DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ În R. Moldova, niciodată nu au fost la putere „profesioniștii” și/sau „bine intenționații”
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) www.zdg.md time to read: +19 min

Personal, chiar dacă susțin introducerea unor măsuri epidemiologice mai drastice, nu am fost convins de autorități de ce a fost necesară starea excepțională. — Cum ar fi posibil, totuși, să fie diminuată incidența noului coronavirus în R. Moldova? Medici originari din R. Moldova și România lucrează în diferite centre medicale din lume, inclusiv în cele mai avansate. Astfel, în opinia mea, în R. Moldova niciodată nu au fost la putere „profesioniștii” și/sau „bine intenționații”. Altfel, nici nu putem visa la investiții care ar putea stopa efectele sociale negative din R. Moldova.

Persons: Dumitru Budianschi, Dodon, Medici, ., Igor Dodon Organizations: Agenția Națională, Universitatea de Stat, Moldova Locations: SUA, Moldova, România, Ucraina, UE, României, . Moldova, Nistrului, Bender, Crimeea, Donbass, Federația Rusă, Ucrainei, Kiev, Chișinău

☆ API va oferi anual „Premiul Tudor Iașcenco”
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Asociația Presei Independente (API), începând cu anul 2021, va oferi „Premiul Tudor Iașcenco” în memoria cunoscutului jurnalist Tudor Iașcenco, directorul ziarului regional „Cuvântul”, unul dintre fondatorii, primul președinte și membru de onoare al API. După decesul lui Tudor Iașcenco, Consiliul de Administrare al API a decis să redenumească premiul „Curaj + Demnitate = Reputaţie” în „Premiul Tudor Iașcenco”. Jurnalistul Tudor Iașcenco s-a stins din viață vineri, 26 martie, la vârsta de 73 de ani, fiind răpus de noul coronavirus. Conform profilului realizat de API, Tudor Iașcenco s-a născut la 9 iunie 1948. În anul 1997, Tudor Iașcenco, împreună cu alți șapte colegi din presa regională și națională, au fondat Asociația Presei Independente (API) și a fost președintele API pe durata mai multor mandate.

Persons: Tudor Iașcenco, Tudor Organizations: Presei, Presei Independente, Universității de Stat, regională, Asociația Presei, Investigații, Uniunii Jurnaliștilor Locations: Moldova, Rezina, România, Filiala Chişinău

☆ Moldova va implementa o soluție IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) www.ipn.md time to read: +3 min

Moldova va implementa o soluție IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilorÎn premieră, Moldova va implementa, cu suportul USAID, o soluție IT de ultimă generație pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor și monitorizarea acționarilor bancari. Directorul Misiunii USAID în Moldova, Scott Hocklander, a apreciat eforturile BNM de a-și consolida capacitățile de prevenire și combatere a infracțiunilor financiare și de asigurare a transparenței acționariatului băncilor. În același timp, conceptul de funcționare bazat pe analiza de risc va face posibilă detectarea activităților suspecte și emiterea alertelor. Acest lucru va facilita identificarea timpurie a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului și relevarea unor schimbări suspecte în structura de proprietate a băncilor. Soluția IT va fi implementată cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA).

Persons: Octavian Armașu, Octavian, Scott Hocklander Organizations: Banca, a Moldovei Locations: Moldova, Republica Moldova

☆ Un nou episod din frauda bancară, trimis în judecată: Foștii conducători ai celor trei bănci falimentate și administratorul special BEM, inclupați
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +1 min

În total, în acest episod, procurorii au expediat în instanța de judecată 49 volume în care se conțin probe pertinente, concludente care dovedesc vinovăția persoanelor acuzate, se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale. În concret, aceștia sunt învinuiți de „escrocherii în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de „spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”. Obiectul cauzei penale diferite justiției îl constituie fapte penale săvârșite în intervalul octombrie - noiembrie 2014, exprimate prin sustragerea mijloacelor bănești prin intermediul efectuării plasamentelor bancare ce au fost puse la dispoziția membrilor asociației criminale, cu ulterioara prejudiciere a bugetului public național în sumă de peste 2,2 miliarde de lei. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor, procurorii au instituit sechestre pe bunurile inculpaților estimate la circa 2 miliarde de lei. Totodată, Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală denumită „Frauda Bancară” pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni.

