Экономика Российская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконных валютных операциях по переводу в MoldindconbankВ Генеральной прокуратуре России было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой. Им предъявлены обвинения в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, в составе преступного сообщества (ч. Речь идет о переводе в молдавский банк «BC Moldindconbank S.A.» суммы более 126 млрд рублей. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что по мнению следствия, «не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец «BC Moldindconbank S.A.» Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество. В его состав были вовлечены директор казначейства финансового учреждения Елена Платон, руководитель ООО КБ «Европейский Экспресс» Олег Кузьмин, совладельцы ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» – «Кредитинвест» Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов».

---

Persons: Александр Коркина, Алексей Соболев, Лев Пахомов, Ринат Юсупов, Винера Шарипова, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Александр Коркин, Елена Платон, Олег Кузьмин, Александр Григорьев, Беслан Булгучев Organizations: Генеральная прокуратура, ВЧКОГПУ, ООО КБ «Европейский Экспресс, ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест», АО КБ «Молдиндконбанк», Тверской районный суд Locations: Россия, РФ, Москва, Кишинев, Российская Федерация