DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Fondul de garantare a depozitelor bancare: ce este și cum funcționează în R. Moldova?
▼ + stars: | 2021-01-19 | by ( Maria Svet | ) www.zdg.md time to read: +9 min

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar a fost constituit la 1 iulie 2004 în baza Legii R. Moldova privind garantarea depozitelor în sistemul bancar. Principalele obiective ale Fondului sunt protecția deponenților și contribuirea la stabilitatea financiară a țării prin asigurarea onorării la timp a depozitelor garantate și acumulării resurselor necesare pentru rezoluția băncilor. Onorarea depozitelor garantate se efectuează în numerar, prin transfer sau prin alte forme de plată, nemijlocit de către Fond ori prin intermediul băncii-mandatar, împuternicită de Fond pentru efectuarea plăților depozitelor garantate. Informația cu privire la procesul de plată a depozitelor garantate ale băncilor în curs de lichidare. Sursa: fgdsb.md, Raportul anual de activitate pentru anul 2019Orice informație cu privire la sistemul de garantare a depozitelor în R. Moldova poate fi obținută prin apel telefonic sau nemijlocit la sediul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Persons: . Organizations: Banca Naţională, Moldovei, BANCA Locations: Moldova, Republica Moldova, de

☆ Examinarea dosarului lui Ilan Șor a fost reluată
▼ + stars: | 2021-01-18 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +4 min

O nouă ședință de judecată în dosarul lui Ilan Șor a avut loc la Curtea de Apel Cahul, următoarea fiind programată pentru ziua de vineri, 22 ianuarie. Ședința de luni a fost prima din acest an, după ce la mijlocul lunii decembrie 2020 judecătorii au decis suspendarea examinării dosarului. La 11 ianuarie curent, magistrații CC au declarat inadmisibilă sesizarea depusă de magistrații Curții de Apel Cahul la solicitarea avocaților lui Ilan Șor, astfel examinarea dosarului a fost reluată. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Ilan Șor, Șor, Denis, Aureliu, Vitalie Movilă, Nina Veleva, ., Ilan, Ilan Şor, Ion Pleșca, de Justiție, Dumitru Robu, Nina, Apel Cahul Organizations: Apel, CC, de, Interne, Sociale, Magistraturii, CSM Locations: Apel Cahul, . Moldova, Cahul, Chișinău, CA, CA Chișinău, Anticorupție, Moldova, Republica Moldova, Israel

☆ Трое обвиняемых по делу о краже миллиарда предстанут перед судом
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Трое обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда, предстанут перед судом. Как сообщили 12 января Ziarul de Gardă в Генеральной прокуратуре, речь идет о главе Caritas Group Андрее Нирауце, администраторе компании Provolirom Алле Гуцу и администраторе Dracard Татьяне Долгиной. xПо данным прокуроров, в общей сложности все три компании нанесли Banca de Economii, Banca Socială и Unibank ущерб на 550 млн леев. Напомним, что в июле 2020 года прокуроры пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда. Муж одной из арестованных — Татьяны Долгиной — утверждает, что ее использовали, чтобы прикрыть финансовые махинации Илана Шора.

Persons: Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Илан Шор, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шору Organizations: Caritas Group, Zenit Management, Генеральная прокуратура, Демпартия

☆ Dosarul „furtul miliardului”: administratorii a trei companii figurante în raportul Kroll, trimiși în judecată
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( Diana Gatcan | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Trei beneficiari „din acte” ai unor companii figurante în raportul Kroll urmează să apară în fața judecătorilor. „Recent, urmărirea penală în privința celor trei administratori de companii a fost finalizată, dosarul fiind expediat pentru examinare în instanța de judecată, sub acuzația de complicitate la spălarea banilor”, este menționat în răspunsul PG. Anterior, Ziarul de Gardă a relatat mărturiile celor trei administratori depuse în cadrul procesului de revizuire a dosarului de condamnare a lui Veaceslav Platon. Toată munca consta în a fi „mereu disponibil la telefon” și a semna niște documente, povestește Andrei Nirauța, precizând că Alexandru Boiarschi este cel care i-a propus acest job. În baza informațiilor din raportul Kroll, dar și a celor prezentate de Banca Națională a Moldovei, mai multe companii cunoscute ca fiind din cadrul „grupului Șor”, printre care și „Caritas Group”, „Provolirom” și „Dracard”, au extras, în 2014, din cele trei bănci implicate în „furtul miliardului” circa 15 miliarde de lei.