Locations: Procuratura

☆ Încă un episod din „frauda bancară” a fost trimis în judecată. În calitate de inculpați figurează trei foști conducători ai băncilor falimentate
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Încă un episod din „frauda bancară” a fost trimis în judecată. În calitate de inculpați figurează trei foști conducători ai băncilor falimentateProcuratura Anticorupție anunță despre finalizarea și expedierea în judecată a unui alt episod din dosarul „frauda bancară”, în care, în calitate de inculpați figurează numele a trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), precum și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei (fost administrator special al Băncii de Economii). În total, în acest episod, procurorii au expediat în instanța de judecată 49 de volume în care se conțin probe pertinente, concludente care dovedesc vinovăția persoanelor acuzate. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor, procurorii au instituit sechestre pe bunurile inculpaților estimate la circa 2 miliarde de lei. De notat că, Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală denumită generic „Frauda Bancară” pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni.

Organizations: Procuratura, Banca, Moldovei Locations: Economii, Banca Socială, Procuratura

Între timp, CNA a publicat imagini din cadrul anchetei, care au revoltat opinia publică. 5 persoane, dintre care 3 medici veterinari din cadrul Laboratorului de expertiză sanitar-veterinară şi 2 agenţi economici au fost reținuți, în urma unor percheziții efectuate în această dimineață de CNA. Acţiunile de urmărire penală s-au desfăşurat la domiciliile acestora, în birourile de serviciu şi automobile, dar şi în halele din Piaţa centrală a municipiului Chişinău. Procurorii conduc urmărirea penală, care se desfăşoară în cadrul a 43 de dosare, pornite pe fapte de corupere pasivă şi activă. Potrivit investigaţiilor, care s-au desfăşurat pe parcursul a trei luni, angajaţi ai Laboratorului de expertiză sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din mun.

Persons: . Organizations: CNA Locations: Chişinău, . Chişinău

☆ Alt episod al fraudei bancare, din 48 de volume, a ajuns în judecată: Inculpații - foști șefi de la BEM, BS, Unibank și BNM
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Jurnal.mdAlt episod al fraudei bancare, din 48 de volume, a ajuns în judecată: Inculpații - foști șefi de la BEM, BS, Unibank și BNMProcuratura Anticorupție anunță despre finalizarea și expedierea în instanța de judecată a unui nou episod legat de „frauda bancară”, în care, în calitate de inculpați figurează numele a trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate: Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, precum și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, fost administrator special al Băncii de Economii. În legătură cu acest caz, procurorii anunță că au expediat în instanță 49 de volume cu probe pertinente, care dovedesc vinovăția persoanelor acuzate. Persoanele respective sunt învinuite de comiterea „escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de „spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”. Obiectul cauzei penale diferite justiției îl constituie fapte penale săvârșite în intervalul octombrie - noiembrie 2014, exprimate prin sustragerea mijloacelor bănești prin intermediul efectuării plasamentelor bancare ce au fost puse la dispoziția membrilor asociației criminale, cu ulterioara prejudiciere a bugetului public național în sumă de peste 2,2 miliarde de lei. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor, procurorii au instituit sechestre pe bunurile inculpaților estimate la circa 2 miliarde de lei.

