DIRS.INFO The most relevant business & tech news

Mobiasbanca - OTP Group va acorda împrumuturi pentru realizarea proiectelor investiționale lansate de către IMM-urilor locale datorită aderării la Programul EU4Business pentru competitivitatea IMM-urilor în programul de parteneriat estic “EaP SMEC”, creat de BERD în cooperare cu Uniunea Europeană. Pe lângă finanțarea avantajoasă pe termen lung oferită de Mobiasbanca - OTP Group, clienții eligibili vor beneficia de granturi bănești la finalizarea proiectelor de investiții, prin rambursarea până la 15% din banii investiți în proiect, și vor beneficia de asistență tehnică gratuită din partea experților UE și locali. Svetlana Armașu, șef secție Relații cu Instituțiile Financiare Internaționale, a explicat avantajele finanțării oferite în cadrul acestui program: „Ne bucurăm că, împreună cu BERD, am reușit să consolidăm eforturile pentru a atrage resurse financiare suplimentare cu scopul de a sprijini afacerile clienților noștri din agricultură, industria alimentară, de producere a mobilei și altele. Mobiasbanca – OTP Group este o bancă sistemică cu peste 30 de ani de experiență pe piața din Moldova, care oferă o gamă completă de servicii pentru 8.000 de companii și 165.000 de persoane fizice prin 52 de sucursale în toată țara. Din anul 2019 face parte din grupul financiar OTP Group.

Persons: Svetlana Armașu Organizations: OTP Group, BERD, Uniunea Europeană, Uniunii Europene, Internaționale, Group Locations: Moldova

☆ Investește avantajos cu Mobiasbanca - OTP Group
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( ) www.ipn.md time to read: +4 min

Investește avantajos cu Mobiasbanca - OTP GroupMobiasbanca - OTP Group a mai obținut un împrumut de 15 milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu scopul de a satisface cererea în creștere din partea companiilor din R. Moldova, care investesc continuu în îmbunătățirea calității produselor și serviciilor lor. Mobiasbanca - OTP Group va acorda împrumuturi pentru realizarea proiectelor investiționale lansate de către IMM-urilor locale datorită aderării la Programul EU4Business pentru competitivitatea IMM-urilor în programul de parteneriat estic “EaP SMEC”, creat de BERD în cooperare cu Uniunea Europeană. Pe lângă finanțarea avantajoasă pe termen lung oferită de Mobiasbanca - OTP Group, clienții eligibili vor beneficia de granturi bănești la finalizarea proiectelor de investiții, prin rambursarea până la 15% din banii investiți în proiect, și vor beneficia de asistență tehnică gratuită din partea experților UE și locali. Mobiasbanca – OTP Group este o bancă sistemică cu peste 30 de ani de experiență pe piața din Moldova, care oferă o gamă completă de servicii pentru 8.000 de companii și 165.000 de persoane fizice prin 52 de sucursale în toată țara. Din anul 2019 face parte din grupul financiar OTP Group.

Persons: Svetlana Armașu Organizations: OTP Group, Banca Europeană, BERD, Uniunea Europeană, Uniunii Europene, Internaționale, Group Locations: Moldova

☆ CNAS: În aprilie, toate prestațiile sociale au fost finanțate conform graficului
▼ + stars: | 2021-04-22 | by ( ) www.ipn.md time to read: 1 min

CNAS: În aprilie, toate prestațiile sociale au fost finanțate conform graficuluiOperațiunile de finanțare a prestațiilor de asigurări sociale pentru luna aprilie au fost finalizate. Casa Națională de Asigurări Sociale informează că suma totală a prestațiilor sociale este de 2817,61 milioane de lei, transmite IPN. Au fost transferate mijloace bănești pentru toate tipurile de pe...

