DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Pe banii noștri: Campania continuă cu huiduieli către președintă și rahat la sediul PSRM — Moldova.org
▼ + stars: | 2021-06-06 | by ( Ștefan Grigorița | Eugenia Wetz | ) www.moldova.org time to read: +13 min

În tot acest climat politic, situația cu inițiativele bune din Parlament a fost surprinzător de… bună. Acesta a primit două avize din partea CNA și a Direcției juridice a Parlamentului cu mai multe redactări pentru a-l face compatibil cu legislația. Statut: Ideea cu privire la votul alternativ, deși a fost propusă de mai multe ori de deputații PPDA, nu a fost discutată la ședințele Parlamentului, care erau preocupați cu agenda lor. Inițiativa a fost semnată de Transparency International Moldova, IDIS „Viitorul”, comunitatea WatchDog și Centrul pentru Politici și Reforme. Totuși, subiectul a fost speculat de toată clasa politică, de la dreapta la stânga spectrului politic.

Persons: Găgăuziei ., Zinaida Greceanîi, Ion, Ștefan, Corneliu Furculiță, Eugeniu Nichiforciuc, Igor Munteanu, PPDA, Tudor deliu, Tofilat, Serghei Magnițki, Tudor Deliu, Victor Juc, BEM, Pavel Filip, Gherman . Organizations: Președinția RM, RM, Adunarea Populară, Găgăuziei, PDM, Constituțională, Pro Moldova, Partidul, CNA, CEC, International, Banca, Banca Socială, Curtea, Istanbul Convenția, Convenția, Europei Locations: Republicii Moldova, reexaminări, Federația Rusă, PSRM, Moldova, RM, Republica Moldova, Parament, International Moldova, Federației Ruse, Economii, președinție, Istanbul, Parlamentară, Turcia, Georgia, Spania, Slovenia, România, Polonia, Grecia, Croația, Franța, Germania, Suedia, Finlanda, Danemarca, Austria, Belgia

☆ Мотивированное решение по делу Илана Шора опубликовано, спустя четыре года после его осуждения
▼ + stars: | 2021-06-06 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Спустя четыре года после осуждения Илана Шора судом Буюкан в распоряжение журналистов телеканала TV8 попало мотивированное судебное решение, которое до недавнего времени держалось в строжайшей тайне. Согласно документу, судья Андрей Никулча, приговоривший Илана Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, хотя прокурор просил 19 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег, посчитал, что Шор действительно украл деньги, но не для себя, а для Платона и Филата. Принимая это решение, судья практически полностью проигнорировал доказательства и банковские выписки, представленные прокурорами, полагаясь, в частности, на показания Шора и свидетелей, которых он привел в суд, сообщает Noi.md со ссылкой на point.md. Следователи установили, что 9 компаний, зарегистрированных в Республике Молдова, входили в «группу Шора». Также была установлена связь Илана Шора с 11 другими компаниями, зарегистрированными в разных государствах, которые участвовали в сделках.

Persons: Noi.md, BEM, Илан Шор, Андрей Никулча, Илан Шора, Шор, Платон, Филат, Шор ООО Organizations: TV8, Banca Sociala Unibank, Буюкан Locations: Banca, Республика Молдова, Тигин

☆ Илан Шор: «Приговоры, которые вынесли директорам моих фирм, — это цинизм в высшей степени»
▼ + stars: | 2021-06-04 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Объявленный в розыск депутат Илан Шор раскритиковал решение суда Кишинева, который приговорил трех обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда, к шести годам тюрьмы. Речь идет о главе Caritas Group Андрее Нирауце, администраторе компании Provolirom Алле Гуцу и администраторе Dracard Татьяне Долгиной. «Приговоры, которые вынесли директорам моих фирм, — это цинизм в высшей степени», — написал Шор в своем Telegram-канале 4 июня. По данным прокуроров, в общей сложности эти три компании нанесли Banca de Economii, Banca Socială и Unibank ущерб 550 млн леев. Напомним, что в июле 2020 года прокуроры задержали пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда.

