Новым бенефициаром лотерей в Республике Молдова недавно стал арабский банкир.
Самый заметный из них, «для сектора лотерей и ставок на спорт», был подписан 23 апреля 2018 года с NGM SPC Limited в Дубае.
Однако реализация партнерства была передана NGM Company SRL, компании, которую дубайская компания учредила в Республике Молдова 11 днями ранее.
В частности, NGM SPC была приобретена местной компанией Ayman Investments (SPC) Limited.
Однако, по словам Пламена Миланова, администратора компании NGM в Республике Молдова, конечным бенефициаром дубайской компании стал Самих Мохд Кадри Авадх Алла Абдулхай, инвестиционный банкир из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Persons:
Васил Божков, Александр Стояногло, Стояногло, Пламен Миланов, Мудассер Хан, Аммаар Хан, Пламена Миланов, Мохд Кадри Авадх, Алла Абдулхай
Organizations:
SPC, NGM, Investments, Ayman Holdings, Национальная лотерея
Locations:
Moldova, Республика Молдова, София, Кишинев, Молдова, Молдова (), Дубай, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)