Persons: Kroll, Andrei Nirauța, Ala Guțu, administratoare, Tatiana, ZdG, Veaceslav Platon, BEM, Platon, Veaceslav Platon . Aceștia, Alexandru Boiarschi, Denis, Tatiana Dolghina Organizations: Caritas Group, Sociale, Procuraturii Generale, Banca, a Moldovei Locations: Ala Lala, de Economii

☆ Расследование кражи миллиарда продвигается. Трое обвиняемых предстанут перед судом – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Общество Расследование кражи миллиарда продвигается. Трое обвиняемых предстанут перед судомФигуранты дела о краже миллиарда, администраторы кампаний Caritas Group Андрей Нирауце, Provolirom Алла Гуцу и Dracard Татьяна Долгина предстанут перед судом. В прокуратуре заявили, что эти компании-фигуранты отчёта Kroll нанесли ущерб Banca de Economii, Banca Socială и Unibank на сумму свыше 550 млн леев. Напомним, что в конце прошлого года, суд столичного сектора Чеканы изменил меру пресечения шестерым обвиняемым в краже миллиарда. Среди задержанных банкиров тогда значились бывший президент Unibank Думитру Цугульски, экс-глава Banca de Economii Виорел Быркэ, экс-руководитель “Banca Socială”, а также “представители холдинга Шора”.

Persons: Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Чеканы, Думитру Цугульски, Виорел Быркэ, Шор Organizations: Caritas Group, Banca Socială Locations: Banca de Economii

☆ «Указания давал Шор». Что рассказали в суде свидетели по делу Платона
▼ + stars: | 2021-01-05 | by ( ) newsmaker.md time to read: +13 min

«Мы хотим понять, чьи интересы представляет адвокат — Шора или Абашидзе?», —уточнил вопрос адвокат Платона Ион Крецу. Сара [жена] в Кишинев приезжала очень редко, а вы там [дома] бывали достаточно часто», — отметил Платон. ***По уголовному делу, которое сейчас пересматривает суд Буюкан, Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку. Повторные судебные слушания по этому делу Платона начались 23 октября 2020 года.

Persons: Victoriabank, Bogdan, Вячеслав Платон, Платон, Илан Шор, Денис Уланов, Ольга Беженарь, Нани Абашидзе, Максим Сидоренко, Илан, Абашидзе, Думитру Раилян, Абашижзе, Беженарь, Шор, Рышкановки, Сидоренко, Ион Крецу, Юрий Лянкэ, Эмма Табэрцэ, Табырцэ, Шора, Сара, Юрий Контиевский, Раиляну, Контиевский, Татьяна Бивол, Следующим, Виктор Санду, Санду, Корнелиу Попович, Попович, Наталья ПолитовойКангаш, Платони, Владимир Плахотнюк, Крецу, Александр Стояногло Organizations: —, Economii, Banca Sociala Unibank, Zenit Management, Management, Banca de Economii, Шор, Нацбанк, НБМ, РМ, СМИ, Апелляционная палата, ВСП Locations: —, Unibank, Banca, Буюкан, Рышкановки, Молдова, Кишинев, РМ

☆ Niciun funcționar de rang înalt nu a ajuns în 2020 după gratii pentru corupție
▼ + stars: | 2021-01-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +14 min

Șeful Procuraturii Anticorupție a semnat personal ordonanța de formare a grupului de urmărire penală, a aplicat ștampila pe fișa statistică corespunzătoare, infracțiunea fiind pusă la evidența criminologică oficială." În tot acest timp, Morari a pledat nevinovat și a afirmat că e victima unui „dosar politic”. Examinarea dosarului a fost repornită de la zero, iar în acest timp inculpatul se află în stare de libertate. Cererea de strămutare a judecării cauzei, respinsă de CSJ, a fost a patra la număr. Pe 30 iulie, Ministerul de Interne a declarat că Șor a părăsit ilegal Republica Moldova și că a fost anunțat în căutare națională și internațională.

