Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "Spălătoria"


15 mentions found


Prevenirea spălării banilor, lecţia pe care o învăţăm
  + stars: | 2020-12-02 | by ( ) capital.market.md   time to read: +11 min
Şi, nu în ultimul rând, au contribuit la îmbunătăţirea în bănci a sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi calităţii măsurilor de precau­ţie aplicate”. În anul 2019, sistemul Moneyval a constatat, în ultimul exerciţiu de evaluare, că R. Moldova a avansat foarte mult în acest sens. În special, a revăzut metodologia de evaluare a riscurilor de spălare a banilor şi finanţării terorismului în sectoarele supravegheate. Directorul Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor, Vasile Şarco, a făcut referire la mai multe proiecte privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, implementate cu sprijinul partenerilor externi. Care este practica Republicii Moldova de combatere a spălării banilor?
Persons: Mariana Rufa, Moldovei, Octavian Armaşu, Oficialul, BNM, Daniel Staicu, Staicu, Vasile Şarco, Vasile, Elena, Vladimir Munteanu, Vlad Organizations: Monetar, Banca Mondială, Uniunea Europeană Locations: Moldova, SUA, România, Letonia, Ungaria, Cipru, Cehia, UE, shore, Republicii Moldova
„Sunt gata să ofer suportul necesar organelor de anchetă din Germania, Franța, Italia, Marea Britanie și Letonia și să fiu audiat în orice calitate – de învinuit, martor sau victimă. Lipsa reacției organelor de drept din țările UE va demonstra lipsa de perspectivă și inutilitatea investigației, va servi drept temei pentru colegii din Moldova să se descurajeze și să simtă inutilitatea eforturilor lor pe fundalul indiferenței colegilor lor europeni. Anterior însă, reprezentați UE s-au arătat îngrijorați de lipsa de progrese pe dosare de rezonanță, printre care și Laundromatul rusesc. Fondurile „curățate" au fost transferate în continuare către un grup de societăți de tip off-shore cu conturi în băncile occidentale. În cadrul investigațuiei de la Procuratura Generală figurează, printre cei implicați, și omul de afaceri Veaceslav Platon.
Persons: Platon, Vlad Plahotniuc, Ilan Șor, Veaceslav Platon Organizations: PD, Procuratura Locations: Germania, Franța, Italia, Britanie, Letonia, Moldova, UE, rusesc, Republica Moldova
Astăzi se împlinește un an de la numirea lui Alexandr Stoianoglo în funcția de procuror general. Cum a ajuns Alexandr Stoianoglo procuror general? Cine este Alexandr Stoianoglo? Procesul de selectare a procurorului general al R. Moldova a dus la căderea Guvernului Maia Sandu, pe 12 noiembrie 2019. În discursul său din legislativ, Maia Sandu a menționat, printre altele, că a insistat aspra numirii unui procuror general independent.
Persons: Alexandr Stoianoglo, Igor Dodon, Alexandr, ., Maia Sandu, Sandu, Ilan Șor, Ilan, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Platon, Stoianoglo Organizations: Apel, Procuratura, Procuratura Generală Locations: . Moldova, Apel Cahul, Moldova, Stoianoglo
Prin vot unanim, Parlamentul a constituit Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la ,,spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mare prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova. Potrivit proiectului, Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile statului responsabile și va audia părţile şi persoanele implicate. În termen de 120 de zile, va prezenta Parlamentului, raportul cu privire la elucidarea circumstanțelor de fapt şi de drept privind spălarea banilor murdari în proporție deosebit de mare prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova, începând cu anul 2010. Inițial, în dosar figurau 17 judecători, doi dintre care au decedat, iar al treilea a reușit să plece din R. Moldova. Celelalte 14 dosare au fost trimise în judecată la început de februarie 2017 şi încă nu au o finalitate.
Persons: Grigoriu, Alexandr, Bogdan, Ludmila, Denis, Cebotari Vladimir Organizations: Parlamentul, Pro Locations: Republica Moldova, Pro Moldova, Chișinău, Federația Rusă, Moldova
Prin vot unanim, Parlamentul a constituit Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la ,,spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mare prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova. Potrivit proiectului, Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile statului responsabile și va audia părţile şi persoanele implicate. În termen de 120 de zile, va prezenta Parlamentului, raportul cu privire la elucidarea circumstanțelor de fapt şi de drept privind spălarea banilor murdari în proporție deosebit de mare prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova, începând cu anul 2010. Inițial, în dosar figurau 17 judecători, doi dintre care au decedat, iar al treilea a reușit să plece din R. Moldova. Celelalte 14 dosare au fost trimise în judecată la început de februarie 2017 şi încă nu au o finalitate.