Organizations: de Asigurări

☆ DOC/ Sentința motivată în cazul celor cinci magistrate achitate în dosarul mitei pentru judecători: documentul are 416 file. Un judecător a formulat o opinie separată
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( ) www.zdg.md time to read: +13 min

a) Cod penal, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii. SENTINȚA MOTIVATĂ INTEGRALĂ:Un judecător a formulat o opinie separată cu privire la sentința pronunțatăJudecătorul Eugeniu Beșelea a venit cu o opinie separată în cadrul judecării cauzei penale de învinuire a celor cinci magistrate. Acesta a recunoscut că a oferit mită în valoare de 2 mii de euro și a relatat instanței cum au circulat banii. Medicul Vadim Scarlat a povestit cum și pentru ce a oferit mitaAstfel, pentru a evita efectuarea expertizei la București, Scarlat a solicitat asistența lui Furtună, care activa în calitate de asistent judiciar la CA Chișinău. Pe 11 martie 2019, Judecătoria Chișinău i-a aplicat lui Scarlat o amendă de 115 mii de lei.

Persons: Svetlana Tizu, Brânză, Ludmila Ouș, Victoria Hadârcă, ., Aureliu Postică, Eugeniu Beșelea, Veaceslav, Svetlana, Roșca, Ludmila, Vadim Scarlat, Vitalie Furtună, CtEDO, ZdG, Judecătoarea Svetlana Tizu, Acesta, Furtună, Scarlat, Scarlat Vadim, Judecătoarea, Tizu Organizations: CA, Furtună Locations: Chișinău, Procuratura, CA, Procuratura municipală, CA Chișinău, CEDO, Croatia, București, decedat, 04.09.2018, Judecătoria Chișinău

☆ DOC/ O nouă ședință de judecată în dosarul Șor a fost amânată
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +4 min

O nouă ședință de judecată de la Curtea de Apel Cahul în dosarul lui Ilan Șor programată pentru marți, 20 aprilie, a fost întreruptă pentru ziua de joi, 22 aprilie. Potrivit unei sinteze publicate pe site-ul instanție, ședința de judecată în dosarul lui Ilan Șor a fost deschisă marți, 20 aprilie, la ora 15:08. Anterior, ședința de judecată din dosarul lui Ilan Șor programată pentru vineri, 16 aprilie, a fost întreruptă pentru ziua de 20 aprilie. Amânările în dosarului lui Ilan Șor vin după ce la 18 ianuarie a fost reluată examinarea dosarului lui Ilan Șor, în contextul în care la mijlocul lunii decembrie 2020, judecătorii au decis suspendarea examinării dosarului. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională.

Persons: Ilan, Ilan Șor, Aureliu Colenco, Ilan Şor, Șor, Nina Veleva, Vitalie Movilă, Ion Pleșca, de Justiție, Dumitru Robu Organizations: Apel, Banca Socială, de, Interne, Sociale Locations: Apel Cahul, SA, Moldova, 15.04.2021, Chișinău, CA, CA Chișinău, Cahul, Anticorupție, Republica Moldova, Israel

☆ DOC/ O nouă ședință de judecată în dosarul Șor a fost întreruptă
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +4 min

☆ Încă un episod din „frauda bancară”, trimis în judecată. În calitate de inculpați: foștii conducători ai BEM, Unibank și Banca Socială împreună cu administratorul special al BEM
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +3 min

„Aceștia sunt învinuiți de comiterea „escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de „spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”. „Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală denumită generic „frauda bancară” pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni. Anterior, PA a desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală la sediul Băncii Naționale a Moldovei. În aprilie 2020, acțiunile procesual-penale au avut loc în contextul investigării dosarului privind frauda bancară și s-au soldat cu reținerea unui actual și fost viceguvernator, Ion Sturzu și respectiv Emma Tabîrță, precum și a unui șef de direcție de la BNM, dar și a lui Dorin Drăguțanu. Aceștia sunt bănuți de participare la escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni comise în proporții deosebit de mari.