Persons: Alexandr Stoianoglo, Viorel, Viorel Morari, ALEXANDR STOIANOGLO, Stoianoglo, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Plahotniuc, Stela Barbă, Morari, VEACESLAV PLATON, Plahotniuc ., Sergiu Litvinenco, Platon, Ion Crețu, Petru Lucinschi, Lucinschi, Kroll, Emma Tăbîrță, Aureliu Cincilei, Emma Tăbârță, Artur Gherman, Sergiu Lebediuc, Bivol, Serghei Gubenco, Serghei Popovici, Iurie, de Justiție, Ion Druță, SERGIU LITVINENCO, Dodon, STEFAN GLIGOR, Druță . Pot, Druţă, Druță, CSJ, Mihai Poalelungi, Ilan Șor, Apel Cahul, Ilan Şor, Șor, Dumitru Robu, Ilan Organizations: Internațională Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Anticorupție, Judecătoria, Ciocana, PD, Apel, Supremă de Justiție, Marina Tauber, Procuratura, Magistraturii, CSM, Chișinău, Cahul, Ministerul, Interne, Sociale Locations: Republica Moldova, Polonia, Ucraina, Germania, Britanie, Canada, Procuratura, București, Chișinău, Judecătoria Chișinău, Economii, Apel Chișinău, Marina, BNM, Procuratura Anticorupție, Apel Comrat, Comrat, Orhei, Statul, Apel Cahul, Moldova, Anticorupție, Statul Israel

☆ NM Espresso: почему Майе Санду придется выдвигать кандидата в премьеры, и о чем договорились президенты Молдовы и Румынии
▼ + stars: | 2020-12-30 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

Коронавирус: сводкаxВ Молдове за последние сутки сделали 3416 тестов и выявили 927 новых случаев коронавируса, в том числе у 49 медиков. Евросоюз и ВОЗ передали Молдове партию медоборудования, в том числе 34 аппарата ИВЛ, общей стоимостью около €1 млн. Об этом сообщили президенты Молдовы и Румынии Майя Санду и Клаус Йоханнис по итогам встречи в Кишиневе. Более подробно об исполнении бюджета, а также о макроэкономической и социально-экономической ситуации Кику пообещал рассказать на пресс-конференции 31 декабря. NM вместе с экспертами разбирался, есть ли у Санду другой выход, кроме как предложить кандидата в премьеры.

Persons: P.S ., Санду, Йоханнис, Майя Санду, Клаус Йоханнис, Алла Немеренко, Немеренко, Ион Кику, Кику, Ион Чебан, миллиардаСуд Чекан, Александр Стояногло Organizations: NM, Banca, ВОЗ, Шор, Партия социалистов, Эмилиана Коцаги открывшие Locations: Moldova, de Economii, Коронавирус сводкаВ Молдова, Евросоюз, Молдова, Гагаузии, Россия, Бухарест, Румыния, Кишинев, ЕС

☆ Șase persoane vizate în dosarul fraudei bancare, eliberate din izolator şi plasate în arest la domiciliu
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Șase membri ai grupului criminal organizat, vizat în dosarul fraudei bancare, au fost eliberați din izolator şi plasaţi în arest la domiciliu. Decizia a fost luată astăzi de către magistraţii de la Judecătoria Chișinău cu sediul Ciocana. Este vorba despre ex-conducătorii celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor, care recent, au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Generală, la diferite etape, magistrații au respins demersurile procurorilor la aplicare sau prelungire cu încă 30 de zile a mandatelor de arest pe numele figuranților, admițând, astfel, recursurile avocaților, care au solicitat plasarea clienților lor în arest la domiciliu pentru o lună. Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale.

Organizations: Banca, Procuratura Locations: Chișinău, Ciocana, Economii, Banca Socială

☆ Cele șase persoane reținute acum o lună în dosarul fraudei bancare, eliberate din arest și plasate în arest la domiciliu
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana le-a schimbat măsurile preventive din arest în arest la domiciliu pentru toți cei șase învinuiți, reținuți acum o lună în dosarul devalizării sistemului bancar moldovenesc. Magistrații au respins demersurile procurorilor privind aplicare sau prelungire cu încă 30 de zile a mandatelor de arest pe numele figuranților, admițând, astfel, recursurile avocaților, care au solicitat plasarea clienților lor în arest la domiciliu pentru o lună. Este vorba despre ex-conducătorii celor trei bănci falimentate – Banca de Economii, Unibank și Banca Socială -, dar și reprezentanți ai holdingului Șor, care recent, au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. În concret, Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale.

