Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:
Служба информации и безопасности - 4 СИБ - 4 Национальный банк Молдовы (НБМ) - 3 Нацбанк - 3 Национальный банк - 3 СМИ - 3 Апелляционная палата - 3 Таможенная служба - 2
Служба информации и безопасности - 4 СИБ - 4 Национальный банк Молдовы (НБМ) - 3 Нацбанк - 3 Национальный банк - 3 СМИ - 3 Апелляционная палата - 3 Таможенная служба - 2 Прокуратура по борьбе с оргпреступностью - 2 Генеральная прокуратура - 2 ВСМ - 2 Управление - 1 Национальное инспектората расследования - 1 ГИП - 1 МВД - 1 Инспектората - 1 Пограничная полиция - 1 PAS - 1 ЦИК - 1 сиб - 1 Центризбирком - 1 Генеральная инспекция полиции - 1 Центр по борьбе с торговлей людьми - 1 Генпрокуратура - 1 Верховный суд - 1 Белгазпромбанк - 1 Медуза - 1 Парк высоких технологий - 1 Прокуратура по борьба с оргпреступностью - 1 НБМ - 1 Прокуратура по борьбе с организованная преступность - 1 Служба информации и безопасности (СИБ) - 1 КБ - 1 Wesna - 1 Прокуратура по борьба с оргпреступностью () - 1 Нацкомиссия финансового рынка (НКФР) - 1 НКФР - 1 Высший совет магистратуры (ВСМ) - 1 Высочайший совет - 1 АП - 1

Search resuls for: "Обыски"


25 mentions found


Сегодня утром Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно со Службой информации и безопасности провела обыски по месту жительства, в служебных кабинетах и автомобилях нескольких человек. Процессуальные действия касаются деятельности сотрудников бывшего Управления № 5 Национального инспектората расследований ГИП МВД, действия которых расследуются по пяти составным частям преступлений: «превышение должностных полномочий», «хищение государственного имущества»», «незаконное пересечение государственной границы», «разглашение государственной тайны» и «подделка государственных документов». В результате следственных действий несколько минут назад были задержаны 3 человека: начальник Инспектората полиции муниципия Бельцы, инспектор Пограничной полиции и председатель ассоциации FEA. Уголовное расследование продолжается, и прокуратура сообщит подробности по ходу дела.
Organizations: Служба информации и безопасности, Управление, Национальное инспектората расследования, ГИП, МВД, Инспектората, Пограничная полиция Locations: Бельцы
СИБ поддерживает идею начала уголовного расследования. Это станет основой для проведения телефонного прослушивания и слежки в день досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года. В документе глава СИБа Александр Есауленко информирует Дорина Чимила о возможной прослушке и слежке в рамках уголовного дела, возбужденного без особого мотива. Опрошенные порталом обозреватели считают, что действия СИБ могут рассматриваться как предвыборное давление в интересах PAS, которое проводится по заказу президента Майи Санду. На заглавном фото: глава СИБа — Александр Есауленко
Persons: , сиб, Дорин Чимил, Александр Есауленко, Дорина Чимил, Майя Санду Organizations: PAS, СИБ, ЦИК, сиб, Центризбирком Locations: Telegraph.md
Рабочие из Республики Молдова работали на строительных площадках во Франции. По меньшей мере 200 граждан Молдовы являются жертвами международной сети торговли людьми, недавно ликвидированной властями Республики Молдова, Румынии и Франции. Более 200 граждан Республики Молдова, прибывших во Францию ​​с фальшивыми документами, были отправлены на тяжелую работу на стройки за мизерную зарплату. Фальшивомонетчики из Республики Молдова с 2015 г. по настоящее время получили прибыль около 20 млн леев. Задержаны 30 граждан Республики Молдова.
Persons: mybusiness.md, ​ ​ Organizations: Таможенная служба, Генеральная инспекция полиции, Центр по борьбе с торговлей людьми Locations: Республика Молдова, Франция, Париж, Кишинев, Бухарест, Молдова, Румыния, Лион, Марсель, Гренобль
Во Франции преступная сеть эксплуатировала более 200 граждан Молдовы, заставляя их работать на стройке. Правоохранительные органы Франции, Молдовы и Румынии раскрыли деятельность преступной группы, занимающейся торговлей людьми, организацией незаконной миграции, фальсификацией документов и отмыванием денег. В расследовании дела участвуют правоохранители Молдовы, Франции и Румынии, гражданином которой является лидер преступной группы. Во время обысков в домах фигурантов дела в Молдове правоохранители обнаружили фальшивые документов, оборудование для их подделки, печати и бланки. Лишь в одной из ячеек преступной группы, занимавшейся подделкой документов в Молдове, обнаружили 183 печати различных государственных и частных учреждений.