Persons: Grigoriu, Alexandr, Bogdan, Ludmila, Denis, Cebotari Vladimir, 9.2020 Organizations: Parlamentul, Pro Locations: Republica Moldova, Pro Moldova, Chișinău, Federația Rusă, Moldova
Pe ordinea de zi figurează mai multe proiecte de legi, printre care referitor la regimul străinilor în Republica Moldova, legea deoffshorizării, cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, cu privire la tineret, cu privire la acordarea indemnizației unice urmașilor personalului decedat din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, ca urmare a desfășurării activității de combatere a COVID-19. Urmează să fie constituite și mai multe comisii parlamentare: una pentru investigarea circumstanțelor atacurilor raider de pe piața financiară nebancară, una pentru elaborarea proiectului de lege privind votul alternativ (votul electronic), una pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la „spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare. Tot astăzi sunt preconizate audieri parlamentare cu privire la situația critică în agricultură, dar și cu privire la stabilitatea din domeniul asigurărilor în contextul situației companiei de asigurări „MOLDASIG”.
Persons: raider Locations: Republica Moldova
Parlamentul se întrunește în ședințe plenare joi și vineri, cu începere de la ora 10.00. Totodată, deputații vor dezbate proiectele Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planurilor de acțiuni pentru implementarea acestora. Parlamentul va dezbate proiectele de modificare a Legii cu privire la tineret și a Legii cinematografiei, Legii privind supravegherea de stat a sănătății publice și Legii ocrotirii sănătății. Pe ordinea de zi a ședințelor plenare mai figurează modificări și completări la Legea cu privire la parteneriatul public-privat, Legea cu privire la statutul judecătorului, Legea comunicațiilor electronice, Legea cu privire la comerțul interior. Deputații vor mai dezbate inițiativele de modificare a Codului contravențional, Codului penal, Codului fiscal, Codului civil, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.
Persons: Valeriu Organizations: Parlamentul, Agriculturii, Dezvoltării Regionale Locations: Republica Moldova
Parlamentul se întrunește în ședințe plenare joi și vineri, cu începere de la ora 10.00. Totodată, deputații vor dezbate proiectele Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planurilor de acțiuni pentru implementarea acestora. Parlamentul va dezbate proiectele de modificare a Legii cu privire la tineret și a Legii cinematografiei, Legii privind supravegherea de stat a sănătății publice și Legii ocrotirii sănătății. Pe ordinea de zi a ședințelor plenare mai figurează modificări și completări la Legea cu privire la parteneriatul public-privat, Legea cu privire la statutul judecătorului, Legea comunicațiilor electronice, Legea cu privire la comerțul interior. Deputații vor mai dezbate inițiativele de modificare a Codului contravențional, Codului penal, Codului fiscal, Codului civil, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.
Persons: Valeriu Organizations: Parlamentul, Agriculturii, Dezvoltării Regionale Locations: Republica Moldova
Biroul permanent al parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare pentru această săptămână. Totodată, deputații vor dezbate proiectele Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planurilor de acțiuni pentru implementarea acestora. Parlamentul va dezbate proiectele de modificare a Legii cu privire la tineret și a Legii cinematografiei, Legii privind supravegherea de stat a sănătății publice și Legii ocrotirii sănătății. Pe ordinea de zi a ședințelor plenare mai figurează modificări și completări la Legea cu privire la parteneriatul public-privat, Legea cu privire la statutul judecătorului, Legea comunicațiilor electronice, Legea cu privire la comerțul interior. Deputații vor mai dezbate inițiativele de modificare a Codului contravențional, Codului penal, Codului fiscal, Codului civil, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.
Persons: Valeriu Organizations: Parlamentul, Agriculturii, Dezvoltării Regionale Locations: Republica Moldova
Parlamentul va constitui Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la ,,spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mare prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din R. Moldova. Comisia juridică, numiri și imunități va propune aprobarea în ședință plenară a unui proiect de hotărâre în acest sens. Potrivit proiectului, Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile statului responsabile și va audia părţile şi persoanele implicate. Comisia va avea 9 membri, deputați de la toate fracțiunile parlamentare. Proiectul de hotărâre urmează a fi dezbătut în ședința plenară a Parlamentului.