Persons: BEM, Ion, Emma Tabîrță, Dorin Drăguțanu Organizations: Banca, Moldovei, Procuratura Locations: Procuratura Anticorupție, Economii, Banca Socială, Moldova

☆ Încă un episod din „frauda bancară” a fost trimis în judecată. În calitate de inculpați figurează trei foști conducători ai băncilor falimentate
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Încă un episod din „frauda bancară” a fost trimis în judecată. În calitate de inculpați figurează trei foști conducători ai băncilor falimentateProcuratura Anticorupție anunță despre finalizarea și expedierea în judecată a unui alt episod din dosarul „frauda bancară”, în care, în calitate de inculpați figurează numele a trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), precum și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei (fost administrator special al Băncii de Economii). În total, în acest episod, procurorii au expediat în instanța de judecată 49 de volume în care se conțin probe pertinente, concludente care dovedesc vinovăția persoanelor acuzate. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor, procurorii au instituit sechestre pe bunurile inculpaților estimate la circa 2 miliarde de lei. De notat că, Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală denumită generic „Frauda Bancară” pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni.

Organizations: Procuratura, Banca, Moldovei Locations: Economii, Banca Socială, Procuratura

☆ Alt episod al fraudei bancare, din 48 de volume, a ajuns în judecată: Inculpații - foști șefi de la BEM, BS, Unibank și BNM
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Jurnal.mdAlt episod al fraudei bancare, din 48 de volume, a ajuns în judecată: Inculpații - foști șefi de la BEM, BS, Unibank și BNMProcuratura Anticorupție anunță despre finalizarea și expedierea în instanța de judecată a unui nou episod legat de „frauda bancară”, în care, în calitate de inculpați figurează numele a trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate: Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, precum și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, fost administrator special al Băncii de Economii. În legătură cu acest caz, procurorii anunță că au expediat în instanță 49 de volume cu probe pertinente, care dovedesc vinovăția persoanelor acuzate. Persoanele respective sunt învinuite de comiterea „escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de „spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”. Obiectul cauzei penale diferite justiției îl constituie fapte penale săvârșite în intervalul octombrie - noiembrie 2014, exprimate prin sustragerea mijloacelor bănești prin intermediul efectuării plasamentelor bancare ce au fost puse la dispoziția membrilor asociației criminale, cu ulterioara prejudiciere a bugetului public național în sumă de peste 2,2 miliarde de lei. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor, procurorii au instituit sechestre pe bunurile inculpaților estimate la circa 2 miliarde de lei.

Persons: BEM Organizations: Banca Locations: BS, Unibank, Economii, Banca Socială, Moldovei

☆ Comisia de anchetă, noi detalii despre legătura dintre Laundromat și fluctuațiile politice în Parlament din 2014
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Sursa foto: AlexSavaComisia de anchetă, noi detalii despre legătura dintre Laundromat și fluctuațiile politice în Parlament din 2014Comisia de anchetă privind Laundromatul a prezentat detalii despre un fragment din schema spălărilor de bani din anii 2010-2014, prin intermediul ordonanțelor judecătorești, care a generat după sine și implicare în anumite decizii politice. Deputata Platformei DA a prezentat un fragment din această tipologie, care pe plan intern, a generat după sine, inclusiv și implicare în anumite decizii politice. În cadrul audierilor publice cu reprezentanții SPCSB, aceștia ne-au comunicat că o parte din acești bani au fost scoși prin segmentul transnistrean. Vă reamintesc în acest context că în următorii ani au început fluctuațiile politice în Parlamentul R. Moldova și nu numai în această instituție statală. Mai multe detalii vor fi incluse în Raportul final al Comisiei de anchetă care va fi prezentat în plenul Parlamentului.

Persons: Laundromatul, Grigoriu, CHESTER NZ, Vă Organizations: CHESTER NZ LIMITED, CNA Locations: shore, Ucrainei, PRYMAK, Republicii Moldova, Noua Zeelandă, Federația Rusă, Moldova

☆ Un nou episod din frauda bancară, trimis în judecată: Foștii conducători ai celor trei bănci falimentate și administratorul special BEM, inclupați
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +1 min

În total, în acest episod, procurorii au expediat în instanța de judecată 49 volume în care se conțin probe pertinente, concludente care dovedesc vinovăția persoanelor acuzate, se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale. În concret, aceștia sunt învinuiți de „escrocherii în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de „spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”. Obiectul cauzei penale diferite justiției îl constituie fapte penale săvârșite în intervalul octombrie - noiembrie 2014, exprimate prin sustragerea mijloacelor bănești prin intermediul efectuării plasamentelor bancare ce au fost puse la dispoziția membrilor asociației criminale, cu ulterioara prejudiciere a bugetului public național în sumă de peste 2,2 miliarde de lei. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor, procurorii au instituit sechestre pe bunurile inculpaților estimate la circa 2 miliarde de lei. Totodată, Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală denumită „Frauda Bancară” pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni.

