DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ «Мне позвонил Шор и дал указания». Что рассказал по делу Платона бывший замглавы Banca de Economii
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( ) newsmaker.md time to read: +6 min

Бывший заместитель, а затем исполняющий обязанности главы Banca de Economii (BEM) Виорел Быркэ дал показания в суде по делу Вячеслава Платона. Также Быркэ рассказал, что в 2016 году его вызвали на допрос по делу Вячеслава Платона. Он сказал, что я смело могу так и говорить», — рассказал Быркэ. ***По делу Платона, которое сейчас пересматривают в суде Буюкан, его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. А 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку.

Persons: Виорел Быркэ, Вячеслав Платон, Быркэ, Илан Шор, Платон, Буюкан, Платоны, Елена Черуца, Василий Никоарэ, Шор, Илан Шора, Филат, Александр Стояногло Organizations: Нацбанк, НБМ, Апелляционная палата, ВСП Locations: Яловенах, РМ

☆ Шор заявил, что готов погасить украденный миллиард. Это как?
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

Также он заявил что он и акционеры банков, из которых украли миллиард, готовы самостоятельно погасить долги, а затем потребовать их с «реальных бенефициаров». Как и в прошлом году, на пресс-конференции, которую он провел в отеле Leogrand, Шор первым делом заявил о своей невиновности. Шор подчеркнул, что в ближайшее время его адвокаты потребуют, чтобы арест с него сняли. […] Когда я не ходил, вы меня все приглашали, как только я начал ходить, вы меня перестали приглашать», — отметил Шор. В феврале 2018 года Высшая судебная палата решила передать дело Шора на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула.

Persons: Илан Шор, Шор, Кагул, Шора, Кагула Organizations: Шор, Нацбанк, АП, Апелляционная палата (АП), Высшая судебная палата, Апелляционная палата, Генпрокуратура Locations: Молдова, Израиль

☆ Цырдя: Главные пособники кражи миллиарда, не сидят потому, что они под защитой одного посла – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-04-25 | by ( ) cenzura.md time to read: +6 min

13 ноября 2014 года Лянкэ выделяет первый транш в размере 9,5 млрд леев, Секретное постановление №938. 30 марта 2015 года принято второе Секретное решение правительства Габурича №124 О выделении еще 5,5 млрд леев тем же трем банкам. И да, вела себя очень тихо…»Зачем нужно было выделять трем банкам почти 15 млрд леев, если они не просили этого. Объясните нам пожалуйста, зачем нужно было выделять 15 млрд леев 3 банкам, а затем ликвидировать их? В результате, вместо 15 млрд леев, граждане должны выплатить своему же Нацбанку уже 25 млрд леев.

Persons: Богдан Цырдя, Цырдя, Юрий Лянкэ, Лянкэ, Габурич, Майя Санду, Андриан Канду, Лупу, Додон, Павел Филип, Плахотнюк, Чокля, Филип, Демпартия, Джавахарлал Неру Organizations: Партия социалистов, Нацбанк, Демпартия, СМИ, Секретное, ЛДПМ, Либеральнодемократической партия, Либеральнодемократическая партия, МВФ, Платформа Locations: Молдова, США, Запад, Париж

☆ Procurorul cere casarea încheierilor prin care 2 imobile au trecut în posesia lui Platon
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Procurorul cere casarea încheierilor prin care 2 imobile au trecut în posesia lui PlatonProcurorul general, Alexandr Stoianoglo, a depus la Curtea Supremă de Justiție un recurs în anulare, prin care solicită casarea încheierilor judecătorilor de instrucție care i-au permis lui Veaceslav Platon să intre în posesia a două imobile din centrul capitalei. „Acțiunile procurorului general survin ca urmare a examinării plângerilor depuse de Vladimir Russu, care reclama faptul deposedării ilegale de cele două imobile. La sfârșitul lunii martie, într-o conferință de presă, Vladimir Russu declara că este victima unui atac raider. Potrivit lui, printr-o hotărâre a Judecătoriei municipiului Chișinău, sediul Ciocana, proprietățile sale private au fost transmise în folosința lui Veaceslav Platon sau a companiilor lui, una dintre care figurează în Raportul Kroll. Potrivit lui Vladimir Russu, toate aceste lucruri s-au întâmplat încă în lunile octombrie-noiembrie a anului trecut, iar despre acest lucru s-a aflat pur întâmplător, atunci când a fost solicitat un act de cadastru.

