Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:
Апелляционная палата - 9 Генпрокуратура - 7 Демпартия - 6 СМИ - 6 Banca de Economii - 5 Дом мод - 5 Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам () - 5 ВСП - 5

Search resuls for: "Плахотнюку"


25 mentions found


Депутат Pro Moldova Владимир Чеботарь перенял схемы, существующие в судебной системе, и координирует их от имени Владимира Плахотнюка. Это утверждает бывший румынский депутат Кристиан Ризя, входивший в близкое окружение беглого олигарха, передает Noi.md со ссылкой на point.md. «Владимир Чеботарь - тот, кто управляет схемами правосудия, он слушает Плахотнюка и остался ему верен», - заявил Ризя в эфире передачи на телеканале JurnalTV. Бывший румынский депутат также заявил, что прошлой осенью у него было несколько встреч с Чеботарем, который действовал как посредник от имени Плахотнюка. Что касается обвинений в том, что он контролирует схемы в судебной системе, Владимир Чеботарь сказал: «Мне очень жаль, что он бросается такими словами».
Persons: Noi.md, Владимир Чеботарь, Владимир Плахотнюк, Кристиан Ризя, Плахотнюк, Ризя, Чеботарь Organizations: Pro Moldova
Бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк находится в Таиланде, по крайней мере, это последнее известное местонахождение беглого олигарха из Республики Молдова. А он использовал Виктора Понта, который был и остается слугой Плахотнюка, потому что взял у него большие деньги. И Понта пошел к Эрдогану, потому что, если вы не знали, Виктор Понта - почетный советник президента Эрдогана. Бывший депутат Социал-демократической партии Румынии также сообщил, что Плахотнюк был и на Кипре, и в Дубае, а также на горе Афон, где он встретился с Додоном. И самое последнее известное местонахождение Плахотнюка - это Тайланд.
Persons: Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Эрдоган, Виктор Понта, Понта, Путин, Кристиан Ризя, Додон, Ризя Organizations: ДПМ, Социалдемократическая партия Locations: Таиланд, Республика Молдова, Турция, Румыния, Кипр, Дубай, Афон, Тайланд, Бухарест
Политика Ризя: вице-председатель Pro Moldova Влад Чеботарь является связующим звеном между Плахотнюком и другими политиками в МолдовеБывший румынский депутат Кристиан Ризя говорит, что депутат Pro Moldova Влад Чеботарь является доверенным лицом Влада Плахотнюка и управляет схемами в молдавской юстиции. В ответ Чеботарь отверг обвинения Ризи и отметил, что бывший румынский депутат попросил его организовать встречу с Владом Плахотнюком, но отказал ему, отмечает IPN. Бывший румынский депутат Кристиан Ризя, недавно вышедший из тюрьмы, признал, что был в тесных отношениях с бывшим лидером ДПМ Владом Плахотнюком и что Плахотнюк предложил ему вовлечься в молдавскую политику. Кроме того, Ризя отметил, что вице-председатель Pro Moldova Влад Чеботарь остался доверенным лицом Влада Плахотнюка, и что Чеботарь является связующим звеном между Плахотнюком и всеми политиками из Республики Молдова. Г-н Ризя бросается заявлениями, но льстит мне, если считает, что я управляю схемами в правосудии”, – сказал Влад Чеботарь.
Persons: Ризя, Влад Чеботарь, Плахотнюк, Кристиан Ризя, Влад Плахотнюк, Чеботарь, Владимир Чеботарь, Гн Ризя, Игорь Додон Organizations: МолдовеБывший, ДПМ, СДП Locations: Республика Молдова, Румыния
С такими заявлениями выступил в телеэфире бывший румынский депутат Кристиан Ризя, задержанный в Кишиневе в ноябре 2020 года и освобожденный на днях. По словам Ризи, эти три человека были убиты, а за этим стоит Владимир Плахотнюк. На просьбу дать разъяснения бывший депутат из Бухареста отметил, что Адриан Канду не был вызван для дачи показаний. Ненормально, что депутат парламента, даже если его зовут Андриан Канду, угрожал смертью другому депутату, и через 3-4 дня тот был найден мертвым. В этом контексте бывший румынский депутат публично заявил, что намерен избежать такого конца.