Persons: BEM Organizations: Banca Locations: BS, Unibank, Economii, Banca Socială, Moldovei

☆ Maia Sandu în plenara APCE: Vrem ca cetățenii să trăiască în Moldova nu pentru că trebuie, ci pentru că vor
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) www.ipn.md time to read: +4 min

Cu acest mesaj a venit președintele Maia Sandu, în discursul său din plenara Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), transmite IPN. Vrem o țară cu o economie reală, unde investițiile străine și cele interne sunt în siguranță, unde există locuri de muncă pentru toți. Vrem ca cetățenii noștri să aleagă să se întoarcă și să trăiască în Moldova - nu pentru că trebuie, ci pentru că vor”, a spus Maia Sandu. Și această voință politică pentru reformă este prezentă astăzi în Moldova”, a adăugat Maia Sandu. Președintele Maia Sandu s-a aflat într-o vizită oficială la Consiliul Europei (CoE), Strasbourg pe 19 aprilie.

Persons: Maia Sandu, Sandu, CoE Organizations: Europei, APCE, Maia Sandu . Locations: Moldova, Moldovei, Europa, Strasbourg

Aceştia sunt bănuiţi că ar fi eliberat comercianţilor, care desfăşurau activitate de vânzare a cărnii în halele Pieţei Centrale, certificate de calitate şi sanitar-veterinare contra mită. Cinci persoane au fost reţinute pentru 72 de ore, iar în prezent sunt audiate de procurori şi ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie. Potrivit investigaţiilor, care s-au desfăşurat pe parcursul a trei luni, angajaţi ai Laboratorului de expertiză sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din mun. Suma reală, însă, care a intrat în afara circuitului oficial, ar putea fi de câteva ori mai mare. Amintim că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunţarea unei decizii defintive şi irevocabile de judecată.

Persons: . Organizations: CNA Locations: Siguranţa, . Chişinău

☆ Medici veterinari suspectați că luau mită pentru carnea vândută la Piața Centrală
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) www.ipn.md time to read: +3 min

Medici veterinari suspectați că luau mită pentru carnea vândută la Piața CentralăMai mulţi funcţionari din cadrul Laboratorului de expertiză sanitar-veterinară al Direcţiei Municipale pentru Siguranţa Alimentelor, dar şi agenţi economici, au fost documentaţi de Centrul Național Anticorupție şi procurorii anticorupţie în cadrul a 43 de cauze penale pornite pe fapte de corupere pasivă şi activă. Aceştia sunt bănuiţi că ar fi eliberat comercianţilor care desfăşurau activitate de vânzare a cărnii în halele Pieţei Centrale certificate de calitate şi sanitar-veterinare contra mită. Cinci persoane au fost reţinute și sunt audiate, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al CNA. În cazul în care marfa era proaspătă, de calitate înaltă, mita valora nu mai mult de 100 de lei pentru o unitate. Procurorii conduc urmărirea penală în cadrul a 43 de dosare pornite pe fapte de corupere pasivă şi activă.

Persons: Medici Organizations: CNA Locations: Chişinău

☆ (video) „Aduci toate zdohniturile pentru vânzători.” CNA a publicat imagini din biroul unui medic de la Piața Centrală
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +3 min

Aceştia sunt bănuiţi că ar fi eliberat comercianţilor, care desfăşurau activitate de vânzare a cărnii în halele Pieţei Centrale, certificate de calitate şi sanitar-veterinare contra mită. Cinci persoane au fost reţinute pentru 72 de ore, iar în prezent sunt audiate de procurori şi ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie. Potrivit investigaţiilor, care s-au desfăşurat pe parcursul a trei luni, angajaţi ai Laboratorului de expertiză sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din mun. În cazul în care marfa era proaspătă, de calitate înaltă, mita valora nu mai mult de 100 de lei pentru o unitate. Procurorii conduc urmărirea penală, care se desfăşoară în cadrul a 43 de dosare, pornite pe fapte de corupere pasivă şi activă.