Organizations: Banca Socială Locations: Chișinău, de Economii, Procuratura Anticorupție

☆ Cele șase persoane reținute în dosarul fraudei bancare, eliberate din arest și plasate în arest la domiciliu
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: 1 min

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana le-a schimbat măsurile preventive din arest în arest la domiciliu pentru toți cei șase învinuiți, reținuți acum o lună în dosarul devalizării sistemului bancar moldovenesc. Magistrații au respins demersurile procurorilor privind aplicare sau prelungire cu încă 30 de zile a mandatelor de arest pe numele figuranților, admițând, astfel, recursurile avocaților, care au solicitat plasarea clienților lor în arest la domiciliu pentru o lună. Este vorba despre ex-conducătorii celor trei bănci falimentate Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor, care recent, au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. În concret, Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale.

Organizations: Banca Locations: Chișinău, Economii, Banca Socială, Procuratura Anticorupție

☆ Шестерых фигурантов дела о краже миллиарда перевели под домашний арест
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Суд Чекан перевел под домашний арест экс-руководителей Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. xCуд отклонил ходатайство прокуроров о продлении ареста шестерым фигурантам дела о краже миллиарда, которых задержали 4 декабря. после задержания фигурантов дела в СМИ появилась информация о том, что среди задержанных экс-глава BEM Виорел Бырка и экс-глава Unibank Дмитрий Цугульский. «Мы запросили арест в пятницу, но из-за большого объема работы в пятницу решение не приняли. Только в шесть вечера [судьи] приняли такое решение», — рассказал генпрокурор.

Persons: BEM, Илан Шор, Виорел Бырка, Дмитрий Цугульский, Сергей Гаважук, Александр Стояногло, Стояногло Organizations: Banca, Генпрокуратура, СМИ, Антикоррупционная прокуратура Locations: Banca de Economii, Economii, Чекан

☆ Обвиняемые в краже миллиарда освобождены из-под стражи – Цензура МД
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Общество Обвиняемые в краже миллиарда освобождены из-под стражиСегодня, суд столичного сектора Чеканы изменил меру пресечения всем шестерым обвиняемым в краже миллиарда. В генпрокуратуре заявили, что все фигуранты дела о краже миллиарда являются “активными членами организованной преступной группировки”. В опубликованном генпрокуратурой пресс-релизе сказано, что судьи последовательно отклоняли все ходатайства прокуроров о продлении ордеров на арест на 30 суток и обращают внимание, что апелляции адвокатов были судом удовлетворены. Шестеро обвиняемых переведены под домашний арест. Напомним, в начале декабря текущего года офицеры Антикоррупционной прокуратуры и PCCOCS совместно с CNA задержали по делу о банковском мошенничестве бывшего президента Unibank Думитру Цугульски, экс-главу Banca de Economii Виорела Быркэ, экс-руководителя “Banca Socială”, а также “представителей холдинга Шора”.

Persons: Чеканы, Думитру Цугульски, Виорела Быркэ, Шор Organizations: CNA, Banca Socială, Общество Обвиняемые, стражиСегодня, Антикоррупционная прокуратура Locations: Banca de Economii

☆ Frauda bancară: Șase membri activi ai grupului criminal organizat, eliberați din arest și plasați în arest la domiciliu
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Astfel, la diferite etape, magistrații au respins demersurile procurorilor la aplicare sau prelungire cu încă 30 de zile a mandatelor de arest pe numele figuranților, admițând, astfel, recursurile avocaților, care au solicitat plasarea clienților lor în arest la domiciliu pentru o lună. Este vorba despre ex-conducătorii celor trei bănci falimentate: Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, dar și reprezentanți ai holdingului Șor, care recent, au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale.