Persons: Ион Бутмалай, Юрий Лункашу, Владимир Плахотнюк, Саро Салеми, Кристиан Ризя, Ризя, Бутмалай, Розарио Салеми, Адриан Канду, Канду, Андриан Канду, Лункашу Locations: Кишинев, Вашингтон, Бухарест
Суд Чекан 5 мая отклонил иск Вячеслава Платона, которым он пытался оспорить решение генпрокурора Александра Стояногло передать здания Asito и «Дома мод» бизнесмену Владимиру Руссу. xВ суде Чекан 5 мая прошло последнее заседание суда по иску Платона, которым он пытался оспорить решение генпрокурора Александра Стояногло передать здания Asito и «Дома мод» бизнесмену Владимиру Руссу. Юристы Платона ранее утверждали, что экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк купил здания Asito и «Дома мод» на деньги, украденные из BEM. Напомним, речь идет о зданиях «Дома мод» и Asito, которые в 2011-2014 годах принадлежали Вячеславу Платону. Однако 7 апреля 2021 года генпрокурор Александр Стояногло снял арест с «Дома мод» и здания ASITO, чтобы вернуть их владельцам.
Persons: BEM, Interprimcolect Pavrapid, Вячеслав Платон, Александр Стояногло, Владимир Русс, Платон, Чекан, Владимир Плахотнюк, Владимир Руссу, Руссу, Сергей Истрати, Истрати, Ион Крецу, Крецу, Плахотнюк, Стояногло Organizations: Banca de Economii, Continental Business Invest, Mol, Дома мод, Демпартия, Апелляционная палата, Дом мод, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (), Прокуратура по борьбе с организованной преступностью, Прокуратура по борьба с организованной преступностью, Генпрокуратура Locations: ., Banca, Чекан
Суд Чекан 5 мая отклонил иск Вячеслава Платона, которым он пытался оспорить решение генпрокурора Александра Стояногло передать здания Asito и «Дома моды» бизнесмену Владимиру Руссу. В суде Чекан 5 мая прошло последнее заседание суда по иску Платона, которым он пытался оспорить решение генпрокурора Александра Стояногло о передаче здания Asito и «Дома моды» бизнесмену Владимиру Руссу. Юристы Платона ранее утверждали, что экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк купил здания Asito и «Дома моды» на деньги, украденные из BEM. Напомним, речь идет о зданиях «Дома моды» и Asito, которые в 2011-2014 годах принадлежали Вячеславу Платону. Однако 7 апреля 2021 года генпрокурор Александр Стояногло снял арест с «Дома моды» и здания ASITO, чтобы вернуть их владельцам.
Persons: BEM, Interprimcolect Pavrapid, Вячеслав Платон, Александр Стояногло, Владимир Русс, Платон, Чекан, Владимир Плахотнюк, Владимир Руссу, Руссу, Сергей Истрати, Истрати, Ион Крецу, Крецу, Плахотнюк, Стояногло Organizations: Banca de Economii, Continental Business Invest, Mol, Дом моды, Демпартия, Дом мода, Апелляционная палата, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (), Прокуратура по борьбе с организованной преступностью, Прокуратура по борьба с организованной преступностью, Генпрокуратура Locations: ., Banca, Чекан
Политика Дьяков заверил, что Плахотнюк не вернется в ДемпартиюПочетный председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) утверждает, что бывший лидер Владимир Плахотнюк не имеет к партии никакого отношения и что он не вернется в партию. Дело в том, что любой человек, которого не судили и который свободен, может приехать», – добавил Дьяков, когда его спросили, есть ли вероятность того, что Владимир Плахотнюк вернется в Республику Молдова в ближайшем будущем. Напомним, что объявленный заочно в розыск бывший председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк получил турецкое гражданство. Плахотнюк покинул США перед президентскими выборами и регулярно бывал в Турции и на Кипре. Напомним, что Плахотнюк бежал из страны в июне 2019 года, когда он потерял власть и провел беседу с послом США в Кишиневе.