Persons: . Organizations: CNA Locations: . Chişinău, Chişinău

☆ Trei medici veterinari și doi comercianți, reținuți de CNA: Ar fi eliberat contra bani certificate de calitate a cărnii
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Aceştia sunt bănuiţi că ar fi eliberat comercianţilor, care desfăşurau activitate de vânzare a cărnii în halele Pieţei Centrale, certificate de calitate şi sanitar-veterinare contra mită. Potrivit investigaţiilor, care s-au desfăşurat pe parcursul a trei luni, angajaţi ai Laboratorului de expertiză sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din mun. În cazul în care marfa era proaspătă, de calitate înaltă, mita valora nu mai mult de 100 de lei pentru o unitate. Suma reală, însă, care a intrat în afara circuitului oficial, ar putea fi de câteva ori mai mare”, informează CNA. Menţionăm că, procurorii conduc urmărirea penală, care se desfăşoară în cadrul a 43 de dosare, pornite pe fapte de corupere pasivă şi activă.

Persons: ., cna.md Organizations: CNA Locations: Siguranţa, . Chişinău, Piaţa, Chişinău

☆ Trei medici veterinari și doi agenți economici, reținuți de CNA: Ar fi eliberat contra bani certificate de calitate a cărnii
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: cna.mdTrei medici veterinari și doi agenți economici, reținuți de CNA: Ar fi eliberat contra bani certificate de calitate a cărniiMai mulţi funcţionari din cadrul Laboratorului de expertiză sanitar-veterinară al Direcţiei Municipale pentru Siguranţa Alimentelora, dar şi agenţi economici, au fost documentaţi de CNA şi procurorii anticorupţie, în cadrul a 43 de cauze penale, pornite pe fapte de corupere pasivă şi activă. Aceştia sunt bănuiţi că ar fi eliberat comercianţilor, care desfăşurau activitate de vânzare a cărnii în halele Pieţei Centrale, certificate de calitate şi sanitar-veterinare contra mită. În cazul în care marfa era proaspătă, de calitate înaltă, mita valora nu mai mult de 100 de lei pentru o unitate. Suma reală, însă, care a intrat în afara circuitului oficial, ar putea fi de câteva ori mai mare”, informează CNA. Menţionăm că, procurorii conduc urmărirea penală, care se desfăşoară în cadrul a 43 de dosare, pornite pe fapte de corupere pasivă şi activă.

Persons: ., cna.md Organizations: CNA Locations: Siguranţa, . Chişinău, Chişinău

☆ Adresarea președintei R. Moldova, Maia Sandu, în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei: „Moldovenii se unesc, pregătiți să-și reconstruiască țara. Sunt onorată că am fost aleasă președint
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( ) www.zdg.md time to read: +14 min

În adresare, șefa statului a vorbit despre principalele priorități ale R. Moldova pentru perioada următoare, despre obiective pe care trebuie să le îndeplinească R. Moldova și a mulțumit Consiliului Europei pentru suport și cooperare. Vin cu acest mesaj către toți moldovenii – voi face ce mi-ați solicitat să fac. Cu 30 de ani în urmă, Moldova a ales să-și construiască propria democrație. Alegerile parlamentare anticipate, care vor avea loc în curând în Moldova, vor deschide posibilitatea schimbării personajelor politice care conduc țara. Consiliul Europei și instituțiile sale – Adunarea Parlamentară, Comitetul de Miniștri, Comisia de la Veneția, Congresul Autorităților Locale și Regionale și altele – au fost alături de Moldova și în vremuri bune, și în vremuri grele.

Persons: Maia Sandu Organizations: Europei, APCE, Adunarea, Comitetul, Congresul, Locale Locations: Moldova, Strasburg, Moldoveni, Moldovei, Veneția, Republicii Moldova, Europa de Est, Europa, Strasbourg

☆ Aleksei Navalnîi a fost transferat la o unitate medicală: i-a fost prescris tratament pe bază de vitamine
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +2 min