Persons: Platon, Alexandr Stoianoglo, Justiție, Veaceslav Platon, Ștefan cel Mare, Bănulescu Bodoni, Vladimir Russu, raider Organizations: Continental, Invest, CEDO, Ciocana Locations: Moldova, Chișinău

☆ Вокруг активов Платона снова разгорелся скандал. При чем тут «Белый дом у озера» и Плахотнюк
▼ + stars: | 2021-04-15 | by ( ) newsmaker.md time to read: +5 min

NM разбирался, как вокруг активов Вячеслава Платона снова разгорелся скандал, и при чем тут Владимир Плахотнюк. По словам Платона, во время обратной сделки они с партнерами должны были передать Плахотнюку здание Дома мод и главное здание Asito. Кроме того, по словам Платона, за эти активы с ним расплатились деньгами, выведенными из Banca de Economii (BEM), но на момент совершения сделки он об этом не знал. О том, что в 2014 году за покупку здания Asito заплатили украденными из BEM деньгами, сообщали и в журналистских расследованиях. Эти средства, по данным RISE, перечислили на счет страховой компании Asito в Moldindconbank, который на тот момент контролировал Платон.

Persons: Interprimcolect Pavrapid, BEM, Asito BEM, Com, Kroll, Asito Moldindconbank, Вячеслав Платон, Александр Стояногло, Владимир Русс, Владимир Плахотнюк, Чекан, Платон, Стояногло, Ион Крецу, Владимир Руссу, Руссу, Плахотнюк, Нина Ладыгина, Илан Шор, Шор Organizations: ALFA Engineering, Banca, Economii, Victoria Asigurări, Alliance Insurance, Banca de Economii, Calmview, Дом мод, Белый дом, СМИ, Прокуратура по борьба с оргпреступностью (), Апелляционная палата, Генпрокуратура, АВ Locations: ., Banca, Moldova, Чекан, Молдова, Кишинев

☆ Octavian Țâcu a primit 150 de cereri prealabile de chemare în judecată de la membrii Partidului Șor
▼ + stars: | 2021-04-14 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnal.mdOctavian Țâcu a primit 150 de cereri prealabile de chemare în judecată de la membrii Partidului ȘorDeputatul neafiliat Octavian Țâcu a avut parte de o surpriză din partea Partidului Șor și susținătorilor formațiunii. Acesta s-a pomenit cu 150 de cereri prealabile de chemare în judecată. Asta după ce a declarat în repetate rânduri că Partidul Șor este o grupare criminală și a trimis o sesizare la Curtea Constituțională pentru radierea acestui partid. Octavian Țâcu spune că ieri și astăzi a găsit în cutia sa poștală din clădirea Parlamentului 150 de cereri prealabile de chemare în judecată din partea membrilor Partidului Șor. De partea celalată, fruntașii Partidului Șor spun că nici Ilan Șor, nici altcineva nu poate fi numit criminal până în momentul în care va exista o decizie definitivă a instanței de judecată.

Persons: Țâcu, Octavian Țâcu, Ilan, Octavian, Alexandr Stoianoglo, Marina Tauber, Octavian Țăcu Organizations: Partidului, Constituțională Locations: Tauber

☆ «Подпись моя, остальное не помню». Как BEM выдал кредиты компаниям Шора. Репортаж NM с суда по делу Платона
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( ) newsmaker.md time to read: +8 min

На заседании 5 апреля стало понятно, что не все их показания сходятся с тем, что они говорили четыре года назад. Подробности о том, с кем у Илана Шора были «дружественно-служебные отношения», за что свидетели требуют наказать прокурора и кого могут принудительно привести на суд Платона — в репортаже NM. Согласно отчету Kroll, напомним, в 2014 году эти компании получили кредиты в Banca de Economii на сумму 5 млрд леев. На заседании 5 апреля 2021 года Будза уже на большинство вопросов относительно этих компаний отвечал: «не знаю», «не могу помнить», «не могу знать». 20 апреля 2017 года Платона приговорили по этому делу к 18 годам лишения свободы.