Organizations: Banca Socială, Procuratura Locations: Economii

Pocuratura Generală anunță că, la diferite etape, magistrații au respins demersurile procurorilor la aplicare sau prelungire cu încă 30 de zile a mandatelor de arest pe numele figuranților, admițând, astfel, recursurile avocaților, care au solicitat plasarea clienților lor în arest la domiciliu pentru o lună. „Este vorba despre ex-conducătorii celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor, care recent, au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale”, se mai arată în comunicatul emis de instituția de urmărire penală. Șase persoane, printre care foști directori ai instituțiilor bancare implicate în devalizarea sistemului bancar, au fost reținute pe 4 decembrie 2020.

Organizations: Banca, Procuratura Locations: Economii, Banca Socială

☆ ZdG: Показания по делу о краже миллиарда. «Каждый месяц мне давали по 100 долларов, чтобы я всегда был доступен по телефону»
▼ + stars: | 2020-12-28 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Основатели и администраторы трех компаний, которые также фигурируют в отчете Kroll, сказали судьям, что им ничего не известно о схеме, в которой они участвовали, и что им платили 100 долларов в месяц за подписание нескольких документов. В свою очередь, представители компаний „Caritas Group”, „Provolirom” и „Dracard” заявили в суде: «Я не знаю, что подписывал», «Я не знаю, сколько контрактов подписал» или «Я не знаю, сколько это было», передает Ziarul de Garda. Бенефициары из документов трех компаний, через которые были выведены миллиарды леев из трех банков, причастных к банковскому мошенничеству, были задержаны прокуратурой летом 2020 года и предстали перед судом. Речь идет об Але Гуцу, тогда Але Лала, основательнице компании Provolirom SRL, которая также получила миллионные кредиты от Banca de Economii. Во время допроса в прокуратуре Ала узнала по представленным фотографиям, что данным человеком является Денис Уланов, депутат от партии «Шор».

Persons: Kroll, Ziarul, Provolirom, Андрей Нирауца, Илан Шор, Нирауца, Александр Боярски, Але Гуцу, Але Лала, Ала Гуцу, Ала, Денис, Денис Уланов Organizations: Banca, Economii, Banca Sociala Unibank, „ Caritas Group, „ Caritas Group ”, Banca de, Caritas, Шор, Национальный банк Locations: Banca, Banca de Economii, Молдова

☆ Mărturii din dosarul fraudei bancare: „În fiecare lună îmi dădea 100 de dolari ca să fiu mereu disponibil la telefon”
▼ + stars: | 2020-12-28 | by ( Diana Gatcan | ) www.zdg.md time to read: +16 min

Toată munca consta în a fi „mereu disponibil la telefon” și a semna niște documente, povestește Andrei Nirauța, precizând că Alexandru Boiarschi este cel care i-a propus acest job. Cei 100 de dolari îi primeam de la Boiarschi și apoi de la Vladimir Mihailovici, în fiecare lună, chiar dacă nu mai semnam documente”. Ajunsă acolo, Ala Guțu a declarat că i-au fost înmânați 600 sau 700 de euro: „Eu nu l-am întrebat pentru ce. Conducător al companiei figura Tatiana Dolghina, care a fost reținută în vara anului 2020 împreună cu Ala Guțu și Andrei Nirauța. Până la reținerea sa din 2020, Doghina a declarat că nu a fost audiată sau citată la Procuratură.

Persons: Veaceslav Platon, BEM, ZdG, Andrei Nirauța, Ilan Șor, Ghenadie, Veaceslav Platon ., Platon, Alexandru Boiarschi, Vladimir Mihailovici, Ștefan cel Mare, Nirauța, n.r, ., Ala Guțu, Denis, El, Rodica, Pușkin, Olga Bondarciuc, Vladimir Plahotniuc . Ala Guțu, Plahotniuc, Olga, Denis n.r, Denis Ulanov, Guțu, . Bănulescu Bodoni, Tatiana, Doghina, Tatiana Dolghina, Renato Usatîi, Alexandru Organizations: Sociale, Caritas Group, Partidul, Apel, Global Business Center, Partidului Democrat, Partidului, Facebook, Banca, a Moldovei Locations: Ismail, Tighina, str, n.r ., Apel Cahul, Ala Lala, de Economii, Legislativ, Boiarschi

☆ Бенефициары из дела о “хищении миллиарда” впервые прокомментировали свою причастность
▼ + stars: | 2020-12-28 | by ( ) ehomd.info time to read: +1 min

