DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Апелляционная палата изменила меру предварительного заключения для Негуцэ
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Согласно постановлению Апелляционного суда, бывшему послу Республики Молдова в Российской Федерации Андрею Негуцэ мера пресечения изменена с домашнего ареста на содержание в колонии. Информацию для NM подтвердил пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) Эмиль Гайтур. «Изменение меры произошло по настоянию прокуратуры», - заявил Эмиль Гайтур. Прокуроры ПБОПОД предъявила обвинения бывшему послу Республики Молдова в Российской Федерации. Это произошло после того, как правоохранители обнаружили анаболики в транспортном средстве с дипломатическими номерами посольства Республики Молдова в России.

Persons: Андрей Негуцэ, Эмиль Гайтур, Негуцэ, Владимир Головатюк Organizations: Апелляционный суд, Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), ПБОПОД, ПСРМ Locations: Республика Молдова, Российская Федерация, Россия

☆ Дело о свыше 60 тыс. фальшивых евро направлено в суд
▼ + stars: | 2021-01-04 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет о прекращении уголовного преследования и передаче в суд дела трех членов организованной преступной группировки, обвиняемых в введении в обращение 63 тыс. фальшивых евро. Напомним, преступная деятельность группировки была раскрыта прокурорами ПБОПОД совместно с сотрудниками полиции. Возраст членов группировки колеблется от 30 до 47 лет, все они были ранее судимы за другие виды преступлений. За деяние, в котором они обвиняются, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

Organizations: ПБОПОД), ПБОПОД

☆ Вовк: «Нет ни одного уголовного дела в связи с хищением пожертвований для Городка достоинства»
▼ + stars: | 2021-01-04 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Депутат платформы DA Ливиу Вовк направил запрос в Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам с просьбой предоставить правдивую информацию о существовании такого так называемого дела. Из ответа Иона Каракуяна, главного прокурора ПБОПОД, выяснилось, что никакого уголовного дела по этому поводу никогда не возбуждалось. "Как и ожидалось, такого дела даже не существует, и всё, что сказал этот человек, - это аберрации, придуманные для того, чтобы привлечь к себе внимание. Я призываю вас быть более бдительными к любым материалам, появляющимся в публичном пространстве, и задавать себе больше вопросов, потому что не всё, что летает, съедобно», - написал Вовк в своем пресс-релизе. В то же время депутат просит активиста Василия Костюка выступить с опровержением по данному делу.

Persons: Василий Костюк, Ливиу Вовк, Ион Каракуяна, Вовк Organizations: FB, Прокуратура по борьба с организованной преступностью, ПБОПОД

☆ Скрывался от правосудия: в Испании задержали наркоторговца из Молдовы (ВИДЕО)
▼ + stars: | 2020-12-24 | by ( Ольга Донцова | ) aif.md time to read: 1 min

0Сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с правоохранительными органами Испании удалось задержать 43-летнего гражданина Молдовы. Ранее судимый мужчина был объявлен в международный розыск за оборот наркотиков. 23 декабря задержанный был экстрадирован из Испании и передан сотрудникам ПБОПОД в Молдове. Его поместили в изолятор на 30 дней. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Organizations: Управление по борьбе с организованной преступностью, ПБОПОД Locations: Испания, Молдова

☆ Дело об анаболиках: Негуцэ вызван в ПБОПОД как подозреваемый
▼ + stars: | 2020-12-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Спустя две недели после обнаружения анаболиков в микроавтобусе посольства Молдовы в Москве появляются новые подробности о незаконной деятельности сотрудников дипмиссии. Прокуратуре удалось задержать еще одного подозреваемого по этому делу, а посла Андрея Негуцэ официально вызвали для допроса в качестве подозреваемого. Это молодой человек из близкого окружения сына посла Андрея Негуцэ, Кирилл, который помог водителю посольства принять нелегальный груз. – Это друг сына посла? По словам главы ПБОПОД, прокуратура обратилась в Министерство иностранных дел и европейской интеграции с просьбой о вызове для допроса нескольких сотрудников посольства в Москве, в том числе бывшего посла Андрея Негуцэ.