Persons: Вячеслав Платон, Илан Шор, Платон, Буюкан, Станислав Будзы, Будза, Шор, Елена Черуца, Будзы, Шора, Илан Миронович, Ольга Беженарь, Иону Крецу, Крецу, Александр Берназ, Алена Мустю, Мусте, Наталья ПолитовуКангаш, ПолитоваКангаш, Артур Айрапетян, Айрапетян, Ванга, Лилия Лупашко, ПолитовойКангаш, Политовой, Лупашко, Лупашку, Александр Стояногло Organizations: ШоромПо, Илан Миронович, Высший совет прокуроров, Апелляционная палата, ВСП Locations: Буюкан, РМ

☆ Pe banii noștri: Săptămâna s-a terminat cu bătaie — Moldova.org
▼ + stars: | 2021-04-04 | by ( Ștefan Grigorița | Marta Sterpu | ) www.moldova.org time to read: +6 min

Astfel, politicienii noștri au folosit pe deplin prilejul de a scuza orice declarație tâmpită cu „am glumit, e 1 aprilie, haha”. Vestea a fost adusă la ora 2:00 noaptea, ceea ce ne amintește de revenirea în politică a lui Vlad Plahotniuc. Ideea este că Igor Dodon nu are nici o funcție oficială în prezent, iar dacă este totuși o achiziție caritabilă a marelui filantrop, ar fi mai interesant. Este vorba de mai mulți consilieri – membri ai PAS, PPDA și PSRM. Dacă în decembrie, în Parlament se băteau deputații PAS și PPDA contra PSRM, la primăria municipiului au fost consilierii PAS contra deja alianței PPDA și PSRM.

Persons: Luni, Maia Sandu, Partidul, Șor, ., . Moldova ., Ion Chicu, Vlad Plahotniuc, Plahotniuc, Octavian, Iurie Reniță, Igor Dodon, Dodon, Vineri Organizations: Partidul, Constituțională, Parlamentul, Municipal Locations: Moldova, Parlament, . Moldova, . Moldova . Miercuri, democrați, România, Moscova, Municipal Chișinău, Moldova Republica Moldova, China

☆ «Очистим политический класс от уголовников». DA потребовала объявить партию «Шор» неконституционной
▼ + stars: | 2021-03-30 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Партия «Платформа Достоинство и правда» (DA) обратилась в Конституционный суд с требованием объявить партию «Шор» вне закона. Нэстасе поддержала депутат от DA Стела Макарь, отметив, что партии «Шор» «не место на политической арене». Большинство депутатов от партии „Шор“ фигурируют в отчетах Kroll о краже миллиарда, а их лидер — один из главных бенефициаров преступления», — добавила депутат. Он отметил, что есть два пути исключить партию «Шор» из списка законных формирований — через министерство юстиции или Конституционный суд. Мы собрали доказательства того, что партия „Шор“ неоднократно нарушала закон, поэтому решили обратиться в КС», — подчеркнул Плынгэу.

Persons: „ “ Kroll, —, „, Андрей Нэстасе, Нэстасе, Стела Макарь, Мария Чобану, Илан Шор, Шор, Дину Плынгэу, Плынгэу Organizations: Партия «Платформа Достоинство и правда» (), Конституционный суд, Шор, Генеральная прокуратура, КС, Генпрокуратура, Центральная избирательная комиссия Locations: —

☆ VIDEO/ Fondatorul Holdingului „Accent Group", Vladimir Russu, îl acuză pe Veaceslav Platon de „atac raider”. Reacția lui Platon
▼ + stars: | 2021-03-26 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Fondatorul Holdingului „Accent Group”, Vladimir Russu, fost proprietar al „Casei Albe” de la Valea Morilor, îl acuză pe controversatul om de afaceri Veaceslav Platon de „atac raider”. Solicitat de Ziarul de Gradă, controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a negat acuzațiile. A ieșit partenerul lui de afaceri, Vladimir Russu. Vladimir Russu este un element de acoperire de-al lui Plahotniuc, după care Plahotniuc se ascunde, care și-a trecut activele pe numele lui. Obiectele pe care le-a primit Plahotniuc prin tranzacție inversă, mi-au fost furate activele și au fost transmise lui Vladimir Russu.

