DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Среди активов, изъятых ARBI у "известных людей Молдовы"
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: 1 min

Среди активов, изъятых Агентством по возвращению преступных активов (ARBI) в рамках Национального антикоррупционного центра (CNA), есть автомобиль Maybach. Об этом заявил глава ARBI Серджиу Карапунарлы в интервью Ofical.md. По словам Карапунарлы, автомобиль стоит около 9,6 миллиона леев. Самым ценным активом была недвижимость стоимостью 66 млн леев, изъятая за границей. Из транспортных средств самым дорогим была яхта стоимостью около 10,4 миллиона леев", - уточнил Серджиу Карапунарлы.

Persons: ARBI Ofical.md, Серджиу Карапунарлы, Карапунарлы Organizations: CNA, Maybach, Агентство по возвращению преступных активов ()

☆ ARBI a aplicat, timp de șapte zile, sechestre în valoare de cinci milioane de lei, în cadrul unor cauze penale - un Bentley, un Mitsubishi și un teren agricol
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a Centrului Național Anticorupți (CNA) a expediat un comunicat prin care anunţă că a aplicat, săptămâna trecută, sechestru în valoarea de cinci milioane de lei în cadrul a patru cauze penale. De asemenea, a fost pus sechestru şi pe mai mult de jumătate de milion de lei, bani în numerar. De asemenea, a fost preluat în administrare un automobil de model Hunday Tucson, fabricat în anul 2020. Amintim că, Agenţia are în calitate de atribuţii efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: Agenţia, ARBI Organizations: CNA, Mitsubishi, Renault Locations: Tucson

☆ Un automobil de lux marca Bentley Continental, printre bunurile sechestrate de ARBI săptămâna trecută
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Un automobil de lux marca Bentley Continental este unul dintre bunurile care au fost puse sub sechestru de către ARBI pe parcursul săptămânii trecute. Astfel, cifra totală a sechestrelor aplicate de ARBI săptămâna precedentă se ridică la cinci milioane de lei. De asemenea, a fost aplicat sechestru şi pe mai mult de jumătate de milion de lei, bani în numerar. De asemenea, a fost preluat în administrare un automobil de model Hunday Tucson, fabricat în anul 2020. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: Agenţia, ARBI Organizations: Bentley Continental, Mitsubishi, Renault, CNA Locations: Tucson

☆ Sinteza ARBI: un automobil de lux, de model Bentley continental, un Mitsubishi Galant şi un Renault Kangoo, printre bunurile sechestrate
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +1 min

Cinci milioane de lei este cifra sechestrelor aplicate, săptămâna precedentă, de către Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA. De asemenea, a fost pus sechestru şi pe mai mult de jumătate de milion de lei, bani în numerar. De asemenea, a fost preluat în administrare un automobil de model Hunday Tucson, fabricat în anul 2020. Amintim că, Agenţia are în calitate de atribuţii efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: Agenţia, ARBI Organizations: CNA, Mitsubishi, Renault Locations: Tucson

☆ В Молдове арестовали имущество фигурантов четырех уголовных дел на сумму 5 млн леев
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

В Молдове на прошлой неделе у обвиняемых в отмывании денег, пассивной и активной коррупции и уклонении от уплаты налогов арестовали имущество на сумму около 5 млн леев. В том числе автомобили Bentley Сontinental, Mitsubishi Galant и Renault Kangoo, общая стоимость которых превышает 4 млн леев. Самые дорогие арестованные активы — автомобили марок Bentley Continental, Mitsubishi Galant и Renault Kangoo, общая стоимость которых превышает 4 млн леев. Ранее НЦБК сообщил, что в этом году Агентство возврата имущества, добытого преступным путем, в рамках уголовных дел об отмывании денег, наркоторговле и коррупции арестовало имущество на сумму более 110 млн леев. В 2020 году ARBI арестовало имущество на 1,5 млрд леев.

