DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Группу молдавских прокуроров задержали в аэропорту Домодедово
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Группу молдавских прокуроров на несколько часов задержали в московском аэропорту Домодедово. Ситуация прояснилась после телефонного разговора между генеральным прокурором Александром Стояногло и его коллегой из Российской Федерации Игорем Красновым. Хотя коллеги из Следственного комитета России и были заранее проинформированы об этой поездке, наши представители были остановлены во время проверки в аэропорту Домодедово на том основании, что не все формальности, связанные с антипандемическими ограничениями, необходимые для въезда на территорию России, были заранее согласованы. Ситуация прояснилась после разговора генпрокурора Александра Стояногло с его коллегой из Российской Федерации Игорем Красновым, отправившего машину Генпрокуратуры России забрать членов нашей рабочей группы, которые сразу приступили к реализации поставленных задач. Уточняем, что сотруднические отношения между прокуратурой Республики Молдова и Российской Федерации все еще развиваются как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних структур», - сказала Мария Виеру.

Persons: Мария Виеру, Александр Стояногло, Игорь Краснов, Ландромат Organizations: Домодедово, Генпрокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием, Служба по предупреждение и борьба с отмывание денег, Следственный комитет Locations: Россия, Российская Федерация, Республика Молдова

☆ Генпрокуратура ответила Инге Григориу на требование об отстранении от должности Александра Стояногло
▼ + stars: | 2021-04-13 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

Генеральная прокуратура Молдовы ответила Инге Григориу после того, как депутат от Партии «Платформа DA»потребовала от Высшего Совета прокуроров, чтобы Генеральный прокурор Александру Стояногло был временно отстранен от должности. В обосновании данного требования Григориу ссылается на расследование, недавно опубликованное украинской прессой. В расследовании указывается, что семья главы генпрокуратуры якобы имеет некие отношения с определенными компаниями, связанными с Вячеславом Платоном. «Поданным обращением депутат Инга Григориу требует от председателя Высшего Совета прокуроров приостановить деятельность генерального прокурора и назначить прокурора для уголовного дела. Инга Григориу обратилась к двум государственным учреждениям в России, чтобы узнать, есть ли какое-либо сопротивление относительно сотрудничества в расследовании Laundromat.

Persons: Инге Григориу, Александр Стояногло, Григориу, Вячеслав Платон, Инга Григориу Organizations: Генеральная прокуратура, Партия «Платформа », Высочайший Совет прокуроров, Ландромат Locations: Молдова, РМ, Республика Молдова, Россия

☆ Прокуратура осуждает безответственное поведение депутата Инги Григориу
▼ + stars: | 2021-04-06 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

После обвинений в адрес прокуратуры, выдвинутых на брифинге 5 апреля 2021 года депутатом Ингой Григориу, являющейся председателем парламентской комиссии по расследованию «ландромата», прокуратура выступила с заявлением. Поспешными обобщениями либо по поводу классификации дел, либо саботажа работы комиссии, другими суждениями, вынесенными без знания реалий, непропорциональной реакцией на то, что должно быть уголовным расследованием, серьезно подрывается процесс правосудия. Прокуратура заявляет, что деятельность парламентской комиссии по расследованию не имеет ничего общего с судебным расследованием и ее деятельность не связана с работой прокуратуры, поскольку их цели различны, так что эти два расследования не могут соприкасаться. Однако с момента создания комиссии прокуратура сформулировала 45 ответов по ее запросам в сроках и объеме, предусмотренных законом. Если в ходе расследования уголовного дела прокуратура будет располагать информацией, имеющей отношение к работе комиссии по расследованию, и сочтет, что ее представление не повлияет на нормальное ведение уголовного производства, она будет передана дополнительно, уточняется в заявлении прокуратуры.