Persons: Provolirom, BEM, Илан Шор, Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Шор, Андрей Нирауцу, Татьяна Долгину, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шору Organizations: Caritas Group, — Caritas, Banca de Economii, Banca, Unibank, Zenit Management, Нацбанк, Демпартия Locations: Кишинев

☆ О, «Майбах»! На что живут, на чем ездят и чем владеют лидеры партий, идущие в депутаты
▼ + stars: | 2021-06-04 | by ( ) newsmaker.md time to read: +14 min

Лидеры партий, участвующих в выборах, за два года заработали от нуля до 17 млн леев, при этом «миллионеров» — больше половины. Павел Филип, лидер ДемпартииСемья лидера ДПМ Павла Филипа за прошедшие два года заработала около 1,2 млн леев. Владимир Воронин и Игорь Додон, лидеры блока ПКРМ-ПСРМСемья бывшего президента Владимира Воронина за два года заработала 1,81 млн леев. Большую часть этих денег, согласно декларации, он получил от продажи движимого и недвижимого имущества в России — 45,7 млн рублей (10,96 млн леев). леев) до 14,1 млн рублей (3,4 млн леев).

Persons: Mercedes, Davidson — Mercedes, Mercedes Benz, Bentley Mulsane, Илан Шор, Игорь Гросу, Гросу, Гроссу, Георгий Кавкалюк, Анатолий Стати, Кавкалюк, Кавкалюка, Павел Филип, Филип, Владимир Воронин, Игорь Додон, Воронин, Сам, Ворониным, Ворониных, Додон, Андрей Нэстасе, Нэстасе, Ренато Усатый, Ренато Усатого, Усатый, Ренато Усатому, Усатого, Шор, Шору, Илие Доника, Доники, Юрий Мунтян, Мунтян, Марк Ткачук, Ткачуку Organizations: Volkswagen, Komet, S.A, BMW, Audi, Exclusiv Media, Nissan, Volvo, Benz, Mercedes, Benz Maybach, Royce, Toyota Land Cruiser, Lexus, Bentley, Toyota, Banca Sociala, Unibank, ЦИК, Строящие Европу дома, Госинспектората полиция, СМИ, ДемпартииСемья, ДПМ, Платформа Достоинство и правда, МВД, Ренато Усатый, Шор, ГАЗ, Продюсерский центр «Жасмин», ИП «Шор Сара Львовна, Надежда, Гражданский конгресс, ДругиеЦентризбирком, Партию национального единства, Демократия дома Locations: ., Burex, —, Economii, Кишинев, Генинспекторат, Германия, Россия, Тверская область, Бельц, Молдова, Оргеев

☆ Трех обвиняемых по делу о краже миллиарда приговорили к шести годам тюрьмы
▼ + stars: | 2021-06-03 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Суд Кишинева 3 июня приговорил трех обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда, к шести годам тюрьмы. Речь идет о главе Caritas Group Андрее Нирауце, администраторе компании Provolirom Алле Гуцу и администраторе Dracard Татьяне Долгиной. Как сообщает TV8, прокуроры требовали наказания в виде четырех лет тюрьмы для каждого из обвиняемых. Однако суд принял решение увеличить срок, приговорив всех троих к шести годам заключения. Напомним, что в июле 2020 года прокуроры задержали пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда.

Persons: Provolirom, Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Илан Шор, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шору Organizations: Caritas Group, Banca de Economii, Banca, Unibank, TV8, Zenit Management, Демпартия Locations: Кишинев

☆ Pe banii noștri: La mulți ani, Vladimir Nikalaevici? — Moldova.org
▼ + stars: | 2021-05-30 | by ( Ștefan Grigorița | Eugenia Wetz | ) www.moldova.org time to read: +13 min

Acesta a primit două avize din partea CNA și a Direcției juridice a Parlamentului cu mai multe redactări pentru a-l face compatibil cu legislația. Statut: Ideea cu privire la votul alternativ, deși a fost propusă de mai multe ori de deputații PPDA, nu a fost discutată la ședințele Parlamentului, care erau preocupați cu agenda lor. Inițiativa a fost semnată de Transparency International Moldova, IDIS „Viitorul”, comunitatea WatchDog și Centrul pentru Politici și Reforme. Întrucât Tudor Deliu, primul care a venit cu inițiativa, nu a mai ajuns să fie deputat în 2019, Igor Munteanu, un alt deputat PPDA, a preluat ideea și a înregistrat acest proiect. Statut: Proiectul are avizele și rapoartele tuturor comisiilor parlamentare, dar nu a ajuns să fie pus la vot, deoarece parlamentul a fost dizolvat.

