DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Alt episod al fraudei bancare, din 48 de volume, a ajuns în judecată: Inculpații - foști șefi de la BEM, BS, Unibank și BNM
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Jurnal.mdAlt episod al fraudei bancare, din 48 de volume, a ajuns în judecată: Inculpații - foști șefi de la BEM, BS, Unibank și BNMProcuratura Anticorupție anunță despre finalizarea și expedierea în instanța de judecată a unui nou episod legat de „frauda bancară”, în care, în calitate de inculpați figurează numele a trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate: Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, precum și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, fost administrator special al Băncii de Economii. În legătură cu acest caz, procurorii anunță că au expediat în instanță 49 de volume cu probe pertinente, care dovedesc vinovăția persoanelor acuzate. Persoanele respective sunt învinuite de comiterea „escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de „spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”. Obiectul cauzei penale diferite justiției îl constituie fapte penale săvârșite în intervalul octombrie - noiembrie 2014, exprimate prin sustragerea mijloacelor bănești prin intermediul efectuării plasamentelor bancare ce au fost puse la dispoziția membrilor asociației criminale, cu ulterioara prejudiciere a bugetului public național în sumă de peste 2,2 miliarde de lei. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor, procurorii au instituit sechestre pe bunurile inculpaților estimate la circa 2 miliarde de lei.

Persons: BEM Organizations: Banca Locations: BS, Unibank, Economii, Banca Socială, Moldovei

☆ Încă un episod din „frauda bancară” a fost trimis în judecată. În calitate de inculpați figurează trei foști conducători ai băncilor falimentate
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Încă un episod din „frauda bancară” a fost trimis în judecată. În calitate de inculpați figurează trei foști conducători ai băncilor falimentateProcuratura Anticorupție anunță despre finalizarea și expedierea în judecată a unui alt episod din dosarul „frauda bancară”, în care, în calitate de inculpați figurează numele a trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), precum și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei (fost administrator special al Băncii de Economii). În total, în acest episod, procurorii au expediat în instanța de judecată 49 de volume în care se conțin probe pertinente, concludente care dovedesc vinovăția persoanelor acuzate. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor, procurorii au instituit sechestre pe bunurile inculpaților estimate la circa 2 miliarde de lei. De notat că, Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală denumită generic „Frauda Bancară” pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni.

Organizations: Procuratura, Banca, Moldovei Locations: Economii, Banca Socială, Procuratura

Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale a CNA a aplicat sechestre în valoare de 110 milioane de lei în cadrul unor dosare penale, pornite pe spălare de bani, corupere şi trafic de droguri. Respectiv, în cadrul investigațiilor financiare paralele, efectuate în cadrul unei cauze penale, a fost ridicat un automobil de model Range Rover, în valoare de peste 1 milion de lei, care aparține unei persoane implicate în spălare de bani. Mijlocul de transport urmează a fi vândut anticipat, până la o eventuală decizie de confiscare în vederea conservării valorii acestuia și asigurării recuperării eficiente a bunurilor spălate. În total de la persoana respectivă au fost sechestrate bunuri în valoare de circa 3 milioane de lei. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri dobâbdite ilicit, în sumă de circa 1 miliard de lei, astfel agenția are în calitate de atribuţii efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate.

Persons: ARBI Organizations: CNA, Rover

☆ Bunuri în valoare de 110 milioane de lei, printre care și un bolid de lux, puse sub sechestru de ARBI
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdBunuri în valoare de 110 milioane de lei, printre care și un bolid de lux, puse sub sechestru de ARBIAgenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA anunţă aplicarea sechestrelor în valoare de 110 milioane de lei în cadrul unor dosare penale, pornite pentru spălare de bani, corupere şi trafic de droguri. În cadrul investigațiilor financiare paralele, efectuate în cadrul unei cauze penale, a fost ridicat un automobil de model Range Rover, în valoare de peste un milion de lei, care aparține unei persoane implicate în spălare de bani. „Mijlocul de transport urmează a fi vândut anticipat, până la o eventuală decizie de confiscare în vederea conservării valorii acestuia și asigurării recuperării eficiente a bunurilor spălate. În total de la persoana respectivă au fost sechestrate bunuri în valoare de circa 3 milioane de lei”, informează ARBI. cna.mdPrecizăm că în anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI Organizations: Rover

☆ Sechestru record, aplicat de CNA în acest an. Au fost reținute bunuri în valoare de 110 milioane de lei
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +1 min