Persons: ., Дьяков, Плахотнюк, Владимир Плахотнюк, Думитру Дьяков, Александр Стояногло Organizations: ДемпартиюПочетный, Демократическая партия Молдовы (ДПМ), Демократическая партия, ДПМ, Генеральная прокуратура Locations: Moldova Pro, Moldova, Республика Молдова, Турция, США, Соединенные Штаты Америка, Кипр, Кишинев
Пораопределиться: либо внести в Конституцию положение, согласно которому страной управляют «внешние партнеры», либо тех, кто нарушают Основной закон, отстранять от должностей и предавать суду. Один за другим в «защиту» НБМ выступили глава представительства МВФ в Молдове Роджерс Чавани, посол ЕС Петер Михалко и посол США Дерек Хоган. Что означают все эти выступления послов, представителя МВФ их визиты в НБМ и обсуждение финансовой и бюджетной ситуации в Молдове? А когда случается двоевластие, то внешние силы решают, кто из политиков будет управлять страной дальше, а кто должен покинуть «сей предел». Президент сказала: «… было достаточно четких посланий, в которых наши партнеры говорили, что нам нужны досрочные выборы.
Persons: Пораопределиться, Джеймс Абрам Гарфилд, Майер де Ротшильд, Гарфилда, Павел Филип, Майя Санду, Игорь Додон, Додон, Роджерс Чавани, Петер Михалко, Дерек Хоган, Роджерс Чаваня, Чавани, Валентин Катасонов, Катасонов, Михалко, Влад Плахотнюк, Октавиан Армашу, Мадаскара, Зинаида Гречаная, Санду Organizations: СМИ, Конституционный суд, Центральный банк, МВФ, Национальный Банк, Нацбанк, ПСРМ, НБМ, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), ФРС, Европейский центральный банк (ЕЦБ), ЕЦБ, ВБ, Национальный банк, ПАСЕ Locations: Молдова, США, ЕС, Евросоюз, Китай, Великобритания, Вьетнам, Запад
Адвокат Ион Крецу, который представляет Вячеслава Платона, хочет доказать в суде, что Владимир Плахотнюк купил здания Asito и «Дома мод» на деньги, украденные из BEM. xВ суде Чекан 26 апреля прошло очередное заседание суда по иску Платона, который пытается оспорить решение генпрокурора Александра Стояногло о передаче здания Asito и «Дома мод» Владимиру Руссу. После этого, по словам Крецу, Руссу перевел те же деньги Плахотнюку как плату за два здания. Также он рассказал, что потребовал сделать заседания суда публичными, но адвокат Руссу Сергей Истрате выступил против этого. В своем обращении он отметил, что, если не исправить ошибку суда Чекан, это может привести к проигрышу в Европейском суде по правам человека.
Persons: Ион Крецу, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Владимир Руссу, Руссу, Крецу, Платон, Александр Стояногло, Владимир Русс, Плахотнюк, Русс, Сергей Истрате, Стояногло, Чекан Organizations: Дома мод, Дом мод, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (), Апелляционная палата, Стояногло, Генпрокуратура, ВСП, Европейский суд по правам человека Locations: Чекан
«Кому было выгодно отправить девочку-наркоманку в банк?»В 2014 году обязательства по выплате этих кредитов взяла на себя компания Zenit Managment. По словам самого Платона, Zenit Managment взяла на себя обязательства в рамках сделки Платона с Плахотнюком и Шором. Адвокаты интересовались, каким образом Victoriabank открыл счет компании Zenit Managment 13 ноября 2014 года после 20:00 вечера. Часть вопросов сняли из-за того, что против Политовой-Кангаш ведется уголовное дело, которое касается обстоятельств открытия счета компании Zenit Managment. Отвечая на уточняющие вопросы, Пахоми рассказала, что в 2016 году находилась полгода под арестом, а, выступая в суде в 2017 году, была под домашним арестом.
Persons: Наталья ПолитоваКангаш, Буюкан, Вячеслав Платан, Платон, Стелла Пахоми, Наталья ПолитовойКангаш, Артур Айрапетян, ПолитоваКангаш, ПолитовойКангаш, Плахотнюк, Шор, Елена Черуца, Пахоми, Илан Шор, Илона Шор, Марина Марохина, Корнелий Гимпу, Гимпу, Нина Лозан, Вячеслав Платон, Александр Стояногло Organizations: Zenit Managment, Victoriabank Zenit Managment, Zenit, Zenit Managment —, Banca de Economii, ПолитоваКанггаш, СМИ, коллегииПосле, Апелляционная палата, ВСП Locations: , Moldova, Banca, Россия, Буюкан, РМ
Совет по телевидению и радио (СТР) утвердил переименование телеканалов Cinema1 и DTV в СTC и Рен ТВ соответственно. xНа заседании 21 апреля СТР утвердил смену названий двух телеканалов — Cinema 1 в CTC и DTV в Рен ТВ. В этом году, напомним, сейлз-хаус Nova TV получил эксклюзивные права на вещание четырех каналов российской «Национальной медиагруппы»: CTC, «Домашний», Ren TV и 5 Канал. А программы телеканала Рен ТВ транслировал телеканал Ren Moldova. Также СТР утвердил переименование телеканал DTV в Рен TV.