Persons: Bentley, — Bentley Organizations: Mitsubishi Galant Renault Kangoo, — Bentley Continental, Наццентра борьба с коррупцией (НЦБК), НЦБК, Агентство возврата имущества Locations: Молдова

☆ Арестованы три люксовых авто. Их стоимость более 4 млн леев
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( ) nokta.md time to read: 1 min

Пять миллионов леев — на эту сумму были наложены аресты на предыдущей неделе Агентством по возвращению имущества, добытого преступным путем (ARBI). Среди имущества: три машины, жилое и нежилое строительство, сельскохозяйственная земля и еще одно строение, а также наличные деньги. Согласно отчету ARBI, одними из самых ценных конфискованных товаров являются 3 автомобиля Bentley, Mitsubishi Galant и Renault Kangoo — все три оценены в 4 077 509 леев. Также было изъято более полумиллиона леев наличными. Заведено 4 уголовных дела по факту пассивной, активной коррупции, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Persons: —, nokta Organizations: Bentley, Mitsubishi Galant Renault, Агентство по возвращению имущества

Cinci milioane de lei este cifra sechestrelor aplicate, săptămâna precedentă, de către Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA. De asemenea, a fost pus sechestru şi pe mai mult de jumătate de milion de lei, bani în numerar. Bunurile au fost indisponibilizate în cadrul a patru cauze penale, gestionate de către procuratură şi CNA şi vizează fapte de corupere pasivă, activă, spălare de bani şi evaziune fiscală. Amintim că, Agenţia are în calitate de atribuţii efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI Organizations: CNA, Bentley Continental, Mitsubishi, Renault

☆ Bunuri în valoare de 5 milioane de lei, puse sub sechestru de ARBI; Printre ele se numără și un Bentley
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: zdg.mdBunuri în valoare de 5 milioane de lei, puse sub sechestru de ARBI; Printre ele se numără și un BentleyAgenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) a CNA a sechestrat bunuri în valoare de cinci milioane de lei săptămâna trecută. Printre acestea se numără trei automobile, un teren agricol şi altul pentru construcţii, bani în numerar, o construcţie locativă şi una nelocativă. De asemenea, a fost pus sechestru şi pe mai mult de jumătate de milion de lei, bani în numerar. Totodată, a fost preluat în administrare un automobil de model Hunday Tucson, fabricat în anul 2020. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: Agenţia, ARBI Organizations: Bentley, CNA, Mitsubishi, Renault Locations: Tucson

Potrivit raportului ARBI, unele dintre cele mai valoroase bunuri sechestrate sunt cele 3 autoturisme de model Bentley continental, Mitsubishi Galant şi Renault Kangoo – toate trei estimate la 4.077 509 lei. De asemenea, a fost pus sechestru şi pe mai mult de jumătate de milion de lei, bani în numerar. Bunurile au fost indisponibilizate în cadrul a patru cauze penale, gestionate de către procuratură şi CNA şi vizează fapte de corupere pasivă, activă, spălare de bani şi evaziune fiscală. În săptămâna precedentă, Agenţia a finalizat 4 delegaţii pe 2 cauze penale în privinţa a doi subiecţi, a elaborat 4 note analitice pe 21 de persoane, a întocmit 8 avize consultative privind evaluarea unor bunuri mobile şi imobile. De asemenea, a fost preluat în administrare un automobil de model Hunday Tucson, fabricat în anul 2020.

Persons: Agenţia Organizations: Mitsubishi, Renault, CNA Locations: Tucson

☆ НЦБК наложило арест на автомобиль Bentley Continental, добытый преступным путем – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Экономика НЦБК наложило арест на автомобиль Bentley Continental, добытый преступным путемНа предыдущей неделе Агентством по возвращению преступных активов (ARBI) НАК был наложен арест на активы стоимостью 5 млн. Среди них – три машины, жилое и нежилое помещение, земельные участки для сельского хозяйства и строительства, а также наличные деньги. Согласно отчету ARBI, одними из наиболее ценных изъятых товаров являются 3 автомобиля Bentley Continental, Mitsubishi Galant и Renault Kangoo – все три оценены в 4 077 509 леев. Имущество было арестовано в рамках четырех уголовных дел, которые ведутся прокуратурой и НАК, связанные с пассивной и активной коррупцией, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Напоминаем, что в 2020 году Агентство по возвращению преступных активов наложило арест на имущество на сумму более 1,5 млрд.