Organizations: Генпрокуратура, Таможенная служба Locations: Франция, Молдова, Румыния, Париж, ЕС
Государственный обвинитель попросил Верховный суд Белоруссии приговорить к 15 годам лишения свободы главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Бабарико обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, суд над ним начался в феврале. Бабарико в мае 2020 года заявил, что будет выдвигаться в президенты Белоруссии — считалось, что он является самым сильным соперником Александра Лукашенко. В преддверии выборов в Белоруссии также началось давление и на других потенциальных кандидатов от оппозиции — блогера Сергея Тихановского и главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало. В итоге основным соперником Лукашенко стала жена Тихановского Светлана, у которой раньше не было политического опыта.
Persons: Виктор Бабарико, Бабарико, Александр Лукашенко, Сергей Тихановский, Валерий Цепкало, Тихановский, Цепкало, Лукашенко, Светлана, Тихановская Organizations: Верховный суд, Белгазпромбанк, Медуза, Парк высоких технологий Locations: Белоруссия
Национальный банк Молдовы (НБМ) 22 июня прокомментировал задержание одного из своих сотрудников по делу о краже миллиарда. В пресс-службе Нацбанка заявили NM, что «в отсутствии окончательного решения делать выводы преждевременно». Таким образом, в отсутствии окончательного решения преждевременно делать выводы и пренебрегать принципом презумпции невиновности», — завили в Нацбанке. В связи с этим 22 июня правоохранители провели обыски в доме и офисе сотрудника Нацбанка, который в 2015 году был специальным администратором UniBank. После обысков его задержали на 72 часа по подозрению в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группировки по делу о краже миллиарда.
Organizations: Национальный банк Молдовы (НБМ), Нацбанк, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью
0Сегодня утром дома и на рабочем месте одного из сотрудников Национального банка Молдовы прошли обыски по делу о “краже века”. В 2015 году мужчина был назначен специальным администратором Unibank. Вследствие обысков были изъяты мобильные телефоны, электронные носители и записи, а сам фигурант – задержан на 72 часа, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РМ. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности на срок от 10 до 15 лет. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Organizations: Национальный банк, Генеральная прокуратура Locations: Молдова, РМ
Представители прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявили, что бывший специальный администратор Unibank, назначенный на эту должность в 2015 году, задержан на 72 часа. С этой целью во вторник были проведены обыски в доме и офисе сотрудника Национального банка Молдовы, который в 2015 году был назначен специальным администратором Unibank. «Бывший специальный директор Unibank, назначенный в 2015 году, задержан на 72 часа на основании обоснованного подозрения в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы», — говорится в заявлении прокуратуры. Представители прокуратуры отметили, что расследование уголовного дела продолжается. Напомним, сегодня утром стало известно, что в здании Национального банка Молдовы проходят обыски.
Organizations: Служба информации и безопасности, Национальный банк Locations: Молдова
Прокуроры задержали сотрудника Национального банка Молдовы (НБМ) по делу о краже миллиарда. Как сообщили 22 июня в Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью, подозреваемого арестовали на 72 часа. Прокуроры расследуют выдачу € 5 млн из кредитов, выданных в 2015 году UniBank под госгарантии. В связи с этим 22 июня Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и Служба информации и безопасности провели обыски в доме и офисе сотрудника Нацбанка, который в 2015 году был специальным администратором UniBank. После обысков его арестовали на 72 часа по подозрению в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группировки.
Organizations: Национальный банк Молдовы (НБМ), Прокуратура по борьба с оргпреступностью, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью, Служба информации и безопасности, Нацбанк
Политика Сотрудник НБМ задержан Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым деламПрокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно со Службой информации и безопасности (СИБ) проводит следственные действия по делу о «банковском мошенничестве». Как сообщает сайт генеральной прокуратуры, сотрудник Национального банка Молдовы (НБМ) был задержан на 72 часа. С этой целью во вторник были проведены обыски в доме и офисе сотрудника Национального банка Молдовы, который в 2015 году был назначен специальным администратором Unibank. Сотрудник НБМ задержан на 72 часа по подозрению в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы, в отношении него ведется уголовное преследование. Согласно закону, преступление, в котором подозревается сотрудник НБМ, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 лет 15 лет.