Locations: Procuratura

☆ Lider de activitate Acces la Finanțe
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Alte Articole | ) www.civic.md time to read: +2 min

Elaborează și propune spre aprobare Planurile de lucru aferente AAF (sau activităților și operațiunilor specifice), asigură actualizarea și ajustarea acestora;3. Elaborează tactici și activități (după caz) de prevenire, control și remediere a riscurilor;6. Examinează, verifică și comentează rapoartele periodice de progres, precum și alte tipuri de rapoarte, informații și date aferente implementării AAF. Acordă asistență la elaborarea documentelor și a informațiilor necesare pentru raportarea către CPM, conform Planului de Monitorizare și Evaluare Post-Compact;11. Realizează alte responsabilităţi conform competențelor desemnate de către Directorul Executiv în vederea asigurării implementării eficiente a activităților FDD Moldova.

Organizations: Agenția, Agriculturii Locations: Moldova

☆ Un inspector fiscal, reţinut de CNA: Ar fi cerut 50.000 de lei mită de la un antreprenor; Reacția Serviciului Fiscal de Stat
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdUn inspector fiscal, reţinut de CNA: Ar fi cerut 50.000 de lei mită de la un antreprenor; Reacția Serviciului Fiscal de StatUn inspector principal al Direcției generale administrare fiscală Centru din cadrul Serviciului Fiscal de Stat a fost reţinut, cu puţin timp în urmă, de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie. Funcţionarul este bănuit că ar fi pretins 50.000 de lei mită de la un agent economic, pentru a nu-l sancţiona drept urmare a unui control fiscal. În urma acţiunilor de urmărire penală, funcţionarul a fost reţinut pentru 72 de ore şi urmează să fie cercetat penal pentru corupere pasivă. Serviciul Fiscal de Stat anunță că va acorda tot suportul necesar organelor de drept pe marginea dosarului sus-menționat, pentru elucidarea deplină a cazului respectiv. „Serviciul Fiscal de Stat se disociază de funcționarii fiscali care admit manifestări coruptibile în activitatea lor, precum și reiterează angajamentul de a continua activitatea în spiritul legalității, transparenței, corectitudinii și responsabilității”, menționează Serviciul Fiscal de Stat printr-un comunicat de presă.

Persons: Funcţionarul Organizations: Stat, CNA, anticorupţie

Doi polițiști au refuzat mita de 20 000 de lei oferită de un șofer. Bărbatul riscă până la șase ani de închisoareUn bărbat de 53 de ani este cercetat penal după ce a încercat să mituiască doi polițiști de patrulare. Pentru nu a fi documentat contravențional, șoferul a propus polițiștilor mijloace bănești în sumă de 20 000 de lei. Toate acțiunile ilegale ale acestuia au fost înregistrate, iar la fața locului a fost solicitat grupul operativ de urmărire penală de la Inspectoratul de Poliție Cimișlia. În acest caz a fost inițiată o cauză penală în baza art.325 Cod Penal (corupere activă), iar bărbatul riscă până la șase ani de închisoare sau amendă de la 100 000 până la 200 000 lei.

Organizations: Securitate Locations: Chișinău, Hâncești, Cimișlia

☆ Vrei să iei un credit? Iată la ce trebuie să fii atent
▼ + stars: | 2021-04-17 | by ( ) www.zdg.md time to read: +8 min

Ca o persoană să poată accesa un credit, aceasta trebuie să aibă capacitate de exercițiu și să dețină buletin de identitate valabil. Ulterior, instituția financiară va purcede la procedura de verificare și va solicita niște acte, explică avocatul. Care este diferența dintre o bancă și o organizație de creditare nebancară (OCN)? El precizează că consumatorii trebuie să atragă atenția în mod obligatoriu la tipul contractului, durata contractului și tipul de credit. Rata efectivă a creditului arată cât urmează, de fapt, să achite persoana care a accesat creditul.