Persons: Андрей Негуцэ, Кирилл, Ион Каракуян Organizations: tv8, Прокуратура по борьба с организованной преступностью, ПБОПОД, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Locations: Молдова, Москва, Россия

☆ Новые детали дела о 1,5 млн евро, обнаруженных на таможне
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +3 min

Вскоре после изъятия на таможне необъявленных денег Дулгер объявил, что 1,6 миллиона евро принадлежат ему и должны были быть получены им от его «бизнеса» в Африке, пишет Ziarulnational.md. Расследование продолжается, и одна из рассмотренных версий заключается в том, что огромная сумма денег, депонированная на счетах Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, принадлежит людям, которые занимались контрабандой сигарет. Вскоре в том же грузовике прокуратура нашла еще 50 тысяч евро, а сумма контрабанды составила 1,62 миллиона евро. Таким образом, общая сумма попытки контрабанды, к которой добавлен арестованный грузовик, превышает 1,650 млн евро. Ранее прокуратура сообщила, что следы конфискованных на таможне более 1,6 млн евро привели к лицам, промышляющим контрабандой сигарет.

Persons: Адриано Дулгер, Дулгер, Ион Каракуян Organizations: Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), ПБОПОД, Агентство по возмещению, Леушены Locations: Молдова, Лондон, Республика Молдова, Африка, Румыния

☆ Додон: «Негуцэ должен быть отозван и привлечен к ответственности»
▼ + stars: | 2020-12-09 | by ( Mld Media Srl | Степанов Георгий | ) noi.md time to read: +2 min

Действующий президент Игорь Додон заявляет, что посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуцэ должен быть «доставлен домой и привлечен к ответственности в соответствии с законом», если будет доказано, что он причастен к делу об анаболиках, обнаруженных 5 декабря на таможне «Паланка», пишет zdg.md. Додон говорит, что не спрашивал прокуратуру, причастен ли молдавский посол в Российской Федерации к делу о контрабанде анаболиков. Негуцэ должен быть отозван и ответить перед законом, если он виновен. Представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) уходят от ответа, был ли отозван Андрей Негуцэ после обнаружения анаболиков в машине посольства Республики Молдова в Москве. В понедельник, 7 декабря, социалист Григоре Новак заявил для Jurnal TV, что Андрей Негуцэ был отозван: «Да, Негуцэ отозвали.

Persons: Игорь Додон, Андрей Негуцэ, Додон, Негуцэ, Григоре Новак Organizations: Паланка, Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), МИДЕИ, ПБОПОД Locations: –, Республика Молдова, Российская Федерация, Москва, Кишинев

☆ Адвокат: Бизнес автотранспортных компаний хотят присвоить конкуренты
▼ + stars: | 2020-11-27 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +2 min

Адвокат Анжела Истрате заявляет о наличии лиц, заинтересованных в присвоении бизнеса её клиентов – автотранспортных компаний Ednateric Trans и Transeric Tur. На пресс-конференции Анжела Истрате сообщила, что в феврале 2020 года обе компании оказались фигурантами уголовного дела, возбуждённого за организацию незаконной миграции. Адвокат сообщила, что в обысках, проводимых в офисах компаний, участвовали лица, не входившие в состав групп по проведению обыска. Также адвокат утверждает, что в ходе обысков были нарушены права защиты: адвокату не разрешили пообщаться с клиентами в конфиденциальном порядке. Следователи позволили себе пригласить адвоката в офис и принуждать его к даче показаний, заявила Анжела Истрате.

Persons: Анжела Истрате Organizations: ПБОПОД, Центр по борьбе с торговлей людьми

☆ Экс-прокурор ПБОПОД стал сотрудником Налоговой службы. Каковы его функции (ДОК.)
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Бывший заместитель главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) Виталий Бусуйок, выиграл конкурс на должность инспектора управления юридической экспертизы Государственной налоговой службы (ГНС). в Государственной налоговой службе. В ГНС пока не смогли ответить на предположения СМИ о скором продвижении нового назначенца на пост главы отдела по борьбе с экономическими преступлениями. В январе, после проверок в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам, было выявлено множество нарушений. К тому же прокуратура не получала заключения Налоговой службы, необходимые при открытии некоторых категорий уголовных дел (экономического характера).