Persons: Ингой Григориу

☆ (ВИДЕО) Комиссия по расследованию дела «Ландромат»: Обнаружены новые схемы
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Комиссия ожидает ответы на такие вопросы как: кто из прокуроров в течение 2020 года осуществил уголовное преследование по этому делу и кто в настоящее время осуществляет преследование? Сколько людей в течение 2020 года до сих пор были обвинены в этом деле? Сколько людей в течение 2020 года до сих пор были выведены из-под уголовного преследования по этому делу? Григориу заявляет, что в ходе исследования были обнаружены новые схемы с привлечением некоторых учреждений, которые до сих пор не были включены в расследование. «Были обнаружены новые схемы, новые финансовые институты-участники.

Persons: Инга Григориу, Григориу Organizations: Ландромат, Генеральная прокуратура, Антикоррупционная прокуратура Locations: Республика Молдова, Молдова

☆ Инга Григориу просит прокуратуру ответить на вопросы комиссии по "Ландромату"
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Председатель комиссии по расследованию обстоятельств отмывания денег депутат Инга Григориу просит Генпрокуратуру ответить на сформулированные еще в феврале вопросы комиссии. По словам депутата, пока прокуратура уклоняется от ответа на запросы следственной комиссии по отмыванию денег в 2010-2014 гг. Вот список заданных вопросов:Кто из прокуроров вел уголовное преследование по этому делу в 2020 году и кто в настоящее время занимается уголовным преследованием? Сколько человек из Республики Молдова занимались обналичиванием денег на территории Республики Молдова, сколько из них были привлечены к процессу и получили процессуальный статус? Завтра следственная комиссия проведет общественные слушания с экс-депутатом Валерием Гумой, который, по некоторым публичным высказываниям, отключил красную кнопку НЦБК.

Persons: Инга Григориу, Валерий Гумой Organizations: Генпрокуратура, НЦБК Locations: Республика Молдова

☆ 100 дней Президентства Майи Санду. Итоги – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-04-02 | by ( ) cenzura.md time to read: +4 min

Политика 100 дней Президентства Майи Санду. Итоги2 апреля исполнилось сто дней с момента инаугурации новоизбранного президента Молдовы Майи Санду. Согласно традиции, главы государств публикуют отчет о своей работе по итогам ста дней. Преамбула отчетаВакцины для Молдовы“Мы начали кампанию вакцинации благодаря пожертвованию, сделанному после бесед, которые мы провели с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В первый месяц после инаугурации у нас был важный визит в Брюссель, где мы поговорили с лидерами ключевых институтов Европейского Союза, в том числе с президентом Европейской комиссии, президентом Европейского совета и президентом Европейского союза.

Persons: ” “, ”, Майя Санду, Клаус Йоханнис Organizations: Механизм гражданской защиты, Европейская комиссия, Европейский совет, Европарламент, Конституционный суд, Национальное управление по неподкупности, Национальный центр по борьбе с коррупцией, ВСБ Locations: Молдова, Республика Молдова, Румыния, ЕС, Европейский союз, Кишинев, Киев, Брюссель, Европейский Союз, Р Молдова

☆ Майя Санду отчиталась по итогам 100 дней президентства
▼ + stars: | 2021-04-02 | by ( ) ehomd.info time to read: +4 min

Традиционно для Майи Санду информация была представлена только на молдавском языке. Вакцины для Молдовы«‎Мы начали кампанию вакцинации благодаря пожертвованию, сделанному после бесед, которые мы провели с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Поэтому данная заслуга скорее не Майи Санду, а кабмина Иона Кику. Стоит отметить, что ранее Россия сообщила, что от Майи Санду не поступало запросов о продлении беспошлинного экспорта молдавских товаров на рынки РФ. В первый месяц после инаугурации у нас был важный визит в Брюссель, где мы поговорили с лидерами ключевых институтов Европейского Союза, в том числе с президентом Европейской комиссии, президентом Европейского совета и президентом Европейского союза.