Persons: Vladimir Russu, Veaceslav Platon, Russu, Șor, Platon, Serghei Istrati, Mihai Nicolai, Bănulescu Bodoni, Ștefan cel Mare, Vladimir Plahotniuc, Vladimir Russu ., Plahotniuc, Domnul Russu, Vladimir Russu . Russu Organizations: Accent, Ciocana, SCM, Albă Locations: Judecătoriei Chișinău, multstimatul, sovietic

☆ Un om de afaceri susţine că este victima unui atac raider organizat de Veaceslav Platon
▼ + stars: | 2021-03-26 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +4 min

Un om de afaceri susţine că este victima unui atac raider organizat de Veaceslav Platon. Avocatul lui Russu spune că Platon a fost ajutat de magistraţi şi procurori, care au facilitat procesul de acaparare a imobilelor prin intermediul unui dosar penal. Asta după ce Veaceslav Platon a pretins că el şi alte persoane au fost deposedaţi de aceste proprietăţi. Vladimir Russu susţine că nu are vreun statut in dosarul penal, iar dreptul de proprietate l-a obţinut în baza unui act legal. Cât despre încheierea judecătorească prin care bunurile au fost date în folosinţă, aceasta a fost pronunțată de magistratul Maria Tertea, care acum câteva zile a fost reţinută în flagrant pentru trafic de influenţă.

Persons: Veaceslav Platon ., Vladimir Russu, Veaceslav Platon, Russu, Platon, Sergiu Istrati, Sergiu Istrate, ., Maria Organizations: Accent, Achiziţia, Generale Locations: Judecătoriei Chișinău, Ciocana, PCCOCS, Chişinău

☆ Два депутата от партии «Шор» освобождены: Прокуратура недовольна
▼ + stars: | 2021-03-26 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры ходатайствовали о помещении двух депутатов от партии «Шор» под превентивный арест на 30 суток, но судьи не приняли во внимание доводы прокуратуры. Напоминаем, что Денис Уланов и Петр Жардан остались без депутатского иммунитета в понедельник, 22 марта, пишет ziarulnational.md. Денис Уланов обвиняется в мошенничестве и отмывании денег по делу о банковском мошенничестве, а Петр Жардан – в злоупотреблении служебным положением по делу о концессии Международного аэропорта Кишинева. Прокуроры утверждают, что Денис Уланов способствовал «средствами и инструментами» краже из Banca de Economii в пользу Victoriabank и отмыванию 12,5 млн долларов и 23,8 млн евро. Депутат Денис Уланов занимался этим договором купли-продажи, по которому оплата производилась украденными в BEM деньгами на основании доверенности от кипрской компании Insidown, которая фигурирует в отчете Kroll.

Persons: Денис Уланов, Петр Жардан, Вячеслав Платон Владу Плахотнюк, Жардан Organizations: Генеральная прокуратура, Кишиневский суд, Чеканы, Апелляционная палата, Антикоррупционная прокуратура, Шор, Международный аэропорт, ООО Locations: Кишинев

☆ Un nou atac raider în Moldova. Veaceslav Platon și o companie din raportul Kroll acaparează „clădirea ASITO” și „Casa Modei”
▼ + stars: | 2021-03-26 | by ( ) www.ipn.md time to read: +4 min

Veaceslav Platon și o companie din raportul Kroll acaparează „clădirea ASITO” și „Casa Modei”Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, cunoscut drept raiderul nr. 1 în CSI, a pus în aplicare a nouă schemă frauduloasă prin acaparează bunuri care nu îi aparțin. Ajutat de judecători și procurori, acesta a preluat, prin atac raider, două imobile de la SRL „SCM Development Mol”, firma care aparține omului de afaceri Vladimir Russu. Ștefan cel Mare și Sfânt, 182 și fosta clădire ASITO de pe bd. Un alt detaliu condamnabil este faptul că pe 23 martie, reprezentanții „SCM Development Mol” au sunat la 112, însă nimeni de la poliție nu s-a prezentat la fața locului.

