DIRS.INFO The most relevant business & tech news

”Ziua Z”, plan operativ de mare complexitate, pus în aplicare la nivel național, a fost debutul unor acțiuni. Perchezițiile sunt realizate sub coordonarea procurorilor de la unitățile de Parchet competente împreună cu Poliția, Poliția de Frontieră și Jandarmeria. Jucătorii unei echipe de fotbal din Liga a II-a au fost obligați să joace sub capacitatea lor sportivă pentru trucarea unor meciuri din Campionatul de fotbal 2017- 2018 și pentru obținerea unor venituri, inclusiv din pariuri sportive. La momentul comiterii faptelor, jucătorii aveau aveau calitatea de jucători profesioniști de fotbal în Liga a II-a. La acțiunea de astăzi participă și polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Brăila, Buzău, Bistrița Năsăud, Mureș și Vâlcea, sprijiniți de echipe ale serviciilor pentru Operațiuni Speciale.

Persons: camătă Organizations: Interne, BUCUREȘTI, Sputnik, Ministerului, Poliția, Liga, Județene Locations: Brăila, Mureș, Buzău, Județene Brăila, Bistrița Năsăud, Vâlcea

Operațiune uriașă în dimineața zilei de 11 noiembrie 2020 împotriva crimei organizate, în care sunt implicați aproape toți procurorii DIICOT. Zi plină pentru procurorii DIICOT – Direcția de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – și ofițerii de poliție judiciară care fac astăzi, 11 noiembrie 2020, percheziții domiciliare în București și în 28 de județe. Potrivit unui anunţ al DIICOT, în contextul pandemiei au revenit în ţară ”lideri importanţi” ai unor grupări care acţionau în străinătate, informează hotnews.ro. Aceste acțiuni – ale procurorilor DIICOT și ale Poliției României, care sunt declanșate la nivel național, sunt rezultatul investigațiilor derulate în 24 de cauze penale instrumentate de către 21 de structuri teritoriale ale DIICOT și Structura Centrală. Printre cei vizați se numără interlopul Adrian Tâmplaru și Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

Persons: Adrian Tâmplaru, Alex Bodi Organizations: DIICOT, Sputnik, României Locations: BUCUREȘTI, București, străinătate, Bucureşti, Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Galaţi, Vrancea, Covasna, Braşov, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Constanţa, Călăraşi, Ilfov, Teleorman, Argeş, Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Alba, Caraş - Severin, Timişoara, Arad, Bihor, Satu Mare, Cluj, Bistriţa Năsăud, Occident, România

☆ noutăți.md
▼ + stars: | 2020-06-30 | by ( ) noutati.md time to read: +1 min

Activitatea ilegală a unui grup de persoane, specializat în producerea elicopterelor, care activa într-o localitate din raionul Criuleni, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale de comun cu Inspectoratul Naţional de Investigaţii al IGP al MAI. Aparatele de zbor, la aspect exterior identice modelului de elicoptere ”Ka 26” erau produse în condiţii clandestine, urmând a fi exportate ilegal în statele din spaţiul CSI. Majoritatea persoanelor implicate în procesul de producere şi asamblare, inclusiv organizatorii şi conducătorii ”afacerii ilegale” sunt locuitori ai regiunii transnistrene. Pe acest caz, a fost iniţiată o cauză penală pentru fapte de pregătire a contrabandei cu aparate de zbor, de către două sau mai multe persoane (art.248 alin. Pentru aceste acţiuni, legislaţia Republicii Moldova prevede o pedeapsă de la 3 la 10 ani închisoare.

Persons: Percheziţiile Locations: Criuleni, CSI, transnistrene, Moldova

☆ Procurorii urmează să decidă măsura preventivă pe numele unui viceguvernator al BNM, reținut pentru 72 de ore
▼ + stars: | 2020-03-10 | by ( De Către | Please Enter Your Name Here | ) safenews.md time to read: +1 min

Procurorii urmează să decidă, marți, 10 martie, asupra măsurii preventive pe numele viceguvernatorului Băncii Naționale (BNM) Ion Sturzu, care duminică, 8 martie, a fost reținut pentru 72 de ore.Responsabilii de la Procuratura Generală ne-au comunicat că viceguvernatorul Băncii Naționale (BNM) a fost reținut pentru 72 de ore încă duminică, 8 martie, atunci când s-a întors de peste hotare în R. Moldova. Marți, 10 martie, procurorii urmează să decidă dacă și ce măsură preventivă va fi aplicată în cazul viceguvernatorului Sturzu, care este bănuit de participare la escrocherie și spălare de bani în dosarul fraudei bancare din R. Moldova. Potrivit Procuraturii Generale, aceștia sunt bănuți de participare la escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni comise în proporții deosebit de mari. Vineri, 6 martie, instanța a admis integral demersul procurorilor și a emis un mandat de arest preventi pentru 30 de zile pe numele fostului guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. Potrivit procurorilor, Dorin Drăguțanu este învinuit de participare la escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni comise în proporții deosebit de mari.