Persons: Майя Санду, Клаус Йоханнис, Ион Кику, Игорь Додон Organizations: Механизм гражданской защиты, Европейская комиссия, Европейский совет, Европарламент, Конституционный суд, Национальное управление по неподкупности, Национальный центр по борьбе с коррупцией, ВСБ, Р Молдова Locations: Молдова, Румыния, Республика Молдова, ЕС, Европейский союз, Россия, РФ, Кишинев, Киев, Брюссель, Европейский Союз, Европа, Москва

☆ «Вы меня вызвали, хотите — слушайте, хотите — нет». Как советник Санду на суде по делу Платона учил прокуроров и судей
▼ + stars: | 2021-04-01 | by ( ) newsmaker.md time to read: +14 min

Он также считает, что и во время ревизионной проверки дела Платона прокуратура была недостаточно объективна. Кроме того, по словам Тофилата, Платон использовал не по назначению деньги, которые получил в кредит в Victoriabank. Он также заявил, что прокуроров, которые занимаются пересмотром дела Платона, «можно будет привлечь к ответственности так же, как Мораря», если они проигнорируют эти факты. Но судьи сняли и этот вопрос, пояснив, что Тофилат «свидетель, а не подсудимый». Свидетелем по делу Тофилат стал в 2020 году, после того как прокуроры начали ревизионную проверку дела Платона.

Persons: Буюкан, Вячеслав Платон, Сергей Тофилат, Илан Шор, Платон, Ольга Беженарь, Нина Лозан, Корнелий Гимпу, Артур Айрапетян, Наталья ПолитовойКангаш, Денис Уланов, Уланов, Елена Черуца, ПолитовуКангаш, Ион Крецу, Лилия Лупашко), Гуцу, Нани Абашидзе, Лупашко, Шор, Абашидзе, Мораря»Следующим, Майя Санду, Тофилат, Виорел Морарь, Морарь, Мораря, Плахотнюк, Ландромат, Тофилата, Следующий, Геннадий Георгицэ, Корнелиу Попович, Изза, Попович, Беженарь, Уланову, Александр Стояногло Organizations: Zenit Managment, Banca de Economii, Нацинститут юстиция, НПО, Антикоррупционная прокуратура, Нацбанк, Прокуратура по борьба с организованной преступностью, Апелляционная палата, ВСП Locations: —, Banca, Буюкан, Британия, РМ

☆ NM Espresso: о «формальных» консультациях с Санду, вакцинах из Китая и России, и о ценах на подсолнечное масло
▼ + stars: | 2021-03-27 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

Коронавирус: сводкаxВ Молдове за последние сутки сделали 6588 тестов и выявили 1866 новых случаев коронавируса, в том числе у 40 медиков. Вакцины и вакцинацияКитай пообещал Молдове «крупную партию вакцины от коронавируса» в виде гуманитарной помощи. А лидер ПСРМ Игорь Додон рассказал, что обсудил с послом России сроки поставки в Молдову вакцины «Спутник V». А в пятницу вечером в телеэфире Санду рассказала, что написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь со «Спутников V». Не выразила недовольство после консультаций с президентом только партия PAS, по мнению которой в Молдове образовались условия для роспуска парламента.

Persons: ., Игорь Додон, Додон, Майя Санду, Санду, Владимир Путин, большинствоНа, Александр Слусарь Organizations: Moldova Pro Moldova, Pro Moldova, NM, ПСРМ, Шор, Демпартия, консультацииНе, ДПМ, Конституционный суд Locations: Moldova, Коронавирус сводкаВ Молдова, Молдова, Россия, Кишинев, ТираспольКишинев, Тирасполь, Днестр, Приднестровье, ЦеныВ Молдова

☆ Парламент продлил на полтора месяца срок полномочий комиссии по «Ландромату»
▼ + stars: | 2021-03-26 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Парламентская комиссия, занимающаяся расследованием схемы отмывания денег через молдавские суды «Ландромат», проработает на полтора месяца дольше. xОтметим, что комиссию создали 30 ноября 2020 года и срок ее полномочий истекал 28 марта 2021 года. После того, как члены комиссии сообщили, что в их распоряжении оказались новые факты дела, которые требуют дополнительного расследования, депутаты позволили продлить работу комиссии еще на 45 дней. В 2013 году тогдашний глава Высшей судебной палаты (ВСП) Михай Поалелунжь попросил привлечь к ответственности судей, замешанных в «Ландромате». Он отметил, что судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, легализуя тем самым отмытые деньги.