Organizations: Moldova Locations: Moldova, Republica Moldova, Republicii Moldova
Oamenii legii au stabilit că este vorba despre un tânăr, în vârstă de 19 ani, originar dintr-o localitate din raionul Telenești. În noaptea de 4 noiembrie, proprietarul mașinii „Volkswagen Touran”, i-a lăsat unitatea de transport și cheiile pentru ca acesta să o spele. Ulterior tânărul a urcat la volanul unității de transport fără acordul proprietarului și a părăsit teritoriul spălătoriei. Totodată, a accidentat mașina pe strada Ion Creangă, după care a abandonat-o. În cadrul acțiunilor procesual penale individul și-a recunoscut vinovăția, comunicând că se afla în stare de ebrietate și a furat automobilul pentru a se plimba.
Persons: Ion Creangă, Suspectul Organizations: Volkswagen Locations: Telenești
Parlamentul va examina, săptămâna viitoare, posibilitatea creării unei comisii de anchetă privind laundromatul rusesc. O propunere în acest sens a fost înaintată de către deputatul Platformei DA, Inga Grigoriu, în ședința de joi a Parlamentului. Deputata a menționat că, ulterior, procesul era ”legalizat” de către judecătorii din Republica Moldova, iar banii spălați erau răspândiți în țări din Uniunea Europeană. În ”spălătoria rusească” au fost implicați peste 20 de judecători de la 15 instanțe de judecată din Republica Moldova. Această sumă este colosală pentru o țară ca Republica Moldova, care a avut un PIB sub 8.5 miliarde USD în 2013.
Persons: Grigoriu, Deputata Organizations: Parlamentului, Uniunea Europeană Locations: Federația Rusă, Republica Moldova, Republicii Moldova, shore
Comisie de anchetă la elucidarea circumstanțelor ce au dus la spălătoria banilor murdariO comisie de anchetă urmează să fie creată pe platformă parlamentară pentru a elucida circumstanțele care au dus la spălătoria banilor murdari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova. Cu o inițiativă în acest sens a venit joi, 19 noiembrie, fracțiunea...
Locations: Republica Moldova
Judecătorii din „Laundromat” revin în funcții
  + stars: | 2020-10-29 | by ( ) www.zdg.md   time to read: 1 min
Cinci judecători vizați în dosarul „Laundromat” au revenit, oficial, în funcții. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au acceptat cererile acestora de repunere în funcțiile pe care le-au deținut până în septembrie 2016, cu achitarea salariilor pentru perioada în care au fost suspendați. Astfel, judecătorul Serghei Lebediuc, care activa anterior la Judecătoria Militară, Serghei Popovici, judecător la Judecătoria Comrat, Iurie Hârbu, magistrat la Judecătoria Orhei, Serghei Gubenco, de la Curtea de Apel Comrat și Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău, toți vizați în „Spălătoria rusească”, vor îmbrăca, din nou, roba de magistrat, după o pauză de patru ani. Cu o singură excepție, după dezbaterile care au durat aproximativ o oră, toți membrii CSM prezenți la ședința din 27 octombrie 2020 au dat curs solicitărilor magistraților de a-i repune în funcții.
Persons: Serghei Lebediuc, Serghei Popovici, Iurie Hârbu, Serghei Gubenco Organizations: Magistraturii, Apel, CSM Locations: Judecătoria Comrat, Judecătoria Orhei, Apel Comrat, Chișinău
VIDEO/ De ce judecătorii din „Laundromat” revin în funcții
  + stars: | 2020-10-29 | by ( ) www.zdg.md   time to read: +12 min
În acel dosar ei sunt învinuiți de pronunțarea cu bună știință a unei hotărâri contrare legii, tot în dosarul „Laundromat”. Anatolie Galben„A fost hotărârea Consiliului prin care ei au fost suspendați din funcție. În hotărârea prin care ei au fost suspendați din funcție s-a spus așa: că ei se suspendă din funcție pe perioada primei hotărârii pe caz. Ei au fost suspendați în baza articolului 243, complicitate la spălarea de bani. Serghei Popovici a ieșit emoționat din clădirea CSM și încerca să contacteze pe cineva.
Persons: Serghei Lebediuc, Serghei Popovici, Iurie Hârbu, Serghei Gubenco, Sergiu Lebediuc, Anatolie Galben, ZdG, Bivol, Popovici, Ulianovschi, Victor Orândaș, Justiție Organizations: Magistraturii, Apel, CSM, Anatolie, Superior, Curtea, Național Anticorupție, Procuraturii Anticorupție Locations: Judecătoria Comrat, Judecătoria Orhei, Apel Comrat, Chișinău, Carolina, ., Moldova
Total: 15