„O comisie de medici a decis să-l transfere pe A. Navalnîi la spitalul regional pentru deținuți”, se spune într-un comunicat al Serviciul penitenciar din regiunea Vladimir, în subordinea căruia se află colonia penitenciară în care se află Navalnîi, potrivit The Moscow Times. „Starea de sănătate a lui Navalnîi este evaluată ca fiind satisfăcătoare și este examinat zilnic de către un medic generalist”, se mai spune în comunicat. „Pacientului i s-a prescris o terapie cu vitamine, cu acordul său.”Ivan Zhdanov, care conduce Fundația Anticorupție Navalnîi, a declarat că afirmațiile din comunicat, potrivit cărora starea de sănătate este„satisfăcătoare” este menită să descurajeze oamenii să participe la protestul programat miercuri, în toată Rusia. Vineri, procurorii ruși au cerut unei instanțe să declare Fundația Anticorupție Navalnîi și birourile regionale organizații „extremiste”, într-o încercare de a le scoate în afara legii, iar membrii și susținătorii să fie închiși. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene intenționează să discute situația lui Navalnîi luni.

Persons: Alexei Navalnîi, Navalnîi, Ivan Zhdanov, Navalny, Vladimir Putin, Vineri, Joe Biden, Miniștrii Organizations: Moscow Times, Uniunii Europene Locations: rus, Vladimir, Rusia, SUA

☆ Alexei Navalny a fost transferat din penitenciar la o unitate medicală: „I-a fost prescris tratament pe bază de vitamine”
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +2 min

„O comisie de medici a decis să-l transfere pe A. Navalny la spitalul regional pentru deținuți”, se spune într-un comunicat al Serviciul penitenciar din regiunea Vladimir, în subordinea căruia se află colonia penitenciară în care se află Navalny, potrivit The Moscow Times. „Starea de sănătate a lui Navalny este evaluată ca fiind satisfăcătoare și este examinat zilnic de către un medic generalist”, se mai spune în comunicat. „Pacientului i s-a prescris o terapie cu vitamine, cu acordul său.”Ivan Zhdanov, care conduce Fundația Anticorupție Navalny, a declarat că afirmațiile din comunicat, potrivit cărora starea de sănătate este„satisfăcătoare” este menită să descurajeze oamenii să participe la protestul programat miercuri, în toată Rusia. Vineri, procurorii ruși au cerut unei instanțe să declare Fundația Anticorupție Navalny și birourile regionale organizații „extremiste”, într-o încercare de a le scoate în afara legii, iar membrii și susținătorii să fie închiși. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene intenționează să discute situația lui Navalny luni.

Persons: Alexei Navalny, Navalny, Ivan Zhdanov, Vladimir Putin, Vineri, Joe Biden, Miniștrii Organizations: Moscow Times, Uniunii Europene Locations: rus, Vladimir, Rusia, SUA

☆ Aflat în pericol de moarte, Alexei Navalnîi a fost transferat la spital
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +3 min

„O comisie de medici a decis să-l transfere pe A. Navalnîi la spitalul regional pentru deținuți”, se spune într-un comunicat al Serviciul penitenciar din regiunea Vladimir, în subordinea căruia se află colonia penitenciară în care se află Navalnîi, potrivit The Moscow Times. „Starea de sănătate a lui Navalnîi este evaluată ca fiind satisfăcătoare și este examinat zilnic de către un medic generalist”, se mai spune în comunicat. Vineri, procurorii ruși au cerut unei instanțe să declare Fundația Anticorupție Navalnîi și birourile regionale organizații „extremiste”, într-o încercare de a le scoate în afara legii, iar membrii și susținătorii să fie închiși. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene intenționează să discute situația lui Navalnîi luni. Între timp, ambasadorul Rusiei la Londra, Andrei Kelin, a declarat că Navalnîi „nu va fi lăsat să moară în închisoare”.

