Всего по этому эпизоду прокуратура направила в суд 49 томов, содержащих соответствующие убедительные доказательства вины обвиняемых.
В частности, они обвиняются в совершении «мошенничества в особо крупных размерах в интересах преступной организации», а один из них обвиняется в «отмывании денег в интересах преступной организации в особо крупных размерах».
Объектом уголовного дела, помимо правосудия, являются преступные действия, совершенные в период с октября по ноябрь 2014 года, выраженные в хищении денег через банковские инвестиции, которые были доступны членам преступного сообщества, с последующим ущербом национальному публичному бюджету, превышающим 2,2 млрд.
Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, прокуратура наложила арест на активы обвиняемых на сумму около 2 млрд.
Следует отметить, что Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование уголовного дела под общим названием «банковское мошенничество» с целью установления всех лиц, причастных к этой незаконной схеме, и возмещения ущерба, причиненного преступлениями.
Persons:
Инга Григориу
Organizations:
Национальный банк, Антикоррупционная прокуратура
Locations:
Молдова