Persons: Ren, Mega TC, Ren Moldova, Владимир Плахотнюк, Корнелиу Михалаке, Алла УрсуАнточ, УрсуАнточ, Лариса Маноле, Михалаке, Евгений Сергеев Organizations: DTV TC, — CTC, CTC, TC, Mega CTC, , Mega, Nova, Совет по телевидению и радио (СТР), С, Рен ТВ, Национальная медиагруппа, Домашний, Канал, Первый канал, СТС, Домашнего, Рен, Демпартия, СТР, Агентство по интеллектуальной собственности, АО «СТС», Совет по конкуренции, Совет, РЕН Locations: Moldova, Domashniy, Ren Moldova, , Молдова, СТР
Заседание суда Чекан по жалобе Вячеслав Платона, который пытается вернуть себе здания Asito и «Дома Мод», снова перенесли. xПлатон пытается добиться, через суд отмены решения Стояногло. После заседания суда Крецу рассказал журналистам, что представил суду доказательства того, что Владимир Плахотнюк перевел определенную сумму нынешнему владельцу зданий Владимиру Руссу. 7 апреля 2021 года Стояногло отменил решения прокуроров об аресте этого имущества. Как пояснили NM в пресс-службе Генпрокуратуры, Стояногло отменил решения прокуроров, но судебные решения может отменять только ВСП.
Persons: Вячеслав Платон, Платон, Ион Крецу, Александр Стояногло, Стояногло, Крецу, Владимир Плахотнюк, Владимир Русс, Руссу, Плахотнюку, Владимир Руссу, Сергей Истрате, Плахотнюк, Чекан Organizations: Чекан, Дома Мод, Дом мод, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (), Апелляционная палата, Стояногло, Генпрокуратура, ВСП, Европейский суд по правам человека Locations: Чекан
Генпрокурор Александр Стояногло обратился в Высшую судебную палату и потребовал, чтобы судьи отменили решение суда Чекан о передаче Вячеславу Платону зданий Дома мод и Asito. Ранее Стояногло уже отменил решения прокуроров, которые способствовали возвращению этих зданий Платону. 7 апреля 2021 года Стояногло отменил решения прокуроров об аресте этого имущества. Как пояснили NM в пресс-службе Генпрокуратуры, Стояногло отменил решения прокуроров, но судебные решения может отменить только ВСП. В своем обращении он отметил, что, если не исправить ошибку суда Чекан, это может привести к проигрышу в Европейском суде по правам человека.
Persons: Asito, Александр Стояногло, Чекан, Вячеслав Платон, Стояногло, Александр Стоянгло, Владимир Плахотнюк, Платон, Плахотнюк Organizations: Banca de Economii, Высочайшая судебная палата, Дом мод, Платон, Высочайшая судебная палата (ВСП), Генпрокуратура, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (), Апелляционная палата, Стояногло, ВСП, Европейский суд по правам человека, Вокруг активы Locations: Asito, Banca, Чекан
Аналитика Зачем Молдове новые парламентские выборы, когда все решают внешние партнеры? Один за другим в «защиту» НБМ выступили глава представительства МВФ в Молдове Роджерс Чавани, посол ЕС Петер Михалко и посол США Дерек Хоган. Поскольку в обществе продолжились дискуссии о НБМ и его вкладе в восстановление национальной экономики и помощи гражданам, в учреждение 14 апреля прибыл посол США в Молдове Дерек Хоган. Что означают все эти выступления послов, представителя МВФ их визиты в НБМ и обсуждение финансовой и бюджетной ситуации в Молдове? Потому что граждане задают себе резонный вопрос: зачем Молдове новые парламентские выборы, когда все решают внешние партнеры?