Persons: Вячеслав Платон, Михай Поалелунжь, Богдан Цырдя, Александр Суходольский, Людмила Гузун, Денис Уланов, Владимир Чеботарь, Думитру Алайба Organizations: Ландромат, Высочайшая судебная палата (ВСП), Партия социалисты, Демпартия, Партия «Шор», Действие и солидарность Locations: Великобритания, Молдова

☆ Комиссия по расследованию «ландромата» раскрывает новые подробности
▼ + stars: | 2021-01-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Сегодня должно состояться новое заседание парламентской Комиссии по расследованию «ландромата», на которое был приглашен экс-депутат, экс-министр юстиции и экс-председатель Конституционного суда Александр Тэнасе. Поправка ограничила размер государственной пошлины в судах для физических лиц на уровне 25 тысяч леев, а для юридических лиц – на уровне 50 тысяч леев. Мы хотели спросить, знает ли он, получили ли те 5 судебных приставов свои гонорары после совершенных операций». внесены в госбюджет деньги из сборов по судебным сделкам тех пяти судебных приставов. Из более 22 миллиардов долларов судебные приставы должны были рассчитать гонорар примерно в 9 миллиардов леев и уплатить налоги в размере около 1,7 миллиарда леев.

Persons: Александр Тэнасе, Инга Григориу, Гн Тэнасе Organizations: Комиссия по расследованию, Конституционный суд, Налоговая служба

☆ Анти-ландромат: Новые штрафы исчисляются в миллионах евро
▼ + stars: | 2021-01-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +13 min

За несоблюдение нового закона предусмотрено суровое наказание – финансовые санкции в виде штрафа до 5 млн евро. Законодательство о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма применяется в Молдове с 2007 г., однако многие его положения устаревали быстрее, чем появлялись новые схемы легализации сомнительных капиталов. Обязательства «отчетных единиц» заметно расширились, но ключевым игроком в этом секторе по-прежнему остается Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. В ответственных учреждениях уже занялись повышением квалификации специалистов по оценке и выявлению преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма в свете новых правовых положений. Впрочем, как утверждают авторы закона, эти санкции – довольно мягкие, если сравнивать с наказаниями за аналогичные нарушения в Евросоюзе.

Persons: MONEYVAL, Виктор Суружиу Organizations: Антиотмывочное, Совет Европы, Под занавес, НБМ, Национальная комиссия по финансовому рынку, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Нацбанком, Национальная комиссия, РМ Locations: P.S, Молдова, Европа, ЕС, Евросоюз

☆ NM Espresso: о чем Санду говорила с королем Бельгии, и какую вакцину Молдова может получить уже на этой неделе
▼ + stars: | 2021-01-20 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

ВакцинаЕвродепутат от Румынии Зигфрид Мурешан заявил, что Молдова уже на этой неделе может получить от Румынии первую партию вакцины от коронавируса. Санду: визит в БрюсселеПрезидент Майя Санду встретилась в Брюсселе с председателем Европарламента Дэвидом Сассоли. Как рассказала Санду в Facebook, они обсудили внутриполитическую ситуацию в Молдове, сотрудничество на парламентском уровне и приоритеты Санду на посту президента. Санду также встретилась в Брюсселе с королем Бельгии Филиппом, с которым поговорила о региональной ситуации, двусторонних отношениях и о более тесном сотрудничестве с властями Бельгии, которая, по словам Санду, «стала вторым домом для многих наших соотечественников». На том же заседании 19 января ВСМ в третий раз отложил рассмотрение заявления о «почетной отставке» судьи Апелляционной палаты Кагула Нины Велевой.