Persons: Veaceslav Platon, Vladimir Russu ., Ștefan cel Mare, Bănulescu Bodoni, Platon, Mihai Nicolai ., VEACESLAV PLATON Organizations: CSI, SCM, Judecătoria, Ciocana, CEDO, Procuratura, Ministerul, Interne, Magistraturii, Parlamentul Locations: raider, Moldova, Judecătoria Chișinău, Procuratura, Republica Moldova, RAIDER, Chișinău

☆ Un om de afaceri susține că proprietățile lui au fost acaparate de către Veaceslav Platon
▼ + stars: | 2021-03-26 | by ( ) www.ipn.md time to read: +5 min

Un om de afaceri susține că proprietățile lui au fost acaparate de către Veaceslav PlatonFondatorul Holdingului Accent Group, Vladimir Russu, susține că este victima unui atac raider. Potrivit lui, printr-o hotărâre a Judecătoriei municipiului Chișinău, sediul Ciocana, proprietățile sale private au fost transmise în folosința lui Veaceslav Platon sau a companiilor lui, una dintre care figurează în Raportul Kroll. Omul de afaceri susține că, „ajutat de judecători și procurori, Platon a preluat, prin atac raider, două imobile de la SRL „SCM Development Mol”, firma care aparține lui. Unicul partener de-a lungul activității companiei noastre a fost mama mea. De asemenea, au mai fost create și alte afaceri, au fost edificate sedii mari și cu renume, iar altele au fost procurate.

Persons: Veaceslav Platon, Vladimir Russu, raider, Kroll, Platon, Ștefan cel Mare, Bănulescu - Bodoni, Plahotniuc, Plahotniuc ”, Sergiu Istrati, Maria, Mihai Nicolai Organizations: Accent Group, Ciocana, Procuratura, Ministerul, Interne, Magistraturii, Parlamentul, SCM, CEDO Locations: Chișinău, Republicii Moldova, Republica Moldova

☆ Fondatorul holdingului Accent Group, Vladimir Russu, invită...
▼ + stars: | 2021-03-25 | by ( ) www.ipn.md time to read: +1 min

Fondatorul holdingului Accent Group, Vladimir Russu, invită...Fondatorul holdingului Accent Group, Vladimir Russu, invită reprezentanții mass-media și publicul larg să urmărească on-line conferința de presă cu tema:„Un nou atac raider în Moldova. Judecătoria Ciocana transmite proprietățile private ale omului de afaceri Vladimir Russu în folosința lui Veaceslav Platon sau a companiilor lui, una dintre care figurează în Raportul Kroll”. Conferința poate fi urmărită on-line pe site-ul www.ipn.md, canalul de Youtube al Agenției, pe pagina de Facebook IPN Agenție de presă și accesată ulterior în arhivă. Jurnaliștii pot adresa organizatorilor întrebări, în timpul conferinței, prin SMS, la numărul de telefon 079170184, precum și prin intermediul paginii de Facebook a Agenției. Organele de presă pot utiliza înregistrările video și știrile IPN pentru realizarea propriilor produse mediaю.

Persons: Vladimir Russu, Veaceslav Platon Organizations: Accent Group, Facebook Locations: raider, Moldova

☆ Комментарий Генпрокуратуры о новом эпизоде по делу о банковском мошенничестве
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) ehomd.info time to read: +3 min

Генеральная прокуратура Молдовы сообщила о новой статье обвинения в отношении бывшего исполняющего обязанности главы Banca de Economii (BEM). Дело, заведенное на него по факту присвоения чужого имущества в особо крупных размерах, было передано в суд 15 марта. “Бывший исполняющий обязанности главы BEM, а также руководитель одного из управлений Нацбанка Молдовы (экс-специальный администратор в Banca de Economii) обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной организации”, – отметили в структуре. Операция прошла без возврата сумм из заложенного имущества, что гарантировало возврат этих вложений, а залог – 35% акций – Victoriabank аннулирован в интересах преступной организации”, – отметили в прокуратуре. В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка – Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Шор, Александр Стояногло Organizations: Генеральная прокуратура, Нацбанк, Генпрокуратура, Национальный банк Locations: Молдова, США, Кипр

☆ Вячеслава Платона обвиняют в новом мошенничестве
▼ + stars: | 2021-03-23 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +3 min