Persons: Джеймс Абрам Гарфилд, Майер де Ротшильд, Гарфилда, Павел Филип, Майя Санду, Игорь Додон, Додон, Роджерс Чавани, Петер Михалко, Дерек Хоган, Роджерс Чаваня, Чавани, Валентин Катасонов, Катасонов, Михалко, Влад Плахотнюк, Октавиан Армашу, Мадаскара, Зинаида Гречаная, Санду, Сергей ТКАЧ “Междуречье Organizations: СМИ, Конституционный суд, Центральный банк, МВФ, Национальный Банк, Нацбанк, ПСРМ, НБМ, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), ФРС, Европейский центральный банк (ЕЦБ), ЕЦБ, ВБ, Национальный банк, ПАСЕ, РМ Locations: Молдова, США, ЕС, Евросоюз, Китай, Великобритания, Вьетнам, Запад, РМ, Национальный суверенитет, Республика Молдова
NM разбирался, как вокруг активов Вячеслава Платона снова разгорелся скандал, и при чем тут Владимир Плахотнюк. По словам Платона, во время обратной сделки они с партнерами должны были передать Плахотнюку здание Дома мод и главное здание Asito. Кроме того, по словам Платона, за эти активы с ним расплатились деньгами, выведенными из Banca de Economii (BEM), но на момент совершения сделки он об этом не знал. О том, что в 2014 году за покупку здания Asito заплатили украденными из BEM деньгами, сообщали и в журналистских расследованиях. Эти средства, по данным RISE, перечислили на счет страховой компании Asito в Moldindconbank, который на тот момент контролировал Платон.
Persons: Interprimcolect Pavrapid, BEM, Asito BEM, Com, Kroll, Asito Moldindconbank, Вячеслав Платон, Александр Стояногло, Владимир Русс, Владимир Плахотнюк, Чекан, Платон, Стояногло, Ион Крецу, Владимир Руссу, Руссу, Плахотнюк, Нина Ладыгина, Илан Шор, Шор Organizations: ALFA Engineering, Banca, Economii, Victoria Asigurări, Alliance Insurance, Banca de Economii, Calmview, Дом мод, Белый дом, СМИ, Прокуратура по борьба с оргпреступностью (), Апелляционная палата, Генпрокуратура, АВ Locations: ., Banca, Moldova, Чекан, Молдова, Кишинев
Президент пытается действовать в стиле Плахотнюка. Об этом сегодня заявил в своей редакционной статье известный журналист Валериу Реницэ. К такой мысли он пришел после того, как был обнародован ответ Совета Европы на обращение председателя парламента Зинаиды Гречаный. Изучив документ, эксперт делает вывод о том, что пусть и завуалированно, но Майе Санду настойчиво советуют соблюдать Конституцию и рекомендации Венецианской комиссии, сообщает NTV Молдова. В СМИ тогда сообщалось, что решение было одобрено судьями, лояльными экс-лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку.
Persons: Плахотнюк, Валериу Реницэ, Зинаида Гречаный, Майя Санду, Владимир Плахотнюк Organizations: NTV, Совет Европы, Венецианская комиссия, КС, СМИ Locations: Молдова
Илан Шор находится под наблюдением спецподразделений МВД по нескольким эпизодам, касающимся дела о незаконном обороте колумбийского кокаина. Речь идет о группировке Юрия Лункашу, приближенного к олигарху Владимиру Плахотнюку, который покончил с собой в августе 2019 года. Из расследования следует, что Илан Шор помог двум гражданам Молдовы, а также двум латиноамериканцам избежать тюрьмы, передает NOI.md со ссылкой на tv8.md. Журналисты из Болгарии и Румынии провели расследование, выявив причастность Владимира Плахотнюка и Юрия Лункашу к незаконному обороту колумбийского кокаина в странах Восточной Европы. Лушкашу финансировал сеть незаконного оборота кокаина из Колумбии, а наркотики попадали в Европу через порты Одессы, Констанцы и Джурджулешт.
Persons: Илан Шор, Юрий Лункашу, Владимир Плахотнюк, Лушкашу Organizations: NOI.md tv8, МВД Locations: Moldova, Молдова, Республика Молдова, Болгария, Румыния, Восточная Европа, Колумбия, Европа, Одесса, Констанца, Джурджулешт, Европейский союз, Россия
В соцсетях 7 апреля обсудили инцидент, во время которого представители партии бывшего заместителя главы Генинспектората полиции Георге Кавкалюка «Строим Европу дома» (Partidul Acasă Construim Europa — PACE) облили «зеленкой» вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару. xДепутат от партии «Действие и солидарность» (PAS) Дойна Герман осудила действия активистов партии Кавкалюка, отметив, что это грубое нарушение прав человека. Также осудил действия партии Кавкалюка депутат от DA Кирилл Моцпан, назвав их нападками на демократию. Моцпан призвал правоохранительные органы расследовать случившееся и наказать виновных. Их поддержал лидер партии Георге Кавкалюк, который заявил, что представители его партии таким образом «выразили протест от имени всего народа».