Persons: Moldovagaz Moldovagaz, Зигфрид Мурешан, Мурешана, Санду, Майя Санду, Дэвид Сассоли, Филипп, Нина Велева, Илан Шор, Велева, Виорел Морарь, задержаниеПрокуратура, Виорела Мораря, Виорелу Морарю, Морарь, Аурелом Чокоем Organizations: Pfizer, Facebook, Google, Европарламент, Партия социалистов, Конституционный суд, КС, Энергетическое сообщество, ВСМ, Апелляционная палата, Антикоррупционная прокуратура, Дело, Генпрокуратура, ВКонтакте, Ландромат, Минздрав Locations: Moderna, Moldovagaz, — ., Коронавирус сводкаВ Молдова, Румыния, Молдова, БрюсселеПрезидент, Брюссель, Бельгия, ЕС, Кагула

☆ Молдова выиграла в суде США дело на $60 млн
▼ + stars: | 2021-01-19 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +2 min

Молдова больше не должна частной украинской компании 60 миллионов долларов, по крайней мере, так считает суд Соединенных Штатов Америки. Апелляционный суд США по округу Колумбия отменил решение нижестоящей инстанции о признании на территории США долга Молдовы перед украинской компанией "Энергоальянс" и ее правопреемницей компанией "Комстрой". По словам Нагачевского, 15 января 2021 года Апелляционный суд США округа Колумбия отменил решение Окружного суда того же округа от 23 августа 2019 года, которым было признано на территории США решение Парижского арбитража от 25 октября 2013 года. В октябре 2013 году Арбитражный суд Парижа признал долг Молдовы перед "Энергоальянсом" и вынес решение взыскать задолженность, которая на тот момент составляла порядка 46 миллионов долларов. В апреле 2016 года Апелляционный суд Парижа рассмотрел апелляцию, выдвинутую Республикой Молдова, и отменил решение Арбитражного суда.

Persons: sputnik.md, Энергоальянс, Комстрой, Фадей Нагачевский, Нагачевский, Олеся Стамате, Вячеслав Платон, Ландромат Organizations: Апелляционный суд, Окружный суд, Парижский арбитраж, Арбитражный суд, Комстрой, СМИ Locations: Молдова, Соединенные Штаты Америка, США, Колумбия, Республика Молдова, Париж, Россия

☆ Молдова выиграла в суде США дело на 60 миллионов долларов
▼ + stars: | 2021-01-19 | by ( Mld Media Srl | Степанов Георгий | ) noi.md time to read: +2 min

Апелляционный суд США по округу Колумбия отменил решение нижестоящей инстанции о признании на территории США долга Молдовы перед украинской компанией "Энергоальянс" и ее правопреемницей компанией "Комстрой". По словам Нагачевского, 15 января 2021 года Апелляционный суд США округа Колумбия отменил решение Окружного суда того же округа от 23 августа 2019 года, которым было признано на территории США решение Парижского арбитража от 25 октября 2013 года. Сумма долга Молдовы по этому решению составляет 58,59 миллиона долларов США. В октябре 2013 году Арбитражный суд Парижа признал долг Молдовы перед "Энергоальянсом" и вынес решение взыскать задолженность, которая на тот момент составляла порядка 46 миллионов долларов. В апреле 2016 года Апелляционный суд Парижа рассмотрел апелляцию, выдвинутую Республикой Молдова, и отменил решение Арбитражного суда.