Au fost reținute bunuri în valoare de 110 milioane de leiAgenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA anunţă aplicarea sechestrelor în valoare de 110 milioane de lei în cadrul unor dosare penale, pornite pe spălare de bani, corupere şi trafic de droguri. Mijlocul de transport urmează a fi vândut anticipat, până la o eventuală decizie de confiscare în vederea conservării valorii acestuia și asigurării recuperării eficiente a bunurilor spălate. În total de la persoana respectivă au fost sechestrate bunuri în valoare de circa 3 milioane de lei. Amintim că, Agenţia are în calitate de atribuţii efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI Organizations: CNA, Rover

☆ Vrei să iei un credit? Iată la ce trebuie să fii atent
▼ + stars: | 2021-04-17 | by ( ) www.zdg.md time to read: +8 min

Ca o persoană să poată accesa un credit, aceasta trebuie să aibă capacitate de exercițiu și să dețină buletin de identitate valabil. Ulterior, instituția financiară va purcede la procedura de verificare și va solicita niște acte, explică avocatul. Care este diferența dintre o bancă și o organizație de creditare nebancară (OCN)? El precizează că consumatorii trebuie să atragă atenția în mod obligatoriu la tipul contractului, durata contractului și tipul de credit. Rata efectivă a creditului arată cât urmează, de fapt, să achite persoana care a accesat creditul.

Persons: Marin Baltă, Marin Baltă . El, El Organizations: Agenția, Comisia, Banca, a Moldovei Locations: debitorul, Moldova

☆ cifra bunurilor sechestrate de ARBI a CNA
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +1 min

Bunuri de peste 12 de milioane de lei au fost puse sub sechestru de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 12 232 162 lei. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a finalizat 4 delegaţii pe 4 cauze penale în privinţa a 9 subiecţi; a elaborat 15 note analitice care au vizat 67 de persoane; a întocmit 20 avize consultative privind evaluarea a 7 bunuri mobile şi 23 imobile. Amintim că, în primele luni ale anului în curs, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre pe bunuri, dobândite ilicit, în sumă de peste 102 milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.

Persons: ARBI Organizations: CNA

☆ Bunuri de provenienţă ilicită, în valoare de 12 milioane de lei, puse sub sechestru de ARBI
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdBunuri de provenienţă ilicită, în valoare de 12 milioane de lei, puse sub sechestru de ARBIBunuri de peste 12 milioane de lei au fost puse sub sechestru de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA. Este vorba despre bunuri de provenienţă ilicită care au fost indisponibilizate, săptămâna trecută, în cadrul unei cauze penale, aflate în gestiunea procurorilor. În cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe 28 de bunuri, inclusiv capital social, încăperi locative şi nelocative, construcţii locative şi nelocative, terenuri pentru construcţii şi agricole. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 12 232 162 de lei. Amintim că, în primele luni ale anului în curs, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre pe bunuri, dobândite ilicit, în sumă de peste 102 milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI Organizations: CNA

Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe 28 de bunuri, inclusiv capital social, încăperi locative şi nelocative, construcţii locative şi nelocative, terenuri pentru construcţii şi agricole. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 12 232 162 lei. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a finalizat 4 delegaţii pe 4 cauze penale în privinţa a 9 subiecţi; a elaborat 15 note analitice care au vizat 67 de persoane; a întocmit 20 avize consultative privind evaluarea a 7 bunuri mobile şi 23 imobile. În primele luni ale anului în curs, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre pe bunuri, dobândite ilicit, în sumă de peste 102 milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI

☆ După trei ani, Procurorii care au cerut mită de 200.000 de euro au fost trimiși pe banca acuzaților
▼ + stars: | 2021-04-02 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +3 min

Doi procurori din cadrul Procuraturii municipiului Chişinău, oficiul Ciocana, care anterior au fost reținuți pentru acțiuni coruptibile, vor compărea pe banca acuzaților, după trei ani de la reținere. Pentru această sumă, procurorii şi polițiștii urmau să-i elibereze din arest, să le înceteze dosarul de ”evaziune fiscală ” şi să-i scoată pe cei trei afacerişti de sub urmărire penală. De asemenea, pentru ”tăinuirea unui act de corupție” a fost sancționat contravențional șeful Secției de urmărire penală din cadrul IP Ciocana. Ofițerul de urmărire penală din cadrul IP Ciocana a fost scos, în anul 2018, de sub urmărire penală, nefiind acumulate probe privind implicarea acestuia în comiterea infracțiunii de corupere. CITEȘTE ȘI Procurorii care au cerut mită de 200.000 de euro au fost trimişi în arest preventiv pentru 30 de zile