Persons: Alexei Navalnîi, Navalnîi, Ivan Zhdanov, Vladimir Putin, Joe Biden, Miniștrii, Jude Law, Vanessa Redgrave, Benedict Cumberbatch, Putin, Andrei Kelin Organizations: Moscow Times, Vineri, Uniunii Europene Locations: Vladimir, Rusia, SUA, Rusiei, Londra

☆ Averea ambasadorului R. Moldova în Belarus și a unui fost procuror PCCOCS, verificate de ANI
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +1 min

În context, ANI anunță că o constatare a încălcării a fost stabilită pe numele unui fost procuror al PCCOCS în cadrul unui control al averii recent încheiat. Potrivit ANI, trei proceduri de control privind posibile conflicte de interese au fost pornite în privința unui vicepreședinte de raion și doi primari din raioanele Soroca și Fălești. Alți doi primari din raioanele Nisporeni și Râșcani sunt verificați pentru incompatibilitate de funcție. Primarul localității Aluniș din raionul Râșcani a declarat un nou conflict de interese la ANI. Două certificate de integritate au fost eliberate la solicitatea Centrului Național Anticorupție și Inspectoratul de Stat al Muncii.

Persons: Victor Sorocean, . Organizations: Autorității Naționale, Anticorupție Locations: Integritate, Moldova, . Belarus, Soroca, Fălești, Nisporeni, Aluniș, Râșcani

☆ Un inspector fiscal, reţinut pentru fapte de corupţie. Ar fi cerut de la un antreprenor din Călăraşi 50 000 de lei
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Un inspector principal al Direcției generale administrare fiscală Centru din cadrul Serviciului Fiscal de Stat a fost reţinut, cu puţin timp în urmă, de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie. Funcţionarul este bănuit că ar fi pretins 50 000 de lei mită de la un agent economic, pentru a nu-l sancţiona drept urmare a unui control fiscal. Inspectorul ar fi pretins de la administratorul unui SRL din Călăraşi 50 000 lei pentru a nu indica în actul de control final unele încălcări, depistate în cadrul „controlului planificat anual conform riscurilor”. În cadrul acțiunilor de urmărire penală, la sediul Direcției generale administrare fiscală Centru a fost efectuată măsura specială de investigații – transmiterea banilor în sumă de 20 000 de lei, sub controlul CNA, ceea ce constituie o parte din cele 50 000 de lei, pretinse anterior. În urma acţiunilor de urmărire penală, funcţionarul a fost reţinut pentru 72 de ore şi urmează să fie cercetat penal pentru corupere pasivă.

Persons: Funcţionarul, Inspectorul Organizations: Stat, CNA, anticorupţie Locations: Călăraşi

☆ FOTO/ Un inspector din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, reținut de CNA pentru mită. Reacția instituției
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Un inspector principal al Direcției generale administrare fiscală Centru din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a fost reţinut, cu puţin timp în urmă, de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie. Funcţionarul este bănuit că ar fi pretins 50.000 de lei mită de la un agent economic, pentru a nu-l sancţiona drept urmare a unui control fiscal. Responsabilii din cadrul Serviciului Fiscal de Stat au venit cu precizări referitor la reținerea inspectorului. În context, reprezentanții Seriviciului Fiscal de Stat (SFS) au venit cu precizări în cazul reținerii inspectorului din cadrul SFS. Potrivit reprezentanților CNA, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunţarea unei decizii definitive şi irevocabile de judecată.

Persons: Funcţionarul Organizations: CNA, anticorupţie, SFS

☆ Avocaţii lui Mykola Ceaus solicită investigarea răpirii a fostului judecător ucrainean
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

La mai bine de trei săptămâni de la presupusa răpire a fostului judecător ucrainean Mykola Ceaus apar tot mai multe întrebări despre acest caz. Despre asta a declarat unul dintre apărători lui Ceaus, Olexandr Vişniovi, în cadrul unui interviu, oferit în exclusivitate pentru CANAL 5. De asemenea, ne-am adresat Poliţiei de Frontieră pentru a obţine informaţii oficiale, dacă Ceaus a traversat sau nu frontieră. Fostul judecător ucrainean ar fi fost răpit din curtea unui bloc din Chişinău, în data de 3 aprilie. Între timp, a fost reţinut un suspect.