În tot acest climat politic, situația cu inițiativele bune din Parlament a fost surprinzător de… bună. Acesta a primit două avize din partea CNA și a Direcției juridice a Parlamentului cu mai multe redactări pentru a-l face compatibil cu legislația. Statut: Ideea cu privire la votul alternativ, deși a fost propusă de mai multe ori de deputații PPDA, nu a fost discutată la ședințele Parlamentului, care erau preocupați cu agenda lor. Întrucât Tudor Deliu, primul care a venit cu inițiativa, nu a mai ajuns să fie deputat în 2019, Igor Munteanu, un alt deputat PPDA, a preluat ideea și a înregistrat acest proiect. Statut: Proiectul are avizele și rapoartele tuturor comisiilor parlamentare, dar nu a ajuns să fie pus la vot, deoarece parlamentul a fost dizolvat.

Persons: Găgăuziei ., Zinaida Greceanîi, Ion, Ștefan, Corneliu Furculiță, Eugeniu Nichiforciuc, Igor Munteanu, PPDA, Tudor deliu, Tofilat, Serghei Magnițki, Tudor Deliu, Victor Juc, BEM, Pavel Filip Organizations: Președinția RM, RM, Adunarea Populară, Găgăuziei, PDM, Constituțională, Pro Moldova, Partidul, CNA, CEC, International, Banca, Banca Socială, Curtea Locations: Republicii Moldova, reexaminări, Federația Rusă, PSRM, Moldova, RM, Republica Moldova, Parament, International Moldova, Federației Ruse, Economii, președinție

☆ De la retragerea licențelor, BEM, Banca Socială și Unibank au încasat peste 2,6 mlrd lei
▼ + stars: | 2021-05-21 | by ( ) www.ipn.md time to read: 1 min

Textul a fost expediat către Redactor. Acest conţinut este disponibil doar pe bază de abonament plătit. Banca Națională a Moldovei informează că lichidatorii băncilor BEM, Banca Socială și Unibank întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Din data retragerii licențelor, în octombrie 2015, și până pe 31 martie 2021, acestea au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 620 5...De la retragerea licențelor, BEM, Banca Socială și Unibank au încasat peste 2,6 mlrd leiDvs. Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.

Persons: BEM Organizations: Banca, Moldovei, Banca Socială

☆ Încasări de 2,6 miliarde de lei la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank de la retragerea licențelor
▼ + stars: | 2021-05-21 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Jurnal.mdÎncasări de 2,6 miliarde de lei la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank de la retragerea licențelorBanca de Economii, Banca Socială și Unibank au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2,6 miliarde de lei din data retragerii licențelor, adică din octombrie 2015, și până la 31 martie curent. „Atât mijloacele disponibile în conturile celor trei bănci, la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență”, precizează Banca Națională a Moldovei. Potrivit BNM, din data retragerii licențelor și până la 31 martie, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale și Ministerului Finanțelor o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare. Amintim că, în perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat celor trei bănci credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de peste 14 miliarde de lei, după cum urmează: Banca de Economii – 9,2 miliarde de lei, Banca Socială – 2,7 miliarde de lei și Unibank - 2,1 miliarde de lei.

Organizations: Banca Socială, Banca, a Moldovei, Ministerului Finanțelor, Banca Națională, Moldovei Locations: Banca, Banca Socială

☆ Доска Платона. Что нового мы узнали о краже миллиарда за последний год
▼ + stars: | 2021-05-18 | by ( ) newsmaker.md time to read: +16 min

Платон, Плахотнюк и две сделки на $80 млнСам Платон давал показания на пяти заседаниях суда. Их встреча в одной из местных гостиниц, по словам Платона, продлилась восемь часов. По словам Платона, на основании таможенной декларации Бурунсус открыл в Banca Sociala счет на $16 млн, но деньги в кассу банка не сдал. Также, по словам Платона, следствие выяснило, что IP-адреса компаний, которые перечисляли деньги Insidown, находились в офисе Плахотнюка на улице Дмитрия Кантемира. Пакет документов на Insidown, по словам Платона, представил Денис Уланов (ныне депутат от партии «Шор»).