Persons: Roman, Eugen Locations: Chişinău, Ciocana, SUA, Procuratura Anticorupție

☆ După trei ani, dosarul în care procurorii Roman Clim și Evghenii Tifoi sunt acuzați de corupere pasivă în proporții deosebit de mari, transmis in instanță
▼ + stars: | 2021-04-02 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Procurorii Roman Clim și Evghenii Tifoi de la Procuratura municipiului Chişinău, oficiul Ciocana, care anterior au fost reținuți pentru acțiuni coruptibile, vor compărea pe banca acuzaților. Procuratura Anticorupţie a finalizat și expediat dosarul de învinuire a celor doi procurori, ambii fiind acuzați de corupere pasivă, săvârșită în proporții deosebit de mari. Evghenii Tifoi, procuror, Oficiul Ciocana, Procuratura mun, Chișinău, suspendat din funcțieRoman Clim, procuror, Oficiul Ciocana, Procuratura mun. Pentru această sumă, procurorii şi polițiștii urmau să-i elibereze din arest, să le înceteze dosarul de ”evaziune fiscală ” şi să-i scoată pe cei trei afacerişti de sub urmărire penală. De asemenea, pentru ”tăinuirea unui act de corupție” a fost sancționat contravențional șeful secției de urmărire penală din cadrul IP Ciocana.

Persons: Roman, Evghenii, Instanța, Ruslan Popov Organizations: Investigații, Ciocana, Procuratura Locations: Chişinău, Ciocana, Procuratura mun, Chișinău, Roman, SUA, Procuratura Anticorupție

Procuratura Anticorupţie a finalizat și expediat dosarul de învinuire a celor doi procurori, ambii fiind acuzați de corupere pasivă. Potrivit probatoriului, în cursul anului 2017, inculpații ar fi primit de la gestionarii unei firme 70 mii euro și 6 mii de dolari, după ce, inițial, ar fi estorcat 200 mii de euro. Pentru această sumă, procurorii şi polițiștii urmau să-i elibereze din arest, să le înceteze dosarul de ”evaziune fiscală ” şi să-i scoată pe trei afacerişti de sub urmărire penală. De asemenea, pentru ”tăinuirea unui act de corupție” a fost sancționat contravențional șeful Secției de urmărire penală din cadrul IP Ciocana. Ofițerul de urmărire penală din cadrul IP Ciocana a fost scos, în anul 2018, de sub urmărire penală, nefiind acumulate probe privind implicarea acestuia în comiterea infracțiunii de corupere.

Organizations: Anticorupţie Locations: Ciocana, Procuratura Anticorupție

☆ Doi procurori, trimiși în judecată pentru corupere
▼ + stars: | 2021-04-02 | by ( ) www.ipn.md time to read: +3 min

Doi procurori, trimiși în judecată pentru corupereDoi procurori din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, oficiul Ciocana, reținuți în 2018 pentru acțiuni coruptibile, vor compărea pe banca acuzaților. Ambii sunt acuzați de corupere pasivă, săvârșită în proporții deosebit de mari, transmite IPN. Pentru această sumă, procurorii și polițiștii urmau să-i elibereze din arest, să le înceteze dosarul de „evaziune fiscală” și să-i scoată pe cei trei afaceriști de sub urmărire penală. De asemenea, pentru „tăinuirea unui act de corupție” a fost sancționat contravențional șeful Secției de urmărire penală din cadrul IP Ciocana. Ofițerul de urmărire penală din cadrul IP Ciocana a fost scos, în anul 2018, de sub urmărire penală, nefiind acumulate probe privind implicarea acestuia în comiterea infracțiunii de corupere.