Organizations: Bentley Continental, Mitsubishi Galant Renault, НЦБК, путемНа, Агентство по возвращению преступных активов (), НАК, Агентство по возвращению преступных активов

☆ Cifră record în cazul sechestrelor, aplicate în acest an de ARBI. Bunuri de 110 milioane de lei, printre care un bolid de lux, au fost indisponibilizate
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +1 min

Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA anunţă aplicarea sechestrelor în valoare de 110 milioane de lei în cadrul unor dosare penale, pornite pe spălare de bani, corupere şi trafic de droguri. Mijlocul de transport urmează a fi vândut anticipat, până la o eventuală decizie de confiscare în vederea conservării valorii acestuia și asigurării recuperării eficiente a bunurilor spălate. În total de la persoana respectivă au fost sechestrate bunuri în valoare de circa 3 milioane de lei. Amintim că, Agenţia are în calitate de atribuţii efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI Organizations: CNA, Rover

☆ FOTO/ Sechestru record instituit de ARBI în 2021: automobile, terenuri și construcții - în valoare de 110 milioane de lei, în cadrul unor dosare penale
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a Centrului Național Anticorupți (CNA) a expediat un comunicat prin care anunţă că a aplicat, săptămâna trecută, sechestru în valoare de 110 milioane de lei în cadrul unor dosare penale, pornite pe spălare de bani, corupere şi trafic de droguri. Potrivit notei emise, în cadrul investigațiilor financiare paralele, efectuate în cadrul unei cauze penale, a fost ridicat un automobil Range Rover, în valoare de peste un milion de lei, care aparține unei persoane implicate în spălare de bani. Mijlocul de transport urmează a fi vândut anticipat, până la o eventuală decizie de confiscare în vederea conservării valorii acestuia și asigurării recuperării eficiente a bunurilor spălate. În total, de la persoana respectivă au fost sechestrate bunuri în valoare de circa trei milioane de lei. ARBI are în calitate de atribuţii efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate.

Organizations: CNA, Range Rover, ARBI

☆ ARBI арестовало имущество на рекордные 110 млн леев
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Ольга Донцова | ) aif.md time to read: 1 min

0Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) наложило арест на активы и финансовые средства на сумму 110 миллионов леев в рамках уголовных дел, возбуждённых по фактам отмывания денег, коррупции и незаконного оборота наркотиков. В том числе были арестованы 8 автомобилей, 31 земельный участок и 52 объекта недвижимости. Так, по одному уголовному делу был изъят автомобиль Range Rover стоимостью более 1 миллиона леев7 Транспортное средство принадлежало лицу, причастному к отмыванию денег. В течение прошлого года ARBI наложило арест на имущество на сумму более 1,5 млрд леев. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Organizations: Rover, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества ()

☆ В Молдове арестовали имущество фигуранта дела об отмывании денег на 3 млн леев
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

В Молдове у одного из обвиняемых в отмывании денег арестовали имущество на сумму около 3 млн леев, в том числе автомобиль Range Rover стоимостью 1 млн леев. В этом году Агентство возврата имущества, добытого преступным путем (ARBI), в рамках уголовных дел об отмывании денег, наркоторговле и коррупции арестовало имущество на сумму 110 млн леев. В то же время агентство арестовало имущество на сумму 3 млн леев, принадлежащее одному из фигурантов уголовного дела по факту отмывания денег. В частности, речь идет об автомобиле Range Rover стоимостью 1,1 млн леев, жилом помещении стоимостью 1,55 млн леев и уставном капитале на сумму 449,5 тыс. Как отметили в НЦБК, автомобиль продадут до принятия решения о конфискации, чтобы обеспечить возврат денег, полученных с помощью отмывания денег.

Organizations: Агентство возврата имущества, Наццентра борьба с коррупцией (НЦБК), НЦБК Locations: Молдова

Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale a CNA a aplicat sechestre în valoare de 110 milioane de lei în cadrul unor dosare penale, pornite pe spălare de bani, corupere şi trafic de droguri. Respectiv, în cadrul investigațiilor financiare paralele, efectuate în cadrul unei cauze penale, a fost ridicat un automobil de model Range Rover, în valoare de peste 1 milion de lei, care aparține unei persoane implicate în spălare de bani. Mijlocul de transport urmează a fi vândut anticipat, până la o eventuală decizie de confiscare în vederea conservării valorii acestuia și asigurării recuperării eficiente a bunurilor spălate. În total de la persoana respectivă au fost sechestrate bunuri în valoare de circa 3 milioane de lei. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri dobâbdite ilicit, în sumă de circa 1 miliard de lei, astfel agenția are în calitate de atribuţii efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate.

