DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ На этой неделе будет создана парламентская комиссия для расследования похищения Чауса
▼ + stars: | 2021-04-07 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

На этой неделе будет создана следственная комиссия для расследования обстоятельств похищения украинского гражданина Николая Чауса. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон, принимая участие в передаче на телеканале «Primul în Moldova». - На этой неделе состоится заседание парламента, на котором будет создана следственная комиссия по делу Чауса. И это большой скандал, - заявил Додон. Игорь Додон отметил, что сотрудники СИБа, принимавшие участие в этой операции, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Persons: Николай Чаус, Игорь Додон, Чаус, Додон, Экспрезидент Organizations: ПСРМ, Служба информации и безопасности, сиб Locations: Moldova, Молдова, Кишинев

☆ Инга Григориу просит прокуратуру ответить на вопросы комиссии по "Ландромату"
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Председатель комиссии по расследованию обстоятельств отмывания денег депутат Инга Григориу просит Генпрокуратуру ответить на сформулированные еще в феврале вопросы комиссии. По словам депутата, пока прокуратура уклоняется от ответа на запросы следственной комиссии по отмыванию денег в 2010-2014 гг. Вот список заданных вопросов:Кто из прокуроров вел уголовное преследование по этому делу в 2020 году и кто в настоящее время занимается уголовным преследованием? Сколько человек из Республики Молдова занимались обналичиванием денег на территории Республики Молдова, сколько из них были привлечены к процессу и получили процессуальный статус? Завтра следственная комиссия проведет общественные слушания с экс-депутатом Валерием Гумой, который, по некоторым публичным высказываниям, отключил красную кнопку НЦБК.

Persons: Инга Григориу, Валерий Гумой Organizations: Генпрокуратура, НЦБК Locations: Республика Молдова

☆ 23 вопроса: Председатель комиссии «Laundromat» адресовала генпрокурору Стояногло запрос о финансово-банковском мошенничестве
▼ + stars: | 2021-01-06 | by ( ) nokta.md time to read: +6 min

Председатель парламентской комиссии по делу «Laundromat» Инга Григориу направила генеральному прокурору Александру Стояногло список вопросов. проводились серии подозрительных финансовых операций в особо крупных размерах? Какое должностное лицо или учреждение сообщило Высшему совету безопасности (CSS) о том, что подозрительные операции в особо крупных размерах осуществляются через банки? Запрашивали ли вы в этом случае отчеты от CNA и SCPSB о подозрительных передачах в особо крупных размерах, пока вы выполняли свои функциональные обязанности? По мнению генпрокурора Александра Стояногло, политики не могут смириться, что у них больше нет рычагов влияния.

Persons: Инга Григориу, Александр Стояногло, Григориу, Кептени В., Платон В, А. Тэнасе, В. Гум, В. Платон, Лянкэ, Матеуш Пискорский, Змиана Organizations: Высочайший совет безопасности (), НБМ, сиб, КС, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство юстиции, МВФ, Генпрокуратура Locations: Республика Молдова, Российская Федерация, Молдова

☆ Представители Следственной комиссии по делу «Laundromat» направят список вопросов генпрокурору Стояногло
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

В начале встречи председатель комиссии Инга Григориу отметила, что заслушивание генпрокурора в контексте событий 2010-2014 годов имеет большое значение, так как чиновник занимал важные должности в отчетный период. Член комиссии Владимир Чеботарь заявил, что отсутствие генерального прокурора могло быть объяснено халатностью или неправильной организацией. Кто является инициатором законодательных процессов, куда мы можем вмешаться, чтобы предложить поправки к некоторым законам с точки зрения предотвращения и борьбы с отмыванием денег?», — сказала Инга Григориу. Председатель комиссии также подчеркнула, что направит список вопросов генеральному прокурору, чтобы процесс раскрытия дела «Laundromat» продолжился. Все эти вопросы, а также другие вопросы, которые будут предложены членами комиссии, будут письменно адресованы генеральному прокурору Александру Стояногло.

Persons: Александр Стояногло, Инга Григориу, Владимир Чеботарь Organizations: TV8 Locations: Республика Молдова

☆ В Молдове начинается расследование отмывания российских $20 миллиардов
▼ + stars: | 2020-11-28 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +2 min

Парламент Республики Молдова учредил комиссию по расследованию обстоятельств, приведших к легализации незаконно приобретенных денежных средств через судебные и банковские учреждения Молдавии. Парламентская следственная комиссия, как предложено в документе, допросит всех ответственных государственных чиновников, которые, предположительно, могли иметь отношение к противозаконной деятельности, сообщает "Радио Свобода". Комиссия не заменит собой работу следственных органов, а будет содействовать объединению усилий специалистов разных сфер – для выявления виновных. Российское издание "КоммерсантЪ" сообщает, что в период с 2010 по 2014 год из России по "молдавской схеме" было выведено более 500 миллиардов рублей. В публикации "Коммерсанта" отмечается, что брат Елены Платон, бизнесмен Вячеслав Платон и молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, арестованы заочно.