Persons: Александр Стояногло, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Стояногло, Буюкан, Платон, Александр Боярский, Илан Шор, Боярский, Татьяна Долгину, Андрей Нирауцу, Алла Гуцу, Шор, Долгину, Гуцу, Денис, Денис Уланов, Уланов, Нирауцы, Долгиной, Владимир Нягу, Нягу, Ион Ропот, Ропот, Виорел Быркэ, Илан Шору, Плахотнюк, Плахотнюку, Дорин Бурунсус, Бурунсус, С $, Выступающие, Пауль Фишер, Фишер, Михай Кукош, Дмитрий Кантемир, Сергей Лобанов, Лобанов, Быркэ, Стелла Пахомь, Геннадий Лупу, Лупу, Корнелиу Гимпу (Гимпу, Стелла Пахоми, Пахоми, Шора Organizations: ШораСреди, Шор, Генпрокуратура, Нацбанк, млнВыступая, С $, Антикоррупционная прокуратура, СМИ, Апелляционная палата, ВСП, Дома моды, ОО «Юристы за права человека, Национальный фонд за демократия Locations: Дубоссарах, Вена, Румыния, Москва, Молдова, США, Турция, Израиль, Буюкан, РМ

☆ «Я умею читать только на кириллице». Как в деле Платона оказался автомойщик из Дубоссар с кредитом €5 млн
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( ) newsmaker.md time to read: +8 min

В 2014 году компания Илана Шора Provolirom SRL получила в BEM кредит на $25 млн. После того, как 27 ноября 2014 года Нацбанк ввел специальное управление в BEM, компании Veb Solutions выдали из госгарантий €5 млн. Официально пакет акций продали через биржевого брокера за $12 млн, а еще $28 млн Платону и его партнерам перевели со счета компании Veb Solutions. Отметим, Платон утверждает, что эти активы он купил за $40 млн, и продал тоже за $40 млн. Также Олару рассказал, что информация, которая содержалась в электронных реестрах BEM, была сфальсифицированной.

Persons: Вячеслав Платон, Надежда Копту, Буюкан, Платон, Платоны, Владимир Нягу, Илан Шор, Нягу, Анатолий, Лилия Лупашко, Лупашко, Сергей Чеботарь, Олег Паингу, Владимир Плахотнюк, Чеботарь, Паингу, Григорий Олару, Олару, Александр Стояногло Organizations: Нацбанк, Паингу, Апелляционная палата, ВСП Locations: Приднестровье, Дубоссарах, Кишинев, Москва, Буюкан, РМ

☆ Reacția BNM la scrisorile lui Șor prin care a solicitat demararea discuțiilor privind recuperarea banilor din dosarul fraudei bancare: „BNM încurajează faptele și contribuțiile reale, dar nu declarati
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Demersul avocaților cetățeanului Ilan Șor adresat inclusiv BNM poate fi înaintat în cadrul procedurilor judiciare deja demarate. Aceasta deoarece prin sentința Judecătoriei Chișinău din 21.06.2017 Șor Ilan Miron a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. Ulterior, tot Ilan Șor a făcut publice scrisorile trimise către PG, BNM și Ministerul Finanțelor, prin care solicită desemnarea reprezentanților din fiecare instituție, pentru a demara discuțiile privind recuperarea banilor din dosarul fraudei bancare. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar Dumitru Robu deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Moldovei, Ilan, Miron, BNM, Ilan Șor, Ilan Şor, Dumitru Robu Organizations: Finanțelor, BC, Interne, Sociale, Apel Locations: Chișinău, 21.06.2017, SA, Economii SA, Economii, Anticorupție, Moldova, Israel, Apel Cahul

☆ Încă 20 zile de arest preventiv pentru șeful de departament de la Banca Națională a Moldovei, Ion Ropot
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Alte 20 zile de arest preventiv pentru șeful de departament de la Banca Națională a Moldovei, Ion Ropot, pentru abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare.”Investigațiile vizează garanțiile bancare acordate Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Măsura aplicată a fost solicitată de procurorii PCCOCS în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Amintim că recent procurorii au anunțat că, un nou episod din dosarul „frauda bancară” a fost finalizat și expediat în judecată. În calitate de inculpați figurează trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate - Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, dar și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, informează Procuratura Anticorupție.