Persons: Энергоальянс, Комстрой, Фадей Нагачевский, Нагачевский, Олеся Стамате, Вячеслав Платон, Ландромат Organizations: Апелляционный суд, Окружный суд, Парижский арбитраж, Арбитражный суд, Комстрой, СМИ Locations: США, Колумбия, Молдова, Республика Молдова, Париж, Россия

☆ Стояногло ответил на вопросы Комиссии по расследованию «ландромата»
▼ + stars: | 2021-01-18 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Генеральный прокурор Александр Стояногло дал письменные ответы на вопросы парламентской Комиссии по расследованию «ландромата», но не на все. Стояногло, который в то время был членом Высшего совета безопасности в качестве председателя парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, сообщает, что не помнит, чтобы подозрительные транзакции обсуждались в ВСБ, передает jurnal.md. На вопрос, какие действия он предпринял в качестве председателя парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, Стояногло ответил, что ситуация в финансово-банковском секторе не была в ведении возглавляемой им комиссии. По мнению председателя Комиссии по расследованию «ландромата» Инги Григориу, ответы Стояногло демонстрируют сохранение состояния безнаказанности в отношении тех, кто был причастен к этой схеме. Уточняем, что Стояногло был приглашен на слушания в Комиссии по расследованию «ландромата», но отказался явиться.

Persons: Александр Стояногло, Стояногло, Александр Тэнасе, Юрий Лянкэ, Инга Григориу Organizations: Комиссия по расследованию, Высочайший совет безопасности, Комиссия по национальная безопасность, ВСБ Locations: Республика Молдова, Россия

☆ Новая информация в деле «ландромата»: банки Молдовы списывали колоссальные суммы со счетов некоторых политиков
▼ + stars: | 2021-01-15 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

В течение 2019 года финансово-банковские учреждения Республики Молдова списали со счетов политически значимых лиц или из их окружения наличные суммы в колоссальных размерах - порядка сотен миллионов леев / долларов / евро. В список соответствующих политиков входят Владимир Плахотнюк, Илан Шор, а также другие люди из их окружения, заявила заместитель Платформы DA Инга Григориу - председатель парламентской комиссии по расследованию, которую также называют комиссией по «ландромату». Депутат представила обращение в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при Национальном банке с просьбой предоставить подробную информацию по этому поводу. Я имею в виду таких людей, как Владимир Плахотнюк, Илан Шор, а также других людей из их окружения. Я прошу Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, а также НБМ предоставить информацию по этому поводу», - заявила Григориу.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Инга Григориу, Григориу Organizations: Платформа, Служба по предотвращение и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк, НБМ Locations: Республика Молдова

☆ Новые детали в деле «Ландромата»: банки Молдовы списали огромные суммы со счетов некоторых политиков
▼ + stars: | 2021-01-15 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

В течение 2019 года финансово-банковские учреждения Республики Молдова сняли со счетов политически значимых лиц или из их окружения наличные суммы в колоссальных размерах, порядка сотен миллионов леев / долларов / евро. В список соответствующих политиков входят Владимир Плахотнюк, Илан Шор, а также другие люди из их окружения, заявила заместитель платформы DA Инга Григориу, председатель парламентской комиссии по расследованию, которую также называют комиссией по «ландромату». Депутат представила обращение в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при Национальном банке с просьбой предоставить подробную информацию по этому поводу. Я имею в виду таких людей, как Владимир Плахотнюк, Илан Шор, а также других людей из их окружения. Я прошу Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, а также НБМ предоставить информацию по этому поводу», - заявила Григориу.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Инга Григориу, Григориу Organizations: Служба по предотвращение и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк, НБМ Locations: Республика Молдова

☆ Новая информация в деле «ландромата»: банки Молдовы перевели колоссальные суммы на счета некоторых политиков
▼ + stars: | 2021-01-15 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

