani publici
▼ + stars: | 2021-04-15 | by ( Anatolie Esanu | ) www.zdg.md time to read: +26 min

Eu acolo am dat informația detaliată: pentru ce a fost folosită, cu ce scopuri, cine a folosit și așa mai departe. Fostul director al SPPS ne-a spus că vila a fost folosită „cu scop de serviciu”, fără a preciza care a fost exact acest „scop de serviciu ”. : Eu vă spun că a fost restricționat din cauză că a fost folosit cu scop de serviciu. 10 din gestiunea IP „Pensiunea Holercani” a fost atribuită Agenției Proprietății Publice prin Dispoziția Prim-ministrului nr. Pensiunea de la Holercani a fost, în mod constant, subiect al declarațiilor politicienilor.

Persons: SPPS, Iaroslav Martin, Martin, Iaroslav martin, Iaroslav Martin ., A.E, . I.M, Eu, ., Alexandru Pleșca, Ghenadie Țepordei, Anatolie Zagorodnîi, Pensiunea, Efim, Valeriu Munteanu, Brega, Grigore Cobzac, Jizdan, Alexandru, Gheorghe Organizations: Holercani, Procuratura, Justiției, Europene, Agenția, Agenția Națională, Facebook, Educației, Culturii, Cercetării, Apărării, SV Locations: Holercani, Moldova, locațiune, Chișinău, SPPS, procuratura, Justiției, Republicii Moldova, Nistru, comunist, SV, Uniunii Sovietice

În cadrul acestei firme, subiectul deținea și calitatea de administrator cu partea socială de 34 % din capitalul social de 5400 lei. Deși, în cadrul controlului, inspectorul de integritate nu a stabilit încasarea unui salariu din calitatea de administrator și de asociat, totuși a concluzionat că acesta a admis incompatibilitate de funcție prin faptul că a deținut concomitent cu statutul de funcționar vamal și funcții în conducerea firmei, fără a întreprinde acțiuni de soluționare a incompatibilității. După ce a fost informat despre inițierea procedurii de control în privința sa, subiectul a încercat să își soluționeze stările de incompatibilitate, fiind exclus din funcțiile firmei abia în vara anului 2020. Pe acest caz, inspectorul de integritate a decis ca vameșul să fie decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani și includerea acestuia în Registrul Interdicțiilor. Dacă actul va rămâne definitiv, ANI va sesiza Serviciul Vamal pentru demararea procedurii de eliberare din funcție a subiectului.

Persons: vameșul

☆ Încă un vameș în vizorul ANI pentru incompatibilitate de funcții; A administrat o afacere timp de 12 ani
▼ + stars: | 2021-04-15 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: TVR MoldovaÎncă un vameș în vizorul ANI pentru incompatibilitate de funcții; A administrat o afacere timp de 12 aniAutoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare a încălcării regimului juridic al incompatibilităților de funcții de către un inspector al Postului Vamal Cuciurgan din cadrul Serviciului Vamal. Acesta pe lângă funcția de vameș deținea și o firmă specializată în vânzarea îmbrăcămintei și a încălțămintei. În cadrul acestei firme, vameșul deținea și calitatea de administrator cu partea socială de 34 % din capitalul social de 5400 lei. Pe acest caz, inspectorul ANI a decis ca vameșul să fie decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani și includerea acestuia în Registrul Interdicțiilor. Dacă actul va rămâne definitiv, ANI va sesiza Serviciul Vamal pentru demararea procedurii de eliberare din funcție a subiectului.

Organizations: TVR Moldova, Autoritatea Locations: Integritate

Search resuls for: "Vamal"

25 mentions found