Persons: Marin Baltă, Marin Baltă . El, El Organizations: Agenția, Comisia, Banca, a Moldovei Locations: debitorul, Moldova

☆ DOC/ O nouă ședință de judecată în dosarul lui Ilan Șor, amânată
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Ședința de judecată din dosarul lui Ilan Șor programată pentru vineri, 16 aprilie, nu a avut loc nici de această dată. Potrivit unei hotărâri a Curții de Apel Cahul, următoarea ședință de judecată în dosarul Șor va avea loc pe 20 aprilie curent, la ora 15:00. Amânările în dosarului lui Ilan Șor vin după ce la 18 ianuarie a fost reluată examinarea dosarului lui Ilan Șor, în contextul în care la mijlocul lunii decembrie 2020, judecătorii au decis suspendarea examinării dosarului. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Ilan, Aureliu Colenco, Ilan Șor, Ilan Şor, Șor, Nina Veleva, Vitalie Movilă, Ion Pleșca, de Justiție, Dumitru Robu, Nina Organizations: Apel, de, Interne, Sociale, Magistraturii, CSM, Consiliului Superior Locations: Apel Cahul, Chișinău, CA, CA Chișinău, Cahul, Anticorupție, Moldova, Republica Moldova, Israel

☆ DOC/ Mărturiile șoferului camionului, condamnat în cazul capturii de 1,5 milioane de euro la vama Leușeni: le-a spus judecătorilor cine i-a dat banii și de ce nu i-a declarat
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.zdg.md time to read: +15 min

I-a dat pachetele, dânsul i-a dat numărul său de telefon românesc si moldovenesc si i-a spus să-l apeleze când va fi în Republica Moldova. După aceasta, când a trecut controlul pașaportului și a trecut sub copertină, l-au oprit până la copertina și l-au repartizat la ghișeul nr. 5, afară era vameșul căruia i-a dat actele și care i-a spus să aștepte sub copertină, în față. Adică, i-a spus, că sunt bani, dar nu i-a spus suma totală. Acei 50.000 de euro i-a pus în torpedou, după ce a trecut vama româneasca”, a declarat șoferul în fața judecătorilor.

Persons: Șoferul, ., Adrian, Renato Usatîi, Vladimir Tataroi, Mihai, vameșul, El, Mihail, Eugeniu, Autocamionul, vamali, copertină, Sentinţa, ZdG, Adrian Dulgheru, Dulgheru, Procurorii, Caracuian Organizations: Republica, Finanțelor, Apel Chișinău, Vamal, Mercedes Locations: România, Moldova, Albița, moldovean, României, Republica Moldova, Adjud, Republicii Moldova, Chișinău, Romania, RM, București, Galați, Cehia, Bruno, 20.12.2002, Serbia, Bulgaria, Grecia, Germania, Băcioi

☆ Șoferul camionului care a încercat să introducă în țară peste 1,6 milioane EURO, condamnat la 3 ani de închisoare
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Șoferul camionului care a încercat să introducă în țară peste 1,6 milioane EURO, prin punctul vamal Leușeni, condamnat la 3 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pedeapsă suspendată condiționat pentru un termen de probă de 2 ani cu transmiterea în totalitate a mijloacelor bănești în bugetul de stat. Procurorii PCCOCS vor ataca sentința întru susținerea poziției de aplicare a pedepsei de 4 ani închisoarea, cu ispășire reală a pedepsei, dar și de încasare în favoarea statului a costului de peste 300.000 lei a autocamionului, așa cum prevede legea în cazul bunului care nu-i aparține inculpatului, dar a fost folosit la comiterea infracțiunii. Investigațiile privind proveniența și destinația banilor continuă.