Persons: “, Виталий Бусуйок, Бусуйок, Александр Стояногло Organizations: tv8, Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), Государственная налоговая служба (ГНС), Государственная налоговая служба, ГНС, СМИ, Прокуратура по борьба с организованной преступностью, Налоговая служба

☆ Экс-прокурор ПБОПОД Виталий Бусуйок стал сотрудником Налоговой службы. Каковы его функции (ДОК.)
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

☆ Правоохранители задержали троих подозреваемых в сбыте поддельных денег. Изъято более 60 000 фальшивых евро
▼ + stars: | 2020-11-24 | by ( Ольга Донцова | ) aif.md time to read: 1 min

0Сотрудники ПБОПОД и ГИП задержали с поличным троих членов организованной преступной группы за сбыт фальшивых денег. Правоохранителям под прикрытием удалось приобрести партию фальшивых банкнот номиналом 500 евро на общую сумму в 5 тысяч евро. При второй транзакции были изъяты ещё 116 фальшивых банкнот. Всего было конфисковано 63 тысячи поддельных евро. В результате прошедших обысков также было обнаружено незаконно хранимое оружие и боеприпасы, ценности и финансовые средства сомнительного происхождения.

Organizations: ПБОПОД, ГИП

☆ НЦБК наложил секвестр на активы в размере четырех миллионов леев
▼ + stars: | 2020-11-23 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) при НЦБК сообщает, что на прошлой неделе был применен арест на активы на сумму 4 112 625 леев по двум уголовным делам, находящимся в ведении ПБОПОД. Среди изъятых активов – транспортные средства, нежилые помещения, жилые и нежилые здания, земельные участки под строительство, сельскохозяйственная техника, а также уставный капитал некоторых компаний. АВДППИ также выпустило 23 консультативных заключения по оценке недвижимого и движимого имущества, фигурирующего в других уголовных делах. Напоминаем, что с начала года АВДППИ арестовало незаконно добытое имущество на сумму около 800 000 000 леев. Что касается международного сотрудничества, Агентство участвовало в 4-й Глобальной конференции по финансовым преступлениям и криптовалюте и 2-м совещании государств-участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Organizations: Агентство по возмещению добытое преступный путь имущества (АВДППИ), НЦБК, ПБОПОД, АВДППИ, Агентство, Организация Объединенных Наций

☆ Двое мужчин попытались вывезти из страны свыше 80 тысяч евро
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) ru.publika.md time to read: +1 min

Двое мужчин попытались вывезти из страны свыше 80 тысяч евро. Речь идёт о директоре агентства недвижимости Владе Мустяцэ и Андрее Федюке. По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, мужчины заявили сотрудникам таможни, что им нечего декларировать. По словам начальника Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Иона Каракуяна, дело передано в Хынчештскую районную прокуратуру. После этого, по данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, Мустяцэ уплатил в казну пять миллионов леев.

Persons: Владе Мустяцэ, Андрей Федюк, Мустяцэ, Федюк, Ион Каракуян, Иона Каракуяна, Влад Мустяцэ Organizations: КПП, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью, ПБОПОД, Прокуратура по борьба с оргпреступностью, Хынчештская районная прокуратура Locations: Леушень, Италия, Молдова

☆ Прокуратура передала в суд дело по новому эпизоду банковской кражи
▼ + stars: | 2014-11-28 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Бывшему временно исполняющему обязанности президента Banca de Economii, обвиняемому в хищении чужого имущества в особо крупных размерах, дело которого было передано в суд неделю назад, предъявлено новое обвинение. На этот раз Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении и возбуждении уголовного дела по другому эпизоду, отдельному от дела о «банковском мошенничестве», в котором обвиняются бывший врио президента BEM и глава Управления Национального банка Молдовы, бывший специальный администратор Banca de Economii. Они обвиняются в «мошенничестве» в особо крупных размерах в интересах преступной организации. Для взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства. Уголовное расследование продолжается, и прокуратура предоставит дополнительную информацию о принятых мерах и полученных результатах.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шору, Шор Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Управление, Национальный банк, ПБОПОД, НБМ Locations: Молдова, США, Республика Молдова, Кипр

Search resuls for: "ПБОПОД"

14 mentions found