Persons: Ceaus, OLEXANDR, Mykola Organizations: Interne Locations: Kiev, Ucrainei, Ucraina, Chişinău, Moldova

☆ Interviu în exclusivitate cu avocații lui Mykola Ceaus. Apărătorii judecătorului ucrainean răpit cer inițierea unui dosar penal în Ucraina
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

La mai bine de trei săptămâni de la presupusa răpire a fostului judecător ucrainean Mykola Ceaus apar tot mai multe întrebări despre acest caz. Despre asta a declarat unul dintre apărători lui Ceaus, Olexandr Vişniovi, în cadrul unui interviu, oferit în exclusivitate pentru CANAL 5. OLEXANDR VIŞNIOVII, avocatul lui Mykola Ceaus:"Ne-am adresat tuturor structurilor de stat şi de drept, Biroului de Investigaţii. De asemenea, ne-am adresat Poliţiei de Frontieră pentru a obţine informaţii oficiale, dacă Ceaus a traversat sau nu frontieră. Între timp, a fost reţinut un suspect.

Persons: Ceaus, OLEXANDR, Mykola Organizations: Interne Locations: Kiev, Ucrainei, Ucraina, Chişinău, Moldova

☆ Societatea civilă cere retragerea unui proiect care oblige băncile să nu verifice proveniența banilor din Fondul electoral
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Mai mult, legiuitorii vor să stabilească și sancțiuni pentru băncile care vor refuza deschiderea contului bancar cu mențiunea ,,Fond electoral”. Proiectul de lege a primit avizul negativ din partea Direcției Juridice a Parlamentului și a Centrului Național Anticorupție (CNA) care a constatat că proiectul de lege în redacția propusă conține un potențial coruptibil înalt și riscuri la adresa securității statului. Pe de o parte legea obligă băncile, la deschiderea oricărui conturi bancare să evalueze riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, iar pe de altă parte legiuitorul încearcă să ocolească această procedură în favoarea concurenților electorali. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului au fost introduse după furtul miliardului din băncile moldovenești. Societatea civilă solicită retragerea acestui proiect și pentru că anularea măsurilor de precauție va face imposibilă identificarea provenienței banilor, inclusiv a celor veniți din străinătate, din partea persoanelor juridice sau fizice străine.

Persons: ., Ilan Șor Organizations: Partidului Politic, CEC, Juridice, Național Anticorupție Locations: Moldova, străinătate

Astfel, ANI a inițiat controlul averii pe numele unui Ambasador al Republicii Moldova într-un stat din Europa. Alți doi primari din raioanele Nisporeni și Râșcani sunt verificați pentru incompatibilitate de funcție. O constatare a încălcării a fost stabilită pe numele unui fost procuror al Procuraturei pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale în cadrul unui control al averii recent încheiat. Primarul localității Aluniș din raionul Râșcani a declarat un nou conflict de interese la ANI. Două certificate de integritate au fost eliberate la solicitatea Centrului Național Anticorupție și Inspectoratul de Stat al Muncii.

Organizations: Anticorupție Locations: Republicii Moldova, Europa, Soroca, Fălești, Nisporeni, Aluniș, Râșcani, Integritate

Potrivit materialelor cauzei penale, s-a stabilit ă măsura specială de investigații – transmiterea banilor în sumă de 20.000 de lei, sub controlul CNA, ceea ce constituie o parte din cele 50.000 de lei, pretinse anterior. În urma acţiunilor de urmărire penală, funcţionarul a fost reţinut pentru 72 de ore şi urmează să fie cercetat penal pentru corupere pasivă. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 10 ani de puşcărie, amendă penală şi privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice pe o anumită perioadă. Amintim că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunţarea unei decizii definitive şi irevocabile de judecată. Procuratura Anticorupţie conduce urmărirea penală.

Organizations: CNA

Search resuls for: "anticorupție"

25 mentions found