Persons: Александр Григорьев, Олег Кузьмин, Елена Платон, Коммерсант, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый Organizations: Радио Свобода, Платформы ДА, Платформа Достоинство и Правда, КоммерсантЪ, МВД Locations: Республика Молдова, Молдавия, Россия

☆ Парламент создал комиссию по расследованию обстоятельств отмывания денег через суды и банки
▼ + stars: | 2020-11-27 | by ( ) nokta.md time to read: 1 min

Парламент РМ создал комиссию по расследованию для выяснения всех обстоятельств, которые привели к «отмыванию» денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова. Депутаты на сегодняшнем пленарном заседании одобрили проект Решения по этому поводу. Согласно проекту, следственная комиссия привлечет к своей работе все ответственные государственные органы и заслушает заинтересованные стороны и лиц. В течение 120 дней комиссия представит Парламенту отчет об выяснении фактических и юридических обстоятельств отмывания денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова, начиная с 2010 года.

Locations: РМ, Республика Молдова

☆ Парламент создал комиссию по расследованию эксплуатации полезных ископаемых
▼ + stars: | 2020-11-27 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Парламент создал комиссию по расследованию эксплуатации полезных ископаемых. Депутаты утвердили на сегодняшнем пленарном заседании проект решения о создании комиссии. Следственная комиссия состоит из депутатов всех парламентских фракций, которые будут оценивать существующие регулирующие эту сферу правовые рамки и их пробелы. Членами комиссии избраны депутаты Николай Чубук (председатель комиссии), Раду Мудряк (заместитель председателя комиссии), Вероника Рошка (секретарь комиссии), Михаил Пачу, Виолетта Иванова, Григорий Репещук, Лилиан Карп, Александр Слусарь, Владимир Чеботарь. Законодательная инициатива принадлежит группе депутатов - членов Комиссии по окружающей среде и региональному развитию.

Persons: Николай Чубук, Раду Мудряк, Вероника Рошка, Михаил Пачу, Виолетта Иванова, Григорий Репещук, Лилиан Карп, Александр Слусарь, Владимир Чеботарь Locations: Республика Молдова

☆ Российский "Ландромат": В парламенте создана особая следственная комиссия
▼ + stars: | 2020-11-27 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +5 min

В парламенте создали парламентскую комиссию, которая проверит отмывание денег через молдавские суды по схеме «Ландромат». Григориу сказала, что молдавские судьи одобрили фиктивные долговые расписки, с помощью которых удалось отмыть более $20 млн. Григориу пояснила, что парламентская комиссия должна проверить, не повторяется ли сейчас «Ландромат». Кроме того, депутаты намерены выяснить, что происходит с уголовными делами, которые завели по факту отмывания денег по схеме «Ландромат», передает newsmaker.md. Депутат от Партии социалистов (ПСРМ) Богдан Цырдя спросил Григориу, почему она так много говорит о роли судей, «перемещая акцент с политиков».

Persons: Инга Григориу, Григориу, Богдан Цырдя, Цырдя, Влад Батрынча, Александр Суходольский, Людмила Гузун, Денис Уланов, Владимир Чеботарь, Дмитрий Алайба, Дмитрий Алайбу, Вячеслав Платон, Михай Поалелунжь, Сергей Лебедюк, Сергей Губенко, Сергей Попович, Юрий Гырбу, Гарри Бивол, Фадей Нагачевского Organizations: Платформа Достоинство и правда» (), Партия, Ландромат, Партия социалистов (ПСРМ), ПСРМ, Демпартия, Партия «Шор», Партия «Действие и солидарность, Высочайшая судебная палата (ВСП), Антикоррупционная прокуратура, Высший совет, ВСМ, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ЕСПЧ Locations: Россия, Великобритания, Молдова

☆ Парламентская комиссия будет расследовать отмывание денег через судебные инстанции
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Парламент создаст Комиссию по расследованию обстоятельств, которые привели к «отмыванию» грязных денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова. Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету предложит принять проект решения на этот счет на пленарном заседании. Согласно проекту, следственная комиссия привлечет к своей работе все ответственные государственные органы и заслушает стороны и лиц, причастных к делу. В течение 90 дней в парламенте будет представлен отчет об выясненных фактических и юридических обстоятельствах, касающихся отмывания денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова, начиная с 2010 года. «Решение парламента о создании комиссии по расследованию должно узаконить работу специальной комиссии, уполномоченной усилить действия всех государственных учреждений по выяснению обстоятельств отмывания денег через финансовые учреждения, банки и суды в период 2010-2014 годов в Республике Молдова.

Organizations: Комиссия, Комиссия вошедшие депутаты, Платформа Locations: Республика Молдова

Search resuls for: "Следственная комиссия"

9 mentions found