Persons: ARBI Organizations: CNA, Rover

☆ ARBI установило рекорд по конфискации незаконного имущества
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) объявило о конфискации имущества в размере 110 миллионов леев по уголовным делам, возбужденным по фактам отмывания денег, коррупции и незаконного оборота наркотиков. Транспортное средство должно быть продано заранее, до возможного решения о конфискации, чтобы сохранить его ценность и обеспечить эффективный возврат отмытой суммы. В общей сложности у этого лица было изъято имущество на сумму около 3 млн леев. Напоминаем, что Агентство обязано проводить параллельные финансовые расследования, арестовывать криминальные активы, производить оценку, администрировать и капитализировать конфискованное имущество и активы, добытые преступным путем. В 2020 году ARBI наложило арест на имущество в размере более 1,5 млрд леев.

Organizations: Агентство по возмещению добытое преступным путем имущество (), Агентство

☆ Bunuri în valoare de 110 milioane de lei, printre care și un bolid de lux, puse sub sechestru de ARBI
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdBunuri în valoare de 110 milioane de lei, printre care și un bolid de lux, puse sub sechestru de ARBIAgenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA anunţă aplicarea sechestrelor în valoare de 110 milioane de lei în cadrul unor dosare penale, pornite pentru spălare de bani, corupere şi trafic de droguri. În cadrul investigațiilor financiare paralele, efectuate în cadrul unei cauze penale, a fost ridicat un automobil de model Range Rover, în valoare de peste un milion de lei, care aparține unei persoane implicate în spălare de bani. „Mijlocul de transport urmează a fi vândut anticipat, până la o eventuală decizie de confiscare în vederea conservării valorii acestuia și asigurării recuperării eficiente a bunurilor spălate. În total de la persoana respectivă au fost sechestrate bunuri în valoare de circa 3 milioane de lei”, informează ARBI. cna.mdPrecizăm că în anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI Organizations: Rover

☆ Sechestru record, aplicat de CNA în acest an. Au fost reținute bunuri în valoare de 110 milioane de lei
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +1 min

Au fost reținute bunuri în valoare de 110 milioane de leiAgenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA anunţă aplicarea sechestrelor în valoare de 110 milioane de lei în cadrul unor dosare penale, pornite pe spălare de bani, corupere şi trafic de droguri. Mijlocul de transport urmează a fi vândut anticipat, până la o eventuală decizie de confiscare în vederea conservării valorii acestuia și asigurării recuperării eficiente a bunurilor spălate. În total de la persoana respectivă au fost sechestrate bunuri în valoare de circa 3 milioane de lei. Amintim că, Agenţia are în calitate de atribuţii efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI Organizations: CNA, Rover

☆ Имущество на сумму более 12 миллионов леев арестовано в Молдове за неделю. Оно было получено преступным путем
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( ) nokta.md time to read: 1 min

Имущество на сумму более 12 миллионов леев арестовано Агентством по возмещению преступного имущества НЦБК (ARBI) на прошлой неделе в рамках уголовного дела. Речь идет о товарах незаконного происхождения. В ходе параллельных финансовых исследований ARBI применил арест в отношении 28 объектов, включая уставный капитал, жилые и нежилые помещения, жилое и нежилое строительство, земельные участки для строительства и сельского хозяйства. Общая сумма арестованных товаров составляет 12 232 162 леев. Впервые месяцы текущего года ARBI наложило арест на незаконно приобретенные товары на сумму более 110 миллионов леев, а в 2020 году их показатель оценивался примерно в 1,5 миллиарда леев.