Persons: Георге Кавкалюк, Тудора Тутунару, Дойна Герман, Кавкалюк, Павел Григорчук, Григорчук, Павел Войку, Алексей Тулбуре, Плахотнюк, Александр Рошко, Жора Кавкалюком, Кавкалюка, Кирилл Моцпан, Моцпан, Плахотнюку, Тутунару, Ливиу Вовк, Вовк, Александр Слусарь Organizations: Partidul, Генинспектората полиция, Платформа Достоинство и правда» (), Действие и солидарность» (), МВД, ДПМ, , ПЕСД Locations: Europa, Сынжерейский район, Европа, Молдова, Германия, Россия
Экс-судью Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве, похитили в Кишиневе, потому что он хотел вернуться в Украину и дать показания. Это заявила жена судьи Светлана Чаус, которая с 2017 года жила с мужем в Молдове. xПо словам Светланы Чаус, ее мужа похитили, потому что он отказывался подать повторное прошение о политическом убежище и планировал вернуться в Киев, чтобы дать показания против экс-президента Порошенко. По словам Светланы Чаус, в 2016 году ее мужу подсыпали какие-то вещества, чтобы он не сопротивлялся. Он очнулся уже в Кишиневе, а потом все годы, что он там находился, угрожали, чтобы он не пытался вернуться в Украину.
Persons: Николай Чаус, Светлана Чаус, Чаус, Петр Порошенко, Порошенко, Светлана, Владимир Плахотнюк, Дорин Дамир, Вячеслав Турку, Владимир Зеленский, Майя Санду, Чауса Organizations: Moldova, Страна, Национальное антикоррупционное бюро, Верховная рада, Демпартия, Молдавская бойцовская ассоциация Locations: Кишинев, Украина, Молдова, Киев, Турку
Служба безопасности Украины и Пограничная служба соседней страны отказались комментировать информацию о похищении украинского экс-судьи Николая Чауса. В Пограничной службе Украины информацию о возможном пересечении границы Чаусом также не стали комментировать, сославшись на защиту персональных данных. Сейчас, напомним, правоохранительные органы и спецслужбы Молдовы расследуют обстоятельства скандального исчезновения украинского судьи. Причем этому поспособствовала внешняя схожесть Николая Чауса и Вячеслава Турку: Украину он предположительно покинул по паспорту Турку. Отметим, что вопрос об экстрадиции Чауса поднимался между Кишиневом и Киевом и на высоком уровне.
Persons: Николай Чаус, Чаус, Чауса, Артем Дегтяренко, Владимир Плахотнюк, Дорин Дамир, Вячеслав Турку, Владимир Зеленский, Майя Санду Organizations: Moldova, Служба безопасности, Пограничная служба, СМИ, Укринформ, СБУ, Служба криминальных расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Верховная рада, Демпартия, Молдавская бойцовская ассоциация Locations: Украина, Чаусом, Молдова, Кишинев, Турку, Киев
С 2017 года Чаус скрывался в Молдове, пытался получить тут убежище, а Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции. Осенью 2016 года Верховная рада Украины дала согласие на снятие иммунитета с судьи, однако он к тому моменту уже покинул Украину. В октябре 2017 года Чаус подал запрос о предоставлении политического убежища, но тогдашний президент Игорь Додон его отклонил. Летом 2019 года в Киеве президент Владимир Зеленский сообщил, что потребовал у тогдашнего премьера Майи Санду экстрадировать Чауса в Молдову. Адвокат Чауса Юлиан Балан в беседе с NM рассказал, что похищение произошло после тренировки в фитнес-центре на глазах у сына.