Persons: Procurorii Locations: Leușeni

☆ Captura de 1,5 milioane de euro de la vama Leușeni: banii au fost virați în contul statului, iar șoferul camionului - condamnat
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Conform sentinței, inculpatul a fost condamnat la 3 ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pedeapsă suspendată condiționat pentru un termen de probă de 2 ani cu transmiterea în totalitate a mijloacelor bănești în bugetul de stat. Serviciul Vamal a depistat la 18 aprilie, la intrarea în punctul vamal Leușeni, într-un TIR de marca Mercedes, pachete pline cu valută nedeclarată. În total, vameșii au depistat peste 1,5 milioane de euro ascunși în tir. La câteva zile, pe lângă cei 1,5 milioane de euro depistați la vama de la Leușeni, după o nouă cercetare a tirului, PCCOCS a anunțat că au mai fost găsite câteva zeci de mii de euro. ZdG a constatat că tirul în care a fost depistată suma de bani aparține companiei de transport internațional de mărfuri „Disofi-Trans” SRL.

Persons: ZdG, Adrian Dulgheru, Adrian, Dulgheru, Procurorii Organizations: Mercedes, Vamal Locations: România, Moldova, Cehia, Serbia, Bulgaria, Grecia, Germania, Băcioi, moldovean

SUPER CREDIT-ul de la ENERGBANK îl poți primi pe o perioada de până la 10 ani și suma maximă de 1 000 000 lei pentru creditele cu gaj sau pe o perioada de până la 5 ani și suma maximă de 200 000 lei pentru creditele fără gaj. Pentru a te bucura de un SUPER CREDIT, vino în orice sucursală ENERGBANK sau contactează-ne la numărul de telefon 022 858 002 ca să facem calcule și planuri împreună pentru realizarea dorințelor tale. Bucură-te de momentele speciale din viața ta cu oferta “SUPER CREDIT – doar la 1%” de la ENERGBANK! Pentru un credit în sumă de 100 000 lei, pe un termen de 12 luni, rata dobânzii flotantă de 1% anual, comision lunar gestiune de 1% de la sold, dobânda anuală efectivă constituie 13.58%. Plata lunară va constitui 8 932 lei, suma de rambursat va constitui 107 183 lei.

Organizations: Plata

☆ Șoferul prins cu 1,6 milioane de euro, la Vama Leușeni, condamnat la 3 ani de detenție cu suspendare; Banii virați în buget
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnal.mdȘoferul prins cu 1,6 milioane de euro, la Vama Leușeni, condamnat la 3 ani de detenție cu suspendare; Banii virați în bugetProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre condamnarea șoferului autocamionului, care în aprilie 2020 a încercat să introducă în țară, prin contrabandă, peste 1,6 milioane de euro, prin punctul vamal Leușeni. Conform sentinței, inculpatul a fost condamnat la trei ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pedeapsă suspendată condiționat pentru un termen de probă de doi ani cu transmiterea în totalitate a mijloacelor bănești în bugetul de stat. Banii au fost depistați la intrarea în țară, într-un camion de model Mercedes Actros, înmatriculat în Republica Moldova, care se deplasa fără încărcătură. La aproape o lună de la depistarea capturii, banii au fost revendicați de un tânăr moldovean stabilit la Londra, Adriano Dulgher. Acesta a declarat că a obținut banii dintr-o afacere din Africa și i-a trimis spre Moldova, ca să-i investească în agricultură.

Persons: Procurorii, Adriano, Adriano Dulgher ., Vasile Năstase, afaceristul Organizations: Mercedes, Adriano Dulgher Locations: Vama Leușeni, Republica Moldova, moldovean, Londra, Africa, Moldova, RM

Conform sentinței, inculpatul a fost condamnat la 3 ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pedeapsă suspendată condiționat pentru un termen de probă de 2 ani cu transmiterea în totalitate a mijloacelor bănești în bugetul de stat. Procurorii PCCOCS vor ataca sentința întru susținerea poziției de aplicare a pedepsei de 4 ani închisoarea, cu ispășire reală a pedepsei, dar și de încasare în favoarea statului a costului de peste 300.000 lei a autocamionului, așa cum prevede legea în cazul bunului care nu-i aparține inculpatului, dar a fost folosit la comiterea infracțiunii. Investigațiile privind proveniența și destinația banilor continuă.