Три бенефициара «из документов» компаний, которые проходят по делу о банковском мошенничестве, причинившем ущерб в размере более $550 млн Banca de Economii, Banca Social и Unibank, впервые прокомментировали причастность к «хищению миллиарда»Они рассказали о том, как пришли к управлению компаниями, получившими миллионы евро по кредитным договорам. Основатели и администраторы трех компаний, которые фигурируют в отчете Kroll, сказали судьям, что им ничего не известно о схеме, в которой они участвовали, и что им платили 100 долларов в месяц за подписание нескольких документов. Также представители компаний „Caritas Group”, „Provolirom” и „Dracard” заявили в суде, что «не знают, что подписывали», «не знают, сколько контрактов подписали» и «не знают, о какой сумме речь идет». Бенефициары трех компаний, через которые были выведены миллиарды леев из трех молдавских банков, были задержаны прокуратурой летом 2020 года, и недавно предстали перед судом. Они дали показания в рамках процесса о пересмотре дела, по которому Вячеслав Платон был ранее приговорен к 18 годам лишения свободыИсточник: Выбор Молдовы

Persons: Kroll, Вячеслав Платон Organizations: Banca, Economii, Banca Social Unibank, „ Caritas Group, свободыИсточник Выбор Молдовы Locations: Banca

Acele bănci, ale cui erau, trebuiau să întoarcă banii, dar nu să fie lichidate și să lași oamenii să achite. A fost o presiune foarte iresponsabilă la care guvernul de atunci nu a avut capacitatea să se opună”, a declarat Ion Chicu în cadrul emisiunii „Politica Natalei Morari” de la TV8. Premierul demisionar a spus că guvernele de atunci nu trebuiau să emită acele garanții de stat în baza cărora BNM a alocat cele circa 14 mlrd. Acestea, afirma Șor, au fost lichidate în interesul afaceristului Veaceslav Platon, care intenționa să instituie astfel monopolul în sectorul bancar. În primăvara acestui an, într-o conferință de presă, Șor a recomandat autorităților de la Chișinău să întoarcă celor trei bănci licențele pentru ca ele să-și poată relua activitatea.

Persons: demisionar, Premierul, Veaceslav Platon, Platon, Ilan, Șor Organizations: FMI, TV8, Banca Socială Locations: Economii, Chișinău

☆ Citiți joi, în ultima ediție din acest an a Ziarului de Gardă
▼ + stars: | 2020-12-23 | by ( Marina Gorbatovschi | ) www.zdg.md time to read: +2 min

În ultimul număr din acest an al Ziarului de Gardă găsiți mărturii exclusive din dosarul fraudei bancare. La răscrucea dintre ani, ZdG îți prezintă totalurile anului 2020, dar și așteptările pentru 2021. Bătălia pentru Comisia de licențiere a profesiei de avocatRealitatea: Cu sprijinul UE, și în localitățile rurale e posibil să întemeiezi o afacereClinica Juridică: Totaluri 2020. Ce au întrebat cititorii rubricii Clinica Juridică a ZdG? Echipa conteazăAlina Radu: Sensul vieții la ZdGPuteți perfecta un abonament ZdG la orice oficiu poștal, dar și online pe Abonare.md.

Persons: Eugen Doga, Aneta Grosu, Crăciun, Alina Radu Organizations: Sociale, Ministerului Finanțelor, Finanțe Locations: Chișinău, UE

☆ Procurorul general: Șor ar urma să fie învinuit într-un nou dosar penal
▼ + stars: | 2020-12-23 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, susține că deputatul fugar Ilan Șor, ar urma să fie învinuit într-un nou dosar penal ca urmare a schemei de devalizare a sistemului bancar. Anunțul a fost făcut ieri, 22 decembrie, de către Stoianoglo în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8. Curtea de Apel Cahul a suspendat examinarea dosarului lui Ilan Șor începând cu ziua de luni, 21 decembrie. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Alexandr Stoianoglo, Ilan Șor, Șor, Nina, Ilan, Ilan Şor, Dumitru Robu Organizations: TV8, Apel, CC, Consiliului Superior, Magistraturii, CSM, Interne, Sociale Locations: Apel Cahul, Anticorupție, Moldova, Republica Moldova, Israel