Organizations: НБМ, Прокуратура по борьбе с организованная преступность, Служба информации и безопасности (СИБ), Национальный банк Молдовы (НБМ), КБ, Национальный банк, Генеральная прокуратура Locations: Молдова
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам вместе со Службой информации и безопасности проводит следственные мероприятия по делу о «краже миллиарда», в части выдачи банковских гарантий на сумму свыше 5 млн евро в 2015 году в рамках специального администрирования Unibank. С этой целью сегодня были проведены обыски в доме и офисе сотрудника Нацбанка РМ, который в 2015 году был назначен специальным администратором Unibank. В результате обыска были изъяты мобильные телефоны, электронные носители и документы. Этот фигурант был задержан на 72 часа на основании обоснованного подозрения в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы, и уголовное преследование с его участием продолжается. Источник: pravdorub.md
Organizations: Служба информации и безопасности, Нацбанк Locations: РМ
NM попросил Иона Каракуяна прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что пятерых задержанных по делу о слежке за судьей, отпустили на свободу. Суд первой инстанции отменил решения 2016-2017 года, которыми НКФР обязала мажоритарных акционеров Moldasig, в том числе Wesna LTD, продать принадлежащие им 80% акций (450,1 тыс.). В апреле 2017 года, после того как эти акционеры отказались продать акции, НКФР обязал Moldasig аннулировать акции и выпустить новые. Иск Wesna LTD поддержали и некоторые другие акционеры, попавшие под санкции НКФР. Отметим, бенефициаром Wesna LTD является Вячелсав Платон.
Persons: Ион Каракуян, Ион Каракуяна, Каракуян, Вячеслав Платон, Анжеле Бостан, Рышкановки, Вячелсав Платон Organizations: Wesna, Прокуратура по борьба с оргпреступностью (), СМИ, Апелляционная палата, Нацкомиссия финансового рынка (НКФР), НКФР Locations: Кишинев
Высший совет магистратуры (ВСМ) высказался по поводу расследования прокуратуры по борьбе с организованной преступностью по делу о «нарушении неприкосновенности частной жизни». В опубликованном 17 июня пресс-релизе ВСМ назвал слежку за судьей «недопустимым и незаконным покушением на независимость системы правосудия». «Независимость системы юстиции — это основа правового государства, главный гарант справедливого суда, в рамках которого судья выполняет свои обязанности, независимо и в соответствии с буквой закона. Напомним, что сегодня, 17 июня, прокуратура задержала пять человек, подозреваемых в «нарушении неприкосновенности частной жизни» судьи. По данным прокуратуры, расследование началось два месяца назад и позволило выявить первых подозреваемых, у которых сегодня прошли обыски.
Persons: Анжеле Бостан Organizations: Высший совет магистратуры (ВСМ), ВСМ, Апелляционная палата Locations: Кишинев
В деле прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам о «нарушении неприкосновенности частной жизни» речь идет о судье Апелляционной палаты Кишинева Анжеле Бостан. В 2013 году она стала вице-председателем суда Хынчешт, а в 2015 начала работать судьей в Апелляционной палате Кишинева. Осенью 2019 года судейская коллегия под председательством Бостан обязала Высший совет магистратуры провести общее собрание судей по требованию 87 представителей судебной системы. Напомним, что сегодня, 17 июня, прокуратура задержала пять человек, подозреваемых в «нарушении неприкосновенности частной жизни» судьи. По данным прокуратуры, расследование началось два месяца назад и позволило выявить первых подозреваемых, у которых сегодня прошли обыски.
Persons: Анжеле Бостан, Анжела Бостан, Бостан, Майя Санду Organizations: Апелляционная палата, Высочайший совет, ВСМ Locations: Кишинев, Хынчешт
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам 17 июня задержала пять человек, подозреваемых в «нарушении неприкосновенности частной жизни» судьи. Об этом NM сообщил представитель прокуратуры Эмил Гайтур, но не уточнил, о каком судье речь. По данным прокуратуры, расследование началось два месяца назад и позволило выявить первых подозреваемых, у которых сегодня прошли обыски. Также прокуратура задержала пять подозреваемых в преступной деятельности. «Пока идет расследование, и мы не можем сообщить подробности дела», — отметил Гайтур.