Persons: Procurorii

Șoferul care a încercat să introducă ilegal pe teritoriul țării peste 1,6 milioane de euro și-a primit sentințaProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre condamnarea șoferului autocamionului, care în aprilie 2020 a încercat să introducă în țară, prin contrabandă, peste 1,6 milioane de euro, prin punctul vamal Leușeni. Procurorii PCCOCS vor ataca sentința întru susținerea poziției de aplicare a pedepsei de patru ani închisoarea, cu ispășire reală a pedepsei, dar și de încasare în favoarea statului a costului de peste 300 000 lei a autocamionului, așa cum prevede legea în cazul bunului care nu-i aparține inculpatului, dar a fost folosit la comiterea infracțiunii. Vă amintim că, pe 19 aprilie 2020, angajații Serviciului Vamal au depistat pachete pline cu valută străină nedeclarată. Aceștia au depistat cutii și pungi ticsite cu euro la Vama Leușeni. În scurt timp, un om de afaceri din Moldova a spus că 1,5 milioane de euro depistați la vama Leușeni sunt ai lui, dar până la urmă acesta nu a putut demonstra proveniența acestora și procurorii l-au eliminat din anchetă.

Persons: Procurorii Organizations: Vamal Locations: Leușeni, Moldova

☆ DOC/ Deputatul socialist Petru Burduja a sesizat, din nou, ANI pentru a-l supune controlului pe Andrei Spînu, secretarul general al Aparatului Președintelui. Spînu: „Este o aberație”
▼ + stars: | 2021-04-14 | by ( ) www.zdg.md time to read: +4 min

Deputatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Petru Burduja, a sesizat miercuri, 14 aprilie, încă o dată, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru a-l supune controlului pe secretarul general al Aparatului Președintelui, Andrei Spînu. În replică, secretarul general al Aparatului Președintelui califică acuzațiile deputatului socialist „drept aberații”. Andrei Spînu a încălcat astfel modul de completare a declarației, când a omis aceste informații, despre vânzarea imobilelor. Solicitat de ZdG pentru a ne oferi un comentariu pe acest subiect, secretarul general al Aparatului Președintelui, Andrei Spînu, a calificat acuzațiile aduse de deputatul socialist drept aberații și a venit și cu o recomandare către acesta. La 22 februarie 2021, Burduja a sesizat ANI pentru a-l supune controlului pe secretarul general al Aparatului Președintelui, Andrei Spînu, afirmând atunci că Spînu ar fi efectuat „scheme tăinute în companii offshore” și are „venituri dubioase”.

Persons: Petru Burduja, Andrei Spînu, Burduja, Facebook, ZdG, Corneliu Furculiță, Corneliu, Iaroslav Țurcan Organizations: Socialiștilor, Autoritatea Națională, Partidul Socialiștilor, CEC, Westerby Locations: Moldova, Integritate, Chișinău, m.p, Bahamas, SUA

☆ Membrii unui grup criminal organizat, plasați în arest preventiv pentru trafic de anabolizante în spațiul CSI
▼ + stars: | 2021-04-09 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Cinci membri ai unui grup criminal organizat au fost plasați în arest preventiv pentru termene între 20 și 30 de zile, pentru trafic ilicit de anabolizante în statele CSI. Potrivit oamenilor legii activitatea infracțională a grupului a fost documentată în perioada septembrie 2020 – martie 2021, iar la începutul lui aprilie, cei cinci au fost reținuți. Trei din aceștia sunt din Chișinău, unul din regiunea transnistreană, iar al cincilea este cetățean al Ucrainei. Ulterior perioadei de documentare, oamenii legii au purces la percheziții efectuate la domiciliile, automobilele şi garajele membrilor grupului. De asemenea, au fost ridicate și automobilele de lux (în valoare de aproximativ cinci milioane de lei), care ar fi fost procurate din mijloace financiare obținute pe cale infracțională, în vederea unei eventuale confiscări speciale.

Organizations: CSI Locations: Chișinău, Ucrainei

Search resuls for: "Bănești"

25 mentions found