Владимир Русу также поделился информацией, что Платону помогли судьи и прокуратура и он в результате рейдерской атаки захватил два здания ООО «SCM Development Mol», что принадлежат его фирме. Штефан Чел Маре 182 и бывшее здание ASITO на бул. Штефан Чел Маре 182, мун. Кишинев (Casa Modei), принадлежащая компании «SCM Development Mol», группа людей в масках из частного охранного агентства «Bercut» обратилась с просьбой освободить здание. Еще одна осуждающая деталь заключается в том, что 23 марта представители «SCM Development Mol» позвонили в 112, но никто из полиции не явился на место происшествия» — добавил он.

Persons: nokta.md, KROLL, „, Вячеслав Платон, Владимир Руссу, Владимир Русу, Платон, Штефан Чел Маре, Бэнулеску Бодони, Руссу, Чоканы, Мария Тертя, Михаем Николай Organizations: ООО «, Дом моды, ШОР, ООО „ «, ООО «», Кишиневский суд, ЕСПЧ, органыгенеральная прокуратура, Служба информации и безопасности, Министерство внутренних дел, Высший совет Locations: Кишинев, Республика Молдова

Deputații au votat Petru Jardan să rămână fără imunitate parlamentară. „Petru Jardan ar fi prejudiciat statul cu 4,9 milioane de lei pentru asigurări în interesul unui grup criminal organizat deținând funcția de director al Avia Invest și administrator interimar la Aeroportul Internațional Chișinău”, a declarat Alexandr Stoianoglo. Stoianoglo le-a răspuns astfel: „Noi am acumulat suficiente probe care demonstrează vinovăția acestor deputați.”Petru Jardan: „A fost o obligațiune contractuală. Acum, fracțiunile PSRM și Partidul „ȘOR” au format o majoritate parlamentară. Vezi:Pentru ce fapte sunt învinuiți deputații Partidului „ȘOR” Denis Ulanov și Petru Jardan

Persons: Petru, Jardan, Alexandr Stoianoglo, Stoianoglo, Dumitru Robu, Igor Dodon . Deputata, Greceanîi, Kroll, Denis Ulanov Organizations: Internațional, Invest, Marina Tauber, Partidului Locations: Internațional Chișinău

„Este un atac la meseria de avocat.” Denis Ulanov a rămas fără imunitate parlamentarăDeputații au votat ca Denis Ulanov să rămână fără imunitate parlamentară. „Denis Ulanov este bănuit în sustragerea și spălarea de bani în proporții destul de mari”, a declarat Stoianoglo. În apărarea sa, Denis Ulanov a spus că „Este un atac la meseria de avocat. Acum, fracțiunile PSRM și Partidul „ȘOR” au format o majoritate parlamentară. Vezi:Pentru ce fapte sunt învinuiți deputații Partidului „ȘOR” Denis Ulanov și Petru JardanPetru Jardan a rămas fără imunitate parlamentară.

Persons: Denis Ulanov, Aceștia, Eu, Dumitru Robu, Igor Dodon . Deputata, Greceanîi, Kroll, Jardan Organizations: Marina Tauber, Partidului

☆ Frauda bancară nu se uită. O tânără, care studiază în Danemarca, și-a scris teza de licență pe acest subiect
▼ + stars: | 2021-02-28 | by ( Onixmedia Srl | Corespondentă Din Liceu | ) diez.md time to read: +4 min

Astfel, Alexandrina Varzari, studentă la Copenhagen Business School, și-a scris teza de licență cu titlul „FRAUDA BANCARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA (2012-2015). Programa de studii a tinerei a permis studenților de a-și forma o teză în care pot urmări propriile interese în aria largă a afacerilor și a politicii internaționale. În acest context, Alexandrina și-a ales să studieze mai mult despre frauda bancară, întrucât este un subiect care a afectat fiecare cetățean al Republicii Moldova și economia locală a sa, raspândindu-se pe plan internațional. Mediul extrem de fraudulos din Moldova a permis aplicarea cu succes a schemelor frauduloase timp de trei ani, fără a fi sesizate și înghețate. Mai mult, prin analiza secundară a datelor calitative și a interviurilor, concluzionez că, teoretic, argumentul meu este valabil.