Persons: Moldova ., Dorin Drăguțanu, Emma Tăbârță, Aureliu, Drăguțanu Organizations: Moldovei, Generale, Naționale Locations: Moldova

☆ EXCLUSIV// Metalferos: Reglări de conturi sau combaterea corupției? Poziția PG și implicarea procurorului Vladislav Căruceru//FOTO
▼ + stars: | 2020-03-10 | by ( De Către | Please Enter Your Name Here | ) safenews.md time to read: +8 min

Toamna trecută, procurorii anticorupție au investigat acțiunile procurorului în Procuratura Generală Vladislav Căruceru într-un dosar penal. Acest fapt a fost confirmat de către actuala conducere de la PA, încă în luna ianuarie a anului curent. Acest fapt a fost confirmat și de către procurorul general Alexand Stoianoglo, în cadrul unei conferințe de presă. În salon se află Procopii și o altă persoană. Prima acțiune ar fi fost întreprinsă de către deputatul socialist Vasile Bolea, care este de altel și fost coleg de facultate cu Procopii Vitalie.

Persons: Vladislav Căruceru, Viorel Morari, Căruceru, Vitalie Procopii, Veaceslav Căruceru, . Procopii, . Alecsandri, Micle, Alexei Țimbrovski, Nicolae Pelin, Oleg Baciu, Baciu, Pelin Nicolae, Pelin, ., . Pelin, Procopii, Sandu, Vladislav, Vladimir Corobceanu, Bolea, Vadim Cojocaru, Sergiu Burduja, Zinaida Grecianîi, Victor Gaiciuc, Președintele Dodon, Președintele DODON, Vitalie Organizations: Procuratura, Partidului Democrat, BMW, Procuraturii Generale, Procuraturii, CNA Locations: parcat, Chișinău, PMAN, Republica Moldova, Trușeni

☆ Autorul exploziei de la bancomatul de pe bulevardul Pallady din Capitală a fost prins. A dat o lovitură similară şi la Brăila
▼ + stars: | 2019-05-20 | by ( Valentin Trufasu | ) adevarul.ro time to read: +5 min

Percheziţiile au avut loc după ce în urmă cu o zi, a fost oprit în trafic un bărbat de 37 de ani, persoană cu dublă cetăţenie, principal suspect în dosar. După audieri, bărbatul a fost reţinut şi apoi arestat. În acest caz cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de talhărie calificată şi lipsire de libertate în mod ilegal. De asemenea, a fost găsit un autoturism marca BMW, seria 5, reclamat ca furat în anul 2019, dintr-o localitate din judeţul Ialomiţa. Vă mai recomandăm să citiţi şi:Un bancomat din localitatea gălăţeană Tuluceşti a fost aruncat în aer.

Persons: Poliţişii, Percheziţiile, Poliţiştii, Theodor Pallady, Hoţii Organizations: BMW X6, BMW X1, BMW Locations: cagule, României, Bucureşti, Bld, judeţul Călăraşi, judeţul Brăila, judeţul

În urma acțiunilor de urmărire penală, CNA și procurorii au ridicat mai multe probe, relevante pentru cauzele penale, inclusiv înscrisuri de ciornă, contracte, tehnica de calcul, ștampile și alte obiecte. Acestea urmează a fi examinate în dosarele deschise pentru trafic de influență, săvârșit prin prestarea de servicii contra unor plăți ilicite. Deocamdată nu a fost stabilit statutul procesual al persoanelor vizate, urmând ca acesta să fie decis după administrarea probelor ridicate în timpul perchezițiilor. Amintim că, pe 3 martie curent, mai mulți agenți economici, persoane fizice şi publice, notari, dar şi alţi intermediari din Republica Moldova şi România au intrat în vizorul CNA. Printre acestea se numără: urgentarea eliberării actelor de identitate şi de stare civilă, a certificatelor de naştere, perfectarea unor procuri pe numele unor terţi etc.

Persons: Aceștia Organizations: CNA, Procuratura Locations: Republica Moldova, România

Search resuls for: "Perchezițiile"

7 mentions found