Persons: Ion, Moldovei, Anticorupție Organizations: Banca, a Moldovei, Ciocana, Banca Socială Locations: Economii, Chișinău, de Economii

☆ Dosarul „fraudei bancare”. Încă 20 de zile de arest preventiv pentru șeful de direcție al BNM, Ion Ropot
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +1 min

„Alte 20 zile de arest preventiv pentru șeful de departament de la Banca Națională a Moldovei, pentru abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare.” Investigațiile vizează garanțiile bancare acordate Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Măsura aplicată a fost solicitată de procurorii PCCOCS în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana”, se menționează în comunicat. La data de 23 aprilie, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021 a șefului de direcție al BNM, Ion Ropot, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au emis vineri, 12 martie, mandat de arestare pentru 30 de zile pentru șeful de departament al Bancii Naționale a Moldovei, Ion Ropot.

Persons: Ion, BEM, . Organizations: Ciocana, Moldovei, Banca, a Moldovei, Sociale, Naționale Locations: Chișinău, Economii, Moldova

☆ “Кража века”: арест главы департамента Нацбанка продлён ещё на 20 суток
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( Выжга Елена | ) aif.md time to read: 1 min

Предварительный арест главы департамента Национального банка Молдовы за превышение служебных обязанностей, проходящего по делу о “краже века”, был продлён ещё на 20 суток. Об этом сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Расследование касается гарантий, выданных ВЕМ, Unibank и Bănca Socială, отмечает источник. О продлении ареста ходатайствовали прокуроры, запрос был одобрен судом сектора Чеканы.

Persons: Чеканы Organizations: Национальный банк, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью, ВЕМ Locations: Молдова

☆ Еще на 20 суток арестован глава департамента НБМ
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( ) nokta.md time to read: 1 min

Глава департамента Национального банка Молдовы проведет под арестом еще 20 суток. Он подозревается в превышении служебных полномочий по делу о «банковском мошенничестве». Расследование касается банковских гарантий, предоставленных Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Разрешение на арест запросили прокуроры PCCOCS у судей Кишиневского суда, офис Чокана, с целью обеспечения объективности расследования.

Persons: Чокан Organizations: Национальный банк, Кишиневский суд Locations: Молдова

☆ Глава управления Нацбанка остается под арестом
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Главе управления Нацбанка Иона Ропота продлили арест еще на 20 суток. xСуд Чекан продлил на 20 суток арест Ропота по ходатайству прокуроров. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением в процессе управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ банкам Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. Напомним, в марте 2020 года Генеральная прокуратура сообщала о задержании бывшего вице-председателя Национального банка (НБМ) Эммы Табырцэ и главы управления спецнадзора Иона Ропота. Генпрокурор Стояногло тогда разрешил допросить и задержать бывших и нынешних руководителей НБМ Дрэгуцану, Табырцэ, Чинчлея и Стурзу.

Persons: Ион Ропот, Ропот, Ропота, Эмма Табырцэ, Стояногло, Дрэгуцану, Дрэгуцан Organizations: Banca, ., Нацбанк, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью, НБМ, Генеральная прокуратура, Национальный банк (НБМ), Табырцэ Locations: Economii, Чекан, Чинчлея, Стурзу

☆ Poziția BNM referitor la intenția lui Ilan Șor de a recupera banii din frauda bancară
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Poziția BNM referitor la intenția lui Ilan Șor de a recupera banii din frauda bancarăBanca Națională a Moldovei constată că recuperarea banilor de pe urma fraudei bancare – un subiect atât de sensibil pentru întreaga societate – se transformă într-un instrument de scoatere în evidență a imaginii unor politicieni și reflectă o acțiune de dezorientare a publicului. BNM precizează că încurajează faptele și contribuțiile reale, dar nu declarative, și care să aducă o finalizare de succes cât mai rapidă a anchetei și recuperarea mijloacelor financiare sustrase, transmite IPN. Instituția menționează că demersul avocaților cetățeanului Ilan Șor, adresat inclusiv BNM, poate fi înaintat în cadrul procedurilor judiciare deja pornite. Aceasta deoarece prin sentința Judecătoriei Chișinău din 21 iunie 2017 Ilan Șor a fost recunoscut vinovat de cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere și de spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Totodată, BNM precizează că acționarii BEM nu au contestat actele emise de Banca Națională și nu au înaintat cereri de compensare a valorii activelor deținute.