☆ Стояногло рассказал о готовящемся новом обвинении Шору
▼ + stars: | 2020-12-23 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что депутату Илану Шору предъявят новое обвинение в рамках расследования о краже миллиарда. По словам генпрокурора, его намерены обвинить в организации преступной группировки, действия которой привели к краже миллиарда. Мы будем предъявлять г-ну Шору организацию и руководство преступной организацией, что привело к хищению из госбюджета миллиарда леев», — сказал Стояногло. Как отметил Стояногло, прокуратура разделила дело о краже миллиарда по нескольким эпизодам. В августе 2019 стало известно, что дело Шора вернули в АП Кагула, а экспертизу так и не провели.

Persons: Александр Стояногло, Илан Шор, Стояногло, Шор, Шору, Владимир Плахотнюк, Шора, Кагул, Кагула Organizations: Нацбанк, Апелляционная палата, АП, Апелляционная палата (АП), Высшая судебная палата, Генпрокуратура Locations: Молдова, Кагул, Израиль

☆ DOC/ Detalii despre suspendarea dosarului lui Ilan Șor. Avocații acestuia promit o conferință de presă „foarte mare” în care vor prezenta fapte legate de furtul miliardului
▼ + stars: | 2020-12-22 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Curtea de Apel Cahul a suspendat examinarea dosarului lui Ilan Șor începând cu ziua de luni, 21 decembrie. Luni la Curtea de Apel Cahul urma să aibă loc o nouă ședință de judecată în dosarul Șor. Nina Veleva activează de mai mult de zece ani în sistem, fiind judecătoare la instanța de apel Cahul din 2015. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Ilan Șor, Șor, Ruslan Petrov, Vitalie Movilă, Nina Veleva, Aureliu Colenco, Denis Calaida, ., Galina Vavrin, Tudor, Dănăilă, Nina, Ilan, Ilan Şor, Ion Pleșca, de Justiție, Dumitru Robu Organizations: Apel, CC, Curtea Constituțională, CA, Consiliului Superior, Magistraturii, CSM, de, Interne, Sociale Locations: Apel Cahul, . Moldova, CA Cahul, Cahul, Chișinău, CA, CA Chișinău, Anticorupție, Moldova, Republica Moldova, Israel

☆ «Закон миллиарда» АННУЛИРОВАН! Инициатива социалистов опубликована в Monitorul Oficial
▼ + stars: | 2020-12-22 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Указ президента и закон об отмене Закона № 235/2016 об эмиссии государственных облигаций во исполнение обязательств перед Минфином, проистекающих из государственных гарантий № 807 от 17 ноября 2014 года и 1 апреля 2015 года опубликованы в Monitorul Oficial. Документ был предложен группой депутатов парламентской фракции ПСРМ, которые выступили с инициативой перенаправить средства из возмещаемых долгов трех банков на поддержку сельхозпроизводителей. Таким образом, правительство в трехмесячный срок должно разработать и предложить меры для решения долговой проблемы трех банков -Banca de Economii, Banca Socială и Unibank - перед Национальный банком Молдовы.

Organizations: Минфин, ПСРМ, Национальный банк Locations: Banca de, Socială, Молдова

☆ Dosarul lui Ilan Șor a fost suspendat, iar CSM ar putea accepta marți demisia judecătoarei care examinează cauza
▼ + stars: | 2020-12-21 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +6 min

Curtea de Apel Cahul a suspendat examinarea dosarului lui Ilan Șor începând cu ziua de luni, 21 decembrie. Acesta însă a fost amânată, examinarea dosarului fiind suspendată. Nina Veleva activează de mai mult de zece ani în sistem, fiind judecătoare la instanța de apel Cahul din 2015. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Ilan Șor, Aureliu, Denis, Șor, de Justiție, CSJ, Vitalie Movilă, Ilan, Nina, Nina Veleva, Ilan Şor, Ion Pleșca, Dumitru Robu Organizations: Apel, Superior, Magistraturii, CC, CSM, de, Interne, Sociale Locations: Apel Cahul, Cahul, Chișinău, CA, CA Chișinău, Anticorupție, Moldova, Republica Moldova, Israel

Search resuls for: "UNIBANK"

25 mentions found