Persons: , Николай Чаус, Чаус, Виктор Янукович, Геннадий Корбан, Владимир Плахотнюк, Дорин Дамир, Вячеслав Турку, Чауса, Игорь Додон, Владимир Зеленский, Майя Санду, Николай Чауса, Юлиан Балан, Балан, Ренато Усатый, Усатый, Усатым, Павел Войку, Войку, Санду, Григорий Новак Organizations: FEA, Mercedes, Benz, Facebook, Днепровский районный суд, Национальное антикоррупционное бюро, Автомайдан, Верховная рада, Демпартия, Молдавская бойцовская ассоциация, Антикоррупционная прокуратура, Апелляционная палата, Высочайшая судебная палата, ВСП, Нашей партия, МВД, Служба информации и безопасности, Служба информации и безопасности (СИБ), СИБ, Партия социалистов Locations: , Moldova, ., — ., Молдова, Кишинев, Украина, Киев, Днепропетровская область, Турку, Рышкановки, Кишинев (АП), Чаусу убежище, Бельц, Чаус, ПМР, Тирасполь, Румыния, Атаки, МогилевПодольский, Европа
Заявление Игоря Додона моментально подтвердилось декларацией о несогласии с роспуском парламента – 54 депутата обеспечили ее принятие. К тому же, ПСРМ и «Шор» не пошли на поводу у Санду и отказались от сегодняшних консультаций. Но первый звоночек уже случился: Филип уличил ПДС в обмане системы, за которым последовал хаос во всей стране. На ДПМ Майе Санду давить легче посредством темы Плахотнюка, но любому шантажу приходит конец. В 2019 году КС уже принимал решение о роспуске парламента по запросу Плахотнюка.
Persons: press.try.md, Игорь Додон, Санду, Филип, Майе Санду, Плахотнюк, Майя Григорьевна Organizations: ПСРМ, Шор, ПДС, КС Locations: Республика Молдова
Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры ходатайствовали о помещении двух депутатов от партии «Шор» под превентивный арест на 30 суток, но судьи не приняли во внимание доводы прокуратуры. Напоминаем, что Денис Уланов и Петр Жардан остались без депутатского иммунитета в понедельник, 22 марта, пишет ziarulnational.md. Денис Уланов обвиняется в мошенничестве и отмывании денег по делу о банковском мошенничестве, а Петр Жардан – в злоупотреблении служебным положением по делу о концессии Международного аэропорта Кишинева. Прокуроры утверждают, что Денис Уланов способствовал «средствами и инструментами» краже из Banca de Economii в пользу Victoriabank и отмыванию 12,5 млн долларов и 23,8 млн евро. Депутат Денис Уланов занимался этим договором купли-продажи, по которому оплата производилась украденными в BEM деньгами на основании доверенности от кипрской компании Insidown, которая фигурирует в отчете Kroll.
Persons: Денис Уланов, Петр Жардан, Вячеслав Платон Владу Плахотнюк, Жардан Organizations: Генеральная прокуратура, Кишиневский суд, Чеканы, Апелляционная палата, Антикоррупционная прокуратура, Шор, Международный аэропорт, ООО Locations: Кишинев
Обвиняемыми по нему проходят бывший временно исполняющий обязанности главы Banca de Economii Виорел Быркэ и глава одного из управлений Нацбанка Ион Ропот. В уголовном деле речь идет о хищении $10 млн и €8 млн. 28 марта 2014 года Нацбанк выдал срочный кредит под госгарантии, за счет которого погасили долг BEM ( $10 млн и €8 млн) перед MAIB и MICB. Напомним, Быркэ задержали в декабре 2020 года вместе с еще пятью подозреваемыми по делу о краже миллиарда. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением при распределении кредитов, гарантированных государством между Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.
Persons: Виорел Быркэ, Ион Ропот, Быркэ, Ропот, Владимир Плахотнюк, Илан Шору, Ропота Organizations: Нацбанк, Генпрокуратура
Выдвинуто новое обвинение в отношении бывшего исполняющего обязанности президента Banca de Economii. Дело было передано в суд неделю назад по обвинению в «хищении иностранных активов в особо крупных размерах». Согласно материалам, гарантией возмещения этих межбанковских вложений было 35% акций Victoriabank, которые были заложены INSIDOWN LTD (Кипр), аффилированной Владимиру Плахотнюку и Илану Шору в пользу Moldindconbank и Moldova Agroindbank, а также договоры залога. 28 ноября 2014 года за счет гарантированного государством срочного кредита, то есть из средств государственного бюджета, задолженность Banca de Economii перед BC Moldova Agroindbank и BC Moldindconbank была погашена в размере 8 миллионов евро и 10 миллионов долларов США. Для взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства.
Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шору, Шор Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Национальный банк, НБМ Locations: Молдова, США, Кипр
Total: 25