Persons: Ilan, Ilan Șor, BEM Organizations: Banca Națională, Moldovei, BC, Finanțelor, Partidului, Banca Locations: Chișinău, SA, Economii SA, Economii

☆ Суд продлил арест одному из руководителей НБМ – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( ) cenzura.md time to read: 1 min

Политика Суд продлил арест одному из руководителей НБМВ марте этого года сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, в рамках расследования по делу о “краже миллиарда”, был задержан один из менеджеров высшего звена Национального банка Молдовы. Как сообщает телеграм-канал «Молдавский пистон», столичный суд сектора Чеканы решил оставить одного из обвиняемых под арестом еще на 20 дней. Предполагается, что речь идет о бывшем главе Управления спецнадзора НБМ Ионе Ропоте. По данным прокуратуры, уголовное преследование происходит в рамках расследования дела о «банковском мошенничестве» в части управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ финансовым учреждениям: B.C. “Banca de Economii” S.A., B.C.

Persons: Чеканы, Ионе Ропоте Organizations: Политик Суд, НБМВ, Прокуратура по борьба с организованной преступностью, Национальный банк, Молдавский пистон, Управление спецнадзора, НБМ Locations: Молдова

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a desfășurat în luna martie percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de Economii, care deține și funcția de șef de departament al Băncii Naționale a Moldovei. Acesta a fost reținut în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu. Acțiunile de urmărire penală au avut loc în cadrul investigării dosarului „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM instituțiilor financiare: B.C. „Banca de Economii” S.A., B.C. „Unibank” S.A., B.C.

Persons: Moldovei Locations: Economii

☆ Глава управления НБМ получил еще 20 суток ареста по делу о банковской краже
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Глава управления Национального банка Молдовы (НБМ), задержанный за превышение служебных полномочий по делу о банковском мошенничестве, получил еще 20 суток ареста. Эта мера была запрошена прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), а решение о продлении ареста принято Кишиневским судом (штаб-квартира Чеканы). Расследование касается банковских гарантий, предоставленных Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. В марте ПБОПОД провела обыски в доме и офисе бывшего специального администратора Banca de Economii, который также занимал должность главы управления Национального банка Молдовы. Уголовное преследование имело место в ходе расследования дела о банковском мошенничестве в части управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ финансовым учреждениям: Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.

Persons: Чеканы Organizations: Banca, ., Национальный банк Молдовы (НБМ), Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особый дела (ПБОПОД), Кишиневский суд, ПБОПОД, Национальный банк, НБМ Locations: Economii, Молдова

☆ Dosarul fraudei bancare: Alte 20 zile de arest preventiv pentru un șef de departament de la BNM
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Sursa foto: Jurnal.mdDosarul fraudei bancare: Alte 20 zile de arest preventiv pentru un șef de departament de la BNMAlte 20 zile de arest preventiv pentru șeful de departament de la Banca Națională a Moldovei, Ion Ropot, pentru abuz de serviciu în dosarul fraudei bancare. Investigațiile vizează garanțiile bancare acordate Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Măsura aplicată a fost solicitată de procurorii PCCOCS în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. La 23 aprilie, Ion Ropot, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, Ion Ropot, a fost plasat în arest preventiv până la data de 10 mai. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale.

Persons: Ion Organizations: Banca, a Moldovei, Ciocana, Sociale Locations: Economii, Chișinău

☆ În plin proces de fraudă bancară, Fundația „Miron Șor” și Unibank au sponsorizat concertul de 9 mai // File de istorie
▼ + stars: | 2021-05-08 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: NADEJDA ROSCOVANUÎn plin proces de fraudă bancară, Fundația „Miron Șor” și Unibank au sponsorizat concertul de 9 mai // File de istorie9 mai 2013 . Un gard din fier separa mulțimea venită să admire artiștii de cei care protestau față de concertul „propagandist" (considerau ei). Ecranele de pe scenă anunțau partenerii generali: „Fundația Miron Șor" și Unibank. A dat mâna cu ei, iar Șor s-a ridicat și i-a oferit locul. Acesta din urmă a pus buza pe dos, s-a ridicat și a plecat, arătându-se dezamăgit de situație.

Persons: NADEJDA, Iosif Cobzon, Lev Leșcenco, Ilan, Gheorghe, Vladimir Voronin, Șor, Voronin, Farid, Voronin . Acesta Locations: Chișinău, Rusiei, Rusia, rus, Moldova, Republicii Moldova

Search resuls for: "UNIBANK"

25 mentions found