Persons: Alexandrina Varzari, Alexandrina, fără, Ernst B . Haas Organizations: Copenhagen Business School, UE Locations: Copenhagen, Republicii Moldova, UE, România, Bulgaria, Republica Moldova, Moldova, RM, Danemarcei

☆ Dosarul „furtul miliardului”: administratorii a trei companii figurante în raportul Kroll, trimiși în judecată
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( Diana Gatcan | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Trei beneficiari „din acte” ai unor companii figurante în raportul Kroll urmează să apară în fața judecătorilor. „Recent, urmărirea penală în privința celor trei administratori de companii a fost finalizată, dosarul fiind expediat pentru examinare în instanța de judecată, sub acuzația de complicitate la spălarea banilor”, este menționat în răspunsul PG. Anterior, Ziarul de Gardă a relatat mărturiile celor trei administratori depuse în cadrul procesului de revizuire a dosarului de condamnare a lui Veaceslav Platon. Toată munca consta în a fi „mereu disponibil la telefon” și a semna niște documente, povestește Andrei Nirauța, precizând că Alexandru Boiarschi este cel care i-a propus acest job. În baza informațiilor din raportul Kroll, dar și a celor prezentate de Banca Națională a Moldovei, mai multe companii cunoscute ca fiind din cadrul „grupului Șor”, printre care și „Caritas Group”, „Provolirom” și „Dracard”, au extras, în 2014, din cele trei bănci implicate în „furtul miliardului” circa 15 miliarde de lei.

Persons: Kroll, Andrei Nirauța, Ala Guțu, administratoare, Tatiana, ZdG, Veaceslav Platon, BEM, Platon, Veaceslav Platon . Aceștia, Alexandru Boiarschi, Denis, Tatiana Dolghina Organizations: Caritas Group, Sociale, Procuraturii Generale, Banca, a Moldovei Locations: Ala Lala, de Economii

☆ Расследование кражи миллиарда продвигается. Трое обвиняемых предстанут перед судом – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Общество Расследование кражи миллиарда продвигается. Трое обвиняемых предстанут перед судомФигуранты дела о краже миллиарда, администраторы кампаний Caritas Group Андрей Нирауце, Provolirom Алла Гуцу и Dracard Татьяна Долгина предстанут перед судом. В прокуратуре заявили, что эти компании-фигуранты отчёта Kroll нанесли ущерб Banca de Economii, Banca Socială и Unibank на сумму свыше 550 млн леев. Напомним, что в конце прошлого года, суд столичного сектора Чеканы изменил меру пресечения шестерым обвиняемым в краже миллиарда. Среди задержанных банкиров тогда значились бывший президент Unibank Думитру Цугульски, экс-глава Banca de Economii Виорел Быркэ, экс-руководитель “Banca Socială”, а также “представители холдинга Шора”.

Persons: Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Чеканы, Думитру Цугульски, Виорел Быркэ, Шор Organizations: Caritas Group, Banca Socială Locations: Banca de Economii

☆ VIDEO // Slusari, către Platon și Morari: Vă detest! Reprezentați două grupări criminale
▼ + stars: | 2021-01-07 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Slusari, prezent în emisiunea la care au participat și controversatul afacerist Veaceslav Platon și fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, le-a transmis celor doi că „îi detestă”. Voi ambii în diferită măsură, dar ați pus umărul la distrugerea acestui stat. Voi ați pus umărul la capturarea statului. Eu am multe de spus și despre unul și despre altul, dar dat fiind faptul că sunt limitat în timp vă dau doar două exemple, foarte elocvente și clasice. Dar dumneavoastră, domnule Morari, ați avut din 2016 raportul Kroll și nu ați făcut nimic.