Persons: Эмил Гайтур, Гайтур
Бывший офицер полиции Виталий Бурлаку по прозвищу Витас, осужденный, а затем освобожденный по делу о попытке подкупа депутатов, был задержан на 72 часа, поскольку участвовал в незаконной схеме с судьей Анжелой Бостан из АП в интересах Вячеслава Платона. Согласно сообщению PCCOCS, сегодня совместно с сотрудниками СИБ были произведены обыски дома и офиса одного из фигурантов, участвовавших в преступной деятельности в отношении судьи, пишет deschide.md. Речь идет о мужчине 45 лет, которого задержали на 72 часа. Источники, близкие к следствию, утверждают, что задержанный - бывший сотрудник полиции Виталий Бурлаку. Его доставили в следственный изолятор Новых Анен, где ранее на 72 часа был задержан глава FEA Дорин Дамир.
Persons: Виталий Бурлаку, Витас, Анжелой Бостан, Вячеслав Платон, Дорин Дамир Organizations: АП, СИБ Locations: Новые Анен
Политика СИБ сообщила о предотвращении кибератаки на государственное учреждениеСлужба информации и безопасности сообщила в своем пресс-релизе о предотвращении к кибератаки на государственное учреждение ИП «Служба информационных технологий и кибербезопасности». В ведомстве утверждают, что вместе с прокуратурой Кишинева пресекли деятельность хакера, «специализирующегося на киберпреступности с целью получения прибыли». Поскольку мера лишения свободы к нему не применялась, молодой человек покинул Республику Молдова, пройдя неподконтрольную конституционным властям территорию восточных районов. За это преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Сотрудники СИС и прокуратура продолжают уголовное дело с целью установления всех обстоятельств и личности фигурантов дела.
Organizations: СИБ, учреждениеСлужба информация и безопасность, ИП «Служба информационных технологий и кибербезопасности, СИС Locations: Кишинев, Республика Молдова
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам 17 июня задержала пять человек, подозреваемых в «нарушении неприкосновенности частной жизни» судьи. Об этом NM сообщил представитель прокуратуры Эмиль Гайтур, не уточнив, однако, о каком судье речь. По данным прокуратуры, расследование началось два месяца назад и позволило выявить первых подозреваемых, у которых сегодня прошли обыски. Правоохранительные органы обнаружили у них оборудование и записи, которые были конфискованы как улики. «Пока идет расследование и мы не можем сообщить подробности дела», — уточнил Гайтур.
Persons: Эмиль Гайтур, Гайтур
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам 17 июня задержала пять человек, подозреваемых в «нарушении неприкосновенности частной жизни» судьи. Об этом NM сообщил представитель прокуратуры Эмиль Гайтур, не уточнив, однако, о каком судье речь. По данным прокуратуры, расследование началось два месяца назад и позволило выявить первых подозреваемых, у которых сегодня прошли обыски. Правоохранительные органы обнаружили у них оборудование и записи, которые были конфискованы как улики. «Пока идет расследование и мы не можем сообщить подробности дела», — уточнил Гайтур.
Persons: Эмиль Гайтур, Гайтур
В Гонконге по обвинению в «тайном сговоре с внешними силами» задержаны редактор и четыре руководителя газеты Apple Daily. Как сообщает South China Morning Post, свыше 200 полицейских провели обыски в офисах Apple Daily. По его словам, редактора и четырех руководителей газеты Apple Daily задержали за «сговор с внешними силами». Полиция также заморозила активы трех компаний, связанных с Apple Daily, на общую сумму 2,3 млн долларов США. Министр безопасности Гонконга Джон Ли сказал на пресс-конференции, что действия полиции против редакторов и руководителей Apple Daily не связаны с «нормальной журналистской работой».
Persons: Ли Квова, Джон Ли Organizations: Apple Daily, China Morning Post, Apple, Министерство внутренней безопасности Locations: Гонконг, Китай, США
Несколько лет назад власти Приднестровья арестовали его по подозрению в «экстремизме» и продержали под стражей несколько месяцев. Как сообщила правозащитная ассоциация Promo-Lex, представляющая интересы Ильченко, ЕСПЧ уже запросил ответы правительств Молдовы и России, против которых была подана жалоба. Правозащитная ассоциация Promo-Lex 16 июня сообщила, что ЕСПЧ начал активное рассмотрение дела Ильченко. Ильченко пожаловался на бесчеловечное обращение в заключении, отсутствие медицинской помощи, ограничение общения с адвокатом и незаконные обыски. Приднестровские спецслужбы инкриминировали Ильченко анонимное распространение в интернете призывов к вооруженному свержению власти в Приднестровье и войне с Россией.
