DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Platon susține că dosarul miliardului furat este „practic finalizat”. Gazprombank ar fi fost implicată în schemă
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Dosarul furtul miliardului de dolari din sistemul financiar-bancar moldovenesc este practic finalizat, iar procurorii cunosc în totalitate schema, precum și pe cel care a gândit-o, susține controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon. În cadrul unei emisiuni de la TV8 Platon a spus că ancheta jafului bancar este aproape finalizată și că, în curând, ar urma condamnări în acest sens. Platon mai spune că în acest dosar el are statut de martor și „specialist din domeniul bancar”. El mai spune că procurorii au demonstrat implicarea și vinovăția Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în acest dosar și că în fraudă ar fi fost implicată și banca rusă „Gazprombank”. Noi am calculat și sunt aproximativ 209 de milioane de dolari (3,7 miliarde de lei)”, a mai spus Veaceslav Platon.

Persons: Veaceslav Platon, TV8 Platon, Platon, Serghei Iaralov Organizations: TV8, Moldovei

Omul de afaceri Veaceslav Platon susține că prejudiciul direct ce poate fi solicitat de la Vneshekonombank ar fi de aproximativ 13 miliarde lei. „Am încercat să fac legătura cu domnul Armașu, să mă întâlnesc cu dumnealui, i-am trimis acum o lună scrisoare cu privire la modalitatea în care ar putea fi returnat statului miliardul furat, de la Gazprombank și Vnesheconombank. Și domnul Armașu nu vrea se întâlnească cu mine. Domnul Armașu periclitează și activitatea procuraturii, îi sunt solicitate anumite acte, dumnealui transmite doar o mică parte. Domnul Armașu este robul lui Plahotniuc, iar dovadă sunt acțiunile lui, care contravin intereselor RM”, a declarat Veaceslav Platon,UNIMEDIA a solicitat reacția șefului BNM, care nu a comentat, deocamdată, acuzațiile omului de afaceri.

Persons: Platon, Ilan Şor, BEM, Veaceslav Platon, Domnul Armașu, Plahotniuc, UNIMEDIA Organizations: Gazprom, Banca Națională, Naționale Locations: Moldova, Rusia, Gazprombank, BEM, Chișinău, Federația Rusă

☆ EXCLUSIVE/ Investigation: Lucinschi’s mass-media financed with the money from Savings Bank of Moldova. The prosecutors confirmed the existence of a criminal file.
▼ + stars: | 2012-11-28 | by ( ) moldova24.info time to read: +6 min

Today.md optained several documents and information which demonstrate that Chiril Lucinschi’s mass-media company was financed with money from the Savings Bank of Moldova. Mostly, Ilan Sor at Vlad Filat’s order withdrawn $ 440,000 from the banking system and transferred the money into Lucinschi’s company bank accounts. Sor only took the money from Russians for Chiril meanwhile covering the loans with money from Savings Bank of Moldova, Social Bank and UNIBANK. loan, given by REGIONALINAYA FINANSOVAYA COMPANYA OAO (bank accounts at GAZPROMBANK), to the stockholder at Savings Bank of Moldova (loan that helped at increasing capital). More than that RISE investigation demonstrated that Chiril Lucinschi is the direct beneficiary, although he tried to hide himself behind intermediary persons.

Persons: Today.md, Ilan Sor, Vlad Filat’s, Natalia Morari’s, HEZBURG, Petru Lucinschi, Money, Natalia’s, UNIBANK, Ilan Shor’s, Sor, ALEXANDRU, Banca Sociala, Veaceslav, Veaceslav Platon, Vlad Filat, REGIONALINAYA FINANSOVAYA, Lucinschi, Morari, Platon, Radu Gutu, Chiril Lucinschi, Chiril, Viorel Morari, SBM, Igor Cijov Organizations: Savings Bank of Moldova, –, TOM, ABVL BANK, AS PRIVATBANK, Project Agency, Verwaltungs, UND, Social Bank, MOLDCLASSICA INTERNATIONAL, CONTRADE, Russian Federation, TV7, TNT, Banca, Social Bank ., Chiril, UNIBANK, CHESTER NZ, Bank, SBM, TNT BRAVO, ANALITIC MEDIA, BRAVO TV LLC, BRAVO, Agency, ION RUSU Locations: Netherlands, Moldavian, Lucinschi, Moldindconbank, GAZPROMBANK, Republic of Moldova

Search resuls for: "Gazprombank"

3 mentions found