Persons: Veaceslav Platon, Viorel Morari, raider, BEM, Kroll, Plahotniuc, Dodon

☆ Niciun funcționar de rang înalt nu a ajuns în 2020 după gratii pentru corupție
▼ + stars: | 2021-01-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +14 min

Șeful Procuraturii Anticorupție a semnat personal ordonanța de formare a grupului de urmărire penală, a aplicat ștampila pe fișa statistică corespunzătoare, infracțiunea fiind pusă la evidența criminologică oficială." În tot acest timp, Morari a pledat nevinovat și a afirmat că e victima unui „dosar politic”. Examinarea dosarului a fost repornită de la zero, iar în acest timp inculpatul se află în stare de libertate. Cererea de strămutare a judecării cauzei, respinsă de CSJ, a fost a patra la număr. Pe 30 iulie, Ministerul de Interne a declarat că Șor a părăsit ilegal Republica Moldova și că a fost anunțat în căutare națională și internațională.

Persons: Alexandr Stoianoglo, Viorel, Viorel Morari, ALEXANDR STOIANOGLO, Stoianoglo, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Plahotniuc, Stela Barbă, Morari, VEACESLAV PLATON, Plahotniuc ., Sergiu Litvinenco, Platon, Ion Crețu, Petru Lucinschi, Lucinschi, Kroll, Emma Tăbîrță, Aureliu Cincilei, Emma Tăbârță, Artur Gherman, Sergiu Lebediuc, Bivol, Serghei Gubenco, Serghei Popovici, Iurie, de Justiție, Ion Druță, SERGIU LITVINENCO, Dodon, STEFAN GLIGOR, Druță . Pot, Druţă, Druță, CSJ, Mihai Poalelungi, Ilan Șor, Apel Cahul, Ilan Şor, Șor, Dumitru Robu, Ilan Organizations: Internațională Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Anticorupție, Judecătoria, Ciocana, PD, Apel, Supremă de Justiție, Marina Tauber, Procuratura, Magistraturii, CSM, Chișinău, Cahul, Ministerul, Interne, Sociale Locations: Republica Moldova, Polonia, Ucraina, Germania, Britanie, Canada, Procuratura, București, Chișinău, Judecătoria Chișinău, Economii, Apel Chișinău, Marina, BNM, Procuratura Anticorupție, Apel Comrat, Comrat, Orhei, Statul, Apel Cahul, Moldova, Anticorupție, Statul Israel

☆ Metamorfozele în Legislativ au început în februarie 2020, când Partidul Democrat s-a scindat
▼ + stars: | 2020-12-31 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +11 min

Metamorfozele în Legislativ au început în februarie 2020, când Partidul Democrat s-a scindat. Peste câteva zile, Partidul Socialiştilor și Partidul Democrat au intrat în negocieri pentru crearea unei noi coaliții de guvernare. MARIA CIOBANU, vicepreședinte fracțiunea Platforma DA: "Mulțumesc tare mult că am ajuns în ziua în care Partidul Democrat condamnă traseismul politic. Pe 17 iunie, majoritatea parlamentară s-a rupt, întrucât Partidul Democrat a rămas fără Efrosinia Grețu, care a aderat la grupul ”Pro Moldova”. ANDRIAN CANDU, președinte „Pro Moldova”: "Partidul Democrat, când a fost la guvernare, a făcut foarte multe greșeli.

Persons: Sergiu Sârbu, Vladimir Cebotari, Corneliu, Grigore, Eleonora Graur, Plahotniuc, Igor Dodon, Violeta Ivanov, Vladimir Vitiuc, Pavel Filip . Apoi, Oleg Sârbu, Ghenadie Verdeș, Angel Agache, Aceștia, LILIAN CARP, Ștefan, VLAD, Ștefan Gațcan, Anunțul, Gațcan, El, Pavel Filip, SERGIU SÂRBU, Serghei Sârbu, Ilan, Vadim Fotescu, Igor Himici, Denis Ulanov, Monica Babuc, Alexandru Jizdan, Igor Vremea, Marina Tauber, Nicolae Ciubuc, CIUBUC, SERGIU LITVINENCO, MARIAN, Zinaida Greceanîi Organizations: Partidul Democrat, PD, Moldova, Partidul, Partidului Democrat, Partidului, Partidul Comuniștilor, Pro Moldova, PL, Partidul Socialiștilor, Facebook, Parlamentul, Marina Tauber, Constituțională Locations: PLDM, Republicii Moldova, PSRM, România, Chișinău, Moldova, Marina, Reghina, Partidul, Bahamas, Dodon, Moldovei

Search resuls for: "KROLL"

25 mentions found