Organizations: Ciocana, Procuratura Locations: Chișinău, Ciocana, Procuratura Anticorupție

☆ Doi procurori, deferiți justiției pentru corupere pasivă în proporții deosebit de mari; Ar fi estorcat peste 270 000 de euro
▼ + stars: | 2021-04-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: Jurnal.mdDoi procurori, deferiți justiției pentru corupere pasivă în proporții deosebit de mari; Ar fi estorcat peste 270 000 de euroDoi procurori din cadrul Procuraturii municipiului Chişinău, oficiul Ciocana, care anterior au fost reținuți pentru acțiuni coruptibile, vor compărea pe banca acuzaților. Procuratura Anticorupţie anunță că a finalizat și a expediat în instanță dosarul de învinuire a doi procurori, ambii fiind acuzați de corupere pasivă, săvârșită în proporții deosebit de mari. Pentru această sumă, procurorii şi polițiștii urmau să-i elibereze din arest, să le înceteze dosarul de „evaziune fiscală ” şi să-i scoată pe cei trei afacerişti de sub urmărire penală. De asemenea, pentru „tăinuirea unui act de corupție” a fost sancționat contravențional șeful Secției de urmărire penală din cadrul IP Ciocana. Ofițerul de urmărire penală din cadrul IP Ciocana a fost scos, în anul 2018, de sub urmărire penală, nefiind acumulate probe privind implicarea acestuia în comiterea infracțiunii de corupere.

Locations: Chişinău, Ciocana, SUA, Procuratura Anticorupție

☆ Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA a pus sechestru pe bunuri de aproximativ 20 de milioane de lei, în cadrul unei cauze penale
▼ + stars: | 2021-03-29 | by ( ) www.zdg.md time to read: +1 min

Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) anunță că în ultima săptămână, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA a pus sechestru pe bunuri de aproximativ 20 de milioane de lei. Întro notă emisă de CNA se menționează că este vorba despre bunuri de provenienţă ilicită care au fost indisponibilizate, săptămâna trecută, în cadrul unei cauze penale, aflate în gestiunea procurorilor. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 19 361 104 lei. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a finalizat 5 delegaţii pe 4 cauze penale în privinţa a 5 subiecţi; a elaborat 11 note analitice care au vizat 36 de persoane; a întocmit 8 avize consultative privind evaluarea a 5 bunuri mobile şi 4 imobile. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.

Persons: ARBI Organizations: Anticorupție, CNA

☆ Bunuri de provenienţă ilicită, în valoare de 20 de milioane de lei, puse sub sechestru de ARBI
▼ + stars: | 2021-03-29 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdBunuri de provenienţă ilicită, în valoare de 20 de milioane de lei, puse sub sechestru de ARBIBunuri în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei au fost puse sub sechestru de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA. Este vorba despre bunuri de provenienţă ilicită care au fost indisponibilizate, săptămâna trecută, în cadrul unei cauze penale, aflate în gestiunea procurorilor. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 19 361 104 lei. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a finalizat 5 delegaţii pe 4 cauze penale în privinţa a 5 subiecţi, a elaborat 11 note analitice care au vizat 36 de persoane, a întocmit 8 avize consultative privind evaluarea a 5 bunuri mobile şi 4 imobile. Amintim că, în primele luni ale anului în curs, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre pe bunuri, dobândite ilicit, în sumă de peste 90 de milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI Organizations: CNA

Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe 33 de bunuri, inclusiv capital social, încăperi locative şi nelocative, construcţii locative şi nelocative, terenuri pentru construcţii şi agricole. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 19 361 104 lei. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a finalizat 5 delegaţii pe 4 cauze penale în privinţa a 5 subiecţi; a elaborat 11 note analitice care au vizat 36 de persoane; a întocmit 8 avize consultative privind evaluarea a 5 bunuri mobile şi 4 imobile. Amintim că, în primele luni ale anului în curs, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre pe bunuri, dobândite ilicit, în sumă de peste 90 de milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.

Persons: ARBI

☆ Ex-președintele interimar al BEM, în instanță pentru un nou capăt de acuzare
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Un nou capăt de acuzare pentru fostul președinte interimar al Băncii de Economii. Aceste acuzații i se aduc și unui șef de Direcție din cadrul BNM, fost administrator special al Băncii de Economii. Într-un comunicat emis de Procuratura Generală este notat că garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Amintim că ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai Bancii de Economii, Unibank și Banca Socială.

Persons: Viorel, Președintele BEM, BEM Organizations: Procuratura, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca Socială Locations: Economii, Moldova, de Economii, Moldovei

☆ Un nou episod din „frauda bancară”, trimis în judecată: în calitate de inculpați - un ex-președinte, împreună cu administratorul special al BEM. Procurorii au pus sechestru pe cinci bunuri imobile ale
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Reprezentanții Procuraturii Generale (PG) anunță despre un nou capăt de acuzare pentru fostul președinte interimar al Băncii de Economii (BEM), Viorel Bârca, dosarul căruia a fost trimis în judecată la 15 martie curent pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. Cei doi sunt învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul – 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpaților, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.