☆ Новые подробности по Ландромату: Банки Молдовы списывали наличные суммы со счетов Плахотнюка и Шора – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-01-15 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Политика Новые подробности по Ландромату: Банки Молдовы списывали наличные суммы со счетов Плахотнюка и ШораВ течение 2019 года финансово-банковские учреждения Республики Молдова сняли со счетов политически значимых лиц или из их окружения наличные суммы в колоссальных размерах, порядка сотен миллионов леев / долларов / евро. В список политиков входят Владимир Плахотнюк, Илан Шор, а также другие люди из их окружения, – заявила заместитель платформы DA Инга Григориу. Я имею в виду таких людей, как Владимир Плахотнюк, Илан Шор, а также других людей из их окружения. Я прошу Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, а также НБМ предоставить информацию по этому поводу», – заявила Григориу. **Ландромат («русская прачечная» или «молдавская схема») — крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами Молдавии, России и стран Прибалтики.

Persons: – DA, Плахотнюк, ШораВ, Ландромат Инга Григориу, Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Инга Григориу, Григориу Organizations: –, Служба по предотвращение и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк, НБМ, СНГ Locations: Ландромату Банки Молдова, Республика Молдова, Молдавия, Россия, Прибалтика

☆ NM Espresso: о продлении в Молдове режима ЧС, стоимости визита Санду в Киев и о посылках из Китая
▼ + stars: | 2021-01-14 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

Коронавирус: сводкаxВ Молдове за последние сутки сделали 3436 тестов и выявили 808 новых случаев коронавируса, в том числе у 43 медиков. Продолжают лечение в больницах и дома 7536 заболевших, из которых 214 в крайне тяжелом состоянии, 42 подключены к аппаратам ИВЛ. Санду: по итогам визита в КиевПрезидент Майя Санду рассказала на брифинге об итогах своего визита в Киев. А в администрации президента рассказали, что визит Санду в Киев обошелся в 28,9 тыс. Санду сказала, что самый короткий путь к досрочным выборам — самороспуск парламента: «Подождем, что скажет об этом Конституционный суд.

Persons: Санду, Майя Санду, Владимир Зеленский, Ренато Усатого, Юрие Повар, Ион Штефэницэ Organizations: China, Нашей партия, Конституционный суд, Национальный совет исторических памятников, Тень, КитаяЖители, Почта Молдовы, Ландромат, Бессарабия бывшие политзаключенные и депортированные» Locations: —, Коронавирус сводкаВ Молдова, Молдова, КиевПрезидент, Киев, Украина, Кишинев, Китай, МолдовеСегодня, Бессарабия, Кетросу, Новоаненский район

☆ Депутат Платформы DA хочет участвовать в расследовании российского “ландромата” – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-01-10 | by ( ) cenzura.md time to read: +2 min

Общество Депутат Платформы DA хочет участвовать в расследовании российского “ландромата”Представитель фракции Платформы DA в парламенте и глава Комиссии по расследованию отмывания денег Инга Григориу направила в адрес двух российских государственных учреждений запросы с целью выяснить, есть ли какое-либо препятствие относительно сотрудничества в расследовании дела российского “ландромата”. По словам депутата, обращение к российским учреждениям продиктовано тем, что представители Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег заявили, что Российской Федерации было подано множество обращений, но представители российских учреждений отказались от сотрудничества. Говоря о российском “ландромате” нужно помнить, что речь идет о 400 миллиардах долларов США, “отмытых” и переправленных за рубеж и частично снятых наличными. В Молдове в конце ноября прошлого года была создана Комиссия по расследованию российского “ландромата” для выяснения обстоятельств отмывания денег на территории Молдовы в особо крупном размере через финансово-банковские и судебные учреждения. И хотя принцип аналогии права никто не отменял, но в молдавской юрисдикции возникнет вопрос – за “ландромат” судят по молдавским или российским нормам?”