Persons: Сергей Ильченко, Ильченко, Николай, Евгений Шевчук, Вадим Красносельского, Татьяна Белова, Сергей Мирович, Красносельский, Белов, Мировича, Белову, Лариса Калик, Калик, Александр Самония, Самония, Геннадий Чорбы, Руслан Мова, Чорбы Organizations: Facebook, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ЕСПЧ, Коммунист, Независимая Молдова, Днестровский курьер, Новый Днестровский курьер, СМИ, Комсомольская правда в Приднестровье, Лента ПМР, КГБ, Телеграмканал, УИН, Компартия Locations: ., Приднестровье, Молдова, Россия, Тирасполь, Днестр, Украина, Кишинев, Чобручи, Слободзейский район, Глиное, Красносельский, Рыбнице
29-летний хакер, специализирующийся на киберпреступности с целью получения прибыли, рискует получить до семи лет тюрьмы за попытку незаконно проникнуть в правительственные информационные системы, принадлежащие Службе информационных технологий и кибербезопасности. Он был объявлен в международный розыск. В ходе расследования были проведены обыски в местах действия фигуранта, серверов, боксов для хранения и вторичного оборудования для обеспечения их бесперебойной работы. В настоящее время объявлен международный розыск для установления точного местонахождения и экстрадиции в Республику Молдова.За это преступление законом предусмотрено наказание от трех до семи лет лишения свободы. Сотрудники СИБ и прокуратура продолжают вести уголовное дело с целью установления всех обстоятельств дела и личности фигуранта дела.
Organizations: Служба информационных технологий и кибербезопасности, СИБ Locations: Республика Молдова
0Группу работников системы здравоохранения из Бельц и Фалешт подозревают в извлечении выгоды из влияния. Согласно материалам дела, они наладили схему продажи медицинских справок, необходимых для получения водительского удостоверения. По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, 78-летний врач из Фалешт и 42-летняя сотрудница страховой компании из Бельц вместе с другими посредниками из системы здравоохранения выдавали медицинские документы водителям в период с декабря 2020 года до настоящего времени. В результате следственных мероприятий правоохранителям удалось идентифицировать круг подозреваемых, после чего в их домах, автомобилях и офисах были проведены обыски. Подозреваемым грозит штраф в размере до 200 000 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
Persons: Фалешт, Бельц Organizations: Генеральный инспектората Locations: Бельц, Фалешт
0Кандидаты ПДС в депутаты Валентина Маник, Зинаида Попа и Петру Пуцунтикэ были замешаны в коррупционных деяниях, когда занимали руководящие посты в местных органах власти. Об этом на брифинге для прессы рассказала депутат Партии социалистов Алла Дарованная. Так, отметила она, Валентина Маник, представленная в списке ПДС под номером 18, будучи главой Управления финансов Районного совета Хынчешт, пыталась сфальсифицировать данные в проекте местного бюджета. Вопросы есть и к Зинаиде Попа – она 67-я в списке ПДС. В деле об уклонении от уплаты налогов на 5 млн леев замешан кандидат ПДС под номером 71 Петру Пуцунтикэ.
Persons: , Валентина Маник, Зинаида Попа, Петр Пуцунтикэ, Алла Дарованная, Маник, Поп, Василе Поп, Майя Санду, Пуцунтикэ Organizations: ПДС, Партия социалисты, Управление финансов, Районный совет, Действие и солидарность, Служба государственной охраны, Агентство по интервенциям, СМИ, ПСРМ, Партия социалистов Locations: Хынчешт
Медработник из Фэлешт и сотрудница страховой компании из Бельц подозреваются в том, что содействовали в выдаче медицинских форм, в том числе медицинских справок для получения водительских прав (форма № 083 / е), наркологических консультативных заключений о праве на получение водительских прав, разрешений на приобретение оружия и боеприпасов (форма № 092). 78-летний мужчина, медицинский работник из Фэлешть и 42-летняя женщина, сотрудница страховой компании из Бельц, вместе с другими посредниками из медицинской системы, в период с декабря 2020 года по настоящее время, утверждая, что они имеют влияние на членов Медицинской комиссии и в Фалештской районной больнице, помогали получить «чистые» медицинские документы. В результате обысков были изъяты документы, которые послужат доказательствами по уголовному делу, и деньги, которые были бы получены от незаконной деятельности. Согласно уголовному законодательству, виновному в торговле влиянием грозит штраф в размере до 200 000 леев или тюремное заключение на срок от 2 до 6 лет. Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела, а также других лиц, причастных к этому делу.
Organizations: Медицинская комиссия, Фалештская районная больница Locations: Фэлешт, Бельц, Фэлешть, РМ
Total: 25