Organizations: Агентство по возмещению преступного имущества НЦБК ()

☆ cifra bunurilor sechestrate de ARBI a CNA
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +1 min

Bunuri de peste 12 de milioane de lei au fost puse sub sechestru de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 12 232 162 lei. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a finalizat 4 delegaţii pe 4 cauze penale în privinţa a 9 subiecţi; a elaborat 15 note analitice care au vizat 67 de persoane; a întocmit 20 avize consultative privind evaluarea a 7 bunuri mobile şi 23 imobile. Amintim că, în primele luni ale anului în curs, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre pe bunuri, dobândite ilicit, în sumă de peste 102 milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.

Persons: ARBI Organizations: CNA

☆ Bunuri de provenienţă ilicită, în valoare de 12 milioane de lei, puse sub sechestru de ARBI
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdBunuri de provenienţă ilicită, în valoare de 12 milioane de lei, puse sub sechestru de ARBIBunuri de peste 12 milioane de lei au fost puse sub sechestru de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA. Este vorba despre bunuri de provenienţă ilicită care au fost indisponibilizate, săptămâna trecută, în cadrul unei cauze penale, aflate în gestiunea procurorilor. În cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe 28 de bunuri, inclusiv capital social, încăperi locative şi nelocative, construcţii locative şi nelocative, terenuri pentru construcţii şi agricole. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 12 232 162 de lei. Amintim că, în primele luni ale anului în curs, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre pe bunuri, dobândite ilicit, în sumă de peste 102 milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI Organizations: CNA

Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe 28 de bunuri, inclusiv capital social, încăperi locative şi nelocative, construcţii locative şi nelocative, terenuri pentru construcţii şi agricole. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 12 232 162 lei. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a finalizat 4 delegaţii pe 4 cauze penale în privinţa a 9 subiecţi; a elaborat 15 note analitice care au vizat 67 de persoane; a întocmit 20 avize consultative privind evaluarea a 7 bunuri mobile şi 23 imobile. În primele luni ale anului în curs, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre pe bunuri, dobândite ilicit, în sumă de peste 102 milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI

☆ Агентство по возмещению добытого преступного путем имущества арестовало активы на 20 млн леев
▼ + stars: | 2021-03-29 | by ( ) newsmaker.md time to read: 1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) при Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) в рамках уголовного дела арестовало имущество почти на 20 млн леев, сообщила пресс-служба НЦБК. xРечь идет о незаконно приобретенных активах, которые были арестованы в рамках уголовного дела. Так в ходе расследования ARBI арестовало 33 актива, в том числе уставный капитал, жилые и нежилые помещения, жилые и нежилые конструкции, участки для строительства и сельхозназначения. Общая сумма их составила 19,4 млн леев. Всего с начала года ARBI наложило аресты на активы стоимостью 90 млн леев, а в прошлом году на 1,5 млрд леев.

Organizations: Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (), Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), НЦБК

☆ Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA a pus sechestru pe bunuri de aproximativ 20 de milioane de lei, în cadrul unei cauze penale
▼ + stars: | 2021-03-29 | by ( ) www.zdg.md time to read: +1 min

Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) anunță că în ultima săptămână, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA a pus sechestru pe bunuri de aproximativ 20 de milioane de lei. Întro notă emisă de CNA se menționează că este vorba despre bunuri de provenienţă ilicită care au fost indisponibilizate, săptămâna trecută, în cadrul unei cauze penale, aflate în gestiunea procurorilor. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 19 361 104 lei. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a finalizat 5 delegaţii pe 4 cauze penale în privinţa a 5 subiecţi; a elaborat 11 note analitice care au vizat 36 de persoane; a întocmit 8 avize consultative privind evaluarea a 5 bunuri mobile şi 4 imobile. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.

Persons: ARBI Organizations: Anticorupție, CNA

Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe 33 de bunuri, inclusiv capital social, încăperi locative şi nelocative, construcţii locative şi nelocative, terenuri pentru construcţii şi agricole. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 19 361 104 lei. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a finalizat 5 delegaţii pe 4 cauze penale în privinţa a 5 subiecţi; a elaborat 11 note analitice care au vizat 36 de persoane; a întocmit 8 avize consultative privind evaluarea a 5 bunuri mobile şi 4 imobile. Amintim că, în primele luni ale anului în curs, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre pe bunuri, dobândite ilicit, în sumă de peste 90 de milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.

Persons: ARBI

Search resuls for: "ARBI"

25 mentions found