Persons: “ ”, “, Инга Григориу Organizations: “ ” DA, Общество Депутат Платформы, Платформа, Комиссия по расследование отмывания денег, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием, Комиссия по расследованию, УК Locations: Moldova, Российская Федерация, США, Молдова, Республика Молдова, РМ, РФ

☆ «Хотим знать, кто именно не хочет сотрудничать». Глава парламентской комиссии по «Ландромату» обратилась к российским властям
▼ + stars: | 2021-01-09 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Депутат парламента от партии «Платформа Достоинство и Правда» (DA), глава парламентской комиссии по расследованию «Ландромата» Инга Григориу сообщила, что направила два запроса в госорганы России. xНа своей странице в facebook Григориу написала, что в ходе закрытых слушаний с представителями службы по борьбе с отмыванием денег ей удалось узнать всего несколько новых деталей. «Также нам сообщили, что Служба неоднократно обращалась в Россию и другие юрисдикции, куда поступали деньги, отмытые через молдавские банки. Первые не хотели сотрудничать, по крайней мере на том этапе, вторые не хотели признавать незаконное происхождение этих денег», — написала Григориу. Мы хотим знать, кто именно не хочет сотрудничать, принимая во внимание, как много событий произошло на мировой политической арене», — написала Григориу.

Persons: Инга Григориу, Григориу Organizations: Платформа Достоинство и Правда» (), Ландромат, Служба Locations: Россия, Григориу

☆ Молдавский депутат хочет участвовать в расследовании российского «ландромата»
▼ + stars: | 2021-01-09 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Депутат Платформы DA, председатель Комиссии по расследованию отмывания денег Инга Григориу обратилась к двум государственным учреждениям в России, чтобы узнать, есть ли какое-либо препятствие относительно сотрудничества в расследовании дела российского «ландромата». Согласно пресс-релизу, помимо новых деталей и некоторых личных данных, денежных сумм, названий компаний-бенефициаров, которые пока не могут разглашаться, комиссия во время закрытых заседаний в основном анализировала информацию, известную общественности. Напомним, что речь идет об около 400 миллиардах долларов США, «отмытых» и переправленных за границу, а также снятых наличными. 27 ноября 2020 года была создана Комиссия по расследованию российского «ландромата» для выяснения обстоятельств отмывания денег в Республике Молдова в особо крупном размере через финансово-банковские и судебные учреждения. Отметим, что в течение 2010-2014 годов около 70 миллиардов долларов США из российских банков было отмыто через суды и банки Республики Молдова с использованием незаконных судебных решений по фальшивым долгам, показывает исследование, проведенное Transparency International Moldova.

Persons: Инга Григориу, Григориу Organizations: Платформа, Комиссия по расследованию отмывания денег, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием, Комиссия по расследованию Locations: Moldova, Россия, Российская Федерация, США, Республика Молдова

☆ (АУДИО) Разговор между Вячеславом Платоном и его деловым партнером Эммануилом Гриншпуном: «Он должен наградить вас за кражу из бюджета России»
▼ + stars: | 2021-01-06 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

Журналисты Jurnal TV получили аудиозапись телефонного разговора между бизнесменом Вячеславом Платоном и его деловым партнером Эммануилом Гриншпуном. Деньги были использованы российскими олигархами и их приспешниками, а также использовались для финансирования подрывных кампаний в странах ЕС. Согласно цитируемому источнику, на записи представлена дискуссия между бизнесменом Вячеславом Платоном, который контролировал основной банк, участвующий в Ландромате, и его деловым партнером Эммануилом Гриншпуном в некоторых журналистских расследованиях. Его обвиняют в получении через незаконные схемы около 1 миллиарда леев от Banca de Economii Молдовы посредством кредитов, предоставленных компаниям. В 2017 году судьи приговорили Вячеслава Платона к 12 годам лишения свободы по другому делу.

Persons: Nokta, Вячеслав Платон, Эммануил Гриншпун, Гриншпун, Платон Organizations: Banca de, ФБР, ЦРУ, Министерство юстиции, Казначейство, Генпрокуратура Locations: Banca de Economii, Banca, Россия, Республика Молдова, ЕС, Кишинев, США, Молдова, Европа, Москва, сиб, Киев

Search resuls for: "Ландромат"

25 mentions found