Un grup infracțional organizat, implicat în activități de convertire a mijloacelor bănești ilegale în valute criprografice, care ulterior erau utilizate la procurarea drogurilor și oferirea unui aspect legal provenienței veniturilor obținute, a fost destructurat de oamenii legii.
Ulterior, pe aceste carduri erau transferate mijloacele bănești obținute din activitățile date, care erau extrase la diferite bancomate de pe teritoriul Republicii Moldova.
Astfel, suspecții, în scopul de a tăinui originea ilicită a banilor, au implementat o schemă de convertire a mijloacelor bănești în valute criptografice, precum BITCOIN și LITECOIN.
În urma tranzacțiilor de convertire a banilor reali în valute criptografice, aceștia obțineau un venit de circa 15 % din sumele convertite.
Totodată, oamenii legii au stabilit că, prin intermediul cardurilor bancare fictive, au fost încasate mijloace bănești de aproximativ 2 milioane de lei.
Locations:
Republicii Moldova, Capitală