Persons: BEM, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM Organizations: Procuratura, Moldovei, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Banca Socială Locations: Economii, Procuratura Anticorupție, Viorel Bârca, SUA, Moldova, Cipru, Banca Socială, Moldovei

☆ Un nou episod din „frauda bancară” trimis în judecată: Fostul președintele și administratorul special al BEM, învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +2 min

Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpaților, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor. Urmărirea penală continuă, iar Procuratura va informa suplimentar despre măsurile întreprinse și rezultatele obținute.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM, BEM Organizations: INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Moldovei, Banca Socială Locations: SUA, Moldova, de Economii, Cipru, Economii, Banca Socială

☆ Un nou capăt de acuzare pe numele ex-președintelui BEM, Viorel Bârca, în dosarul fraudei bancare
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: Jurnal.mdUn nou capăt de acuzare pe numele ex-președintelui BEM, Viorel Bârca, în dosarul fraudei bancareUn nou capăt de acuzare pentru numele fostului președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârca, dosarul căruia a fost trimis în judecată acum o săptămână pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. Cei doi sunt învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale. Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.

Persons: BEM, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM Organizations: Procuratura, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Banca Socială Locations: Procuratura Anticorupție, Moldovei, Economii, SUA, Moldova, de Economii, Cipru, Banca Socială

Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe 76 de bunuri, inclusiv numerar, capitaluri sociale, încăperi locative, construcţii locative şi nelocative, terenuri pentru construcţii şi alte bunuri. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 10 461 665 lei. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a finalizat 8 delegaţii pe 7 cauze penale în privinţa a 23 de subiecţi; a elaborat 8 note analitice care au vizat 35 de persoane; a întocmit 8 avize consultative privind evaluarea a două automobile şi 9 bunuri imobile şi a luat în administrare 7 automobile sechestrate. Amintim că, în primele luni ale anului în curs, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre pe bunuri, dobândite ilicit, în sumă de peste 70 de milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.

Persons: ARBI

☆ Bunuri de circa opt milioane de lei, puse sub sechestru de către ARBI
▼ + stars: | 2021-03-15 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Bunuri de circa opt milioane de lei au fost puse sub sechestru de către ARBI. Este vorba despre bunuri de provenienţă ilicită care au fost indisponibilizate, săptămâna trecută, în cadrul unei cauze penale, pornite pe fapte de spălare de bani. Potrivit unui comunicat emis de CNA, ARBI a aplicat sechestre pe 14 bunuri, printre care șapte construcţii locative şi nelocative, 2 încăperi locative, 4 terenuri pentru construcţie şi un capital social. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 7 823 318 lei. De la începutul anului, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre în sumă de peste 60 de milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei.

Organizations: CNA

☆ Bunuri în valoare de circa 11.000.000 de lei, sechestrate de ARBI într-un dosar de spălare de bani
▼ + stars: | 2021-01-18 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Bunuri în valoare de circa 11.000.000 de lei, sechestrate de ARBI într-un dosar de spălare de baniAgenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA anunţă că a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de aproximativ 11.000. Este vorba despre bunuri de provenienţă dubioasă care au fost indisponibilizate în cadrul unei cauze penale, pornită pe spălare de bani. În cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe cinci capitaluri sociale, cinci terenuri pentru construcţie şi zece autoturisme. Suma totală a bunurilor sechestrate este estimată la 10 807 000 de lei. Amintim că, în anul 2020, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de circa 1 miliard de lei, iar în primele săptămâni ale anului curent – aproximativ 15 000 000 de lei.

Organizations: CNA

☆ Bunuri în valoare de circa 58 de milioane de lei, sechestrate în mai multe dosare
▼ + stars: | 2020-12-14 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA anunţă că a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de aproximativ 58 de milioane de lei. Este vorba despre bunuri de provenienţă dubioasă, care au fost indisponibilizate în cadrul multor cauze penale. Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe 2 capitaluri sociale, pe 8 construcţii locative, pe 2 construcţii nelocative, o încăpere locativă şi 2 nelocative şi un autoturism.

Organizations: CNA

Search resuls for: "Sechestre"

25 mentions found